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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 72 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.982 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 結の時をもって任期満了となるため、取締役候補者 6 名を選 任するものです。 (1) 取締役候補者 氏名選任の種別新役職名現役職名 藤代真一重任代表取締役兼執行役員社長 兼事業部長 代表取締役兼執行役員社長 兼事業部長 中川二博重任取締役取締役 森田勝樹重任取締役兼執行役員管理部長取締役兼執行役員管理部長 大久保俊重任取締役兼執行役員開発部長取締役兼執行役員開発部長 松崎良太重任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 永井美保子重任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 取締役候補者松崎良太氏、永井美保子氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付 ける一般株 | |||
| 02/14 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2024年３月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ) 取締役兼執行役員管理部長 森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長 大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外監査役 ( 常勤監査役 ) 牧野 隆 一 社外監査役 井上康知 社外監査役 中山寿英 取締役 中川二博 1984 年 4 月株式会社リクルート( 現株式会社 | |||
| 11/13 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2024年３月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長 大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外監査役 ( 常勤監査役 ) 牧野 隆 一 社外監査役 井上康知 社外監査役 中山寿英 取締役 中川二博 1984 年 4 月株式会社リクルート( 現株式会社リクルートホールディングス) 入社 1998 年 10 月株式会社東海カーセンサー代表取締役 1999 年 6 月株式 | |||
| 08/09 | 16:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2024年３月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 進捗と各種取り組み 4. 参考資料 22役員プロフィール 代表取締役兼執行役員社長兼事業部長 藤代真一 1997 年 3 月東京理科大学理工学部卒業 1999 年 3 月東京工業大学総合理工学研究科修士課程修了 1999 年 6 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長 森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長 大久保俊 | |||
| 07/04 | 19:32 | 3963 | シンクロ・フード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 議決権行使については、当社の保有方針に適合及び発行会社の企業価値の向上に資するものであることを総合的に勘案して実施します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間及び、支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引 内容および条件の妥当性について、社外取締役および社外監査役が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わら ず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した | |||
| 06/30 | 17:14 | 3963 | シンクロ・フード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 議決権行使については、当社の保有方針に適合及び発行会社の企業価値の向上に資するものであることを総合的に勘案して実施します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間及び、支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引 内容および条件の妥当性について、社外取締役および社外監査役が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わら ず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮し | |||
| 06/30 | 15:35 | 3963 | シンクロ・フード |
| 有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| であると 判断しております。また、実効性のあるガバナンス体制の構築の観点から、コンプライアンス委員会を設置し、法 令等の遵守、多様なリスクや危機に備えるとともに、過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置し 独立性・客観性の向上に努めております。さらに、多様な経験とあらゆる分野に関する専門的な知識を有する独立 性の高い社外取締役や社外監査役を選任しており、それぞれの職歴、経験、知識等を活かした、経営全般に対する 監督機能の客観性及び中立性は十分に確保できていると考えているため、現状の体制を採用しております。 32/95a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役藤代真一が議長を務めて | |||
| 06/27 | 16:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 取締役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| いたしました取締役による経 営体制は以下のとおりです。 (2023 年 6 月 23 日付 ) 氏名役職名新任・重任 藤代真一代表取締役兼執行役員社長兼事業部長重任 中川二博取締役重任 森田勝樹取締役兼執行役員管理部長重任 大久保俊取締役兼執行役員開発部長重任 松崎良太取締役 ( 社外 ) 重任 永井美保子取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 取締役松崎良太氏および永井美保子氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般 株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。 以上 | |||
| 05/12 | 16:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2023年３月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 士課程修了 1999 年 6 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長 森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長 大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外監査役 ( 常勤監査役 | |||
| 05/12 | 16:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| るため、取締役候補者 6 名を選 任するものです。 (1) 取締役候補者 氏名選任の種別新役職名現役職名 藤代真一重任代表取締役兼執行役員社長 兼事業部長 代表取締役兼執行役員社長 兼事業部長 中川二博重任取締役取締役 森田勝樹重任取締役兼執行役員管理部長取締役兼執行役員管理部長 大久保俊重任取締役兼執行役員開発部長取締役兼執行役員開発部長 松崎良太重任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 永井美保子重任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 取締役候補者松崎良太氏、永井美保子氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付 ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者です。 以上 | |||
