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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 30 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.502 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 11:24 6547 グリーンズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
果を反映した報酬体系としております。なお、社外取締役についてはその職務 に鑑み、現金報酬のみとしています。また、会社法 361 条 7 項の改正により、「 役員報酬の決定方針に係る内規 」を制定し、役員報酬の決定方針を 明確に定めております。 上記検討に際しては、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会による審議を経て、代表取締役社長が提案し、取締役会で決議しております。 (ⅳ) 取締役候補者の選解任の方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の選解任については、経営陣及び取締役会全体におけるバランス及び知識・経験・能力を考慮 し、当社が置かれる環境を理解して高い視点・広い視
12/12 13:46 6547 グリーンズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
や成果を反映した報酬体系としております。なお、社外取締役についてはその職務 に鑑み、現金報酬のみとしています。また、会社法 361 条 7 項の改正により、「 役員報酬の決定方針に係る内規 」を制定し、役員報酬の決定方針を 明確に定めております。 上記検討に際しては、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会による審議を経て、代表取締役社長が提案し、取締役会で決議しております。 (ⅳ) 取締役候補者の選解任の方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の選解任については、経営陣及び取締役会全体におけるバランス及び知識・経験・能力を考慮 し、当社が置かれる環境を理解して高い視点・広
12/12 12:00 6547 グリーンズ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/12/12 独立役員届出書 株式会社グリーンズコード 6547 異動 ( 予定 ) 日 2025/12/12 独立役員届出書の 提出理由 当社独自の「 社外取締役の独立性判断基準 」を策定したため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 土田繁社外取締役 ○ ○ 有 2 檜山洋子社外取締役 ○ ○ 有 3 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独
12/11 14:00 6547 グリーンズ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 6,100 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,323 円 (3) 処分総額 14,170,300 円 (4) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 5 名 人数並びに処分 6,100 株 株式の数 (5) 処分期日 2025 年 12 月 11 日 以 上
11/13 14:00 6547 グリーンズ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種類 及び総数 当社普通株式 6,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,323 円 (4) 処分総額 14,170,300 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 く。)5 名 6,100 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 8 月 13 日開催の取締役会において、企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の社外取締役を除く取締役及び当社 の子会社の取締役 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)を対象とする報酬制度として
09/25 15:22 6547 グリーンズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
成果を反映した報酬体系としております。なお、社外取締役についてはその職務 に鑑み、現金報酬のみとしています。また、会社法 361 条 7 項の改正により、「 役員報酬の決定方針に係る内規 」を制定し、役員報酬の決定方針を 明確に定めております。 上記検討に際しては、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会による審議を経て、代表取締役社長が提案し、取締役会で決議しております。 (ⅳ) 取締役候補者の選解任の方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の選解任については、経営陣及び取締役会全体におけるバランス及び知識・経験・能力を考慮 し、当社が置かれる環境を理解して高い視点・広い
09/24 11:49 6547 グリーンズ
有価証券報告書－第62期(2024/07/01－2025/06/30) 有価証券報告書
開催の臨時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である 取締役 ( 以下、「 監査等委員 」という)3 名 (うち社外取締役 2 名 )で監査等委員会を構成しております。 監査等委員会は、現体制下においてその機能を果たしていると判断しており、取締役会と監査等委員会によ り、業務執行の監督及び監視を行っております。 イ. 企業統治の体制 a. 取締役会 提出日 (2025 年 9 月 24 日 ) 現在、取締役会は取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名、うち監査等委員 3 名 )で 構成され、原則として月 1 回以上開催しております。取締役会は当社の業務執行を決定し、取締役
08/13 14:00 6547 グリーンズ
取締役候補者ならびに監査等委員候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
行役員本部長 2024 年 9 月株式会社チョイスホテルズジャパン 取締役 ( 現任 ) 2025 年 4 月運営本部執行役員本部長 ( 現任 ) 3. 監査等委員である取締役候補者 監査等委員である取締役 3 名は、第 62 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま すので、監査等委員である取締役 3 名を選任するものであります。 氏名区分現役職 松井清重任取締役監査等委員 ( 常勤 ) 土田繁重任社外取締役監査等委員 檜山洋子重任社外取締役監査等委員 ※ 土田繁氏および檜山洋子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者です。 また、当社は東京証券取引所に対し、両氏を
05/13 16:56 ＢＣＪ－９８
公開買付届出書 公開買付届出書
式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者
04/14 12:45 6547 グリーンズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬制度による株式報 酬によって構成しており、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としております。なお、社外取締役についてはその職務 に鑑み、現金報酬のみとしています。また、会社法 361 条 7 項の改正により、「 役員報酬の決定方針に係る内規 」を制定し、役員報酬の決定方針を 明確に定めております。 上記検討に際しては、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会による審議を経て、代表取締役社長が提案し、取締役会で決議しております。 (ⅳ) 取締役候補者の選解任の方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の選解任については、経営陣及び取締役会全体における
