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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/02 16:56 6547 グリーンズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
面を含む多様性 】 当社の取締役会は、当社事業環境の変化に対応するため、事業に精通した社内取締役を中心とした体制を採用しており、現在 7 名 (うち女性 1 名 。監査等委員を除く。)を選任しております。また、取締役候補の選定につきましては、性別・国籍・年齢を問わず、知識・経験・能力の観点から当 社の取締役として十分な資質があると判断される人物を選任いたします。 監査等委員につきましては、取締役会において経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることのない、独立かつ客観的な立場からの意見を反映 させることを目的として、財務・会計に精通した社外取締役、弁護士資格を有し法務実務の知見を持つ社外取締役を含
12/13 17:42 6547 グリーンズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性の面を含む多様性 】 当社の取締役会は、当社事業環境の変化に対応するため、事業に精通した社内取締役を中心とした体制を採用しており、現在 8 名 (うち女性 1 名。監査等委員を除く。)を選任しております。また、取締役候補の選定につきましては、性別・国籍・年齢を問わず、知識・経験・能力の観点から 当社の取締役として十分な資質があると判断される人物を選任いたします。 監査等委員につきましては、取締役会において経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることのない、独立かつ客観的な立場からの意見を反映 させることを目的として、財務・会計に精通した社外取締役、弁護士資格を有し法務実務の知見を持つ社外取締役を
09/28 14:35 6547 グリーンズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の面を含む多様性 】 当社の取締役会は、当社事業環境の変化に対応するため、事業に精通した社内取締役を中心とした体制を採用しており、現在 8 名 (うち女性 1 名。監査等委員を除く。)を選任しております。また、取締役候補の選定につきましては、性別・国籍・年齢を問わず、知識・経験・能力の観点から 当社の取締役として十分な資質があると判断される人物を選任いたします。 監査等委員につきましては、取締役会において経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることのない、独立かつ客観的な立場からの意見を反映 させることを目的として、財務・会計に精通した社外取締役、弁護士資格を有し法務実務の知見を持つ社外取締役を含
09/28 12:17 6547 グリーンズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の面を含む多様性 】 当社の取締役会は、当社事業環境の変化に対応するため、事業に精通した社内取締役を中心とした体制を採用しており、現在 8 名 (うち女性 1 名。監査等委員を除く。)を選任しております。また、取締役候補の選定につきましては、性別・国籍・年齢を問わず、知識・経験・能力の観点から 当社の取締役として十分な資質があると判断される人物を選任いたします。 監査等委員につきましては、取締役会において経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることのない、独立かつ客観的な立場からの意見を反映 させることを目的として、財務・会計に精通した社外取締役、弁護士資格を有し法務実務の知見を持つ社外取締役を含
09/27 15:33 6547 グリーンズ
有価証券報告書－第58期(令和2年7月1日－令和3年6月30日) 有価証券報告書
ステークホルダー との対話や協働により、適法、適正な経営・企業活動を推進し、会社の発展とともに社会の公器としての責任 を果たします。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2016 年 3 月 28 日開催の臨時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である 取締役 ( 以下、「 監査等委員 」という)3 名 (うち社外取締役 2 名 )で監査等委員会を構成しております。 監査等委員会は、現体制下においてその機能を果たしていると判断しており、取締役会と監査等委員会によ り、業務執行の監督及び監視を行っております。 イ. 企業統治の体制 a. 取締役会 取締役会
09/06 07:21 6547 グリーンズ
第58回定時株主総会招集ご通知_5 株主総会招集通知
営管理センター代表取締役 税理士法人だいち代表社員 井村屋グループ株式会社社外監査役 ヒヤマ・クボタ法律事務所代表 大阪有機化学工業株式会社社外監査役 南海化学株式会社社外取締役監査等委員 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 土田繁氏および檜山洋子氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 土田繁氏は公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計および経営全般に関する相当程度の知 見を有しております。また取締役 ( 監査等委員 ) 檜山洋子氏は弁護士の資格を有しており、法律業務の経験を通して培った幅広い知識 と見識を有しております。 3. 当社は、内部監査部
09/06 07:21 6547 グリーンズ
第58回定時株主総会招集ご通知_4 株主総会招集通知
第 5 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)8 名全員は、本総会終結の時をもって任 期満了となります。つきましては、取締役 8 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会で審議したうえで、取締役会において決定したもの です。 なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会において検討がなされましたが、全ての取締役候補者について 適任であると判断しております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の地位および担当属性 再任
08/13 15:55 6547 グリーンズ
取締役候補者ならびに監査等委員候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
をもって決定いたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名区分現役職 村木雄哉重任代表取締役社長 松井清重任取締役会長 榊枝誠重任常務取締役 清水謙二重任取締役 兼事業企画本部長 鈴木直子重任取締役 兼人事本部長 伊藤浩也重任取締役 兼管理本部長 山城圭太郎重任取締役 兼チョイスホテルズ 営業本部長 長谷川智英重任取締役 兼グリーンズホテルズ 営業本部長2. 監査等委員である取締役候補者 監査等委員である取締役 3 名は、第 58 期定時株主総会終結の時をもって任期満了とな りますので、監査等委員である取締役 3 名を選任するものであります。 氏名区分現役職 秋山憲男重任取締役監査等委員 ( 常勤 ) 土田繁重任社外取締役監査等委員 檜山洋子重任社外取締役監査等委員 ※ 土田繁氏および檜山洋子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者で す。また、当社は東京証券取引所に対し、両氏を独立役員として届け出ております。 以上
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております