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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/07 18:17 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 取締役会においては、法令等及び定款で定める事項並びに取締役会規則に定める重要事項を決定し、経営会議においては、それら以外の業 務執行に関する意思決定を行っています。また、日 々の業務執行に関する権限については、職務権限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で
06/23 19:08 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 取締役会においては、法令等及び定款で定める事項並びに取締役会規則に定める重要事項を決定し、経営会議においては、それら以外の業 務執行に関する意思決定を行っています。また、日 々の業務執行に関する権限については、職務権限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で
06/23 15:00 9142 九州旅客鉄道
有価証券報告書－第36期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
する知見を有する社外取締役も「ESG 戦略委 員会 」にオブザーバーとして適宜出席しています。 2 戦略 「JR 九州グループ中期経営計画 2022-2024」の策定において、2030 年長期ビジョンの実現方針を具体化し たことを踏まえ、マテリアリティを再設定するとともに非財務 KPIの設定も行いました。「JR 九州グループ 18/159EDINET 提出書類 九州旅客鉄道株式会社 (E32679) 有価証券報告書 中期経営計画 2022-2024」 策定プロセスでは、長期視点に基づいた新しい中期経営計画の策定にあたり、2030 年に当社グループの中核となる若手管理職社員を中心に
05/12 12:30 9142 九州旅客鉄道
2023年3月期　決算説明会資料 その他のIR
保健指導実施率 30% 以上 10% 以上 50% 以上 80% 以上 20.7% 6.4% 96.5% 76.4%(22.3 期実績 ) ● リスキリング支援 ● デジタル人材の育成者数 ● 1 年間の社外研修受講者数 500 名以上 500 名以上 313 名 1,292 名 G 健全な 企業運営 ● 機関投資家 ● 個人投資家 ● お客さま ● 決算説明会等の継続開催、投資家意見の取締役会での共有 ● 社外取締役を交えたラージミーティング (IR DAYなどの開催 ) ● 説明会・見学会等の交流機会 ● お客さま懇談会 毎年 1 回以上 毎年 5 回以上 毎年 10 回以上 ー 1 回
05/11 15:35 9142 九州旅客鉄道
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
とチェック機能を期待し、社外取 締役候補者としました。 5取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 お 小 がさ 笠 わら 原 ひろし 浩 (1955 年 9 月 19 日生 ) 1979 年 3 月株式会社安川電機製作所 [ 現株式会社安川電機 ] 入社 2006 年 6 月同取締役モーションコントロール事業部副事業部長 2007 年 3 月同取締役インバータ事業部長 2011 年 3 月同取締役モーションコントロール事業部長 2013 年 6 月同取締役常務執行役員モーションコントロール事業部長 2014 年 3 月同取締役常務執行役員技術開発本部長 2015 年 3 月同代表
04/28 18:42 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 取締役の報酬は、定額の基本報酬についてはその役割と責務にふさわしい水準となるよう、また、業績連動報酬 ( 株式報酬 )については業績 及び企業価値の向上に対する動機付けに配慮した体系としています。報酬の決定にあたっては、独立社外取締役を委員長とし、5 名の社外取締 役と1 名の社内取締役から構成される「 指名・報酬諮問委員会 」が取締役会に答申を行い、株主総会の決議により決定した報酬の総額の範囲内 で、取締役会により委任された代表取締役社長が決定します。なお、詳細は本報告書 Ⅱ.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」 の「 報酬の額又はそ
08/02 15:30 9142 九州旅客鉄道
2023年３月期　第１四半期決算概況資料 その他のIR
社共同開発で、 2024 年 3 月期中にリニューアルオープン予定 • 「 福岡グリーンネクスト」のリーディングプロ ジェクトに位置付けられており、福岡市や他事 業者と連携し取り組みを推進 事業ビジョン「 人と都市と自然の共生 」 事業イメージ 従業員意識調査と役員報酬との連動 • 中期経営計画における非財務 KPIの1つである従業 員意識調査の結果と取締役 ** 報酬との連動を決定 • 従業員意識調査の結果は、価値創造の源泉となる 人材戦略の実現度合いを定量的に図る重要な指標 であり、同指標を評価項目とすることで経営陣が 責任とインセンティブをもって取り組む ** 社外取締役及び監査等委員
06/27 15:00 9142 九州旅客鉄道
臨時報告書 臨時報告書
