開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 76 件 ( 61 ～ 76) 応答時間：0.249 秒

ページ数：　4 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
02/14 15:00 3981 ビーグリー
2021年12月期 決算説明会資料 その他のIR
時点 ) 市場 : 東証第一部 ( 証券コード:3981) 従業員 : 91 名 ( 単体 /2020 年 12 月末 ) 経営陣 : 代表取締役吉田仁平 取締役櫻井祐一 取締役秋田堅司 社外取締役佐藤俊介 取締役 ( 監査等委員 ) 田中新 社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉田広明 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大橋敏彦 よしだ 【 経歴 】 じんぺい 吉田仁平 1971 年 12 月 30 日生まれ 1994 年早稲田大学理工学部工業経営学科卒業 1994 年日商岩井株式会社 ( 現双日株式会社 ) 入社 2004 年株式会社モーラネット取締役、 2006 年株式会社モーラネット代表取締
12/28 14:31 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取
12/24 16:29 3981 ビーグリー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 (1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 任意の委員会 】・【 取締役報酬関係 】、2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレー ト・ガバナンス体制の概要 )、3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 )」 及びⅣ. 内部統制システム等に関する事項 (1. 内部統 制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 )に記載のとおりですのでそちらをご参照ください。 (ⅴ) 取締役候補者の選任理由は、社外取締役候補者及び社外取締役以外の取締役候補者のいずれについても、定時株主総会招集ご通知の参 考書類において開示しております
12/24 09:00 3981 ビーグリー
日本テレビ放送網(株)による当社株券に対する公開買付結果、第三者割当による新株式発行の中止 、主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他関係会社の異動 株主異動
び持株比率 (2021 年 11 月 12 日日本テレビホールディングス株式会社 :100.00% 現在 ) (10) 当社と当該会社の関 係 当社が所有している当該会社の株 0 株 資本関係 式数 (2021 年 11 月 12 日現在 ) 当該会社が所有している当社の株 0 株 式数 (2021 年 11 月 12 日現在 ) 人的関係 該当事項はありませんが、本公開買付け完了後に当該会社から当社に 対して1 名の社外取締役を派遣することを予定しております。 取引関係 当該会社が当社にデザイン・作画等を依頼する取引を行っておりま す。 (2) 新たにその他の関係会社に該当することとなる株主
11/15 09:06 3981 ビーグリー
意見表明報告書 意見表明報告書
、引き続き事 業運営の中核として事業の発展に尽力してもらいたいと考えているとのことです。一方で、当社の経営状況の理 解を促進するために、公開買付者から当社に対して、1 名の社外取締役を派遣する予定であり、具体的には2022 年 3 月開催予定の当社の第 9 回定時株主総会において、その者を候補者とする取締役選任議案を上程するよう当 社に要請する予定とのことです( 公開買付者グループから当社への役員派遣の詳細については、下記 「(7) 本公開 買付けに係る重要な合意等 」の「2. 提携の内容等 」の「5 役員選任権 」をご参照ください。)。 (3) 算定に関する事項 1 公開買付者による算定の概要
11/12 15:08 3981 ビーグリー
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
1 号 a. 割当予定先 の概要 b. 提出者と割 当予定先と の間の関係 代表者の役職及び氏名 資本金 事業の内容 代表取締役会長大久保好男 60 億円 放送法による基幹放送事業及び一般放送事業、メディア 事業、その他放送に関連する事業 主たる出資者及びその出資比率日本テレビホールディングス株式会社 100% 出資関係 人事関係 資金関係 技術又は取引等の関係 提出者が保有している 該当事項はありません。 割当予定先の株式の数 割当予定先が保有して 該当事項はありません。 いる提出者の株式の数 該当事項はありませんが、本取引完了後に日本テレビ放 送網から当社に対して1 名の社外取締役を派遣
11/12 15:00 3981 ビーグリー
日本テレビ放送網(株)による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明、同社との資本業務提携、同社を割当予定先とする第三者割当による新株式発行のお知らせ その他のIR
(2021 年 11 月 12 日現在 ) 公開買付者が所有している当社の株式数 0 株 (2021 年 11 月 12 日現在 ) 人的関係 該当事項はありませんが、本取引完了後に公開買付者から当社に対して1 名の社外取締役を派遣することを予定しております。 取引関係当社が公開買付者にデザイン・作画等を依頼する取引を行っております。 関連当事者への 該当状況 公開買付者は、当社の関連当事者には該当しません。 (13) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態 決算期 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期 2021 年 3 月期 純資産 486,492 497,810 590,968 総資産
10/22 15:33 3981 ビーグリー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事項 【 任意の委員会 】・【 取締役報酬関係 】、2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレー ト・ガバナンス体制の概要 )、3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 )」 及びⅣ. 内部統制システム等に関する事項 (1. 内部統 制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 )に記載のとおりですのでそちらをご参照ください。 (ⅴ) 取締役候補者の選任理由は、社外取締役候補者及び社外取締役以外の取締役候補者のいずれについても、定時株主総会招集ご通知の参 考書類において開示しております。 定時株主総会招集ご通知 https
10/22 15:00 3981 ビーグリー
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
) 及び委任型の執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」とい います)の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンス の充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会等から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議及び取締役会等への答申を行います。 (1) 取締役会等の構成についての考え方 ( 取締役等への期待、役割、及び要件定義 (スキル・マトリッ クス) 等を含みます) (2) 取締役等の選解任の方針及び基準 (3) 取締役等の選任及び解任に関する事項 (4) 社外取締役の選任基準 ( 独立性判断基準、在任期間、及び
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
07/28 12:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９２回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等
07/27 09:53 三井住友信託銀行/第９２回　２０２３年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営
06/30 10:07 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
書提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取
06/29 12:59 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、十分な審議時間の確保に努め、また、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。 ・取締役会は、事業運営の実務に精通する社内取締役と、事
06/15 18:22 4464 ソフト９９コーポレーション
第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
表取締役社長田中秀明アズテック㈱ 取締役 常務取締役 常務取締役 辻平春幸 奥埜佳秀 取締役石居誠 取締役小西紀行 取締役上尾茂 取締役生駒英昭 生産統括本部長 上海速特 99 化工有限公司監事 営業統括本部長兼東京支店長 ㈱オレンジ・ジャパン取締役 ㈱くらし企画取締役 企画開発本部長 ㈱ハネロン取締役 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 代表取締役社長 管理本部長 アライズ㈱ 取締役 ㈱ハネロン取締役 営業統括本部副本部長 ( 業務用担当 ) ㈱ソフト99オートサービス取締役 取締役田中一成営業統括本部副本部長 ( 消費財担当 ) 取締役宮園哲哉生産統括本部副本部長 社外取締役 社外取締役 社
06/15 18:22 4464 ソフト９９コーポレーション
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
業務執行を監督しました。また、取締 役会には独立社外取締役・監査役・独立社外監査役が参加し、各ステークホルダーの立 場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会運営 を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執 行、法令・定款等の遵守状況について監査しました。 3グループ経営会議を2 回開催し、中期経営計画及び各年度予算の執行状況を評価しまし た。 4 内部監査部門は、内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、 改善すべき事項はないかなど、独立した立場から検証し、各部門に対し