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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 46 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.497 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 4596 窪田製薬ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
の種類および数当社普通株式 1,740,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 96 円 (4) 発行価額の総額 167,040,000 円 (5) 割当予定先代表取締役 1 名 1,740,000 株 2. 発行の目的および理由 当社は、2026 年 3 月 18 日付の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締 役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高 め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下、「 本制度 」といいます。)の導入を決定し、また
03/31 19:20 4596 窪田製薬ホールディングス
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
1,750 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 19,100 円 (1 株当たり 191 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 監査等委員である当社取締役 ( 全て社外取締役 ) 3 名 750 個 当社使用人 1 名 1,000 個 第 2 第 40 回新株予約権 1. 新株予約権の総数 1,100 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 19,100 円 (1 株当たり 191 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 クボタビジョン・インクの外部コンサルタント 1 名 1,100 個 以上
03/27 15:30 4596 窪田製薬ホールディングス
有価証券報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
社の1 株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。 [リスクへの対応策 ] 当社グループは、株式価値の希薄化を伴う有価証券の発行を行う場合は、それらから期待される将来の株式価 値の向上が、希薄化による株式価値の減少を下回ることがないよう、独立した社外取締役を含む取締役会におい て慎重に検討する方針です。 (12)コンピューターシステムの故障・セキュリティに関するリスク [リスクの内容と顕在化した際の影響 ] 当社グループは社外の専門業者を活用しITシステムを管理していますが、当社グループの従業員、アウトソー シング企業の不注意または故意、あるいは悪意を持った第三者による攻撃
03/18 15:30 4596 窪田製薬ホールディングス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 窪田良 取締役 代表取締役会長、 社長兼最高経営責任者 同左 2. 監査等委員である取締役について 監査等委員である取締役 ( 任期 2 年 )につきましては、いずれも任期中であり、本年開催予定の 定時株主総会における選任議案の付議はございません。 氏名新役職名現役職名 中川祐輝社外取締役監査等委員同左 藤原正明社外取締役監査等委員同左 澁谷太志社外取締役監査等委員同左 ( 注 ) 中川祐輝氏、藤原正明氏及び澁谷太志氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締 役の候補者であります。 -1- 以上
03/18 15:30 4596 窪田製薬ホールディングス
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 3 月 18 日 会社名窪田製薬ホールディングス株式会社 代表者氏名代表取締役会長、社長兼最高経営責任者 窪田良 コード番号 4596 東証グロース 問合せ先広報・IR 担当 (TEL 03-6550-8928( 代表 )) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 4 月 18 日開催の当社 2024 年度定時株主総会の委任 を受け、国内の当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む) 並びに使用人に対し 第 39 回新株予約権を、また、海外の当社子会社のコンサルタントに対し第 40
03/18 15:30 4596 窪田製薬ホールディングス
取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
2026 年 3 月 18 日 各位 会社名 代表者名 窪田製薬ホールディングス株式会社 代表取締役会長、社長兼最高経営責任者 窪田良 コード番号 4596 東証グロース 問合せ先 広報・IR 担当 (TEL:03-6550-8928( 代表 )) 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役 ( 社外取締役を除く、 以下 「 対象取締役 」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) の導入を 決議し、本制度に関する議案を 2026 年 4 月 24 日開催予定の定
03/18 15:30 4596 窪田製薬ホールディングス
ストックオプション（新株予約権）の発行に係る付議の決定に関するお知らせ その他のIR
2025 年度定時株主総会に付議することを 決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1 特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 当社を含む当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的 として、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締 役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタントに対し、ストックオプションとしての新株予 約権を無償で発行したいと存じます。 2 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用
02/17 15:30 4596 窪田製薬ホールディングス
2025年12月期 通期決算説明資料 その他のIR
Kubota Vision Inc. NASAディープスペースミッション HRP 研究代表者 取締役 ( 非業務執行 ) 中川祐輝 窪田製薬ホールディングス株式会社 クリアデラ株式会社代表取締役 社外取締役監査等委員 取締役 ( 非業務執行 ) 取締役 ( 非業務執行 ) 藤原正明 窪田製薬ホールディングス株式会社社外取締役監査等委員 株式会社バイカ・セラピュティクス取締役 東京大学大学院農学生命科学研究科 One Earth Guardians 育成機構非常勤講師 一般社団法人 One Earth Guardiansオフィス理事 株式会社凜研究所代表取締役 澁谷太志 窪田製薬ホールディングス株式会社
11/17 09:15 4596 窪田製薬ホールディングス
2025年12月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR
会 代表取締役窪田良眼科医、医学博士 窪田製薬ホールディングス株式会社会長兼社長、最高経営責任者 Director of the Board, Chairman, President, and Chief Executive Officer at Kubota Vision Inc. NASAディープスペースミッション HRP 研究代表者 取締役 ( 非業務執行 ) 中川祐輝 窪田製薬ホールディングス株式会社 クリアデラ株式会社代表取締役 社外取締役監査等委員 取締役 ( 非業務執行 ) 取締役 ( 非業務執行 ) 藤原正明 窪田製薬ホールディングス株式会社社外取締役監査等委員 株式会社バイカ
11/17 09:00 4596 窪田製薬ホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
「4 大規模な第三者割当に関する事項 」に記載のとおり、25% 以上の希薄化が生じ ることとなるため、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めより、以下のいずれかの手続が必要になりま す。 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び相当 性に関する意見の入手 株主総会の決議など( 勧告的決議を含む。)の株主の意思確認 当社取締役会は、本資金調達が発行済普通株式数の127.83%( 議決権ベースで127.86%)と大規模な希薄化が生 じることなどから、既存株主への影響が著しく大きいものになると判断しており、第三者委員会等の独立
