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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 76 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.125 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/08 15:00 3981 ビーグリー
支配株主等に関する事項について その他のIR
ける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 日本テレビホールディングス株式会社は当社の議決権の 25.12%( 間接保有 )を所有しております。 また、当社は日本テレビ放送網株式会社から社外取締役として1 名を受け入れております。 なお、当社の事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い業務遂行して いること、上場取引所の定めに基づき独立役員として指定する複数の社外取締役が就任しており、取 締役会における審議にあたり、より多様な意見が反映され得ることから、独立性を堅持していると認 識しております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要なものはありません。 以上
02/14 15:00 3981 ビーグリー
2023年12月期 決算説明会資料 その他のIR
取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 吉田仁平 秋田堅司 佐藤俊介 久保真一郎 取締役 ( 監査等委員 ) 田中新 社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉田広明 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大橋敏彦 株式会社ぶんか社 株式会社海王社 ぶんか社から 編集業務を受託 ぶんか社グループ 創業 :1948 年 従業員数 :151 名 (2023 年 12 月末 ) 事業概要 : 女性向け漫画を紙媒体・ 電子媒体で出版する総合出版事業 新アポロ出版株式会社 車雑誌等の編集 業務受託及び 広告事業の受託 株式会社文友舎 女性向けファッション 雑誌及び車関連雑誌 の出版 ( 編集 ) 事業 ©
08/14 15:00 3981 ビーグリー
2023年12月期 第２四半期決算説明会資料 その他のIR
て 「 進化論 」のチャールズ・ダーウィンが 世界航海に使用した船の名 『Beagle』 号に由来 会社名 : 株式会社ビーグリー(Beaglee Inc.) 所在地 : 東京都港区北青山二丁目 13 番 5 号青山サンクレストビル4 階 創立 : 2004 年 10 月 25 日 資本金 : 18 億 9,330 万円 (2022 年 12 月末時点 ) 市場 : 東証プライム( 証券コード:3981) 従業員 : 82 名 ( 単体 /2022 年 12 月末 ) 経営陣 : 代表取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 吉田仁平 秋田堅司 佐藤俊介 久保真一郎 取締役 ( 監査等委員
06/30 15:20 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 15:29 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう
04/28 15:00 3981 ビーグリー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 4,279 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,215 円 (4) 処分総額 5,198,985 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 2 名 4,279 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上
03/31 15:35 3981 ビーグリー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
システム等に関する事項 (1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 )に記載のとおりですのでそちらをご参照ください。 (ⅴ) 取締役候補者の選任理由は、社外取締役候補者及び社外取締役以外の取締役候補者のいずれについても、定時株主総会招集ご通知の参 考書類において開示しております。 定時株主総会招集ご通知 https://www.beaglee.com/ir/meeting.html 【 補充原則 4-11】 当社は、社内規程に基づき、金額規模・経営戦略上の重要性等に鑑みて執行役員その他の役職者に適切な範囲で権限委任をすることによって、 業務の柔軟かつ迅速な執行を確保する仕組み
03/30 15:01 3981 ビーグリー
有価証券報告書－第10期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
る理由 当社は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。また、当社は、取締役会及び監査等委 員会 ( 以下、総称して「 取締役会等 」)の任意の諮問機関として、2021 年 10 月に指名報酬委員会を設置しまし た。独立性の高い社外取締役 4 名及び監査等委員会による監督、監査機能の充実及び指名報酬委員会による取締 役 ( 監査等委員である取締役を含む。) 及び委任型の執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明 性・客観性の強化を図ることにより、経営における透明性の高いガバナンス体制を維持し、継続的に企業価値を 向上させることができると考え、現在の体制を採用しております
03/29 15:00 3981 ビーグリー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分価額 1 株につき 1,215 円 (4) 処分総額 5,198,985 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 2 名 4,279 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 26 日開催の当社第 7 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を 従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式 報酬制度
03/14 15:00 3981 ビーグリー
支配株主等に関する事項について その他のIR
の上場会社と親会社等との関係 日本テレビホールディングス株式会社は当社の議決権の 25.26%( 間接保有 )を所有しております。 また、当社は日本テレビ放送網株式会社から社外取締役として1 名を受け入れております。 なお、当社の事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い業務遂行して いること、上場取引所の定めに基づき独立役員として指定する複数の社外取締役が就任しており、取 締役会における審議にあたり、より多様な意見が反映され得ることから、独立性を堅持していると認 識しております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要なものはありません。 以上