| 02/13 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2023年３月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 卒業 1999 年 3 月東京工業大学総合理工学研究科修士課程修了 1999 年 6 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長 森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長 大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 | |||
| 01/16 | 19:03 | 3963 | シンクロ・フード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ならず収益機会 にも繋がる重要な経営課題であると認識しております。 今後、サステナビリティに関するテーマを議論する為に推進委員会の設置やサステナビリティに関する基本方針の策定等、体制整備や仕組みづく りに努めてまいります。 【 補充原則 4-3-2】 当社では、取締役会が、CEOの当該事業年度の評価、次事業年度のCEOとしての在任の妥当性、任期満了の際は重任の可否、次期候補者等の 検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを 行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補 | |||
| 01/16 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 指名報酬委員会設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的と しております。 2. 委員会の役割 指名報酬委員会は、主に次の事項について審議した上で、取締役会に答申いたします。 ・取締役および監査役の選任および解任に関する事項 ・代表取締役の選定および解職に関する事項 ・取締役の報酬に関する事項 ・その他取締役の指名および報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 委員は3 名以上で、その過半数は独立社外取締役または独立社外監査役といたします。 4. 設置日 2023 年 1 月 16 日 以上 | |||
| 11/14 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2023年３月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 理部長 森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長 大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外監査役 ( 常勤監査役 ) 牧野 隆 一 社外監査役 井上康知 社外監査役 中山寿英 取締役 中川二博 1984 年 4 月株式会社リクルート( 現株式会社リクルートホールディングス) 入社 | |||
| 08/10 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2023年３月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長 大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外監査役 ( 常勤監査役 ) 牧野 隆 一 社外監査役 井上康知 社外監査役 中山寿英 取締役 中川二博 1984 年 4 月株式会社リクルート( 現株式会社リクルートホールディングス) 入社 1998 年 10 月株式会社東海カーセンサー代表取締役 1999 年 6 月株式会社九州 | |||
| 07/22 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| しての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照 ください。 記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及 び 数 当社普通株式 90,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 388 円 (3) 処分総額 35,230,400 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 従業員 (5) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 3 名 85,300 株 1 名 5,500 株 以上 | |||
| 06/30 | 18:09 | 3963 | シンクロ・フード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ならず収益機会 にも繋がる重要な経営課題であると認識しております。 今後、サステナビリティに関するテーマを議論する為に推進委員会の設置やサステナビリティに関する基本方針の策定等、体制整備や仕組みづく りに努めてまいります。 【 補充原則 4-3-2】 当社では、取締役会が、CEOの当該事業年度の評価、次事業年度のCEOとしての在任の妥当性、任期満了の際は重任の可否、次期候補者等の 検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを 行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補 | |||
| 06/30 | 15:53 | 3963 | シンクロ・フード |
| 有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると 判断しております。また、実効性のあるガバナンス体制の構築の観点から、コンプライアンス委員会を設置し、法 令等の遵守、多様なリスクや危機に備えております。さらに、多様な経験とあらゆる分野に関する専門的な知識を 有する独立性の高い社外取締役や社外監査役を選任しており、それぞれの職歴、経験、知識等を活かした、経営全 般に対する監督機能の客観性及び中立性は十分に確保できていると考えているため、現状の体制を採用しておりま す。 33/96EDINET 提出書類 株式会社シンクロ・フード(E32647) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取 | |||
| 06/24 | 16:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 90,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 388 円 (4) 処分総額 35,230,400 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 85,300 株 従業員 1 名 5,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図 | |||
| 06/24 | 16:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 取締役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| いたしました取締役による経 営体制は以下のとおりです。 (2022 年 6 月 24 日付 ) 氏名役職名新任・重任 藤代真一代表取締役兼執行役員社長兼事業部長重任 中川二博取締役重任 森田勝樹取締役兼執行役員管理部長重任 大久保俊取締役兼執行役員開発部長重任 松崎良太取締役 ( 社外 ) 重任 永井美保子取締役 ( 社外 ) 新任 ( 注 ) 取締役松崎良太氏および永井美保子氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般 株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。 以上 | |||