08/14 15:30 4596 窪田製薬ホールディングス
半期報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
。 8/26 EDINET 提出書類 窪田製薬ホールディングス株式会社 (E32854) 半期報告書 4 本新株予約権の行使の条件 (1) 本新株予約権者が、死亡もしくは障害以外の事由により、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及 びコンサルタント並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント( 以下 「 役務提供者 」という。)でなくなった場合で、かつ正当な理由により解約されたのでない場合、本新株 予約権者は、役務提供者でなくなった日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、当該日から 3ヶ月間以内 ( 但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に
08/14 15:30 4596 窪田製薬ホールディングス
2025年12月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR
( 非業務執行 ) 中川祐輝 窪田製薬ホールディングス株式会社 クリアデラ株式会社代表取締役 社外取締役監査等委員 取締役 ( 非業務執行 ) 取締役 ( 非業務執行 ) 藤原正明 窪田製薬ホールディングス株式会社社外取締役監査等委員 株式会社バイカ・セラピュティクス取締役 東京大学大学院農学生命科学研究科 One Earth Guardians 育成機構非常勤講師 一般社団法人 One Earth Guardiansオフィス理事 株式会社凜研究所代表取締役 澁谷太志 窪田製薬ホールディングス株式会社社外取締役監査等委員 渋谷キャピタルグループ株式会社代表取締役 © Kubota
07/16 16:00 4596 窪田製薬ホールディングス
募集新株予約権(業績連動型有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ その他のIR
権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は当社子 会社の取締役 ( 社外取締役を含む) 又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行 使時まで継続して、当社又は当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含む) 又は使用人の地位にある ことを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではな い。 (2) 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することが できない。 (3) 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使 することができない。ただし、以下の1
07/16 15:30 4596 窪田製薬ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
) 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含む) 又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当 社子会社の取締役 ( 社外取締役を含む) 又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理 由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 (2) 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。 (3) 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができ ない。ただし
05/21 18:25 4596 窪田製薬ホールディングス
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
額とし、計算の 結果 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。 (2) 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、 上記 (1) 記載の資本金等増加限度額から上記 (1)に定める増加する資本金の額を減じた額とす る。 7. 本新株予約権の行使の条件 (1) 本新株予約権者が、死亡若しくは障害以外の事由により、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、 2 使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサ ルタント( 以下 「 役務提供者 」という。)でなくなった場合で、かつ正当な理由により解約さ
05/14 15:30 4596 窪田製薬ホールディングス
2025年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
。 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を含む)、使用人及びコンサルタント (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 5,000,000 株を上限とする。 ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日 ( 以下 「 決議日 」という) 以降、当社が、 当社普通株式の株式分割 ( 当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ) 又は株 式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1 株未満の端数は、こ れを切り捨て
04/21 07:23 4596 窪田製薬ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 中川祐輝 藤原正明 澁谷太志 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a
03/28 16:09 4596 窪田製薬ホールディングス
有価証券報告書－第10期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
費や運転資金等を確保することを目的として、株式や新株予約権等の有価証 券を発行する可能性があります。これらの株式を発行した場合や発行した新株予約権が行使された場合にも、当 社の1 株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。 [リスクへの対応策 ] 当社グループは、株式価値の希薄化を伴う有価証券の発行を行う場合は、それらから期待される将来の株式価 値の向上が、希薄化による株式価値の減少を下回ることがないよう、独立した社外取締役を含む取締役会におい て慎重に検討する方針です。 (12)コンピューターシステムの故障・セキュリティに関するリスク [リスクの内容と顕在化した際の影響 ] 当社
03/19 15:30 4596 窪田製薬ホールディングス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
予定の株主総会 に付議 ) 氏名新役職名現役職名 窪田良 取締役 代表取締役会長、 社長兼最高経営責任者 同左 2. 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 4 月 18 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 中川祐輝社外取締役監査等委員 - 藤原正明社外取締役監査等委員 - 澁谷太志社外取締役監査等委員 - ( 注 ) 中川祐輝氏、藤原正明氏及び澁谷太志氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定 する社外取締役の候補者であります。 以上
11/29 17:30 4596 窪田製薬ホールディングス
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
6,270 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 6,300 円 (1 株当たり 63 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除き、クボタビジョン・インク取締役 1 名 2,000 個 兼務を含む) 監査等委員である当社取締役 ( 全て社外取締 役 ) 3 名 750 個 当社使用人 15 名 3,295 個 当社の外部コンサルタント 2 名 225 個 第 2 第 35 回新株予約権 1. 新株予約権の総数