、松下琢磨、唐池恒二、市川俊英、浅妻慎司、村松邦子、 瓜生道明及び山本ひとみの11 名を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであり ます。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 小田部耕治、東幸次、江藤靖典及び藤田ひろみの4 名を監査等委員である取締役に選任するもので あります。 第 5 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度にかかる報酬枠設定の件 会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )が2021 年 3 月 1 日に施行されたことに伴い、 現在の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬
06/24 12:26 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 取締役の報酬は、定額の基本報酬についてはその役割と責務にふさわしい水準となるよう、また、業績連動報酬 ( 株式報酬 )については業績 及び企業価値の向上に対する動機付けに配慮した体系としています。報酬の決定にあたっては、独立社外取締役を委員長とし、5 名の社外取締 役と1 名の社内取締役から構成される「 指名・報酬諮問委員会 」が取締役会に答申を行い、株主総会の決議により決定した報酬の総額の範囲内 で、取締役会により委任された代表取締役社長が決定します。なお、詳細は本報告書 Ⅱ.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」 の「 報酬の額又はそ
06/23 15:00 9142 九州旅客鉄道
有価証券報告書－第35期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
総数に 対する所有株式数 の割合 (%) - - - - - - 計 - - - - - ( 注 )「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として信託が保有する当社普通株式 183,700 株は、上記自己株式等には含めて おりません。 47/154EDINET 提出書類 九州旅客鉄道株式会社 (E32679) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1.「 株式給付信託 (BBT)」の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役は、本制度の対象外とします。) 及び上席執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動
05/10 16:04 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 取締役の報酬は、定額の基本報酬についてはその役割と責務にふさわしい水準となるよう、また、業績連動報酬 ( 株式報酬 )については業績 及び企業価値の向上に対する動機付けに配慮した体系としています。報酬の決定にあたっては、代表取締役社長及び社外取締役により組織する 「 指名・報酬諮問委員会 」が取締役会に答申を行い、株主総会の決議により決定した報酬の総額の範囲内で、取締役会により委任された代表取 締役社長が決定します。なお、詳細は本報告書 Ⅱ.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」の「 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記
05/10 16:00 9142 九州旅客鉄道
訂正有価証券報告書－第34期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
状況 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 EDINET 提出書類 九州旅客鉄道株式会社 (E32679) 訂正有価証券報告書 2/3第一部企業情報 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 EDINET 提出書類 九州旅客鉄道株式会社 (E32679) 訂正有価証券報告書 (2) 役員の状況 2 社外役員の状況 ( 訂正前 ) 当社は、社外取締役として桑野和泉、市川俊英、浅妻慎司、村松邦子、瓜生道明、久我英一、江藤靖典及び藤 田ひろみの8 名を選任しており、いずれも経営者、弁護士等の豊富な経験と見識から、当社の経営に関して有益 な意見を述べていた
05/10 15:20 9142 九州旅客鉄道
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
る附則を設けるものであります。 (2) 業務執行取締役でない取締役が期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、業務執 行取締役でない取締役との間に責任限定契約を締結できるよう、現行定款第 31 条 ( 社外取締役との 責任限定契約 )の一部を変更するものであります。なお、当該変更につきましては、各監査等委員 の同意を得ております。 記 2. 変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりです。 3. 日程 定款変更のための株主総会開催日 ( 予定 ) 2022 年 6 月 23 日 定款変更の効力発生日 ( 予定 ) 2022 年 6 月 23 日 以上( 別紙 ) ( 下線は変更部分を示し
05/10 15:20 9142 九州旅客鉄道
当社の独立役員に係る開示資料の訂正について その他のIR
