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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 89 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.393 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/30 | 17:11 | 3967 | エルテス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 伊藤豊 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 05/30 | 16:37 | 3967 | エルテス |
| 有価証券報告書－第13期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 点を踏まえた効率的な経営を行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ会社の機関の基本説明 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。 取締役会が事業運営に関する重要事項等について意思決定を行い、強い法的権限を有する監査役が独立した 立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有効であると判断し、 監査役会設置会社を採用しております。 ロ当社の機関体制の模式図は次のとおりであります。 ハ会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 a 取締役及び取締役会 当社の取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 | |||
| 05/29 | 15:47 | 3967 | エルテス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 取締役の任期を2 年から1 年に変更し、任期調整の規定を削除するものであります。 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 取締役として、菅原貴弘、三川剛、伊藤豊の3 名を選任するものであります。なお、伊藤豊は社外取締 役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、宮崎園子、本橋広行、高橋宜治の3 名を選任するものであります。 第 4 号議案補欠取締役 1 名選任の件 補欠取締役として、菅野みずきの1 名を専任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成 | |||
| 05/16 | 15:00 | 3967 | エルテス |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 中期経営計画2025～2027年 その他のIR | |||
| クライアントニーズに沿ったDX 支援 代表取締役 菅原貴弘 スマートシティ事業 役 員 取締役三川剛取締役伊藤真道 取締役佐藤哲朗社外取締役伊藤豊 社外取締役浅沼智之監査役宮崎園子 • 不動産管理業務のDX 化ソリューション開発・提供 • プロパティ・マネジメントサービスの提供 • エストニアのサイバネティカ社と連携したデータ連携プラットフォーム構築 監査役本橋広行監査役高橋宜治 連結子会社 株式会社 AIK 株式会社エフエーアイ株式会社 And Security ISA 株式会社 SSS 株式会社株式会社 JAPANDX 株式会社 GloLing プレイネクストラボ株式会社アクター株式会社 | |||
| 05/14 | 12:00 | 3967 | エルテス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社エルテスコード 3967 提出日 2024/5/14 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 伊藤豊社外取締役 ○ ○ 有 2 本橋広行社外監査役 ○ ○ 有 3 高橋宜治社外監査役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし | |||
| 04/12 | 15:00 | 3967 | エルテス |
| 2024年２月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 408 名 (2024 年 2 月末時点・連結 ) 東京証券取引所グロース( 証券コード 3967) 代表取締役菅原貴弘 取締役三川剛取締役伊藤真道 取締役佐藤哲朗社外取締役伊藤豊 社外取締役浅沼智之監査役宮崎園子 監査役本橋広行監査役高橋宜治 AIセキュリティ事業 • 警備事業とデータインテリジェンスを用いた警備のDX 化 DX 推進事業 • エストニアのCYBERNETICA 社と連携したデータ連携プラットフォーム構築 • デジタル田園都市国家構想にも沿った、スマートシティやスマートホームの構築支援 • 不動産プロパティ・マネジメントサービスの提供 連結子会社 株式会社エフエーアイアクター株 | |||
| 01/12 | 15:00 | 3967 | エルテス |
| 2024年２月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 原貴弘 取締役三川剛取締役伊藤真道 取締役佐藤哲朗社外取締役伊藤豊 社外取締役浅沼智之監査役宮崎園子 監査役本橋広行監査役高橋宜治 AIセキュリティ事業 • 警備事業とデータインテリジェンスを用いた警備のDX 化 DX 推進事業 • エストニアのCYBERNETICA 社と連携したデータ連携プラットフォーム構築 • デジタル田園都市国家構想にも沿った、スマートシティやスマートホームの構築支援 • 不動産プロパティ・マネジメントサービスの提供 連結子会社 株式会社エフエーアイアクター株式会社株式会社 AIK 株式会社 And Security ISA 株式会社 SSS 株式会社 株式会社 | |||
| 10/13 | 15:00 | 3967 | エルテス |
| 2024年２月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 菅原貴弘 取締役三川剛取締役伊藤真道 取締役佐藤哲朗取締役道祖修二 社外取締役伊藤豊社外取締役浅沼智之 監査役宮崎園子監査役本橋広行監査役高橋宜治 AIセキュリティ事業 • 警備事業とデータインテリジェンスを用いた警備のDX 化 DX 推進事業 • エストニアのCYBERNETICA 社と連携したデータ連携プラットフォーム構築 • デジタル田園都市国家構想にも沿った、スマートシティやスマートホームの構築支援 • 不動産プロパティ・マネジメントサービスの提供 連結子会社 株式会社エフエーアイアクター株式会社株式会社 AIK 株式会社 And Security ISA 株式会社 SSS 株式会社 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/14 | 15:00 | 3967 | エルテス |
| 2024年２月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 3967) 代表取締役菅原貴弘 取締役三川剛取締役伊藤真道 取締役佐藤哲朗取締役道祖修二 社外取締役伊藤豊社外取締役浅沼智之 監査役宮崎園子監査役本橋広行監査役高橋宜治 AIセキュリティ事業 • 警備事業とデータインテリジェンスを用いた警備のDX 化 DX 推進事業 • エストニアのCYBERNETICA 社と連携したデータ連携プラットフォーム構築 • デジタル田園都市国家構想にも沿った、スマートシティやスマートホームの構築支援 • 不動産プロパティ・マネジメントサービスの提供 連結子会社 株式会社エフエーアイアクター株式会社株式会社 AIK 株式会社 And Security ISA 株式会社 | |||
