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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 52 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.815 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 2026年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 力をもって、本中計の達成を目指す。 ‣ 成長投資の方針については、「キャピタルアロケーション」を参照のこと。 ・積極的なIR 活動 ‣ 機関投資家とのリレーション強化 ( 投資家要望があれば社外取締役との面談も設定可能 ) ‣ 個人投資家説明会への登壇 ‣ IR 活動に対する取締役会のモニタリング PER↑ × ROE↑ ⇒ PBR 株主資本コスト↓ 期待成長率 ↑ 当期純利益 ↑ 純資産 株 主 資 本 コ ス ト の 低 減 業績ボラティリティ低減 不動産セクターはボラティリティが大きく業績が市況に 左右されやすいという懸念が、株主資本コストや期待成 長率に悪影響を与えるが、当社は安定成長 | |||
| 03/30 | 15:45 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】にて記載しております。 【 補充原則 4-11】 取締役会は法令及び定款に定められた事項及び取締役会規程に基づき、重要事項の意思決定を行っております。また取締役会決議事項以外の 審議及び決定については、職務権限規程、業務分掌規程を定め、代表取締役社長をはじめとする経営陣や、経営陣をメンバーとして含む合議体 に委任しております。 【 原則 4-8】 当社では、「 独立社外取締役の独立性判断基準および選任の考え方 」を定め、十分な資質と独立性を備えた社外取締役を選任しております。ま た、独立社外取締役は3 名 ( 取締役総数の3 分の1 以 | |||
| 03/27 | 15:31 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 電話番号 】 03-6630-6690 【 事務連絡者氏名 】 取締役最高財務責任者川畑拓也 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 ロードスターキャピタル株式会社 (E32779) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 3 月 27 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度 ( 以下、「 本制度 」)に 基づき、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」)を当社の取締役 ( 社外取締役を除く。 以下、「 対象取締役 」) 及び執行 | |||
| 03/27 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合わせ先 2026 年 3 月 27 日 ロードスターキャピタル株式会社 代表取締役社長岩野達志 (コード番号 :3482 東証プライム市場 ) 取締役最高財務責任者川畑拓也 (TEL. 03-6630-6690) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 ( 以下、 「 本自己株式処分 」)を当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」) 及び執行 役員 ( 以下 「 対象執行役員 」)に対して行うことについて決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたしま | |||
| 03/26 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| つ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると 位置づけ、当社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営をおこなっております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ⅰ 取締役会 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在において、6 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月開 催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上 の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。 なお、2026 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議 | |||
| 03/05 | 12:00 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 第14回定時株主総会招集ご通知 (電子提供措置事項のうち交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 新株予約権 1 個当たり 1,852,000 円 (1 株当たり463 円 ) 2018 年 12 月 28 日から 2026 年 12 月 27 日まで 普通株式 25,000 株 ( 新株予約権 1 個につき1,000 株 ) - - 新株予約権 1 個当たり 604,000 円 (1 株当たり604 円 ) 2023 年 5 月 16 日から 2030 年 5 月 15 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 3 個 12,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者 | |||
| 03/05 | 12:00 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 2025年12月期 定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| グラントソントン税理士法人常任顧問就任 2009 年 7 月 PwC 税理士法人入社 2014 年 4 月アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー 入社 2015 年 1 月同社常任顧問就任 2018 年 3 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) - 6 おお にし 再任 じゅん 純 大西 (1973 年 4 月 28 日 ) 1996 年 4 月 ㈶ 日本不動産研究所入社 2011 年 1 月あると法律経済綜合事務所入所 あると不動産鑑定事務所設立所長就任 2012 年 2 月市ヶ谷駅前不動産鑑定事務所入所 (あると不動産鑑定事務所を市ヶ谷駅前不動産鑑定 事務所に改称 ) 2013 年 11 | |||
| 02/13 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 2025年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| : ・成長戦略の策定と実行 収益性の高さは投資家から一定の評価頂いているものの、 将来の成長期待が大きいとは言い難い状況。 ‣ 前中計達成の実行力をもって、本中計の達成を目指す。 ‣ 成長投資の方針については、p35「キャピタルアロケーション」を参照のこと。 ・積極的なIR 活動 ‣ 機関投資家とのリレーション強化 ( 投資家要望があれば社外取締役との面談も設定可能 ) ‣ 個人投資家説明会への登壇 ‣ IR 活動に対する取締役会のモニタリング PER↑ × ROE↑ ⇒ PBR 株主資本コスト↓ 期待成長率 ↑ 当期純利益 ↑ 純資産 株 主 資 本 コ ス ト の 低 減 業績 | |||
| 11/26 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /en/index.html) 【 補充原則 3-13】 上記 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】にて記載しております。 【 補充原則 4-11】 取締役会は法令及び定款に定められた事項及び取締役会規程に基づき、重要事項の意思決定を行っております。また取締役会決議事項以外の 審議及び決定については、職務権限規程、業務分掌規程を定め、代表取締役社長をはじめとする経営陣や、経営陣をメンバーとして含む合議体 に委任しております。 【 原則 4-8】 当社では、「 独立社外取締役の独立性判断基準および選任の考え方 」を定め、十分な資質と独立性を備えた社外取締役を選任しておりま | |||
