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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 76 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.468 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/27 09:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第71期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し、その評価結果を取締役会に報告し、適切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 14 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社外 監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理 的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 12 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況につ
04/25 15:30 3981 ビーグリー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 2,654 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,507 円 (4) 処分総額 3,999,578 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 1 名 2,654 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
03/28 15:39 3981 ビーグリー
有価証券報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
会及び監査等委 員会 ( 以下、「 取締役会等 」という。)の任意の諮問機関として、2021 年 10 月に指名報酬委員会を設置しまし た。独立性の高い社外取締役 4 名及び監査等委員会による監督、監査機能の充実及び指名報酬委員会による取締 役 ( 監査等委員である取締役を含む。) 及び委任型の執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明 性・客観性の強化を図ることにより、経営における透明性の高いガバナンス体制を維持し、継続的に企業価値を 向上させることができると考え、現在の体制を採用しております。加えて、全社的リスクマネジメントシステム の構築及び適切な運用のため、リスク管理委員会を設
03/27 16:28 3981 ビーグリー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )、3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 )」 及びⅣ. 内部統制システム等に関する 事項 (1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 )に記載のとおりですのでそちらをご参照ください。 (ⅴ) 取締役候補者の選任理由は、社外取締役候補者及び社外取締役以外の取締役候補者のいずれについても、定時株主総会招集ご通知の参 考書類において開示しております。 定時株主総会招集ご通知 https://www.beaglee.com/ir/meeting.html 【 補充原則 4-11】 当社は、社内規程に基づき、金額規模
03/27 15:30 3981 ビーグリー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2,654 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,507 円 (4) 処分総額 3,999,578 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 1 名 2,654 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 26 日開催の当社第 7 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を 従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式
03/07 15:30 3981 ビーグリー
支配株主等に関する事項について その他のIR
グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 日本テレビホールディングス株式会社は当社の議決権の 27.21%( 間接保有 )を所有しております。 また、当社は日本テレビ放送網株式会社から社外取締役として1 名を受け入れております。 なお、当社の事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い業務遂行して いること、上場取引所の定めに基づき独立役員として指定する複数の社外取締役が就任しており、取 締役会における審議にあたり、より多様な意見が反映され得ることから、独立性を堅持していると認 識しております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要なものはありません。 以上
03/04 17:45 3981 ビーグリー
第12回定時株主総会招集ご通知 及び 株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、任期満了とな ります。つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名の選任をお願いいたしたいと存じま す。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会の答申を 経ております。 また、本議案に関しまして、監査等委員会の意見の概要は以下のとおりであります。 「 当委員会は、本議案の各候補者について、その専門知識と経験、これまでの職務執行状況及び指名報酬委員 会の答申をふまえて検討した結果、当社の取締役として適任であると判断いたしました。」 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通
02/14 15:30 3981 ビーグリー
2024年12月期 決算説明会資料 その他のIR
) 従業員数 :149 名 (2024 年 12 月末 ) 事業概要 : 女性向け漫画を紙媒体・ 電子媒体で出版する総合出版事業 経営陣 : 代表取締役 社外取締役 社外取締役 吉田仁平 佐藤俊介 久保真一郎 株式会社海王社 新アポロ出版株式会社 株式会社文友舎 取締役 ( 監査等委員 ) 田中新 社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉田広明 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大橋敏彦 ぶんか社から 編集業務を受託 車雑誌等の編集 業務受託及び 広告事業の受託 女性向けファッション 雑誌及び車関連雑誌 の出版 ( 編集 ) 事業 © Beaglee Inc. All rights reserved
02/14 15:30 3981 ビーグリー
中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR
本金 : 19 億 635 万円 (2024 年 12 月末時点 ) 株式会社ぶんか社 創 業 :1948 年 市場 : 従業員 : 東証スタンダード( 証券コード:3981) 95 名 ( 単体 /2024 年 12 月末 ) 従業員数 :149 名 (2024 年 12 月末 ) 事業概要 : 女性向け漫画を紙媒体・ 電子媒体で出版する総合出版事業 経営陣 : 代表取締役 社外取締役 社外取締役 吉田仁平 佐藤俊介 久保真一郎 株式会社海王社 新アポロ出版株式会社 株式会社文友舎 取締役 ( 監査等委員 ) 田中新 社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉田広明 社外取締役 ( 監査等委員
08/14 15:00 3981 ビーグリー
2024年12月期 第２四半期決算説明会資料 その他のIR
由来 会社名 : 株式会社ビーグリー(Beaglee Inc.) 所在地 : 東京都港区北青山二丁目 13 番 5 号青山サンクレストビル4 階 創立 : 2004 年 10 月 25 日 資本金 : 19 億 135 万円 (2023 年 12 月末時点 ) 市場 : 東証スタンダード( 証券コード:3981) 従業員 : 86 名 ( 単体 /2023 年 12 月末 ) 経営陣 : 代表取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 吉田仁平 秋田堅司 佐藤俊介 久保真一郎 取締役 ( 監査等委員 ) 田中新 社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉田広明 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大橋敏彦 株
07/01 17:01 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第 2 四半期決算説明会の資料についても、 英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜 検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある
06/27 16:13 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の
06/19 12:00 4464 ソフト９９コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長
04/26 15:00 3981 ビーグリー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 4,533 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,147 円 (4) 処分総額 5,199,351 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 2 名 4,533 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上
03/28 16:06 3981 ビーグリー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 )に記載のとおりですのでそちらをご参照ください。 (ⅴ) 取締役候補者の選任理由は、社外取締役候補者及び社外取締役以外の取締役候補者のいずれについても、定時株主総会招集ご通知の参 考書類において開示しております。 定時株主総会招集ご通知 https://www.beaglee.com/ir/meeting.html 【 補充原則 4-11】 当社は、社内規程に基づき、金額規模・経営戦略上の重要性等に鑑みて執行役員その他の役職者に適切な範囲で権限委任をすることによって、 業務の柔軟かつ迅速な執行を確保する仕組みとしております。 一方で、法令により取
03/28 15:01 3981 ビーグリー
有価証券報告書－第11期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
不可欠との基本認識のもと、以下のとおり、企業統治の体制を整備し ております。 EDINET 提出書類 株式会社ビーグリー(E32992) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。また、当社は、取締役会及び監査等委 員会 ( 以下、「 取締役会等 」という。)の任意の諮問機関として、2021 年 10 月に指名報酬委員会を設置しまし た。独立性の高い社外取締役 4 名及び監査等委員会による監督、監査機能の充実及び指名報酬委員会による取締 役 ( 監査等委員である取締役を含む。) 及び委任型の執行役員の指名
03/28 15:00 3981 ビーグリー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
4,533 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,147 円 (4) 処分総額 5,199,351 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 2 名 4,533 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 26 日開催の当社第 7 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を 従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式 報酬制度