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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 52 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.544 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/23 | 15:29 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.loadstarcapital.com/en/index.html) 【 補充原則 3-13】 上記 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】にて記載しております。 【 補充原則 4-11】 取締役会は法令及び定款に定められた事項及び取締役会規程に基づき、重要事項の意思決定を行っ ております。また取締役会決議事項以外の審議及び決定については、職務権限規程、業務分掌規程を 定め、代表取締役社長をはじめとする経営陣や、経営陣をメンバーとして含む合議体に委任してお ります。 【 原則 4-8】 当社では、「 独立社外取締役の独立性判断基準および選任の考え方 」を定め、十分な資質と独立性を 備えた社外取締役を | |||
| 08/09 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 2024年12月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 金融機関 からの高い信用を得て、長期間の 借入を実現。 短期的な不動産価格の変動による 借換えが出来ない懸念を低減。 20 年以上 10 年未満 21.8% 58.1% ※2024 年 6 月末時点 17.9% 10 年以上 20 年未満 © Loadstar Capital ALL RIGHTS RESERVED 41 6. 会社概要 © Loadstar Capital ALL RIGHTS RESERVED 42 会社概要 (2024 年 6 月末日現在 ) 社名ロードスターキャピタル株式会社本店所在地東京都中央区銀座 取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 ) 機関設計 監査役会設置 | |||
| 06/07 | 12:12 | ＢＣＪ－７９ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書 | |||
| マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会 | |||
| 04/03 | 14:24 | ＢＣＪ－７７ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年 | |||
| 03/25 | 15:00 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。また取締役会決議事項以外の審議及び決定については、職務権限規程、業務分掌規程を 定め、代表取締役社長をはじめとする経営陣や、経営陣をメンバーとして含む合議体に委任してお ります。 【 原則 4-8】 当社では、「 独立社外取締役の独立性判断基準および選任の考え方 」を定め、十分な資質と独立性を 備えた社外取締役を選任しております。また、独立社外取締役は 3 名 ( 取締役総数の3 分の1 以上 ) 選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしておりま す。 【 補充原則 4-83】 当社に支配株主はおりませんが、当社は少数株主の利益も尊重し、当該 | |||
| 03/25 | 15:00 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 有価証券報告書－第12期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| とが重要な課題であると 位置づけ、当社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営をおこなっております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ⅰ 取締役会 取締役会は7 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じ て臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締 役の業務執行の監督を行っております。 ⅱ 監査役会 監査役会は3 名の監査役 (うち常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名 )で構成され、毎月開催される監査役会のほ か、必要に応じて臨時の | |||
| 03/22 | 15:00 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 28,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,553 円 (4) 処分総額 71,484,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 4 名 (※) 28,000 株 ※ 社外取締役を除きます (6) その他本自己株式処分は、取締役の譲渡制限付株式報酬 として支給された金銭債権を出資財産として行わ れるものです。その公正な評価額は、本日開催の取 締役会決議の日の前営業日 (2024 年 3 月 21 日 )に おける東京証券取引所における当社の普通株式の 終値 (2,553 円 )に上記の処分する株式数を乗じた 金額 (71,484,000 円 )となります。これは、合理的 で | |||
| 02/14 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 2023年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 実現。 短期的な不動産価格の変動による 借換えが出来ない懸念を低減。 21.3% 56.7% 20.9% 10 年以上 20 年未満 ※2023 年 12 月末時点 © Loadstar Capital ALL RIGHTS RESERVED 376. 会社概要 © Loadstar Capital ALL RIGHTS RESERVED 38会社概要 (2023 年 12 月末日現在 ) 社名ロードスターキャピタル株式会社本店所在地東京都中央区銀座 取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 ) 機関設計 監査役会設置会社 指名・報酬委員会 ( 任意諮問機関 ) 監査役 3 名 (うち社外監査 | |||
| 12/22 | 14:50 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、今後 STO 等 IT 分野の事業の重要性が増した場 合には検討してまいります。 【 補充原則 4-11】 取締役会は法令及び定款に定められた事項及び取締役会規程に基づき、重要事項の意思決定を行っております。また取締役会決議事項以外の 審議及び決定については、職務権限規程、業務分掌規程を定め、代表取締役社長をはじめとする経営陣や、経営陣をメンバーとして含む合議体 に委任しております。 【 原則 4-9】 当社は、会社法の要件のほか、東京証券取引所が定める独立基準によって、独立役員となる社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-101】 当社は指名・報酬委員会を取締役会下に設置しており | |||
| 09/01 | 11:47 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 後 STO 等 IT 分野の事業の重要性が増した場 合には検討してまいります。 【 補充原則 4-11】 取締役会は法令及び定款に定められた事項及び取締役会規程に基づき、重要事項の意思決定を行っております。また取締役会決議事項以外の 審議及び決定については、職務権限規程、業務分掌規程を定め、代表取締役社長をはじめとする経営陣や、経営陣をメンバーとして含む合議体 に委任しております。 【 原則 4-9】 当社は、会社法の要件のほか、東京証券取引所が定める独立基準によって、独立役員となる社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-101】 当社は指名・報酬委員会を取締役会下に設置しており、取 | |||
| 08/04 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 2023年12月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ロードスターキャピタル株式会社本店所在地東京都中央区銀座 取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 ) 機関設計 監査役会設置会社 指名・報酬委員会 ( 任意諮問機関 ) 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) 役職員約 80 名 免許・登録 (グループ) 連結子会社 第二種金融商品取引業関東財務局長 ( 金商 ) 第 2660 号 投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業関東財務局長 ( 金商 ) 第 3260 号 宅地建物取引業東京都知事 (3) 第 94272 号 /(1) 第 104014 号 総合不動産投資顧問業国土交通大臣総合 - 第 164 号貸金業東京都知事 (3) 第 | |||
