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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 17 件 ( 1 ～ 17) 応答時間：0.468 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/30 12:00 3550 スタジオアタオ
第22期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本浩介 取締役 ( 監査等委員 ) 吉羽真一郎 取締役 ( 監査等委員 ) 中島由紀子 経営戦略室長 SFPホールディングス株式会社社外取締役 ( 監査 等委員 ) 株式会社ビットキー社外取締役 株式会社堂島取引所社外監査役 管理部ゼネラルマネージャー バリュークリエーション株式会社社外監査役 株式会社エビリー社外監査役 ピクスタ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) KLab 株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社サイバー・バズ社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ジグザグ社外取締役 潮見坂綜合法律事務所パートナー 株式会社サイバー・バズ社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社
05/29 12:17 3550 スタジオアタオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 松本浩介 吉羽真一郎 中島由紀子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社と
05/27 16:35 3550 スタジオアタオ
有価証券報告書－第21期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
等委員である取締役で構成しており、監査方針を策定し、監査結果について協 議するとともに、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携のもとに運営しております。監査等委員であ る取締役は、取締役会等の重要会議に出席して意思決定の過程及び業務の執行状況を把握、監視しておりま す。なお、3 名の監査等委員である取締役を全て社外取締役とすることで、経営の透明性の確保ならびに会社 全体の監視・監査の役割を担っております。 なお、当社におきましては、現時点において小規模な組織体制であるため、監査等委員である取締役を補助 する監査等委員会事務局に兼任の使用人 2 名を指名しております。また、内部監査部門との連
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
06/07 17:42 3550 スタジオアタオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 松本浩介 吉羽真一郎 中島由紀子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計
05/28 17:12 3550 スタジオアタオ
有価証券報告書－第20期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
人との緊密な連携のもとに運営しております。監査等委員であ る取締役は、取締役会等の重要会議に出席して意思決定の過程及び業務の執行状況を把握、監視しておりま す。なお、3 名の監査等委員である取締役を全て社外取締役とすることで、経営の透明性の確保ならびに会社 全体の監視・監査の役割を担っております。 なお、当社におきましては、現時点において小規模な組織体制であるため、監査等委員である取締役を補助 する監査等委員会事務局に兼任の使用人 2 名を指名しております。また、内部監査部門との連携等により監査 等委員である取締役の日常の監査活動をサポートする体制を整えていること等を考慮し、常勤の監査等委員で
05/02 12:00 3550 スタジオアタオ
第20期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役長南伸明 取締役山口敬之 取締役 ( 監査等委員 ) 松本浩介 経営戦略室長 株式会社 gumi 社外取締役 ( 監査等委員 ) UUUM 株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) SFPホールディングス株式会社社外取締役 ( 監査 等委員 ) 株式会社 UPSIDER 社外監査役 管理部ゼネラルマネージャー バリュークリエーション株式会社社外監査役 株式会社エビリー社外監査役 ピクスタ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) KLab 株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社サイバー・バズ社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 吉羽真一郎 潮見坂綜合法律事務所パートナー 株式会社
06/05 20:01 3550 スタジオアタオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 松本浩介 吉羽真一郎 中島由紀子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との関係
05/30 16:05 3550 スタジオアタオ
有価証券報告書－第19期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
会計監査人との緊密な連携のもとに運営しております。監査等委員であ る取締役は、取締役会等の重要会議に出席して意思決定の過程及び業務の執行状況を把握、監視しておりま す。なお、3 名の監査等委員である取締役を全て社外取締役とすることで、経営の透明性の確保ならびに会社 全体の監視・監査の役割を担っております。 なお、当社におきましては、現時点において小規模な組織体制であるため、監査等委員である取締役を補助 する監査等委員会事務局に兼任の使用人 2 名を指名しております。また、内部監査部門との連携等により監査 等委員である取締役の日常の監査活動をサポートする体制を整えていること等を考慮し、常勤の監査
06/03 17:25 3550 スタジオアタオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 松本浩介 吉羽真一郎 中島由紀子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公
05/31 16:21 3550 スタジオアタオ
有価証券報告書－第18期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
おります。監査等委員であ る取締役は、取締役会等の重要会議に出席して意思決定の過程及び業務の執行状況を把握、監視しておりま す。なお、3 名の監査等委員である取締役を全て社外取締役とすることで、経営の透明性の確保ならびに会社 全体の監視・監査の役割を担っております。 なお、当社におきましては、現時点において小規模な組織体制であるため、監査等委員である取締役を補助 する監査等委員会事務局に兼任の使用人 2 名を指名しております。また、内部監査部門との連携等により監査 等委員である取締役の日常の監査活動をサポートする体制を整えていること等を考慮し、常勤の監査等委員で ある取締役は不要と判断しており
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
06/11 10:49 三井住友信託銀行/第８６回　２０２６年７月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協
06/02 15:35 3550 スタジオアタオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 松本浩介 吉
06/01 12:00 3550 スタジオアタオ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/1 独立役員届出書 株式会社スタジオアタオコード 3550 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/24 独立役員届出書の 提出理由 第 17 期定時株主総会での役員改選に伴う届出のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 松本浩介社外取締役 ○ ○ 有 2 吉羽真一郎社外取締役 ○ ○ 有 3 中島由紀子社外監査役 ○ ○ 新任有 該当 なし 異動内
05/25 16:13 3550 スタジオアタオ
有価証券報告書－第17期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
等委員会 監査等委員会は、3 名の監査等委員である取締役で構成しており、監査方針を策定し、監査結果について協 議するとともに、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携のもとに運営しております。監査等委員であ る取締役は、取締役会等の重要会議に出席して意思決定の過程及び業務の執行状況を把握、監視しておりま す。なお、3 名の監査等委員である取締役を全て社外取締役とすることで、経営の透明性の確保ならびに会社 全体の監視・監査の役割を担っております。 なお、当社におきましては、現時点において小規模な組織体制であるため、監査等委員である取締役を補助 する監査等委員会事務局に兼任の使用人 2 名を指名
05/18 11:29 三井住友信託銀行/第５１回　２０２３年２月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書
役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す