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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 72 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.441 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ（続報） その他のIR | |||
| 、積極的な検討を 行うことを求められたことから、推薦候補者と指名報酬委員会との面談を実施するなど、適切な検討プ ロセスを進めております。 また、当社は、2026 年 6 月開催予定の第 23 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。) に向けて、当社のあるべきガバナンス体制の検討を進めており、取締役会による監督機能を強化し、よ り適切なガバナンス体制を実現するために、社外取締役の比率を現状 (5 名中 3 名 )からさらに高める べく、社外取締役 2 名の増員を検討しております。 本定時株主総会における会社提案議案の詳細等については、決定次第、適時適切に開示させていただ きます。 以上 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 02/13 | 16:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2026年３月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 月アンダーセンコンサルティング( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 2025 年 12 月当社取締役会長 ( 現任 ) 社外取締役 松崎良太 社外取締役 永井美保子 社外取締役 坂井一成 1991 年 4 月株式会社日本興業銀行 ( 現株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入行 2000 年 2 月楽天株式会社入社 2011 年 2 月サードギア株式会社設立代表取締役 ( 現任 ) 2011 年 11 月株式会社クラウドワークス社外取締役 2013 年 2 月きびだんご株式会社設立代表取締役 ( 現任 ) 2016 年 1 月当社社外取締役 ( 現 | |||
| 02/13 | 16:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ その他のIR | |||
| であります。 2. 請求の内容 (1) 株主総会の目的事項 1 取締役 2 名 ( 藤代真一及び松崎良太 )の解任 社外取締役 2 名 ( 洲濵陽一及び Bellamy, Jason Orlando) 2 の選任 (2) 招集の理由等 本請求書の全文を別紙として添付しておりますので、ご参照ください。 3. 当該請求への会社の対応方針 本請求に対する当社の対応方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討の上、決定次第開示い たします。 以上別紙 1. 株主総会の目的である事項 (1) 取締役 2 名 ( 藤代真一及び松崎良太 )の解任 (2) 社外取締役 2 名 ( 洲濵陽一及び Bellamy | |||
| 12/26 | 15:33 | 3963 | シンクロ・フード |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 上、第 40 条以下を各 々6 条ずつ繰り下げる。 第 6 号議案社外取締役 1 名選任の件 取締役として、坂井一成を選任する。 なお、第 5 号議案 「 自己株式の取得の件 」につきましては、2025 年 12 月 2 日付 「 株主提案の一部撤回に関する書 面の受領に関するお知らせ」のとおり、同議案を撤回いたしました。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 < 会社提案 > 決議事項 第 1 号議案 取締役 1 名選任の件 < 株主提案 > 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 | |||
| 12/26 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| 選任の件 本件は、否決されました。 取締役森田勝樹解任の件 本件は、可決されました。 取締役中川二博解任の件 本件は、可決されました。 定款一部変更 ( 戦略検討委員会の設置 )の件 本件は、否決されました。 自己株式の取得の件 本件は、2025 年 12 月 2 日付 「 株主提案の一部撤回に関する書面の受領に関す るお知らせ」のとおり、同議案を撤回いたしました。 社外取締役 1 名選任の件 本件は、可決されました。 議案の概要につきましては、2025 年 12 月 3 日付 「 臨時株主総会招集ご通知 」をご参照ください。 以上 | |||
| 11/13 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2026年３月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 京工業大学総合理工学研究科修士課程修了 1999 年 6 月アンダーセンコンサルティング( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役 中川二博 社外取締役 松崎良太 社外取締役 永井美保子 1984 年 | |||
| 11/12 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 臨時株主総会の開催日時等の決定並びに臨時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、臨時株主総会の招集請求に関する書面を受領いたしました。 当社は、2025 年 10 月 2 日付 「 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、 基準日から3か月以内に開催予定の臨時株主総会 ( 以下 「 本臨時株主総会 」といいます。)の招集のた めに、同年 10 月 22 日を議決権行使の基準日として設定する旨をお知らせしておりましたが、本日開催 の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時及び場所並びに付議議案及び株主提案に対する当社取 締役会の意見について、社外取締役を含む全会一致で、下記のとおり決議しましたので、お知らせいた します。 Ⅰ. 本臨時株主総会の開催日 | |||
| 10/07 | 12:00 | 3963 | シンクロ・フード |
| 株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記のとおりお知らせいたします。 記 1. 請求者の概要 AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC 請求者は、当社の総株主の議決権の 100 分の3 以上の議決権を6か月前から引き続き保有してい る株主であります。 2. 請求の内容 (1) 株主総会の目的事項 1 取締役森田勝樹の解任 2 社外取締役 1 名の選任 (2) 招集の理由等 本請求書の全文を別紙として添付しておりますので、ご参照ください。 3. 当該請求への会社の対応方針 本請求に対する当社の対応方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討の上、決定次第開示い たします。 以上別紙 1. 株主総会の目的である事 | |||
| 09/30 | 16:51 | 3963 | シンクロ・フード |
| 株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ その他のIR | |||
| と M&A は CFO である森田氏の管轄である。公募増資と自己株式取得という矛盾した資本政策 を打ち出し、価値破壊的な買収を推進した点において、森田氏は当社の取締役として不適任である。な お、2024 年 12 月の公募増資時には、イデアル社の入札は始まっておらず、当時は資金使途のない公募 増資を森田氏は主導したのである。 2 取締役中川二博解任の件 (1) 議案の要領 取締役中川二博を解任する。 (2) 提案の理由 広告チャネルで経験を積んだ中川二博氏は、2017 年に当社の社外取締役となった。藤代社長の要請に より、2019 年からは社内取締役となるが、自身の自由な時間を確保したい本人の | |||
