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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 43 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.175 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 18:30 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 取締役等に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 24 日 会社名株式会社バロックジャパンリミテッド 代表者名代表取締役社長村井博之 (コード番号 :3548 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員経営企画室長関達也 (TEL:03―5738―5775) 取締役等に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入に関するお知らせ 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 現行 BBT 制度 」といいます。)を、2017 年 4 月 26 日開催の第 18 期定時株主総会におい てご承認いただいております( 以下 | |||
| 04/24 | 18:30 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 取締役及び執行役員の担務の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定される予定です。 記 1. 取締役候補者 役職名 氏名 代表取締役社長 村井博之 取締役常務執行役員 趙珊 社外取締役 * 松 﨑 曉独立役員 社外取締役 * 奥村萬壽雄独立役員 社外取締役 * 盛放 * 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。 2. 退任取締役 (2026 年 5 月 27 日付 ) 役職名 氏名 取締役副社長深澤哲人退任 3. 執行役員の担務の変更 2026 年 5 月 1 日付 ( 下線部が変更箇所 ) 氏名新しい役位及び担務現在の役位及び担務 深澤哲人取締役副社長 営業推進本部長 取締役副社長 営業統括本部長同販売統括部長 重点戦略ユニット長 2026 年 5 月 27 日付 ( 下線部が変更箇所 ) 氏名新しい役位及び担務変更前の役位及び担務 深澤哲人 常務執行役員 営業推進本部長 副社長 営業推進本部長 以上 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 07/15 | 10:04 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 体制を構築しております。 当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦略 等の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営の監督を行う体制としております。 また、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会により、取締役の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保しております。当社 は、監査役会設置会社であり、社外監査役が過半数を占める監査役会は、独立した立場から、経営及び取締役の職務執行全般について監視・監 督機能を果たすことで、監査体制の強化を図っております。 【 資本 | |||
| 05/29 | 14:34 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 体制を構築しております。 当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦略 等の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営の監督を行う体制としております。 また、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会により、取締役の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保しております。当社 は、監査役会設置会社であり、社外監査役が過半数を占める監査役会は、独立した立場から、経営及び取締役の職務執行全般について監視・監 督機能を果たすことで、監査体制の強化を図っております。 【 資本 | |||
| 05/28 | 15:32 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 有価証券報告書－第26期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 。 ( 取引の概要 ) 本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役 ( 社外取締 役を除く。) 及び執行役員に対し当社株式を給付する仕組みであります。当社は取締役及び執行役員に対 し、毎年業績に連動してポイントを付与し、退任時に当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。 取締役及び執行役員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信 託財産として分別管理するものとします。 ( 取締役及び執行役員に給付する予定の株式の総数 ) 250,000 株 (BBT 制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 | |||
| 05/02 | 12:00 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 第26期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| き 村井博之 再任 代表取締役社長最高経営責任者 2 ふかさわあきひと 深澤哲人 再任 取締役副社長 社長補佐 3 チョウ 趙 サン 珊 新任 常務執行役員 中国・アジア地区統括 4 まつざきさとる 松 﨑 曉 再任 社外取締役 独立役員 社外取締役 5 おくむらますお 奥村萬壽雄 再任 社外取締役 独立役員 社外取締役 6 シェン 盛 ファン 放 再任 社外取締役 社外取締役 ― 8 ― 候補者 番号 1 むらいひろゆき 村井博之 再任 生年月日 1961 年 7 月 26 日所有する当社の株式の数 1,048,100 株 取締役在任年数 :17 年 3ヵ月 ( 本株主総会終結時 ) 取締 | |||
| 10/15 | 10:43 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コンプライアンス体制の充実を図るべく、コーポレート・ガバ ナンス体制を構築しております。 当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦略等 の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営の監督を行う体制としております。 また、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会により、取締役の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保しております。 当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役が過半数を占める監査役会は、独立した立場から、経営及び取締役の職務執行全般について監 視・監督 | |||
| 05/31 | 16:57 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コンプライアンス体制の充実を図るべく、コーポレート・ガバ ナンス体制を構築しております。 当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦略等 の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営の監督を行う体制としております。 また、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会により、取締役の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保しております。 当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役が過半数を占める監査役会は、独立した立場から、経営及び取締役の職務執行全般について監 視・監督機 | |||
| 05/31 | 15:07 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 有価証券報告書－第25期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 、信 託の資産及び負債を企業の資産及び負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しております。 ( 取引の概要 ) 本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役 ( 社外取締 役を除く。) 及び執行役員に対し当社株式を給付する仕組みであります。当社は取締役及び執行役員に対 し、毎年業績に連動してポイントを付与し、退任時に当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。 取締役及び執行役員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信 託財産として分別管理するものとします。 ( 取締役及び執行役員に給付する予定の株式の総数 | |||