| 03/24 | 15:02 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 有価証券報告書－第11期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| コンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充 実をはかりながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると 位置づけ、当社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営をおこなっております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役は7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、原則として毎月開催される定時取締役会に加え、必要に 応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取 締役の業務執行の監督を行っております。 また、当社の監査役は、監 | |||
| 03/24 | 11:40 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 3コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社は、会社法の要件のほか、東京証券取引所が定める独立基準によって、独立役員となる社外取締 役を選任しております。 【 補充原則 4-101】 当社は指名・報酬委員会を取締役会下に設置しており、取締役の選解任や報酬体系の方針の他、ジェ ンダー等の多様性やスキルの観点等を考慮した取締役の指名・報酬等に関する審議及び取締役会に 対する答申を行うこととしております。 当社の指名・報酬委員会は委員長及び構成員の過半数を独立社外取締役とし、決議は、決議に加わる ことできる委員の過半数の出席と、その出席委員の過半数で行うものとし、独立 | |||
| 03/23 | 15:00 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 30,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,338 円 (4) 処分総額 40,140,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 4 名 (※) 30,000 株 ※ 社外取締役を除きます (6) その他本自己株式処分は、取締役の譲渡制限付株式報酬 として支給された金銭債権を出資財産として行わ れるものです。その公正な評価額は、本日開催の取 締役会決議の日の前営業日 (2023 年 3 月 22 日 )に おける東京証券取引所における当社の普通株式の 終値 (1,338 円 )に上記の処分する株式数を乗じた 金額 (40,140,000 円 )となります。これは、合理的 で | |||
| 02/10 | 15:00 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 2022年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 不動産のプロの 厳選案件 30-40 代を中心に 20-70 代までの幅広 い投資家層 © Loadstar Capital ALL RIGHTS RESERVED 438. 会社概要 © Loadstar Capital ALL RIGHTS RESERVED 44会社概要 (2022 年 12 月末日現在 ) 社名ロードスターキャピタル株式会社本店所在地東京都中央区銀座 取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 ) 機関設計 監査役会設置会社 指名・報酬委員会 ( 任意諮問機関 ) 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) 役職員約 80 名 免許・登録 (グループ) 連結子会社 第二 | |||
| 05/13 | 15:01 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 四半期報告書－第11期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書 | |||
| 式報酬としての自己株式の処分を行うことにつ いて決議し、以下のとおり、2022 年 4 月 19 日に自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)に当社の企業価値の持続的な向上を図る インセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」)を導入しております。 対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、上記の目的 を踏まえ相当と考えられる金額として年額 100 百万円未満としており | |||
| 05/13 | 15:00 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 2022年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 報酬としての自己株式の処分を行うことについ て決議し、以下のとおり、2022 年 4 月 19 日に自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報 酬制度 ( 以下、「 本制度 」)を導入しております。 対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、上記の目的を 踏まえ相当と考えられる金額として年額 100 百万円未満としておりま | |||
| 03/31 | 16:18 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 有価証券報告書－第10期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| と考えております。 また、当社は、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充 実をはかりながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると 位置づけ、当社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営をおこなっております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役は7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、原則として毎月開催される定時取締役会に加え、必要に 応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取 | |||
| 03/31 | 15:32 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| にOJTや資格補助制度を推進し、より個 々 人が成長できる 職場環境の提供に努めております。 【 補充原則 4-11】 取締役会は法令及び定款に定められた事項及び取締役会規程に基づき、重要事項の意思決定を行っております。また取締役会決議事項以外の 審議及び決定については、職務権限規程、業務分掌規程を定め、代表取締役社長をはじめとする経営陣に委任しております。 【 原則 4-9】 当社は、会社法の要件のほか、東京証券取引所が定める独立基準によって、独立役員となる社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会を取締役会下 | |||
| 03/31 | 15:16 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 15 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を 定めるものであります。 2 変更案第 15 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する ための規定を設けるものであります。 3 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定 ( 現行定款第 15 条 )は不要となるた め、これを削除するものであります。 4 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 第 3 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として、岩野達志及び和波英雄を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社 | |||