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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 10:09 3968 セグエグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレー トガバナンスの強化を図ってまいります。 (ⅲ) 当社の取締役の報酬については、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬としての株式報酬にわけて配分することを方針としています。基本報酬については、標準報酬額を基に、役位・職責等を勘案して業績連動報酬としての賞与につい ては、各事業年度の目標に対する達成度合いに応じて算出し、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会に具体的内容の決定 について委任します。 (ⅳ) 当社の経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名については、個 々の実績、経営者としてのバランス感覚、能力等を総合的に勘案し、決定し て
03/26 15:38 3968 セグエグループ
有価証券報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。 ロ. 会社のコーポレート・ガバナンス体制 当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりであります。 50/137 ハ. 会社の機関の内容 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 7 名 ( 監査等委員でない取締役 4 名及び監査等委員である取締役 3 名 )で構成 され、代表取締役社長である愛須康之が議長を務めております。取締役会は、取締役会付議・報告事項に関 する内規に従い、当社の経営の基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された 事項のほか、法令及び定款に定められた事項を決議し、また報告を受けております。 取締役の半数を社外取締役とすることにより
03/03 11:45 3968 セグエグループ
第12期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
者 番号 1 2 3 4 氏名当社における現在の地位 あいすやすゆき 愛須康之 わたなべたつお 渡邉辰夫 こばやしつよし 小林剛 みつゆまさき 三露正樹 再任 再任 新任 新任 代表取締役社長 取締役 社長室長 社外取締役 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者 ― 6 ― 候補者 番号 1 あいすやすゆき 愛須康之 再 任 1966 年 6 月 26 日生 所有する当社の株式数 9,778,300 株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1986 年 5 月データコントロルズ株式会社入社 1994 年 1 月同社大阪営業所長 1995 年 4 月ジェイズ・コミュニケーション株式会社設立代
04/03 16:50 3968 セグエグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレー トガバナンスの強化を図ってまいります。 (ⅲ) 当社の取締役の報酬については、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬としての株式報酬にわけて配分することを方針としています。基本報酬については、標準報酬額を基に、役位・職責等を勘案して業績連動報酬としての賞与につい ては、各事業年度の目標に対する達成度合いに応じて算出し、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会に具体的内容の決定 について委任します。 (ⅳ) 当社の経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名については、個 々の実績、経営者としてのバランス感覚、能力等を総合的に勘案し、決定し て
03/27 16:30 3968 セグエグループ
有価証券報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
/139 ハ. 会社の機関の内容 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 ( 監査等委員でない取締役 3 名及び監査等委員である取締役 3 名 )で構成 され、代表取締役社長である愛須康之が議長を務めております。取締役会は、取締役会付議・報告事項に関 する内規に従い、当社の経営の基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された 事項のほか、法令及び定款に定められた事項を決議し、また報告を受けております。 取締役の半数を社外取締役とすることにより監督機能を強化しており、各社外取締役はいずれも取締役会 の議論に積極的に加わり、忌憚のない意見をのべております。 取締役会は
03/15 12:00 3968 セグエグループ
第11期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 現任 ) 2022 年 12 月株式会社ライブドア取締役 ( 非常勤、現任 ) 2023 年 11 月株式会社シーソーゲーム( 現株式会社ライブドア) 取締役 2024 年 3 月 BPM 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 3 月株式会社 DentaLight 社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 7 月株式会社 groove agent 社外取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要 候補者は、大手企業における経験、経営及び会計に関する豊富な経験と知見を有していることから、社外取 締役及び独立取締役として、客観的視点で、独立性をもって経営の監視を
03/12 12:00 3968 セグエグループ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名セグエグループ株式会社コード 3968 提出日 2025/3/12 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 寺田有美子社外取締役 ○ ○ 有 2 三露正樹社外取締役 ○ ○ 有 3 髙田隆太郎社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異
03/04 17:45 3968 セグエグループ
第11期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 現任 ) 2022 年 12 月株式会社ライブドア取締役 ( 非常勤、現任 ) 2023 年 11 月株式会社シーソーゲーム( 現株式会社ライブドア) 取締役 2024 年 3 月 BPM 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 3 月株式会社 DentaLight 社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 7 月株式会社 groove agent 社外取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要 候補者は、大手企業における経験、経営及び会計に関する豊富な経験と知見を有していることから、社外取 締役及び独立取締役として、客観的視点で、独立性をもって経営の監視を
04/05 11:05 3968 セグエグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
