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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 21 ～ 38) 応答時間：0.518 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/26 | 20:00 | 3976 | シャノン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会 | |||
| 12/22 | 16:15 | 3976 | シャノン |
| 第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第26回新株予約権及び第27回新株予約権の募集に関するお知らせ その他のIR | |||
| の営業マーケティング費用並びに借入金の 返済、開発投資やM&A 及び資本・業務提携にかかる費用 ]を使途とし、当社の事業基盤を強化・ 拡大させることができ、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の向上を図ることができ、既存 株主の皆様にも十分な利益をもたらすことができるものであることから、合理的であると判断し ております。なお、当社社外取締役の意見も上記と異ならないことを口頭で確認しております。 6 特定引受人との間の総数引受契約締結に関する監査役の意見 当社監査役全員は、本第三者割当が、サブスクリプション事業における新規 MRR 獲得のための 営業マーケティング費用並びに借入金の返済、開発投資 | |||
| 12/22 | 16:15 | 3976 | シャノン |
| 執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社長 竹田浩新任社外取締役 村上嘉浩新任社外取締役 ( 注 )1. 竹田浩氏、村上嘉浩氏両名は、本日開示の「 第三者割当による第 3 回無担保転換社債型新株予約権 付社債及び第 26 回並びに第 27 回新株予約権の募集に関するお知らせ」に記載のとおり、株式会社 ウィズ・パートナーズからの指名による取締役候補者であります。 2. 竹田浩氏、村上嘉浩氏は社外取締役候補者であります。また、村上嘉浩氏は東京証券取引所の定め に基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 1( 監査役 ) 氏名新任 / 重任役職・担当 中里雅光重任常勤監査役 浅川有三重任社外監 | |||
| 12/22 | 15:45 | 3976 | シャノン |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ことができ、既存株主の皆様にも十分な利益をもたらすことができるも のであることから、合理的であると判断しております。なお、当社社外取締役の意見も上記と異ならないこと を口頭で確認しております。 6 特定引受人との間の総数引受契約締結に関する監査役の意見 当社監査役全員は、本件第三者割当が、サブスクリプション事業における新規 MRR 獲得のための営業マー ケティング費用並びに借入金の返済、開発投資やM&A 及び資本・業務提携にかかる費用を使途とし、当社の 事業基盤を強化・拡大させることができ、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の向上を図ることができ、 既存株主の皆様にも十分な利益をもたらすこと | |||
| 12/12 | 19:00 | 3976 | シャノン |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| チームファースト 創造思考 サイエンス 9役員略歴 常勤取締役 4 名のほか、社外取締役、監査役の合計 8 名で経営を担っています。 代表取締役社長中村健一郎 / 代表取締役 管掌領域 : 新規事業、営業 (2000 年 ~ 当社事業従事 ) • 2000 年 08 月大学 4 年時に有限会社シャノン設立 • 2001 年 03 月慶応義塾大学卒業 取締役副社長 永島毅一郎 / 取締役副社長 • 管掌領域 : 採用、教育、サービス(2002 年 ~ 当社事業従事 ) 取締役堀譲治 / 取締役 管掌領域 : 技術 (2005 年 ~ 当社事業従事 ) 取締役友清学 / 取締役 管掌領域 : 経理、財務、法 | |||
| 02/24 | 16:10 | 3976 | シャノン |
| 第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の募集に関するお知らせ その他のIR | |||
| います。また、上記のとおり、本第三者割当により調達した資金を上記 の資金使途に充当することにより、当社の事業基盤を強化・拡大させることができ、当社の中長期的 な企業価値及び株主価値の向上を図ることができ、既存株主の皆様にも十分な利益をもたらすことが できると考えていることから、発行数量及び株式の希薄化の規模は、合理的であると考えております。 なお、本第三者割当により、希薄化率が 25% 以上となることから、東京証券取引所の定める有価証 -12-券上場規程第 432 条の定めに従い、経営者から一定程度独立した者として、当社社外取締役である荒 田和之氏、当社社外監査役である浅川有三氏及び当社と利害 | |||
| 02/24 | 15:45 | 3976 | シャノン |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の向上を図ることができ、既 存株主の皆様にも十分な利益をもたらすことができると考えていることから、発行数量及び株式の希薄化の規模 は、合理的であると考えております。 なお、本第三者割当により、希薄化率が25% 以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めに従い、経営者から一定程度独立した者として、当社社外取締役である荒田和之氏、当社社外監査役 である浅川有三氏及び当社と利害関係のない社外有識者である公認会計士の久留島光博氏の3 名によって構成され る第三者委員会を設置いたしました。同委員会は希薄化の規模の合理性、資金調達手 | |||
| 01/30 | 16:51 | 3976 | シャノン |
| 有価証券報告書－第22期(2021/11/01－2022/10/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの強化に努めており ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、取締役会制度、監査役会制度を採用し、取締役会、監査役会等により経営の意思決定及び業 務執行、監査を行っております。 ロ. 当社のコーポレート・ガバナンス体制と採用理由 当社は、経営の透明性、健全性の向上及び経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化のため、以下 の体制、組織を構築しております。 a 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 5 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成され、当社の業 務執行を決定し、取締役間の相互牽制により取締役の職務の執行を監督して | |||
| 01/27 | 12:39 | 3976 | シャノン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 | |||
| 01/31 | 15:40 | 3976 | シャノン |
| 有価証券報告書－第21期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書 | |||
| 採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、取締役会制度、監査役会制度を採用し、取締役会、監査役会等により経営の意思決定及び業 務執行、監査を行っております。 ロ. 当社のコーポレート・ガバナンス体制と採用理由 当社は、経営の透明性、健全性の向上及び経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化のため、以下 の体制、組織を構築しております。 a 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 5 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成され、当社の業 務執行を決定し、取締役間の相互牽制により取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、 「 取締役会規則 」に基づき、原則として毎月 1 | |||
| 01/28 | 19:29 | 3976 | シャノン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役 | |||
| 01/28 | 12:08 | 3976 | シャノン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役 | |||
| 01/06 | 09:17 | 3976 | シャノン |
| 第21期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を上記の当社 ウェブサイトに掲載させていただきます。 - 2 -株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 5 名の選任 ( 再任 )をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、荒田和之氏は、社外取締役候補者であります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当備考 1 2 3 4 5 なかむら 中村 ながしま 永島 ほり 堀 ともきよ 友清 あら た 荒田 けんいちろう 健一 | |||
| 11/09 | 09:48 | 3976 | シャノン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 売上高 100 億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員 | |||
| 07/09 | 11:06 | 三井住友信託銀行/第８９回 ２０２３年８月２８日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定 | |||
| 06/11 | 10:47 | 三井住友信託銀行/第８５回 ２０２３年７月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と | |||
| 06/02 | 21:16 | 3976 | シャノン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 | |||
| 05/25 | 15:59 | 3976 | シャノン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している | |||