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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 46 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.346 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
11/14 15:30 4596 窪田製薬ホールディングス
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 11 月 14 日 会社名窪田製薬ホールディングス株式会社 代表者氏名代表取締役会長、社長兼最高経営責任者 窪田良 コード番号 4596 東証グロース 問合せ先広報・IR 担当 (TEL 03-6550-8928( 代表 )) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日付の取締役会において、2024 年 4 月 19 日開催の当社 2023 年度定時株主総会の委任を 受け、国内の当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含み、当社子会社の取締役兼 務を含む) 並びに使用人及びコンサルタントに対し第 34 回新株予約権を、また
05/14 15:00 4596 窪田製薬ホールディングス
四半期報告書－第10期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書
る新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任す ることを決議いたしました。 詳細は以下のとおりです。 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を含む)、使用人及びコンサルタント (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 1,700,000 株を上限とする。 ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日 ( 以下 「 決議日 」という) 以降、当社が、 当社普通株式の株式分割 ( 当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ) 又は株 式併合
05/14 15:00 4596 窪田製薬ホールディングス
2024年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を含む)、使用人及びコンサルタント (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 1,700,000 株を上限とする。 ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日 ( 以下 「 決議日 」という) 以降、当社が、 当社普通株式の株式分割 ( 当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ) 又は株 式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1 株未満の端数は、こ れを切り捨てる。 調整後付与株式数 = 調整前付与
04/26 09:19 4596 窪田製薬ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 牧恵美子 堀内勉 吉崎浩一郎 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場
03/29 15:53 4596 窪田製薬ホールディングス
有価証券報告書－第9期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
希薄化する可能性があります。 また、当社グループは、研究開発費や運転資金等を確保することを目的として、株式や新株予約権等の有価証 券を発行する可能性があります。これらの株式を発行した場合や発行した新株予約権が行使された場合にも、当 社の1 株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。 [リスクへの対応策 ] 当社グループは、株式価値の希薄化を伴う有価証券の発行を行う場合は、それらから期待される将来の株式価 値の向上が、希薄化による株式価値の減少を下回ることがないよう、独立した社外取締役を含む取締役会におい て慎重に検討する方針です。 (12)コンピューターシステムの故障・セキュリティに関す
03/29 12:00 4596 窪田製薬ホールディングス
第９期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下の要領により、当社の取締役 ( 社外取締役を含 む)、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタントに 対して無償にて発行するストックオプションとしての新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任す ることにつき、ご承認をお願いしたいと存じます。 また、本議案は、会社法第 361 条の規定に基づき、2023 年 4 月 21 日開催の当社第 8 期定時株主総会において決 議された取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額 ( 年額 300,000 千円以内
11/30 18:00 4596 窪田製薬ホールディングス
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
4,275 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 7,900 円 (1 株当たり 79 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除き、クボタビジョン・インク取締役 2 名 3,000 個 兼務を含む) 監査等委員である当社取締役 ( 全て社外取締 役 ) 3 名 750 個 当社使用人 9 名 200 個 当社の外部コンサルタント 4 名 325 個 第 2 第 32 回新株予約権 1. 新株予約権の総数
11/15 15:45 4596 窪田製薬ホールディングス
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 11 月 15 日 会社名窪田製薬ホールディングス株式会社 代表者氏名代表取締役会長、社長兼最高経営責任者 窪田良 コード番号 4596 東証グロース 問合せ先管理部広報・IR 担当 (TEL 03-6550-8928( 代表 )) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2023 年 11 月 14 日付の取締役会において、2023 年 4 月 21 日開催の当社 2022 年度定時株主 総会の委任を受け、国内の当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含み、当社子会 社の取締役兼務を含む) 並びに使用人及びコンサルタントに対
05/12 15:01 4596 窪田製薬ホールディングス
四半期報告書－第9期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
び第 239 条の規 定に基づき、ストックオプションとして無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任す ることを決議いたしました。 詳細は以下のとおりです。 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を含む)、使用人及びコンサルタント (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 1,200,000 株を上限とする。 ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日 ( 以下 「 決議日 」という) 以降、当社が、 当社普通株式の株式分割 ( 当社普通株
05/12 15:00 4596 窪田製薬ホールディングス
2023年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
