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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 35 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.721 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:30 | 6543 | 日宣 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 14 日 会社名株式会社日宣 代表者名代表取締役社長飛川亮 (コード番号 :6543) 問い合わせ先執行役員 C F O 長中角翔 TEL. 03-5209-7222 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 14 日開催の取締役会において、取締役の候補者を選任し、2026 年 5 月 28 日開催 予定の第 73 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 種別 再任 再任 再任 再任 再任 氏名 飛川亮 大津裕司 村井敏裕 川田篤 大川容子 ※ 川田篤と大川容子は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満た しております。 以上 | |||
| 02/17 | 17:00 | 6543 | 日宣 |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| た。得られた回答をもとに、取締役会において議 論を行い、結果の分析や課題について検討いたしました。 (1) 実施時期 2025 年 12 月 (2) 実施要領アンケートによる自己評価方式 (3) 質問事項 1 取締役会の規模・構成に関する質問 3 問 2 取締役会の運営に関する質問 5 問 3 取締役会の議題・議論に関する質問 3 問 4 取締役・監査役への支援体制に関する質問 3 問 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、規模・構成や開催頻度ともに適切であり、社外取締役、社外監査役を含め自由活発 な議論が行われていること、また、コンプライアンス、内部統制に関する事項やリスク管理体制の整備 | |||
| 05/29 | 16:24 | 6543 | 日宣 |
| 有価証券報告書－第72期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 取締役社長大津裕司 ( 議長 )、取締役村井敏裕、取締役飛川 亮、社外取締役川田篤、社外取締役大川容子であります。 当事業年度においては取締役会を13 回開催しており、個 々の取締役の出席状況は次の通りであります。 氏名開催回数出席回数 大津裕司 13 回 13 回 村井敏裕 13 回 13 回 飛川亮 13 回 13 回 佐藤純 13 回 13 回 川田篤 13 回 13 回 大川容子 13 回 13 回 ( 注 ) 佐藤純氏の出席状況は、2025 年 5 月 29 日に取締役を退任する以前に開催された取締役会を記載しております。 取締役会における具体的な検討内容として、取締役会規程に定める | |||
| 05/29 | 16:00 | 6543 | 日宣 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1 株につき 695 円 (4) 処分価額の総額 15,658,350 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 (※) 22,530 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とす る新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入すること を決議し、また | |||
| 05/08 | 12:00 | 6543 | 日宣 |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1 月台灣奧樂股分有限公司董事 2016 年 5 月大連奥楽広告有限公司董事長 2018 年 2 月欧楽科技 ( 大連 ) 有限公司董事 2018 年 2 月大連奥楽広告有限公司董事 2018 年 2 月台灣奧樂股分有限公司董事 2018 年 6 月ネットイヤーグループ株式会社社外取締役 2018 年 7 月 oRo Digital Asia Sdn. Bhd. Director 2020 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 川田篤氏はインターネット関連の技術及びビジネスに関する深い知見を有しており、また、上場企業代表取締役として経営に関 | |||
| 04/11 | 15:30 | 6543 | 日宣 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2025 年 4 月 11 日 会社名株式会社日宣 代表者名代表取締役社長大津裕司 (コード番号 :6543) 問い合わせ先取締役経営マネジメント本部長長佐藤純 TEL. 03-5209-7222 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2025 年 4 月 11 日開催の取締役会において、取締役の候補者を選任し、2025 年 5 月 29 日開催予定の第 72 回定 時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 種別 再任 再任 再任 再任 再任 氏名 大津裕司 村井敏裕 飛川亮 川田篤 大川容子 ※ 川田篤と大川容子は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 2. 退任予定取締役 氏名 佐藤純 現役職 取締役 ※ 第 72 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了になるものです。 以上 | |||
| 01/14 | 15:30 | 6543 | 日宣 |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| から回答を得ました。得られた回答をもとに、取締役会において議論を行 い、結果の分析や課題について検討いたしました。 (1) 実施時期 2024 年 11 月 (2) 実施要領アンケートによる自己評価方式 (3) 質問事項 1 取締役会の規模・構成に関する質問 3 問 2 取締役会の運営に関する質問 5 問 3 取締役会の議題・議論に関する質問 3 問 4 取締役・監査役への支援体制に関する質問 3 問 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、規模・構成や開催頻度ともに適切であり、社外取締役、社外監査役を含め自由活発な議 論が行われていること、また、コンプライアンス、内部統制に関する事項やリスク管 | |||
| 06/25 | 15:00 | 6543 | 日宣 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ださい。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 25,160 株 (3) 処分価額 1 株につき 629 円 (4) 処分価額の総額 15,825,640 円 (5) 割当先取締役 4 名 (※) 25,160 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上 1 | |||
| 06/17 | 15:02 | 6543 | 日宣 |
| 訂正有価証券報告書－第71期(2023/03/01－2024/02/29) 訂正有価証券報告書 | |||
| 、社外取締役川田篤、社外取締役大川容子であります。 EDINET 提出書類 株式会社日宣 (E32951) 訂正有価証券報告書 2/3 ( 訂正後 ) 当社の取締役会は、迅速かつ適切な経営判断を行うため、月 1 回の定例取締役会と、必要に応じて臨時取 締役会を開催しております。取締役会では、代表取締役社長が議長となり、法令、定款及び社内諸規程に 従って、経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、月次の業績 状況等の報告が行われるとともに、サステナビリティに関する事項を含む、重要事項の議論を行っておりま す。なお、構成員は、定時株主総会後、代表取締役社長大津裕 | |||
