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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 89 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.186 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 16:00 | 3967 | エルテス |
| 2026年２月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 員 代表取締役菅原貴弘取締役副社長伊藤豊 取締役三川剛社外取締役篠地里百合 監査役宮崎園子監査役本橋広行監査役高橋宜治 スマートシティ事業 • 不動産管理業務のDX 化ソリューション開発・提供 • プロパティ・マネジメントサービスの提供 • エストニアのサイバネティカ社と連携したデータ連携プラットフォーム構築 株式会社 AIK 株式会社 And Security ISA 株式会社 連結子会社 SSS 株式会社東和警備株式会社株式会社 JAPANDX 株式会社 GloLing プレイネクストラボ株式会社 JDXソリューションズ株式会社 SRIA Lab 株式会社アクター株式会社株式会社 | |||
| 01/13 | 16:00 | 3967 | エルテス |
| 2026年２月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 等の解析によって、情報漏洩や労務リスクなどの内部脅威検知 AIセキュリティ事業 • 警備業務のDX 化を支援するDXプロダクト「AIKシリーズ」の開発・提供 • 安全・安心を提供する警備保障サービス DX 推進事業 • 自治体住民向け行政サービスのデジタル化支援 • SESとラボ型開発のハイブリッドによるクライアントニーズに沿ったDX 支援 役 員 代表取締役菅原貴弘取締役副社長伊藤豊 専務取締役三川剛社外取締役篠地里百合 監査役宮崎園子監査役本橋広行監査役高橋宜治 スマートシティ事業 • 不動産管理業務のDX 化ソリューション開発・提供 • プロパティ・マネジメントサービスの提供 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 12/11 | 16:00 | 3967 | エルテス |
| 経営方針のアップデート ～企業価値向上に向けた業務資本提携とコア事業成長戦略～ その他のIR | |||
| 支援 役 員 代表取締役菅原貴弘取締役伊藤豊 取締役三川剛社外取締役篠地里百合 監査役宮崎園子監査役本橋広行監査役高橋宜治 スマートシティ事業 • 不動産管理業務のDX 化ソリューション開発・提供 • プロパティ・マネジメントサービスの提供 • エストニアのサイバネティカ社と連携したデータ連携プラットフォーム構築 連結子会社 株式会社 AIK 株式会社 And Security ISA 株式会社 SSS 株式会社東和警備株式会社株式会社 JAPANDX 株式会社 GloLing プレイネクストラボ株式会社 JDXソリューションズ株式会社 アクター株式会社株式会社イーリアルティ株式会社 | |||
| 10/24 | 16:00 | 3967 | エルテス |
| 2026年２月期 第２四半期 決算FAQ その他のIR | |||
| ですか? 本来は社外取締役や取締役 CFO が担う 役割ではないでしょうか? < 回答 > 2023 年 5 月より 2 年間社外取締役を務めた伊藤豊が今年 5 月から社内取締役副社長となり、経営戦略本部長 も兼務する形で、経営改革に着手しています。伊藤自身も前職は東証グロース上場の創業社長であったた め、当社創業者であり代表取締役社長の菅原とも、対等に経営アジェンダについてディスカッションできる 経営体制が整いました。 社内取締役で経営戦略本部を管掌する伊藤が社内アクティビストとして、アクティビスト投資家が要求する レベルの経営改革を推進する活動をするためのスタッフチームとして、経営戦略本部 | |||
| 10/14 | 16:00 | 3967 | エルテス |
| 2026年２月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 業務のDX 化を支援するDXプロダクト「AIKシリーズ」の開発・提供 • 安全・安心を提供する警備保障サービス DX 推進事業 • デジタル田園都市国家構想にも沿った、行政サービスのデジタル化支援 • SESとラボ型開発のハイブリッドによるクライアントニーズに沿ったDX 支援 役 員 代表取締役菅原貴弘取締役伊藤豊 取締役三川剛社外取締役篠地里百合 監査役宮崎園子監査役本橋広行監査役高橋宜治 スマートシティ事業 • 不動産管理業務のDX 化ソリューション開発・提供 • プロパティ・マネジメントサービスの提供 • エストニアのサイバネティカ社と連携したデータ連携プラットフォーム構築 連結子会社 | |||
| 08/04 | 12:00 | 3967 | エルテス |
| 「馬渕磨理子とBコミの株価部アゲイン↑ 25分でわかるIRセミナー」への出演のお知らせ PR情報 | |||