| 05/21 | 09:45 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 「第25期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役及び監査役の報酬等の総額等 2. 訂正内容 訂正箇所には下線を付しております。 【 訂正前 】 ⅲ) 取締役及び監査役の報酬等の総額等 区分報酬等の総額 取締役 112 百万円 (うち社外取締役 ) (24 百万円 ) 監査役 35 百万円 (うち社外監査役 ) (20 百万円 ) 合計 147 百万円 (うち社外役員 ) (44 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 基本報酬業績連動型株式報酬 104 百万円 8 百万円 (24 百万円 ) ( ― ) 35 百万円 ― (20 百万円 ) 139 百万円 8 百万円 (44 百万円 ) ( ― ) 員数 6 名 ( 3 名 ) 4 名 ( 3 | |||
| 05/09 | 11:45 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 第25期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、取締役 6 名の選任をお願いした いと存じます。 取締役候補者は、次の通りであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 むらいひろゆき 村井博之 再任 代表取締役社長最高経営責任者 2 ふかさわあきひと 深澤哲人 再任 取締役副社長 マーケティング本部長 グローバル事業本部長 MOUSSY 事業部長 3 まつざきさとる 松 﨑 曉 再任 社外取締役 独立役員 社外取締役 4 おくむらますお 奥村萬壽雄 再任 社外取締役 独立役員 社外取締役 5 シェン 盛 ファン 放 再任 社外取締役 社外取締役 6 チョウオウナン 張桜楠 再任 社外取締役 社外取締役 ― 7 ― 2024 年 | |||
| 04/23 | 18:00 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 取締役及び監査役の異動並びに執行役員の担務の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 議、また、取締役の役職及び執行役員の担務については、同日の定時株主総会終了後の取締役会決議 により、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 役職名 氏名 代表取締役社長 村井博之 取締役副社長 深澤哲人 社外取締役 * 松 﨑 曉独立役員 ** 社外取締役 * 奥村萬壽雄独立役員 ** 社外取締役 * 盛放 社外取締役 * 張桜楠 * 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。 ** 独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出る予定です。 2. 退任取締役 (2024 年 5 月 30 日付 ) 役職名 氏名 取締役副社長中村英一退任 社外取締役林信秀退任 3 | |||
| 07/27 | 17:00 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 社外取締役辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 7 月 27 日 会社名株式会社バロックジャパンリミテッド 代表者名代表取締役社長村井博之 (コード番号 :3548 東証プライム市場 ) 問合わせ先常務執行役員経営企画室長熊川大輔 TEL 03-5738-5775 社外取締役辞任に関するお知らせ 2023 年 7 月 27 日付けで、当社の社外取締役が辞任することとなりましたので、下記の通りお知らせい たします。 1. 辞任する社外取締役 胡曉玲 2. 辞任年月日 2023 年 7 月 27 日 3. 辞任の理由 本人の一身上のご都合によるものであります。 4. その他 当該取締役辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。 以上 | |||
| 07/18 | 15:00 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 2024年2月期 第1四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 、誰かを愛すること、誰かから愛されていること、自分自身を 愛すること。ENFÖLD(=「 抱きしめる」「 包み込む」)という言葉を素直にかたちにしたものであるCOPYRIGHT © 2023 BAROQUE JAPAN LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED. 取締役会体制の強化 Slide 17 • 取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されていたが、社外取締役を含むその他取締役が招集権者及び議長と なることを可能とするよう、 2023 年 5 月 26 日に開催した第 24 期定時株主総会にて定款を変更し、同日の取締役会から取締 役会議長を社外取締役が務める新体制を | |||
| 05/31 | 15:40 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| あ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 取締役会の柔軟な運営を確保するため、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている 現行定款第 21 条を変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長となることを可能と する。 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、村井博之、深澤哲人、中村英一、林信秀、松 﨑 曉、奥村萬壽雄、盛放、胡曉玲、及び張桜楠を 選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決 | |||
| 05/31 | 12:49 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コンプライアンス体制の充実を図るべく、コーポレート・ガバ ナンス体制を構築しております。 当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦略等 の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営の監督を行う体制としております。 また、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会により、取締役の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保しております。 当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役が過半数を占める監査役会は、独立した立場から、経営及び取締役の職務執行全般について監 視・監督機 | |||
| 05/29 | 15:02 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 有価証券報告書－第24期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| する実務上の取扱い」( 実務対 応報告第 30 号平成 27 年 3 月 26 日 )を参考に、取締役及び執行役員に対しても同取扱いを読み替えて適用し、信 託の資産及び負債を企業の資産及び負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しております。 ( 取引の概要 ) 本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役 ( 社外取締 役を除く。) 及び執行役員に対し当社株式を給付する仕組みであります。当社は取締役及び執行役員に対 し、毎年業績に連動してポイントを付与し、退任時に当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。 取締役及び執行役員に対し給付する株式に | |||
| 04/26 | 17:00 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 定款一部変更のお知らせ その他のIR | |||
| 現行定款第 21 条を変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長となることを可能 とするものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は、次の通りであります。 現行定款 変更案 ( 下線部変更箇所 ) ( 取締役会の招集権者及び議長 ) 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を 除き、取締役社長が招集し、議長となる。 2. 取締役社長に事故があるときは、予め取 締役会の定めた順序により他の取締役が取締 役会を招集し、議長となる。 ( 取締役会の招集権者及び議長 ) 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 を除き、予め取締役会の定めた取締役が招集 し | |||
| 04/26 | 17:00 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 役員の異動及び社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 4 月 26 日 会社名株式会社バロックジャパンリミテッド 代表者名代表取締役社長村井博之 (コード番号 :3548 東証プライム市場 ) 問合わせ先上席執行役員経営企画本部長熊川大輔 TEL 03-5738-5775 役員の異動及び社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者の選任及び執行役員の人事について 決議しましたので、お知らせいたします。 なお、取締役の選任につきましては、2023 年 5 月 26 日開催予定の第 24 期定時株主総会決議、また、取 締役の役職及び執行役員の人事については、同日の定時株主 | |||