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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 46 件 ( 41 ～ 46) 応答時間：0.422 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/15 15:00 4596 窪田製薬ホールディングス
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
時株主総会 に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 当社を含む当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を 目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、執行役、使用人及びコンサルタントなら びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタントに対し、ストッ クオプションとしての新株予約権を無償で発行するものであります。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、執
07/09 11:06 三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定
06/11 10:47 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と
05/13 15:03 4596 窪田製薬ホールディングス
四半期報告書－第7期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日) 四半期報告書
されております。 11. 後発事象 (ストックオプションの付与 ) 当社は、2021 年 4 月 23 日開催の当社第 6 期定時株主総会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規 定に基づき、ストックオプションとして無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任す ることを決議いたしました。 詳細は以下のとおりです。 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、執行役、使用人及びコンサルタントならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社
05/13 15:00 4596 窪田製薬ホールディングス
2021年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 窪田製薬ホールディングス㈱(4596) 2021 年 12 月期第 1 四半期決算短信 ( 後発事象 ) (ストックオプションの付与 ) 当社は、2021 年 4 月 23 日開催の当社第 6 期定時株主総会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規 定に基づき、ストックオプションとして無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任す ることを決議いたしました。 詳細は以下のとおりです。 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む
04/28 08:43 4596 窪田製薬ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 浅子信太郎 ロバート・タケウチ 津田真吾 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係に