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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 52 件 ( 41 ～ 52) 応答時間：1.949 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 16:30 3482 ロードスターキャピタル
取締役に対する譲渡制限付株式付与のための自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
30,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,703 円 (4) 処分総額 51,090,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 4 名 (※) 30,000 株 ※ 社外取締役を除きます (6) その他本自己株式処分は、取締役の譲渡制限付株式報酬 として支給された金銭債権を出資財産として行わ れるものです。その公正な評価額は、本日開催の取 締役会決議の日の前営業日 (2022 年 3 月 29 日 )に おける東京証券取引所における当社の普通株式の 終値 (1,703 円 )に上記の処分する株式数を乗じた 金額 (51,090,000 円 )となります
03/18 10:28 3482 ロードスターキャピタル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会の適切 な監督については今後検討してまいります。 【 原則 4-2】 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬については、固定枠である基本報酬 ( 業績に連動した変動枠内 )に加えて、中長期的な業績の向上と企業価値 の増大への貢献意欲を高めるとともに株主との利害共有を強化することを目的とした株式報酬制度の導入を第 10 回定時株主総会の議案としてお ります。 【 補充原則 4-21】 各取締役の報酬については、公正性・透明性・客観性の担保及び報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能することを目的と して、原則として、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を踏まえたうえで
02/22 15:00 3482 ロードスターキャピタル
譲渡制限株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
、上記に関する取締役会決議は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会 での審議・答申を踏まえた上で行っております。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)に当社の企業価 値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的とするものであります。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与するもの であるため、本制度の導入は、本株主総会において譲渡制限付株式を付与することにつ き株主の皆様のご承認を得
02/10 16:45 3482 ロードスターキャピタル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 和波英雄 大西純 舩木真由美 氏名 税理士 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在
02/10 12:00 3482 ロードスターキャピタル
2021年12月期 投資に関する説明会 その他
東京都中央区銀座 取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 ) 機関設計 監査役会設置会社 指名・報酬委員会 ( 任意諮問機関 ) 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) 役職員約 70 名 免許・登録 (グループ) 連結子会社 第二種金融商品取引業関東財務局長 ( 金商 ) 第 2660 号 投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業関東財務局長 ( 金商 ) 第 3260 号 宅地建物取引業東京都知事 (2) 第 94272 号 /(1) 第 104014 号 総合不動産投資顧問業国土交通大臣総合 - 第 164 号貸金業東京都知事 (3) 第 31574 号
10/01 15:18 3482 ロードスターキャピタル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 和波英雄 大西純 舩木真由美 氏名 税理士 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
08/06 12:00 3482 ロードスターキャピタル
2021年12月期第2四半期　投資に関する説明会 その他
会 → 設置済 ・社外取締役比率 3 分の1 以上 → 確保済 ・気候変動対策 →afterFIT 社との業務提携により対応済 ・その他、プライム市場上場会社に求められるコードは 順次対応を進めていく。 © Loadstar Capital ALL RIGHTS RESERVED 83. 2021 年 12 月期第 2 四半期決算概要 © Loadstar Capital ALL RIGHTS RESERVED 9連結売上高 • 新型コロナウイルス感染症の影響はほとんどなく、売上 高は順調に推移。マーケットに先高観があるため売上よ りは利益を重視する方針。 • ストック収益である賃貸収益が大幅
06/22 12:00 3482 ロードスターキャピタル
法定事前開示書類（吸収分割）（ロードスターインベストメンツ(株）） ファイリング情報
(1 株当たり1,228 円 ) 2021 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締 役を除く) 新株予約権の名称 新株予約権の数 2 個 目的となる株式数 8,000 株 保有者数 1 名 第 5 回新株予約権 発行決議日 2020 年 5 月 15 日 新株予約権の数 新株予約権の 目的となる 株式の種類と数 新株予約権の 払込金額 新株予約権の行使に 際して出資される 財産の価額 権利行使期間 170 個 普通株式 170,000 株 ( 新株予約権 1 個につき1,000 株 ) 新株予約
06/11 10:49 三井住友信託銀行/第８６回　２０２６年７月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協
05/18 11:29 三井住友信託銀行/第５１回　２０２３年２月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書
役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す
05/07 12:00 3482 ロードスターキャピタル
2021年12月期第1四半期　投資に関する説明会 その他
表取締役 (2021 年 3 月末日現在 ) 社名ロードスターキャピタル株式会社本店所在地 東京都中央区銀座 1-10-6 銀座ファーストビル2F 設立 2012 年 3 月 14 日資本金 14 億円 代表者代表取締役社長岩野達志機関設計 監査役会設置会社 指名・報酬委員会設置 ( 任意諮問機関 ) 取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 ) 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) 役職員 免許・登録 約 70 名 投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業関東財務局長 ( 金商 ) 第 2660 号 宅地建物取引業東京都知事 (2) 第 94272 号 総合不動産投資顧問業