09/27 16:54 6547 グリーンズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社のコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方と方針につきましては、本報告書 「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」をご参照下さい。 (ⅲ) 取締役の報酬決定の方針と手続 定時株主総会の決議を経て役員に対する報酬限度額を決定しております。各取締役の報酬は現金報酬と譲渡制限付株式報酬制度による株式報 酬によって構成しており、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としております。なお、社外取締役についてはその職務 に鑑み、現金報酬のみとしています。また、会社法 361 条 7 項の改正により
09/26 14:01 6547 グリーンズ
有価証券報告書－第61期(2023/07/01－2024/06/30) 有価証券報告書
時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である 取締役 ( 以下、「 監査等委員 」という)3 名 (うち社外取締役 2 名 )で監査等委員会を構成しております。 監査等委員会は、現体制下においてその機能を果たしていると判断しており、取締役会と監査等委員会によ り、業務執行の監督及び監視を行っております。 イ. 企業統治の体制 a. 取締役会 取締役会は取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名、うち監査等委員 3 名 )で構成され、原則として月 1 回以上 開催しております。取締役会は当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しており ます。また、社外取締役を
09/28 20:23 6547 グリーンズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役、並びに弁護士資格を有し法務実務の知見 を持つ社外取締役を含む、計 3 名 (うち女性 1 名 )で構成しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 当社におきましては、いわゆる「 持ち合い株式 」に該当するような政策保有株式の保有はございません。現在保有しております上場企業の株式 は、主に当社の事業展開に係る情報収集を目的として保有しております。今後につきましても、その保有目的と、保有に伴うメリット及びリスクが資 本コストに見合ったものであるかを定期的に精査し、保有を判断いたします。 また保有株式の議決権行使につきまして
09/28 14:35 6547 グリーンズ
有価証券報告書－第60期(2022/07/01－2023/06/30) 有価証券報告書
日開催の臨時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である 取締役 ( 以下、「 監査等委員 」という)3 名 (うち社外取締役 2 名 )で監査等委員会を構成しております。 監査等委員会は、現体制下においてその機能を果たしていると判断しており、取締役会と監査等委員会によ り、業務執行の監督及び監視を行っております。 イ. 企業統治の体制 a. 取締役会 取締役会は取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名、うち監査等委員 3 名 )で構成され、原則として月 1 回以上 開催しております。取締役会は当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しており ます。ま
08/14 15:30 6547 グリーンズ
取締役候補者及び監査等委員候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
る決議をもって決定いたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名区分現役職 村木雄哉重任代表取締役社長 清水謙二重任専務取締役 兼事業企画本部長 伊藤孝彦重任常務取締役 鈴木直子重任取締役 兼人事本部長 伊藤浩也重任取締役 兼管理本部長2. 監査等委員である取締役候補者 監査等委員である取締役 3 名は、第 60 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま すので、監査等委員である取締役 3 名を選任するものであります。 氏名区分現役職 土田繁重任社外取締役監査等委員 檜山洋子重任社外取締役監査等委員 松井清新任取締役 ※ 土田繁氏および檜山洋子氏は、会社
07/13 12:32 6547 グリーンズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・会計に精通した社外取締役、並びに弁護士資格を有し法務実務の知見 を持つ社外取締役を含む、計 3 名 (うち女性 1 名 )で構成しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 当社におきましては、いわゆる「 持ち合い株式 」に該当するような政策保有株式の保有はございません。現在保有しております上場企業の株式 は、主に当社の事業展開に係る情報収集を目的として保有しております。今後につきましても、その保有目的と、保有に伴うメリット及びリスクが資 本コストに見合ったものであるかを定期的に精査し、保有を判断いたします。 また保有株式の議決権
06/13 17:30 6547 グリーンズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
した社外取締役、並びに弁護士資格を有し法務実務の知見 を持つ社外取締役を含む、計 3 名 (うち女性 1 名 )で構成しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 当社におきましては、いわゆる「 持ち合い株式 」に該当するような政策保有株式の保有はございません。現在保有しております上場企業の株式 は、主に当社の事業展開に係る情報収集を目的として保有しております。今後につきましても、その保有目的と、保有に伴うメリット及びリスクが資 本コストに見合ったものであるかを定期的に精査し、保有を判断いたします。 また保有株式の議決権行使につきま
09/29 17:03 6547 グリーンズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
外取締役、並びに弁護士資格を有し法務実務の知見 を持つ社外取締役を含む、計 3 名 (うち女性 1 名 )で構成しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 当社におきましては、いわゆる「 持ち合い株式 」に該当するような政策保有株式の保有はございません。現在保有しております上場企業の株式 は、主に当社の事業展開に係る情報収集を目的として保有しております。今後につきましても、その保有目的と、保有に伴うメリット及びリスクが資 本コストに見合ったものであるかを定期的に精査し、保有を判断いたします。 また保有株式の議決権行使につきましては
09/29 15:32 6547 グリーンズ
有価証券報告書－第59期(令和3年7月1日－令和4年6月30日) 有価証券報告書
、会社の発展とともに社会の公器としての責任 を果たします。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2016 年 3 月 28 日開催の臨時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である 取締役 ( 以下、「 監査等委員 」という)3 名 (うち社外取締役 2 名 )で監査等委員会を構成しております。 監査等委員会は、現体制下においてその機能を果たしていると判断しており、取締役会と監査等委員会によ り、業務執行の監督及び監視を行っております。 イ. 企業統治の体制 a. 取締役会 取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 3 名、うち監査等委員 3 名
08/12 15:30 6547 グリーンズ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
社 2009 年 9 月 Corporate Value Associates 入社 2012 年 1 月富士生命保険株式会社 (AIG 富士生命保険株式会社に改 名後、現 FWD 生命保険株式会社 ) 入社 2019 年 2 月フロンティア・マネジメント株式会社入社 2019 年 7 月株式会社地域経済活性化支援機構入社 2021 年 12 月同社ディレクター( 現任 ) 2021 年 12 月株式会社山田写真製版所社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 4 月 REVIC キャピタル株式会社ディレクター( 現任 ) 2022 年 4 月株式会社イワヰ社外取締役 ( 現任 )なお、2022