| ■ 視聴方法 Youtube にてご視聴いただけます。(https://www.youtube.com/@FIRE-ds6vs) ■ 株式会社エルテス登壇者概要 取締役副社長 伊藤豊 2000 年に日本アイ・ビー・エム株式会社に入社。システムエンジニアの 経験の後、関連会社での新規事業企画・プロダクトマネジャーを経て、 本社でのマーケティング業務に従事。2005 年にスローガン株式会社 ( 現在は東証グロース上場 )を創業し、2023 年 2 月まで代表取締 役を務める。2023 年 5 月にエルテスの社外取締役、2025 年 5 月に 経営管理管掌取締役副社長に就任 | |||
| 07/18 | 16:00 | 3967 | エルテス |
| 「2026年2月期第1四半期 決算説明動画」およびスクリプトの公開のお知らせ その他のIR | |||
| ://eltes.co.jp/ownedmedia 公式 X( 旧 Twitter):https://x.com/eltes_irpr 1 ■ 決算説明 株式会社エルテスの 2026 年 2 月期第 1 四半期の決算について説明します。私は取締役副社長の 伊藤豊です。2 年前から当社の社外取締役として関与しておりましたが、今年の 5 月末の株主総会に て社内の取締役として再任いただきました。経営管理を中心として、主にコーポレート領域を管掌しており ます。どうぞよろしくお願いいたします。 2 上 1 892 万円、 ITDA159 万円、営業利益 44 万円、経利益 32 万円、当期利益 8 万円で着地 | |||
| 07/14 | 16:00 | 3967 | エルテス |
| 2026年２月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 化を支援するDXプロダクト「AIKシリーズ」の開発・提供 • 安全・安心を提供する警備保障サービス DX 推進事業 • デジタル田園都市国家構想にも沿った、行政サービスのデジタル化支援 • SESとラボ型開発のハイブリッドによるクライアントニーズに沿ったDX 支援 役 員 代表取締役菅原貴弘取締役伊藤豊 取締役三川剛社外取締役篠地里百合 監査役宮崎園子監査役本橋広行監査役高橋宜治 スマートシティ事業 • 不動産管理業務のDX 化ソリューション開発・提供 • プロパティ・マネジメントサービスの提供 • エストニアのサイバネティカ社と連携したデータ連携プラットフォーム構築 連結子会社 株式会社 | |||
| 05/30 | 18:20 | 3967 | エルテス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 篠地里百合 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 05/30 | 15:22 | 3967 | エルテス |
| 有価証券報告書－第14期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 要及び当該体制を採用する理由 イ会社の機関の基本説明 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。 取締役会が事業運営に関する重要事項等について意思決定を行い、強い法的権限を有する監査役が独立した 立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有効であると判断し、 監査役会設置会社を採用しております。 ロ当社の機関体制の模式図は次のとおりであります。 ハ会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 a 取締役及び取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、 法令で定め | |||
| 05/29 | 16:30 | 3967 | エルテス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、菅原貴弘、三川剛、伊藤豊、篠地里百合の4 名を選任するものであります。なお、 篠地里百合は社外取締役であります。 第 2 号議案補欠取締役 1 名選任の件 補欠取締役として、浅沼智之の1 名を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 4 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結 | |||
| 05/29 | 16:00 | 3967 | エルテス |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 3ヵ年経営計画（2026年2月期～2028年2月期） その他のIR | |||
| 企画部配下にIR 広報専属チームを新設 ✓ 東証グロース市場上場のスローガン社創業者、伊藤豊氏が経営管理管掌取締役に就任 ( 社外取締役からの異動 ) 2026 年 2 月期業績予想は、保守的に策定 ( 経営管理の徹底 ) ✓ 通期業績予想は、売上高 82 億円、営業利益 3.8 億円、当期純利益は1.7 億円 ( 本日開示 )を見込む ✓ 前期の特別損失計上で、DX 推進事業、スマートシティ事業の不確実性を最小化 ✓ サイバーセキュリティリスクの高まりなども受けて、好調なデジタルリスク事業が牽引する形を想定 ( 詳細は23ページ) 急速に市場広がる生成 AI 領域のリスク対策サービス「AI | |||