| 08/14 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2026年3月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 井上康知 社外監査役 中山寿英 1997 年 3 月東京理科大学理工学部卒業 1999 年 3 月東京工業大学総合理工学研究科修士課程修了 1999 年 6 月アンダーセンコンサルティング( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当 | |||
| 05/14 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2025年3月期通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長 森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長 大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外監査役 ( 常勤監査役 ) 牧野 隆 一 社外監査役 井上康知 社外監査役 中山寿英 取締役 中川二博 1984 年 4 月株式会社リクルート( 現株式会 | |||
| 05/14 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| るため、取締役候補者 6 名を選 任するものです。 (1) 取締役候補者 氏名選任の種別新役職名現役職名 藤代真一重任代表取締役兼執行役員社長 兼事業部長 代表取締役兼執行役員社長 兼事業部長 中川二博重任取締役取締役 森田勝樹重任取締役兼執行役員管理部長取締役兼執行役員管理部長 大久保俊重任取締役兼執行役員開発部長取締役兼執行役員開発部長 松崎良太重任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 永井美保子重任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 取締役候補者松崎良太氏、永井美保子氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付 ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者です。 以上 | |||
| 02/14 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2025年3月期第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長 森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長 大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外監査役 ( 常勤監査役 ) 牧野 隆 一 社外監査役 井上康知 社外監査役 中山寿英 取 | |||
| 11/14 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2025年３月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 年 3 月期第 2 四半期決算概要 2. 各事業セグメントの概況 3. 年度方針に対する進捗と各種取り組み 4. 参考資料 25 役員プロフィール 代表取締役兼執行役員社長兼事業部長 藤代真一 1997 年 3 月東京理科大学理工学部卒業 1999 年 3 月東京工業大学総合理工学研究科修士課程修了 1999 年 6 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長 森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 | |||
| 08/09 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2025年3月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長 大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外監査役 ( 常勤監査役 ) 牧野 隆 一 社外監査役 井上康知 社外監査役 中山寿英 取締役 中川二博 1984 年 4 月株式会社リクルート( 現株式会社リクルートホールディングス) 入社 1998 年 10 月株式会社東海カーセンサー代表取締役 1999 年 6 月株式会社九州カーセンサー代表取締役 2003 年 4 月株式 | |||
| 06/28 | 15:16 | 3963 | シンクロ・フード |
| 有価証券報告書－第21期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ら、リスク・コンプライア ンス委員会を設置し、法令等の遵守、多様なリスクや危機に備えるとともに、過半数を独立社外取締役で構成する 指名報酬委員会を設置し独立性・客観性の向上に努めております。さらに、多様な経験とあらゆる分野に関する専 門的な知識を有する独立性の高い社外取締役や社外監査役を選任しており、それぞれの職歴、経験、知識等を活か した、経営全般に対する監督機能の客観性及び中立性は十分に確保できていると考えているため、現状の体制を採 用しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役藤代真一が議長を務めております。その他メンバーは取締役中川二博、取 締役森田勝樹、取締役大久保俊 | |||
| 06/28 | 08:53 | 3963 | シンクロ・フード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に勘案して実施します。 なお、当社は2024 年 3 月末時点において、政策保有株式を保有しておりません。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間及び、支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引 内容および条件の妥当性について、社外取締役および社外監査役が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わら ず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しておりま | |||
| 06/25 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 取締役および監査役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社第 21 回定時株主総会および取締役会において決定いたしました取締役による経 営体制は以下のとおりです。 (2024 年 6 月 25 日付 ) 氏名役職名新任・重任 藤代真一代表取締役兼執行役員社長兼事業部長重任 中川二博取締役重任 森田勝樹取締役兼執行役員管理部長重任 大久保俊取締役兼執行役員開発部長重任 松崎良太取締役 ( 社外 ) 重任 永井美保子取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 取締役松崎良太氏および永井美保子氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般 株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。 2. 監査役の選任について 2024 年 6 月 25 | |||
| 05/15 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2024年3月期決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長 森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長 大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外監査役 ( 常勤監査役 ) 牧野 隆 一 社外監査役 井上康知 社外監査役 中山寿英 | |||