、取締役選任議案に係る社外取締役候補 に関して、独立性判断基準の充足状況の調査を実施しております。2022 年 6 月開催予定の定時株主総会に係る事業報告及び株主総会招集通知の作成に当 たって、当社の社外役員の独立性を判断するため、直前 3 事業年度 (2019 年度から 2021 年度 )の当社と玉の湯の間での取引について、担当部署において調査を実施したところ、 当該 3 事業年度における当社から玉の湯への支払額の平均が、その期間の玉の湯におけ る連結売上高平均の2%を超えていました。 そこで、2016 年 10 月以降の当社の全社外取締役の全就任期間に遡って、当社の独立性 判断基準を充足して
05/10 15:20 9142 九州旅客鉄道
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
れております。その経歴を通じて培ったサービス・安全・ ダイバーシティ・危機管理・人材戦略に関する高い知見、見識からの視点に基づく経営の監督と チェック機能を期待し、社外取締役候補者としました。 6監査等委員である取締役候補者 おたべ 小田部 こう 耕 じ 治 (1964 年 11 月 11 日生 ) 1987 年 4 月警察庁入庁 2015 年 8 月群馬県警察本部長 2017 年 4 月警察庁長官官房政策評価審議官兼長官官房審議官 ( 生活安全局担当 ) 2018 年 4 月同長官官房審議官 ( 生活安全局担当 ) 2019 年 8 月警察大学校副校長兼警察庁長官官房審議官 ( 生活安全局担
04/01 14:22 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」に記載のとおりです。 (ⅲ) 取締役の報酬は、定額の基本報酬についてはその役割と責務にふさわしい水準となるよう、また、業績連動報酬 ( 株式報酬 )については業績 及び企業価値の向上に対する動機付けに配慮した体系としています。報酬の決定にあたっては、代表取締役社長及び社外取締役により組織する 「 指名・報酬諮問委員会 」が取締役会に答申を行い、株主総会の決議により決定した報酬の総額の範囲内で、取締役会により委任された代表取 締役社長が決定します。なお、詳細は本報告書 Ⅱ.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」の「 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載
03/23 15:36 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 取締役の報酬は、定額の基本報酬についてはその役割と責務にふさわしい水準となるよう、また、業績連動報酬 ( 株式報酬 )については業績 及び企業価値の向上に対する動機付けに配慮した体系としています。報酬の決定にあたっては、代表取締役社長及び社外取締役により組織する 「 指名・報酬諮問委員会 」が取締役会に答申を行い、株主総会の決議により決定した報酬の総額の範囲内で、取締役会により委任された代表取 締役社長が決定します。なお、詳細は本報告書 Ⅱ.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」の「 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記
03/23 15:20 9142 九州旅客鉄道
「JR九州グループ 中期経営計画 2022-2024」について その他のIR
10% 以上 50% 以上 80% 以上 500 名以上 500 名以上 G 健全な企業運営 ステークホルダーとのコミュニケーション充実 • 機関投資家 • 個人投資家 • お客さま • 地域社会 • 決算説明会等の継続開催、投資家意見の取締役会での共有 • 社外取締役を交えたラージミーティング(IR DAYなど)の開催 • 説明会・見学会等の交流機会 • お客さま懇談会 • 地域社会との持続的な関係づくり 毎年 1 回以上 毎年 5 回以上 毎年 10 回以上 *1| 当社グループ責任を対象 *2| 外部による駅・車掌のサービス実態調査 (100 点満点 ) *3| 人づくりに関連する目標
11/02 13:46 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
え方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 取締役の報酬は、定額の基本報酬についてはその役割と責務にふさわしい水準となるよう、また、業績連動報酬 ( 株式報酬 )については業績 及び企業価値の向上に対する動機付けに配慮した体系としています。報酬の決定にあたっては、代表取締役社長及び社外取締役により組織する「 指名・報酬諮問委員会 」が取締役会に答申を行い、株主総会の決議により決定した報酬の総額の範囲内で、取締役会により委任された代表取 締役社長が決定します。なお、詳細は本報告書 Ⅱ.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」の「 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記
09/01 09:52 9142 九州旅客鉄道
統合報告書2021 その他
有する社外取締役の村松取締 役もESG 戦略委員会にオブザーバーとして出席しており、TCFDに沿った情報開示や目標設定の 必要性、価値創造プロセスやマテリアリティについて大局的・客観的な発言・助言を行いました。 村松取締役のインタビュー記事はこちら ▶P.35 JR 九州グループが 常に考えるべきこと ( マテリアリティ ) ▶P.12 持続可能な社会の実現 ● 環境問題への対応 ( 気候変動・資源保護 ) ● 地域社会への貢献 取締役会 経営会議 ESG 戦略委員会 事務局 :ESG 推進室 当社グループの従業員一人ひ とりが常に立ち返るべき拠り所と して大切にしてきたことが、「 誠実