| 05/25 | 16:01 | 3967 | エルテス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 伊藤豊 浅沼智之 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又は | |||
| 05/25 | 16:00 | 3967 | エルテス |
| 有価証券報告書－第12期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ます。 ロ当社の機関体制の模式図は次のとおりであります。 ハ会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 a 取締役及び取締役会 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、 法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月 1 回の取締役会の開催に加 え、必要に応じて、臨時取締役会をその都度開催しております。尚、構成員の氏名は、後記 (2) 役員の状況に 記載しており、本報告書提出日現在において、代表取締役社長菅原貴弘が議長を務めております。 b 監査役及び監査役会 当社の監査役会は、監査役 3 名 (う | |||
| 05/25 | 16:00 | 3967 | エルテス |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 中期経営計画 2022～2024年 その他のIR | |||
| 役 菅原貴弘 DX 推進事業 役 員 取締役佐藤哲朗取締役三川剛 取締役伊藤真道取締役道祖修二 社外取締役伊藤豊社外取締役浅沼智之 • エストニアのCYBERNETICA 社と連携したデータ連携プラットフォーム構築 • デジタル田園都市国家構想にも沿った、スマートシティやスマートホームの構築支援 • 不動産プロパティ・マネジメントサービスの提供 監査役宮崎園子監査役本橋広行監査役高橋宜治 株式会社エフエーアイ アクター株式会社 株式会社 AIK 株式会社 And Security オフィス環境 連結子会社 ISA 株式会社 SSS 株式会社 Entrance Meeting Room Work | |||
| 05/24 | 15:12 | 3967 | エルテス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 株式会社エルテス(E32750) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 24 日 (2) 決議事項の内容 議案取締役 2 名選任の件 取締役として、伊藤豊、浅野智之の2 名を新たに選任するものであります。なお、伊藤豊、浅野智之は社外取 締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 議案 | |||
| 04/27 | 15:00 | 3967 | エルテス |
| 「2023年度２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正に関するお知らせ 決算発表 | |||
| 社 DO TOWN ( 株 ) ( 注 2) 東京都 渋谷区 100,000 不 動 産 業 等 ( 被所有 ) 間接 6.81 - - 業務 委託 ( 注 4) 賃借料 代理回収 26,377 1,307,514 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 未 収 入 金 - 161,755 - オーナー 送金立替 993,223 未 払 金 208,977 ( 注 ) 1 投資有価証券の取得価額については、企業価値を勘案し、双方協議の上、合理的に決定しております。 2 当社社外取締役道祖修二が議決権の100%を直接保有しております。 3 子会社株式の購入価額については、独立した第三者による株式 | |||
| 04/14 | 15:03 | 3967 | エルテス |
| 2023年2月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 三川剛 取締役伊藤真道取締役佐藤哲朗 取締役道祖修二社外取締役伊藤潤一 • エストニアのCYBERNETICA 社と連携したデータ連携プラットフォーム構築 • デジタル田園都市国家構想にも沿った、スマートシティやスマートホームの構築支援 • 不動産プロパティ・マネジメントサービスの提供 監査役宮崎園子監査役本橋広行監査役高橋宜治 株式会社エフエーアイ アクター株式会社 株式会社 AIK 株式会社 And Security オフィス環境 連結子会社 ISA 株式会社 SSS 株式会社 Entrance Meeting Room Work Space 株式会社 JAPANDX 株式会社 | |||
| 04/14 | 15:00 | 3967 | エルテス |
| 2023年２月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 委託 ( 注 4) 賃借料 代理回収 26,377 1,307,514 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 未 収 入 金 - 161,755 - オーナー 送金立替 993,223 未 払 金 208,977 ( 注 ) 1 投資有価証券の取得価額については、企業価値を勘案し、双方協議の上、合理的に決定しております。 2 当社社外取締役道祖修二が議決権の100%を直接保有しております。 3 子会社株式の購入価額については、独立した第三者による株式価値算定報告書を勘案して決定しておりま す。 4 業務委託の取引条件は、市場価格を勘案し、双方協議の上決定しています。 ― 24 ―株式会社 | |||
| 05/26 | 19:20 | 3967 | エルテス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k伊藤潤一 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場 | |||
| 05/26 | 15:59 | 3967 | エルテス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 株式会社エルテス(E32750) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2022 年 5 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款の一部変更の件 株主総会資料の電子提供制度導入に備え、当社定款を変更するものであります。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、菅原貴弘、松林篤樹、三川剛、伊藤潤一、伊藤真道、佐藤哲朗、道祖修二の7 名を選任 するものであります。なお、伊藤潤一は社外取締役であります。 第 3 | |||
| 05/26 | 15:54 | 3967 | エルテス |
| 有価証券報告書－第11期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 査役会設置会社を採用しております。 ロ当社の機関体制の模式図は次のとおりであります。 ハ会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 a 取締役及び取締役会 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、 法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月 1 回の取締役会の開催に加 え、必要に応じて、臨時取締役会をその都度開催しております。尚、構成員の氏名は、後記 (2) 役員の状況に 記載しており、本報告書提出日現在において、代表取締役社長菅原貴弘が議長を務めております。 b 監査役及び監査役会 当社の監査 | |||