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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 48 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.207 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 5704 ＪＭＣ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR
件の詳 細につきましては、2026 年 3 月 27 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。なお、2025 年 12 月期 (2025 年 1 月 1 日 ~2025 年 12 月 31 日 ) 決算に おいて、減損損失 1,319 百万円の計上に至った事態を真摯に受け止め、その経営責任を明確にする ため、2026 年 3 月 27 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く)への譲渡制限付株式 報酬の割当数を 20%~40% 減額した株数にて決議しております。 1. 自己株式の処分の概要の変更内容 ( 変更箇所には下線を付しており
03/27 16:22 5704 ＪＭＣ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役の
03/27 15:30 5704 ＪＭＣ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,780 株 (3) 処分価額 1 株につき 390 円 (4) 処分総額 5,374,200 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 11,200 株 当社の従業員 4 名 2,580 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 13 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし
03/24 15:31 5704 ＪＭＣ
有価証券報告書－第34期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
日 800 5,598,500 200 817,733 200 804,733 ( 注 2) ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 発行価額 776 円 資本組入額 388 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2. 新株予約権の行使による増加であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 発行価額 630 円 資本組入額 315 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 発行価額 801 円 資本組入額 400.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 32/94 (5)【 所有者別状
03/05 12:00 5704 ＪＭＣ
2025年12月期（第34回）定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 候補者番号氏名当社における地位 1 わたなべ 渡邊 だいち 大知 代表取締役社長兼 CEO 再任 2 すずき 鈴木 ひろゆき 浩之 専務取締役兼 COO 再任 3 しのざき 篠 﨑 しろう 史郎 取締役兼 CFO 再任 4 やまざき 山 﨑 ひろし 浩 取締役兼 CHRO 再任 5 やまざき 山 﨑 せいたろう 晴太郎 取締役兼 CDO 再任 6 ながさか 長坂 ひでき 英樹 取締役再任社外独立 7 おかもと 岡本 ひでとし 英利 取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補独立証券取引所の定めに基づく独立役員 - 5 - 候補者 番号 1 2 ふりがな 氏名 ( 生年月日
03/05 12:00 5704 ＪＭＣ
2025年12月期（第34回）定時株主総会招集通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とを確保するための体制 イ取締役の業務執行の管理・監督を行うため、定時取締役会を原則月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。 - 2 - ロ取締役会の監督機能を強化するため、業務を執行しない社外取締役 を置く。 ハ取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、経営会議 を原則月 1 回開催し業務執行に関わる意見交換等を行い、業務執行 に関する基本事項及び重要事項を多面的に検討し慎重な意思決定を 行う。 ニ業務の運営・執行については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計 画及び各年度予算を立案し、全社的な目標の明確な設定、各グルー プ及び各室へ目標付与を行い、その目標達成に
03/05 12:00 5704 ＪＭＣ
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社 JMC_ 独立役員届出書 2026 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 JMC コード 5704 提出日 2026/3/5 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 長坂英樹社外取締役 ○ ○ 有 2 岡本英利社外取締役 ○ △ 有 3 山下芳生社外監
02/13 15:30 5704 ＪＭＣ
取締役の選任に関するお知らせ その他のIR
す。つきましては、取締役 7 名の選任を付議するものであります。 取締役候補者 (2026 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会において選任予定 ) 氏名現役職名新役職名新任・重任 渡邊大知代表取締役社長兼 CEO 同左重任 鈴木浩之専務取締役兼 COO 同左重任 篠 﨑 史郎取締役兼 CFO 同左重任 山 﨑 浩取締役兼 CHRO 同左重任 山 﨑 晴太郎取締役兼 CDO 同左重任 長坂英樹社外取締役同左重任 岡本英利社外取締役同左重任 以上
04/18 15:30 5704 ＪＭＣ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
しての自己株 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 記 (1) 払込期日 2025 年 4 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 18,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 487 円 (4) 処分総額 8,960,800 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 15,000 株 当社の従業員 4 名 3,400 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上
03/26 10:05 5704 ＪＭＣ
有価証券報告書－第33期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
5,597,700 6,200 817,533 6,200 804,533 ( 注 3) ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 発行価額 522 円 資本組入額 261 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 発行価額 776 円 資本組入額 388 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 3. 新株予約権の行使による増加であります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 発行価額 630 円 資本組入額 315 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 発行価額
03/25 16:34 5704 ＪＭＣ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おける( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名
03/25 15:30 5704 ＪＭＣ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 18,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 487 円 (4) 処分総額 8,960,800 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 15,000 株 当社の従業員 4 名 3,400 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 13 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
08/14 15:03 5704 ＪＭＣ
半期報告書－第33期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書
準備金増 減額 ( 千円 ) 資本準備金残 高 ( 千円 ) 2024 年 4 月 19 日 ( 注 )1 9,300 5,512,900 3,724 811,333 3,724 798,333 2024 年 1 月 1 日 ~ 2024 年 6 月 30 日 ( 注 )2 84,800 5,597,700 6,200 817,533 6,200 804,533 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 発行価額 801 円 資本組入額 400.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2. 新株予約権の行使による増加であります。 8/22 EDINET 提出書類 株
04/19 15:00 5704 ＪＭＣ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 4 月 19 日 会社名株式会社 J M C 代表取締役 代表者名 渡邊大知 社長兼 CEO (コード番号 :5704 東証グロース) 問合せ先取締役兼 CFO 篠 﨑 史郎 ( TEL. 045-477-5751) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ」でお知ら せいたしました新株式の発行に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 19 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 9,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 801 円 (4) 発行総額 7,449,300 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 株式の数 9,300 株 以上
04/03 14:24 ＢＣＪ－７７
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年
03/27 09:31 5704 ＪＭＣ
有価証券報告書－第32期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
行価額 1,280 円 資本組入額 640 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 3. 新株予約権の行使による増加であります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 発行価額 522 円 資本組入額 261 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 発行価額 776 円 資本組入額 388 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 6. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 発行価額 630 円 資本組入額 315 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 38/92(5)【 所有者別状況
03/26 15:00 5704 ＪＭＣ
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ その他のIR
日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 9,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 801 円 (4) 発行価額の総額 7,449,300 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 9,300 株 2. 本新株発行の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対 象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的
03/26 14:25 5704 ＪＭＣ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数
02/14 15:00 5704 ＪＭＣ
取締役及び監査役の選任に関するお知らせ その他のIR
32 回定時株主総会終結をもって任期満了と なります。つきましては、取締役 6 名の選任を付議するものであります。 取締役候補者 (2024 年 3 月 26 日開催予定の定時株主総会において選任予定 ) 氏名現役職名新役職名新任・重任 渡邊大知代表取締役社長兼 CEO 同左重任 鈴木浩之専務取締役兼 COO 同左重任 篠 﨑 史郎取締役兼 CFO 同左重任 山 﨑 晴太郎取締役兼 CDO 同左重任 長坂英樹社外取締役同左重任 岡本英利社外取締役同左重任 2. 監査役 3 名選任の件 現監査役 (3 名全員 )は、2024 年 3 月 26 日開催予定の第 32 回定時株主総会終結をもって任期