-窪田製薬ホールディングス㈱(4596) 2023 年 12 月期第 1 四半期決算短信 (5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 後発事象 ) (ストックオプションの付与 ) 当社は、2023 年 4 月 21 日開催の当社第 8 期定時株主総会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規 定に基づき、ストックオプションとして無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任す ることを決議いたしました。 詳細は以下のとおりです。 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社
04/27 13:36 4596 窪田製薬ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 牧恵美子 堀内勉 吉崎浩一郎 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は
03/29 15:50 4596 窪田製薬ホールディングス
有価証券報告書－第8期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
上が、希薄化による株式価値の減少を下回ることがないよう、独立した社外取締役を含む取締役会におい て慎重に検討する方針です。 (12)コンピューターシステムの故障・セキュリティに関するリスク [リスクの内容と顕在化した際の影響 ] 当社グループは社外の専門業者を活用しITシステムを管理していますが、当社グループの従業員、アウトソー シング企業の不注意または故意、あるいは悪意を持った第三者による攻撃 (サイバーアタック)により、システ ム障害や情報漏洩等のセキュリティ上の問題が生じる可能性があります。このようなリスクが生じた場合、当社 グループの事業活動への悪影響、知的財産等の重要な機密情報の流出
03/01 15:00 4596 窪田製薬ホールディングス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
お知らせいたします。 記 1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 ( 本年 4 月 21 日開催予定の株主総会に付 議 ) 氏名新役職名旧役職名 窪田良 取締役 代表取締役会長、 社長兼最高経営責任者 取締役 代表執行役会長、 社長兼最高経営責任者 市川今代取締役、最高事業責任者事業、コミュニケーション部長 2. 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 4 月 21 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 牧恵美子 社外取締役監査等委員 社外取締役監査委員 指名委員 堀内勉社外取締役監査等委員 - 吉崎浩一郎社外取締役監査等委員 - ( 注 ) 牧恵美子氏、堀内勉氏及び吉崎浩一郎氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する 社外取締役の候補者であります。 以上
11/24 16:40 4596 窪田製薬ホールディングス
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2,930 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 13,900 円 (1 株当たり 139 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を含み、クボタビジョ ン・インク取締役兼務を含む) 3 名 2,250 個 当社使用人 5 名 680 個 第 2 第 30 回新株予約権 1. 新株予約権の総数 7,570 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 13,900 円 (1 株当たり 139 円
11/11 16:00 4596 窪田製薬ホールディングス
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 11 月 11 日 会社名窪田製薬ホールディングス株式会社 代表者氏名代表執行役会長、社長兼最高経営責任者 窪田良 コード番号 4596 東証グロース 問合せ先管理部広報・IR 担当 (TEL 03-6550-8928( 代表 )) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日付の取締役会において、2022 年 4 月 22 日開催の当社 2021 年度定時株主総会の委任を 受け、国内の当社の取締役 ( 社外取締役を含み、当社子会社の取締役兼務を含む) 及び使用人に対し 第 29 回新株予約権を、また、海外の当社の取締役 ( 社外取締役を含み
11/11 16:00 4596 窪田製薬ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 3 名 ( 社外取締役を含み、クボタビジョン・インクの取締役兼務を含む) 及び使用人 5 名に割り当 てる。 11. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 3 項各号に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 クボタビジョン・インク当社が発行済株式の総数を所有する会社 / 該当事項なし。 12. 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 新株予約権者は、新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生
05/13 15:02 4596 窪田製薬ホールディングス
四半期報告書－第8期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書
238 条及び第 239 条の規 定に基づき、ストックオプションとして無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任す ることを決議いたしました。 詳細は以下のとおりです。 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、執行役、使用人及びコンサルタントならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 1,800,000 株を上限とする。 ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日 ( 以下 「 決議日 」という) 以降、当社が、 当社普通株式の株
05/13 15:00 4596 窪田製薬ホールディングス
2022年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、執行役、使用人及びコンサルタントならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 1,800,000 株を上限とする。 ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日 ( 以下 「 決議日 」という) 以降、当社が、 当社普通株式の株式分割 ( 当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ) 又は株 式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1 株未満の端数は、こ れを切り捨てる。 調整後付与株式数
04/28 08:10 4596 窪田製薬ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 浅子信太郎 津田真吾 牧恵美子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
03/29 15:18 4596 窪田製薬ホールディングス
有価証券報告書－第7期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
社の1 株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。 [リスクへの対応策 ] 当社グループは、株式価値の希薄化を伴う有価証券の発行を行う場合は、それらから期待される将来の株式価 値の向上が、希薄化による株式価値の減少を下回ることがないよう、独立した社外取締役を含む取締役会におい て慎重に検討する方針です。なお、ストックオプションについては、人事専門のコンサルタントが競合他社分析 等に基づき作成する推奨案をベースに発行株式数を決定しています。 (12)コンピューターシステムの故障・セキュリティに関するリスク [リスクの内容と顕在化した際の影響 ] 当社グループは社外の専門業者を活用しIT