位・職責等を勘案して業績連動報酬としての賞与につい ては、各事業年度の目標に対する達成度合いに応じて算出し、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会に具体的内容の決定 について委任します。 (ⅳ) 当社の経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名については、個 々の実績、経営者としてのバランス感覚、能力等を総合的に勘案し、決定し ています。取締役候補者の指名にあたっては、当該議案が審議される取締役会に先立ち、任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を 踏まえ、代表取締役が取締役会で説明し、審議・承認を経たうえで進める方針です。 (ⅴ) 取締役の選任・指名についての説明は、株主総会参
03/27 17:12 3968 セグエグループ
有価証券報告書－第10期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
名 ( 監査等委員でない取締役 3 名及び監査等委員である取締役 3 名 )で構成 され、代表取締役社長である愛須康之が議長を務めております。取締役会は、取締役会付議・報告事項に関 する内規に従い、当社の経営の基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された 事項のほか、法令及び定款に定められた事項を決議し、また報告を受けております。 取締役の半数を社外取締役とすることにより監督機能を強化しており、各社外取締役はいずれも取締役会 の議論に積極的に加わり、忌憚のない意見をのべております。 取締役会は、毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。2023
04/06 17:56 3968 セグエグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 当社は、取締役会の実効性についての分析・評価については社外取締役より意見・助言をいただいていますが、今後、取締役会の機能を向上さ せるという観点から、取締役会の実効性について役員評価シートを用いる等の手段による評価等の実施、および分析・評価結果の開示の方法等 も含めて、検討していきます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社は、政策保有株式を保有しておりません。 原則として、保有メリットのある株式については、事業拡大のため保有を継続する方針ですが、保有目的及び保有に伴う便益やリスク、ならびに当 該株式の取得原価及び株価の状況等を
03/29 17:03 3968 セグエグループ
有価証券報告書－第9期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
は、取締役 6 名 ( 監査等委員でない取締役 3 名及び監査等委員である取締役 3 名 )で構成 され、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の業務執行の確認を行っております。取締役会は毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。 取締役会の議長は、代表取締役社長である愛須康之が務めております。 取締役会の構成員の氏名等については、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成され、監査計画に基づく監査実施状況を 確認するとともに、監査等委員の連携を緊密に行っております。監査等委
04/04 18:26 3968 セグエグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
としております。 当社は、コーポレート・ガバナンスの究極的な目的を長期的な企業価値の拡大であると捉え、その実現のためには、全てのステークホルダーと良 好な関係を築き、グループ役職員が共有すべき価値観を確立し、高い倫理観を醸成することが不可欠であると認識しております。 こうした認識のもと、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、監査等委員会設置会社に移行し、独立役員の要件を満たす社外取締 役の選任などを行い、実効性のあるコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。 本コーポレートガバナンス報告書は、2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています
03/25 16:31 3968 セグエグループ
有価証券報告書－第8期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
いては、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成され、監査計画に基づく監査実施状況を 確認するとともに、監査等委員の連携を緊密に行っております。監査等委員会は原則毎月 1 回定期的に開催 しております。また、各監査等委員は取締役会に出席し、必要な意見表明及び取締役の業務執行の監督にあ たっております。 監査等委員会の委員長は、須 﨑 宏一が務めております。 監査等委員会の構成員の氏名等については、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 c. 指名・報酬委員会 当社の指名・報酬委員会は、監査
12/29 15:01 3968 セグエグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
使命としております。 当社は、コーポレート・ガバナンスの究極的な目的を長期的な企業価値の拡大であると捉え、その実現のためには、全てのステークホルダーと良 好な関係を築き、グループ役職員が共有すべき価値観を確立し、高い倫理観を醸成することが不可欠であると認識しております。 こうした認識のもと、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、2020 年 3 月 24 日開催の第 6 期定時株主総会で、監査等委員会設置会 社に移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあるコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。 本コーポレートガバナンス報告書は、2021 年
10/01 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
役員人事（執行役員の選任）に関するお知らせ その他のIR
、同 10 月 1 日付で商号を「Fringe81 株式会社 」から「Unipos 株式会社 」に変更しておりま す。 1. 執行役員の選任 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名新役職及び担当現役職及び担当 甘利伸明執行役員経営管理部長経営管理部長 【ご参考 】 取締役及び監査役並びに執行役員一覧 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名 役職及び担当 田中弦代表取締役社長 C E O 松島稔代表取締役副社長 COO 菅原敬社外取締役 高橋理人社外取締役 富岡圭社外取締役 橋本宗之社外取締役 小椋明子常勤監査役 山田啓之監査役 河本茂行監査役氏名 役職及び担当 東山友執行役員 C I O 関陽介執行役員 C T O 斉藤知明執行役員 C P O 浦川雄志執行役員 C H R O 甘利伸明執行役員経営管理部長 なお、執行役員 CFO 川崎隆史及び執行役員広告事業担当長沢彬の両名は、 退職に伴い執行役員を退任いたしました。 以上
10/01 12:00 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
定款 2021/10/01 定款
、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をも
10/01 09:32 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
07/09 11:06 三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定