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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 35 件 ( 21 ～ 35) 応答時間：0.599 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:00 | 6543 | 日宣 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 13,540 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,150 円 (4) 処分価額の総額 15,571,000 円 (5) 割当先取締役 5 名 (※) 13,540 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上 1 | |||
| 05/30 | 18:25 | 6543 | 日宣 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、個 々の取締役の報酬の決定に際し ては各職責を踏まえ、株主総会の決議による限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、適正な水準とすることを基本方針としてお ります。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役 については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 【 補充原則 4-2-2】 当社においては、現状自社のサステナビリティに関する取組について、基本的な方針の策定はしておりませんが、今後、その要否や内容について 、検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部 | |||
| 05/26 | 16:34 | 6543 | 日宣 |
| 有価証券報告書－第69期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| ります。また、月次の業績 状況等の報告が行われるとともに、重要事項の議論を行っております。なお、構成員は、定時株主総会後、 代表取締役社長大津裕司 ( 議長 )、取締役本間祐史、取締役村井敏裕、取締役飛川亮、取締役下田博樹、社 外取締役山嵜正俊、社外取締役川田篤であります。 (b) 監査役会 当社は、監査役会設置型の経営機構を採用しております。監査役会は監査役 3 名 (うち税理士 1 名 )で構 成されており、3 名全員が社外監査役であり、客観的な観点で独立性を確保しております。なお、構成員 は、常勤社外監査役山際元雄 ( 議長 )、社外監査役徳野文朗、社外監査役春名彰であります。監査役会は | |||
| 05/26 | 15:00 | 6543 | 日宣 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分価額 1 株につき 1,150 円 (4) 処分価額の総額 15,571,000 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 13,540 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とす る新たな | |||
| 04/13 | 15:00 | 6543 | 日宣 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| じ 裕司 ゆうし 祐史 代表取締役社長 専務取締役 重任 重任 むらい 村井 としひろ 敏裕 常務取締役 重任 とびかわ 飛川 しもだ 下田 やまざき 山嵜 かわた 川田 りょう 亮 ひろき 博樹 まさとし 正俊 あつし 篤 取締役 取締役 取締役 取締役 重任 重任 重任 重任 ※ 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 ※ 山嵜正俊氏、川田篤氏は社外取締役候補者であります。 以上 | |||
| 12/15 | 15:59 | 6543 | 日宣 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、適正な水準とすることを基本方針としてお ります。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役 については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 【 補充原則 4-2-2】 当社においては、現状自社のサステナビリティに関する取組について、基本的な方針の策定はしておりませんが、今後、その要否や内容につい て、検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の説明責任を高め、より一層の透明性向上を図ることを目的として、取締役 7 名中 2 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/01 | 10:00 | 6543 | 日宣 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 67 回定時株主総会にお いて取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬の限度額を年額 50 百万円以内と決議いただいております。役員の報酬等の額又は その算定方法は役員報酬内規に基づき、当社の業績、経営環境、世間水準等を考慮して適正な水準とすることとしており、株主総会において決 議された報酬の範囲内で、取締役会にて決定しております。当社の役員報酬は、固定報酬、賞与、株式報酬から構成されております。 【 補充原則 3-1-2】 当社の株主構成において海外投資家の比率は低い状況にあります。今後、比率の推移を踏まえつつ、英語版の当社ホームページ開設、株主総 会収集通知、決算説明資料 | |||
| 05/27 | 15:08 | 6543 | 日宣 |
| 有価証券報告書－第68期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、迅速かつ適切な経営判断を行うため、月 1 回の定例取締役会と、必要に応じて臨時取 締役会を開催しております。取締役会では、代表取締役社長が議長となり、法令、定款及び社内諸規程に 従って、経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、月次の業績 状況等の報告が行われるとともに、重要事項の議論を行っております。なお、構成員は、定時株主総会後、 代表取締役社長大津裕司 ( 議長 )、取締役本間祐史、取締役村井敏裕、取締役飛川亮、取締役下田博樹、社 外取締役山嵜正俊、社外取締役川 | |||
| 05/27 | 15:00 | 6543 | 日宣 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分価額 1 株につき 1,236 円 (4) 処分価額の総額 15,524,160 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 12,560 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出いたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とす る新たな報 | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||
| 05/07 | 10:55 | 6543 | 日宣 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 5 月 28 日といたしたいと存じます。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 - 3 - 監 査 報 告第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 8 名全員が任期満了となり、うち大津穰氏は退任いたします。つき ましては、取締役会において機動的な意思決定が行えるように1 名減員し、独立社外取締役 2 名を含 む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任 ふりがな 氏名 | |||