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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 69 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.767 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 05:46 6546 フルテック
第63回定時株主総会継続会開催ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長 CEO 古野重幸 ㈲ウェルマックス代表取締役 ㈱ワイズ・コーポレーション代表取締役社長 代表取締役社長古野元昭 社長執行役員 COO 兼営業本部長 取締役田中康之 専務執行役員管理本部長兼経営企画室長 アートテックス㈱ 取締役 ㈱ワイズ・コーポレーション監査役 取締役喜多見光彦 常務執行役員東京本部長 アートテックス㈱ 取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 荒木啓文アートテックス㈱ 監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 尾町雅文 取締役 ( 監査等委員 ) 岡崎拓也 尾町雅文公認会計士事務所代表 ㈱ 植松商会社外取締役 ( 監査等委員
03/30 15:27 6546 フルテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ペーパーレス化や環境に配慮した製品開発、IoT 活用によるローコストで効率的なメン テナンス体制の構築等のお客様の環境負荷の軽減に継続的に取組むとともに、全社員が環境保全や温暖化対策、資源の有効活用等に積極的 に取組むことで、地球環境へ貢献し、社会に信頼される企業を目指しております。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用、監督 】 当社は、現時点において最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は策定しておりません。 当社では、取締役の人事につきましては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会において社外取締役も交えて検討がなされ、取締役会は 同委員会から答申を受けたうえ
03/30 13:14 6546 フルテック
有価証券報告書－第63期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、業務執行を監督する機関と位置付け て運営しております。 EDINET 提出書類 フルテック株式会社 (E33009) 有価証券報告書 ロ. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、監査等委員会はコーポレー ト・ガバナンスのあり方と業務執行状況を監査し、取締役を含めた日常的な活動の監査を行っております。 ハ. 執行役員会 当社は迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13 名で、うち3 名が取締 役を兼務しております。取締役会が決定した経営方針、経営戦略に基づき業務執行に関する重要事項の協議を 行い、業務執行の意思決定の
03/04 09:46 6546 フルテック
第63回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1995 年 4 月有限責任監査法人トーマツ入所 2011 年 10 月尾町雅文公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 2014 年 6 月株式会社植松商会監査役就任 カメイ株式会社社外取締役就任 ( 現任 ) 当社監査役就任 2016 年 6 月株式会社植松商会社外取締役 ( 監査等委員 ) 就 任 ( 現任 ) 当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される 役割 尾町雅文氏は、公認会計士としての豊富なキャリアと専門的 な知識・経験を有しております。今後もその知識・経験を当社 の監査等委員会体制に活かしていただくため、引き続き、監査 等
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
03/28 11:06 6546 フルテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ペーパーレス化や環境に配慮した製品開発、IoT 活用によるローコストで効率的なメン テナンス体制の構築等のお客様の環境負荷の軽減に継続的に取組むとともに、全社員が環境保全や温暖化対策、資源の有効活用等に積極的 に取組むことで、地球環境へ貢献し、社会に信頼される企業を目指しております。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用、監督 】 当社は、現時点において最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は策定しておりません。 当社では、取締役の人事につきましては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会において社外取締役も交えて検討がなされ、取締役会は 同委員会から答申を受けたうえ
03/27 14:39 6546 フルテック
有価証券報告書－第62期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督する機関と位置付け て運営しております。 EDINET 提出書類 フルテック株式会社 (E33009) 有価証券報告書 ロ. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、監査等委員会はコーポレー ト・ガバナンスのあり方と業務執行状況を監査し、取締役を含めた日常的な活動の監査を行っております。 ハ. 執行役員会 当社は迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15 名で、うち3 名が取締 役を兼務しております。取締役会が決定した経営方針、経営戦略に基づき業務執行に関す
03/04 12:00 6546 フルテック
第62回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 現任 ) 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 荒木啓文氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、札 幌商工会議所において、企業の経営支援に深く参画された経験を有し ており、その知識・経験を当社の監査等委員会体制に活かしていただ くため、引き続き、監査等委員である社外取締役候補者といたしまし た。 2,000 株 ( 注 )1. 荒木啓文氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 荒木啓文氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定める独立役 員として届け出ており、本議案において同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立
03/29 11:17 6546 フルテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、中期経営計画の公表は行っておりません。開示の方法や時期については、今後の検討すべき 事項と考えております。 一方で、期末の決算短信発表時において、次期業績予想値を開示しており、予想値と実績値の乖離幅が大きくなった場合は、必要な開示を行ってまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用、監督 】 当社は、現時点において最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は策定しておりません。 当社では、取締役の人事につきましては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会において社外取締役も交えて検討がなされ、取締役会は 同委員会から答申を受けたうえで人事案を決定しておりま
03/28 14:48 6546 フルテック
有価証券報告書－第61期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
会は、取締役 4 名及び監査等委員である取締役 3 名から構成されており、経営の基本方針、法 令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督する機関と位置付け て運営しております。 EDINET 提出書類 フルテック株式会社 (E33009) 有価証券報告書 ロ. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、監査等委員会はコーポレー ト・ガバナンスのあり方と業務執行状況を監査し、取締役を含めた日常的な活動の監査を行っております。 ハ. 執行役員会 当社は迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
03/31 11:46 6546 フルテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-21】 当社は、株主総会で承認された役員報酬限度額内で、業績、職務内容、責任等に基づき決定することで充足しているものと考えていることから、 現金報酬以外の報酬を付与しておりません。 業務執行取締役に対するインセンティブ報酬制度の導入については、今後の検討すべき事項と考えております。 【 原則 4-11】 当社の取締役会は独立社外取締役 3 名を含む7 名で構成されております。また、監査等委員である取締役には、公認会計士又は弁護士の資格 保有者を1 名ずつ登用しており、財務・会計及び法務に関する十分な知見を有している者を監査等委員である取締役として選任しております。 一方で
03/30 14:50 6546 フルテック
有価証券報告書－第60期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
びに経営に対する監視・監督機能の強化 に努めることで、ガバナンスの強化を図っております。 1 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名及び監査等委員である取締役 3 名から構成されており、経営の基本方針、法 令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督する機関と位置付け て運営しております。 EDINET 提出書類 フルテック株式会社 (E33009) 有価証券報告書 ロ. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、監査等委員会はコーポレー ト・ガバナンスのあり
03/31 11:47 6546 フルテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
金報酬以外の報酬を付与しておりません。 業務執行取締役に対するインセンティブ報酬制度の導入については、今後の検討すべき事項と考えております。 【 原則 4-11】 当社の取締役会は独立社外取締役 3 名を含む7 名で構成されております。また、監査等委員である取締役には、公認会計士又は弁護士の資格 保有者を1 名ずつ登用しており、財務・会計及び法務に関する十分な知見を有している者を監査等委員である取締役として選任しております。 一方で、取締役は全員が男性かつ日本人で構成されており、女性や外国人の取締役を選任しておりません。現状の取締役会においても実効性は 確保されているものと考えておりますが、多
03/30 15:24 6546 フルテック
有価証券報告書－第59期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
役 4 名及び監査等委員である取締役 3 名から構成されており、経営の基本方針、法 令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督する機関と位置付け て運営しております。 EDINET 提出書類 フルテック株式会社 (E33009) 有価証券報告書 ロ. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、監査等委員会はコーポレー ト・ガバナンスのあり方と業務執行状況を監査し、取締役を含めた日常的な活動の監査を行っております。 ハ. 執行役員会 当社は迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15