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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 22 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.266 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 17:00 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役社長 矢野秀樹重任取締役副社長兼営業本部長 金田欧奈重任社外取締役 ( 独立役員 ) ※ 金田欧奈氏は社外取締役 ( 独立役員 ) 候補者であります。 2. 補欠監査役候補者 氏名新任・重任の種別現役職等 関秀忠重任補欠監査役 ※ 関秀忠氏は補欠の社外監査役 ( 独立役員 ) 候補者であります。 以上
05/30 15:41 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特に該当事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社
05/30 15:30 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
有価証券報告書－第25期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
行い、あらゆるリスクに対応する体制を 整備・運用しております。また、「 反社会的勢力排除規程 」により反社会的勢力からの不当要求等に対する対 策を講じるほか、「コンプライアンス規程 」を制定し、コンプライアンス精神を養い浸透させるために、会 社、役員及び従業員一同が、顧客、取引先、株主等に対し、本規程を行動の基本とすることを確認し遵守のう え、コンプライアンス体制の確立と企業倫理の実践に努めることを定めております。 c 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損 害賠償責任を限定する契約を締結すること
05/29 13:45 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
招集通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
12ページ【 取締役及び監査役の報酬等の総額 】 ( 訂正前 ) 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬 非金銭報酬等 対象となる 役員の員数 取締役 55,735 53,040 2,695 3 うち社外取締役 2,640 2,640 - 1 監査役 8,580 8,580 - 4 うち社外監査役 8,580 8,580 - 4 ( 訂正後 ) 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬 非金銭報酬等 対象となる 役員の員数 取締役 55,119 53,040 2,079 3 うち社外取締役 2,640
05/31 16:12 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特に該当事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係
05/31 15:36 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
有価証券報告書－第24期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
い経 営を実現するため経営管理組織・体制を整備し、経営効率の向上、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底に取り 組んでおります。今後も健全で透明かつ迅速な経営を追求し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めて まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。 これらの各機関の相互連携を図ることにより、健全な経営を行うことが可能と認識しており、現状の企業統治 体制を採用しております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長坂井英也 ( 議長 )、取締役副社長矢野秀樹、社外取締役金田欧
05/17 12:00 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ユナイテッド&コレクティブ株式会社コード 3557 提出日 2024/5/17 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/31 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 金田欧奈社外取締役 ○ ○ 有 2 山下博嗣社外監査役 ○ ○ 新任有 3 山下彰俊社外監査役 ○ ○ 有 4 兒玉洋貴社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社
05/09 11:45 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
04 月 30 日 10 時 06 分 $FOLDER; 2ページ (Tess 1.50(64) 20230919_01) 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 3 名選任の件 取締役全員 (3 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、以下の通りであります。 なお、金田欧奈氏は、社外取締役候補者であります。 候補者 番号 1 2 3 氏名 ( 生年月日 ) さかいひでや 坂井英也 (1974 年 10 月 15 日 ) の やひでき 矢野秀樹 (1977 年 9 月 10 日 ) かねだ おうな 金
04/26 16:30 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
議 ) 氏名区分現役職等 坂井英也重任代表取締役社長 矢野秀樹重任取締役副社長兼営業本部長 金田欧奈重任取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 金田欧奈氏は社外取締役候補者であります。 2. 監査役候補者 ( 本年 5 月 31 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名区分現役職等 山下博嗣新任 - 山下彰俊重任監査役 ( 社外 ) 兒玉洋貴重任監査役 ( 社外 ) ( 注 )1. 山下博嗣氏は新任監査役候補者であります。 2. 山下博嗣氏、山下彰俊氏および兒玉洋貴氏の3 氏は社外監査役候補者であります。 〈ご参考 〉 新任監査役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) やましたひろし 山下博嗣 (1958
05/31 16:58 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特に該当事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の
05/31 16:21 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
有価証券報告書－第23期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
制を採用しております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長坂井英也 ( 議長 )、取締役副社長矢野秀樹、社外取締役金田欧奈の3 名で構成されており、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。毎 月 1 回の定例取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 (b) 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役横山隆治 ( 議長 )、社外監査役山下彰俊及び兒玉洋貴の3 名により構成さ れております。監査役会は、原則毎月 1 回以上開催され、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視し、取 締役の職務の執行を含む日常活動の監査を行って
02/15 16:30 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
第８回乃至第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の買取契約の締結並びに第７回新株予約権の買入消却に関するお知らせ その他のIR
% 以上と なることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、 当社と利害関係のない社外有識者である弁護士の松本甚之助氏 ( 三宅坂総合法律事務所 )、当社社外取締役で ある金田欧奈氏及び当社社外監査役である山下彰俊氏の3 名によって構成される第三者委員会を設置いたしま した。同委員会は希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に 審議いただき、「10. 企業行動規範上の手続きに関する事項 」に記載の通り、本第三者割当の必要性及び相当 性が認められるとの意見を表明いたしました。したがって、本新株予約権によ
02/15 16:06 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
の観点から合理的であると判断しております。 なお、本新株予約権の第三者割当 ( 以下 「 本第三者割当 」といいます。)により、希薄化率が25% 以上となること から、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係 のない社外有識者である弁護士の松本甚之助氏 ( 三宅坂総合法律事務所 )、当社社外取締役である金田欧奈氏及び当 社社外監査役である山下彰俊氏の3 名によって構成される第三者委員会を設置いたしました。同委員会は希薄化の 規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議いただき、本第三者割当の 必要
05/31 15:01 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っては、 法令や社内規程に基づき、取締役会の決議を経たうえで行い、監査役監査等を通じた監視のもと、少数株主に不利益を与えることのないよう適切 に対応して参ります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特に該当事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している
05/31 14:23 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
有価証券報告書－第22期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めて まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。 これらの各機関の相互連携を図ることにより、健全な経営を行うことが可能と認識しており、現状の企業統治 体制を採用しております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長坂井英也 ( 議長 )、取締役副社長矢野秀樹、社外取締役金田欧奈の3 名で構成されており、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。毎 月 1 回の定例取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時
04/26 12:30 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 4 月 26 日 会社名ユナイテッド&コレクティブ株式会社 代表者名代表取締役社長坂井英也 (コード:3557、東証グロース) 問合せ先管理本部長畑中俊哉 (TEL.03-6277-8088) 取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 26 日開催の取締役会において、2022 年 5 月 31 日開催予定の第 22 期定 時株主総会に付議する取締役候補者及び補欠監査役候補者を下記のとおり決定いたしましたの で、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 氏名区分現役職等 坂井英也重任代表取締役社長 矢野秀樹重任取締役副社長 ( 企画推進部担当 ) 金田欧奈重任取締役 ( 社外 ) ※ 金田欧奈氏は、社外取締役候補者であります。 2. 補欠監査役候補者 氏名区分現役職等 関秀忠重任監査役 ( 社外 ) ※ 関秀忠氏は補欠の監査役候補者であります。 以上
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
05/28 16:44 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、少数株主に不利益を与えることのないよう適切 に対応して参ります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特に該当事項はございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性