02/14 15:00 3981 ビーグリー
2022年12月期 決算説明会資料 その他のIR
: 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 吉田仁平 櫻井祐一 秋田堅司 佐藤俊介 久保真一郎 ( 監査等委員 ) 田中新 株式会社海王社 ぶんか社から 編集業務を受託 新アポロ出版株式会社 車雑誌等の編集 業務受託及び 広告事業の受託 株式会社文友舎 女性向けファッション 雑誌及び車関連雑誌 の出版 ( 編集 ) 事業 社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉田広明 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大橋敏彦 © Beaglee Inc. All rights reserved. 28会社概要 経営理念 経営理念 1. 理念固定観念にとらわれる事なく、新しい発見と進歩を求め続ける 2
08/12 15:00 3981 ビーグリー
2022年12月期 第２四半期決算説明会資料 その他のIR
番 5 号 青山サンクレストビル4 階 創立 : 2004 年 10 月 25 日 資本金 : 18 億 8,337 万円 (2021 年 12 月末時点 ) 市場 : 東証プライム( 証券コード:3981) 従業員 : 93 名 ( 単体 /2021 年 12 月末 ) 経営陣 : 代表取締役吉田仁平 取締役櫻井祐一 取締役秋田堅司 社外取締役佐藤俊介 社外取締役久保真一郎 取締役 ( 監査等委員 ) 田中新 社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉田広明 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大橋敏彦 よしだ 【 経歴 】 じんぺい 吉田仁平 1971 年 12 月 30 日生まれ 1994 年早稲
08/01 15:33 3981 ビーグリー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
下 「 改訂後のコード」といいます。)に基づき、次の項目の更 新を行いました。 ・【 補充原則 2-41】 中核人材の登用等における多様性の確保 ・【 原則 3-1(ⅲ)】 取締役会が取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続き ・【 原則 3-1(ⅳ)】 取締役会が取締役等の選解任とその候補の指名を行うにあたっての方針と手続き ・【 補充原則 3-13】サステナビリティについての取組み等 ・【 補充原則 4-101】 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ・【 補充原則 4-111】 取締役の有するスキル等の組み合わせの開示 ・【 補充原則 4
06/29 17:00 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 14:02 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理
04/28 15:00 3981 ビーグリー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 4,272 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,498 円 (4) 処分総額 6,399,456 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 4,272 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上
04/04 17:41 3981 ビーグリー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。以下 「 改訂後のコード」といいます。)に基づき、次の項目の更 新を行いました。 ・【 補充原則 2-41】 中核人材の登用等における多様性の確保 ・【 原則 3-1(ⅲ)】 取締役会が取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続き ・【 原則 3-1(ⅳ)】 取締役会が取締役等の選解任とその候補の指名を行うにあたっての方針と手続き ・【 補充原則 3-13】サステナビリティについての取組み等 ・【 補充原則 4-101】 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ・【 補充原則 4-111】 取締役の有するスキル等の組み合わせの開示 ・【 補充原則 4
03/31 17:00 3981 ビーグリー
支配株主等に関する事項について その他のIR
他の上場会社と親会社等との関係 日本テレビホールディングス㈱は当社の議決権の 25.42%( 間接保有 )を所有しており、日本テレビ放 送網 ㈱から社外取締役として1 名を受け入れております。 なお、当社の事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い業務遂行してい ること、上場取引所の定めに基づき独立役員として指定する複数の社外取締役が就任しており、取締役 会における審議にあたり、より多様な意見が反映され得ることから、独立性を堅持していると認識して おります。 4. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要なものはありません。 以上
03/30 15:05 3981 ビーグリー
有価証券報告書－第9期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
役会等 」)の任意の諮問機関として、2021 年 10 月に指名報酬委員会を設置しました。 独立性の高い社外取締役 3 名及び監査等委員会による監督、監査機能の充実及び指名報酬委員会による取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。) 及び委任型の執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・ 客観性の強化を図ることにより、経営における透明性の高いガバナンス体制を維持し、継続的に企業価値を向上 させることができると考え、現在の体制を採用しております。 a. 取締役会 取締役 5 名 ( 監査等委員である取締役を除く。うち独立社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち独
03/29 15:00 3981 ビーグリー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
及び数 当社普通株式 4,272 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,498 円 (4) 処分総額 6,399,456 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 4,272 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 26 日開催の当社第 7 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を 従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限