| 10/31 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 2025年12月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| RIGHTS RESERVED 28 PER 向上 期 待 成 長 率 の 向 上 利益成長期待の醸成 現状認識 : ・成長戦略の策定と実行 収益性の高さは投資家から一定の評価頂いているものの、 将来の成長期待が大きいとは言い難い状況。 ‣ 前中計達成の実行力をもって、本中計の達成を目指す。 ‣ 成長投資の方針については、p27「キャピタルアロケーション」を参照のこと。 ・積極的なIR 活動 ‣ 機関投資家とのリレーション強化 ( 投資家要望があれば社外取締役との面談も設定可能 ) ‣ 個人投資家説明会への登壇 ‣ IR 活動に対する取締役会のモニタリング PER↑ × ROE↑ ⇒ PBR | |||
| 08/08 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 2025年12月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| RIGHTS RESERVED 29 PER 向上 期 待 成 長 率 の 向 上 利益成長期待の醸成 現状認識 : ・成長戦略の策定と実行 収益性の高さは投資家から一定の評価頂いているものの、 将来の成長期待が大きいとは言い難い状況。 ‣ 前中計達成の実行力をもって、本中計の達成を目指す。 ‣ 成長投資の方針については、p28「キャピタルアロケーション」を参照のこと。 ・積極的なIR 活動 ‣ 機関投資家とのリレーション強化 ( 投資家要望があれば社外取締役との面談も設定可能 ) ‣ 個人投資家説明会への登壇 ‣ IR 活動に対する取締役会のモニタリング PER↑ × ROE↑ ⇒ PBR 株主資本 | |||
| 04/30 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 2025年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| が大きいとは言い難い状況。 ・成長戦略の策定と実行 ‣ 前中計達成の実行力をもって、本中計の達成を目指す。 ‣ 成長投資の方針については、p7「キャピタルアロケーション」を参照のこと。 ・積極的なIR 活動 ‣ 機関投資家とのリレーション強化 ( 投資家要望があれば社外取締役との面談も設定可能 ) ‣ 個人投資家説明会への登壇 ‣ IR 活動に対する取締役会のモニタリング PER↑ × ROE↑ ⇒ PBR 株主資本コスト↓ 期待成長率 ↑ 当期純利益 ↑ 純資産 株 主 資 本 コ ス ト の 低 減 業績ボラティリティ低減 不動産セクターはボラティリティが大きく業 績が市況に左右されやすい | |||
| 03/28 | 12:50 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /index.html) 【 補充原則 3-13】 上記 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】にて記載しております。 【 補充原則 4-11】 取締役会は法令及び定款に定められた事項及び取締役会規程に基づき、重要事項の意思決定を行っております。また取締役会決議事項以外の 審議及び決定については、職務権限規程、業務分掌規程を定め、代表取締役社長をはじめとする経営陣や、経営陣をメンバーとして含む合議体 に委任しております。 【 原則 4-8】 当社では、「 独立社外取締役の独立性判断基準および選任の考え方 」を定め、十分な資質と独立性を備えた社外取締役を選任しております。ま た、独 | |||
| 03/28 | 12:01 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 任されますので、監査役会の決定に基づき、新たに会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任 するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件 役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の改定をするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 ロードスターキャピタル株式会社 (E32779) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及 | |||
| 03/28 | 12:00 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 有価証券報告書－第13期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 要な課題であると 位置づけ、当社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営をおこなっております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ⅰ 取締役会 取締役会は6 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じ て臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締 役の業務執行の監督を行っております。 ⅱ 監査役会 監査役会は3 名の監査役 (うち常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名 )で構成され、毎月開催される監査役会のほ か、必要に応じて臨時の監査役 | |||
| 03/27 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合わせ先 2025 年 3 月 27 日 ロードスターキャピタル株式会社 代表取締役社長岩野達志 (コード番号 :3482 東証プライム市場 ) 取締役最高財務責任者川畑拓也 (TEL. 03-6630-6690) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 ( 以下、 「 本自己株式処分 」)を当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」) 及び執行 役員 ( 以下 「 対象執行役員 」)に対して行うことについて決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたしま | |||
| 03/04 | 13:26 | ＪＧ２７ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措 | |||
| 02/18 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改正に関するお知らせ その他のIR | |||
| します。 なお、上記に関する取締役会決議は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会 での審議・答申を踏まえた上で行っております。 記 1. 本制度の改定の理由 譲渡制限株式報酬制度につきましては、2022 年 3 月 30 日開催の第 10 回定時株主総 会において、「 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決 定の件 」としてご承認いただき( 以下、当該定時株主総会における同議案に係る決議を「 当 初決議 」といいます。)、導入しております。 今般、当社株価の上昇に伴う当社株式価値の増加等を考慮して、当初決議の内容を以下 のとおり改定し、対象取締役に対 | |||
| 02/14 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 2024年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 30-40 代を中心に 20-70 代までの幅広 い投資家層 © Loadstar Capital ALL RIGHTS RESERVED 30 5. 会社概要 © Loadstar Capital ALL RIGHTS RESERVED 31 会社概要 (2024 年 12 月末日現在 ) 社名ロードスターキャピタル株式会社本店所在地東京都中央区銀座 取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 ) 機関設計 監査役会設置会社 指名・報酬委員会 ( 任意諮問機関 ) 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) 役職員約 80 名 免許・登録 (グループ) 主な連結子会社 第二種金融商品取引業関東 | |||
| 02/14 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 状況。 ・成長戦略の策定と実行 ‣ 前中計達成の実行力をもって、本中計の達成を目指す。 ‣ 成長投資の方針については、p7「キャピタルアロケーション」を参照のこと。 ・積極的なIR 活動 ‣ 機関投資家とのリレーション強化 ( 投資家要望があれば社外取締役との面談も設定可能 ) ‣ 個人投資家説明会への登壇 ‣ IR 活動に対する取締役会のモニタリング PER↑ × ROE↑ ⇒ PBR 株主資本コスト↓ 期待成長率 ↑ 当期純利益 ↑ 純資産 株 主 資 本 コ ス ト の 低 減 業績ボラティリティ低減 不動産セクターはボラティリティが大きく業 績が市況に左右されやすいという懸念が、株 主 | |||