| 06/14 | 17:53 | 6543 | 日宣 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 限を与え職務を執行することを通じて、中長期的な目線で後継者候補の育成を図っております。 【 補充原則 4-2-1】 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際し ては各職責を踏まえ、株主総会の決議による限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、適正な水準とすることを基本方針としてお ります。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役 については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 【 補充原則 4-10 | |||
| 05/30 | 17:00 | 6543 | 日宣 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 629 円 (4) 処分価額の総額 15,825,640 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 25,160 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とす る | |||
| 05/30 | 16:39 | 6543 | 日宣 |
| 有価証券報告書－第71期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 役会 当社の取締役会は、迅速かつ適切な経営判断を行うため、月 1 回の定例取締役会と、必要に応じて臨時取 締役会を開催しております。取締役会では、代表取締役社長が議長となり、法令、定款及び社内諸規程に 従って、経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、月次の業績 状況等の報告が行われるとともに、サステナビリティに関する事項を含む、重要事項の議論を行っておりま す。なお、構成員は、定時株主総会後、代表取締役社長大津裕司 ( 議長 )、取締役村井敏裕、取締役飛川 亮、取締役佐藤純、社外取締役川田篤、社外取締役大川容子であります。 (b) 監査役会 当社は、監査役 | |||
| 05/09 | 12:00 | 6543 | 日宣 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社日宣コード 6543 提出日 2024/5/9 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 川田篤社外取締役 ○ ○ 有 2 大川容子社外取締役 ○ ○ 有 3 真鍋進社外監査役 ○ ○ 新任有 4 徳野文朗社外監査役 ○ ○ 有 5 相良知佐社外監査役 | |||
| 04/12 | 15:00 | 6543 | 日宣 |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任 村井敏裕 再任 飛川亮 再任 佐藤純 再任 川田篤 再任 大川容子 ※ 川田篤と大川容子は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 2. 監査役候補者 種別 氏名 新任 真鍋進 再任 徳野文朗 新任 相良知佐 ※3 名とも社外監査役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 3. 新任監査役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) まなべすすむ 真鍋進 (1959 年 5 月 26 日 ) さがらちさ 相良知佐 (1968 年 7 月 15 日 ) 略歴 1983 年 4 月丸紅株式会社入社 2015 年 4 月同社監査部部長 | |||
| 06/23 | 15:00 | 6543 | 日宣 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| い。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 27,960 株 (3) 処分価額 1 株につき 566 円 (4) 処分価額の総額 15,825,360 円 (5) 割当先取締役 4 名 (※) 27,960 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上 1 | |||
| 06/13 | 15:26 | 6543 | 日宣 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 外取締役 については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 【 補充原則 4-2-2】 当社においては、現状自社のサステナビリティに関する取組について、基本的な方針の策定はしておりませんが、今後、その要否や内容につい て、検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の説明責任を高め、より一層の透明性向上を図ることを目的として、取締役 6 名中 2 名の社外取締役を選任しており、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、社外取締役、社外監査役が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社 では、独立した諮問委員会を設置してお | |||
| 05/26 | 17:00 | 6543 | 日宣 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 566 円 (4) 処分価額の総額 15,825,360 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 27,960 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とす る新たな報 | |||
| 05/26 | 16:16 | 6543 | 日宣 |
| 有価証券報告書－第70期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 会 当社の取締役会は、迅速かつ適切な経営判断を行うため、月 1 回の定例取締役会と、必要に応じて臨時取 締役会を開催しております。取締役会では、代表取締役社長が議長となり、法令、定款及び社内諸規程に 従って、経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、月次の業績 状況等の報告が行われるとともに、重要事項の議論を行っております。なお、構成員は、定時株主総会後、 代表取締役社長大津裕司 ( 議長 )、取締役村井敏裕、取締役飛川亮、取締役佐藤純、社外取締役川田篤、社 外取締役大川容子であります。 (b) 監査役会 当社は、監査役会設置型の経営機構を採用しております | |||
| 04/12 | 15:00 | 6543 | 日宣 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 4 月 12 日 会社名株式会社日宣 代表者名代表取締役社長大津裕司 (コード番号 :6543) 問い合わせ先専務取締役長本間祐史 TEL. 03-5209-7222 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 4 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任し、2023 年 5 月 26 日開催予定 の第 70 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 種別 氏名 再任 大津裕司 再任 村井敏裕 再任 飛川亮 再任 川田篤 新任 佐藤純 新任 大川容子 ※ 川田篤と大川容子は社 | |||
| 07/20 | 09:40 | 6543 | 日宣 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、個 々の取締役の報酬の決定に際し ては各職責を踏まえ、株主総会の決議による限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、適正な水準とすることを基本方針としてお ります。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役 については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 【 補充原則 4-2-2】 当社においては、現状自社のサステナビリティに関する取組について、基本的な方針の策定はしておりませんが、今後、その要否や内容につい て、検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部 | |||