| 05/07 | 12:00 | 3967 | エルテス |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| であります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 男性 氏名現在の地位および担当 すがわらたかひろ 菅原貴弘 代表取締役社長 2 再任 男性 さんかわたけし 三川剛 取締役財務戦略本部財務アライアンス担当本部長 3 再任 男性 いとうゆたか 伊藤豊 社外取締役 4 新任 独立 社外 女性 しのじさゆり 篠地里百合 ー 3 候補者番号 1 すがわらたかひろ 菅原貴弘 再任 男性 生年月日 1979 年 12 月 23 日生所有する当社の株式の数 317,200 株 略歴、地位、担当 及び重要な兼職の状況 選任理由 2004 年 4 月旧 ㈱エルテス設立代表取締役 | |||
| 05/02 | 12:00 | 3967 | エルテス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社エルテスコード 3967 提出日 2025/5/2 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 篠地里百合社外取締役 ○ ○ 新任有 2 本橋広行社外監査役 ○ ○ 有 3 高橋宜治社外監査役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属 | |||
| 04/14 | 16:00 | 3967 | エルテス |
| 2025年２月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 業 • デジタル田園都市国家構想にも沿った、行政サービスのデジタル化支援 • SESとラボ型開発のハイブリッドによるクライアントニーズに沿ったDX 支援 役 員 代表取締役菅原貴弘取締役三川剛 社外取締役伊藤豊監査役宮崎園子 監査役本橋広行監査役高橋宜治 スマートシティ事業 • 不動産管理業務のDX 化ソリューション開発・提供 • プロパティ・マネジメントサービスの提供 • エストニアのサイバネティカ社と連携したデータ連携プラットフォーム構築 連結子会社 株式会社 AIK 株式会社エフエーアイ株式会社 And Security ISA 株式会社 SSS 株式会社株式会社 JAPANDX 株式会 | |||
| 03/04 | 13:26 | ＪＧ２７ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措 | |||
| 01/10 | 16:00 | 3967 | エルテス |
| 2025年2月期第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 検知 AIセキュリティ事業 • 警備業務のDX 化を支援するDXプロダクト「AIKシリーズ」の開発・提供 • 安全・安心を提供する警備保障サービス DX 推進事業 • デジタル田園都市国家構想にも沿った、行政サービスのデジタル化支援 • SESとラボ型開発のハイブリッドによるクライアントニーズに沿ったDX 支援 役 員 代表取締役菅原貴弘取締役三川剛 社外取締役伊藤豊監査役宮崎園子 監査役本橋広行監査役高橋宜治 スマートシティ事業 • 不動産管理業務のDX 化ソリューション開発・提供 • プロパティ・マネジメントサービスの提供 • エストニアのサイバネティカ社と連携したデータ連携 | |||
| 10/11 | 15:00 | 3967 | エルテス |
| 2025年２月期 第２四半期（中間期） 決算説明資料 その他のIR | |||
| セキュリティ事業 • 警備業務のDX 化を支援するDXプロダクト「AIKシリーズ」の開発・提供 • 安全・安心を提供する警備保障サービス DX 推進事業 • デジタル田園都市国家構想にも沿った、行政サービスのデジタル化支援 • SESとラボ型開発のハイブリッドによるクライアントニーズに沿ったDX 支援 役 員 代表取締役菅原貴弘取締役三川剛 社外取締役伊藤豊監査役宮崎園子 監査役本橋広行監査役高橋宜治 スマートシティ事業 • 不動産管理業務のDX 化ソリューション開発・提供 • プロパティ・マネジメントサービスの提供 • エストニアのサイバネティカ社と連携したデータ連携プラットフォーム構築 連結子会社 | |||
| 07/12 | 15:00 | 3967 | エルテス |
| 2025年２月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 検知 AIセキュリティ事業 • 警備業務のDX 化を支援するDXプロダクト「AIKシリーズ」の開発・提供 • 安全・安心を提供する警備保障サービス DX 推進事業 • デジタル田園都市国家構想にも沿った、行政サービスのデジタル化支援 • SESとラボ型開発のハイブリッドによるクライアントニーズに沿ったDX 支援 役 員 代表取締役菅原貴弘取締役三川剛 社外取締役伊藤豊監査役宮崎園子 監査役本橋広行監査役高橋宜治 スマートシティ事業 • 不動産管理業務のDX 化ソリューション開発・提供 • プロパティ・マネジメントサービスの提供 • エストニアのサイバネティカ社と連携したデータ連携 | |||