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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 71 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.676 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/13 15:30 3562 Ｎｏ．１
2026年２月期　決算説明資料 その他のIR
( 社会 ) Governance( 企業統治 ) 企業活動における 環境配慮の実践 サービス/ 企業活動で 社会課題への解決策を提供 コントロール及び マネジメント可能な企業活動 No.1 FUROSHIKIの導入 No.1 シェアする防災セットの導入 No.1 女性監査役の登用 No.1 ペーパーレス化 No.1P 緊急災害用通信機器の取り扱い No.1 社外取締役を複数化 No.1 No.1 No.1 No.1 No.1 No.1 ALX ハイブリッドカーの導入 温室効果ガス排出量可視化進行中 3Rへの取り組みを実施 不燃ごみゼロの胡蝶蘭を採用 発泡スチロール減容機器の導入 資源循環
02/20 15:30 3562 Ｎｏ．１
当社の組織変更及び役員・幹部の人事に関するお知らせ その他のIR
事業管掌 取締役副社長執行役員 事業統括本部長 取締役常務執行役員 グループ成長戦略推進担当 取締役上級執行役員 経営管理本部長 取締役上級執行役員 事業統括本部ビジネスサポート事 業・システムサポート事業管掌 1 氏名新役職名現役職名 * 吉崎浩一郎社外取締役社外取締役 * 新村和大社外取締役社外取締役 * 須田美玲常勤監査役常勤監査役 * 竹内朗社外監査役社外監査役 * 紙野愛健社外監査役社外監査役 *は社外役員 2 執行役員人事 ( 下線は変更箇所です。) 氏名新役職名現役職名 上級執行役員事業統括本部 システム推進部・ビジネスアシスト 藤林望上級執行役員事業推進本部長部・発注配車部
01/13 15:30 3562 Ｎｏ．１
2026年２月期　第３四半期決算説明資料 その他のIR
FUROSHIKIの導入 No.1 シェアする防災セットの導入 No.1 女性監査役の登用 No.1 ペーパーレス化 No.1P 緊急災害用通信機器の取り扱い No.1 社外取締役を複数化 No.1 No.1 No.1 No.1 No.1 No.1 ALX ハイブリッドカーの導入 温室効果ガス排出量可視化進行中 3Rへの取り組みを実施 不燃ごみゼロの胡蝶蘭を採用 発泡スチロール減容機器の導入 資源循環プラットフォームへ参加 カーボンオフセットへの取り組み No.1 ALX No.1 No.1 No.1 IST ダイバーシティ採用 ( 外国人・障がい者雇用 ) SDGs 関連団体等への寄付 奨学
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/14 15:30 3562 Ｎｏ．１
2026年２月期　第２四半期決算説明資料 その他のIR
実践 サービス/ 企業活動で 社会課題への解決策を提供 コントロール及び マネジメント可能な企業活動 No.1 FUROSHIKIの導入 No.1 シェアする防災セットの導入 No.1 女性監査役の登用 No.1 ペーパーレス化 No.1P 緊急災害用通信機器の取り扱い No.1 社外取締役を複数化 No.1 No.1 No.1 No.1 No.1 No.1 ALX ハイブリッドカーの導入 温室効果ガス排出量可視化進行中 3Rへの取り組みを実施 不燃ごみゼロの胡蝶蘭を採用 発泡スチロール減容機器の導入 資源循環プラットフォームへ参加 カーボンオフセットへの取り組み No.1 ALX No.1
07/14 15:30 3562 Ｎｏ．１
2026年２月期　第１四半期決算説明資料 その他のIR
践 サービス/ 企業活動で 社会課題への解決策を提供 コントロール及び マネジメント可能な企業活動 No.1 FUROSHIKIの導入 No.1 シェアする防災セットの導入 No.1 女性監査役の登用 No.1 ペーパーレス化 No.1P 緊急災害用通信機器の取り扱い No.1 社外取締役を複数化 No.1 No.1 No.1 No.1 No.1 ハイブリッドカーの導入 温室効果ガス排出量可視化進行中 3Rへの取り組みを実施 不燃ごみゼロの胡蝶蘭を採用 発泡スチロール減容機器の導入 No.1 No.1 ALX No.1 No.1 外国人雇用 障がい者雇用 SDGs 関連団体等への寄付 奨学金返
05/29 17:27 3562 Ｎｏ．１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
充実させるため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、社外取締役を委員長として7 名で構成されてお り、そのうち、独立社外取締役が2 名、独立社外監査役が2 名と独立社外役員 4 名が過半数を占めています。内容としては、取締役の選解任の方 針、及び取締役の報酬制度、代表取締役社長の後継者計画、取締役会の構成・員数・多様性等についての考え方について審議し、その他にも執 行役員評価のプロセスと結果の確認やスキル・マトリックスの内容の審議を行っております。以上のことから、当社では独立社外取締役が半数に は達していませんが、各委員が積極的な意見を述べ、活発な議論が行われ
05/29 15:33 3562 Ｎｏ．１
有価証券報告書－第36期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
9 月 1 日を効力発生日とする当社と株式会社アレクソンとの株式交換による増加であります。 3.2020 年 11 月 1 日付けで普通株式 1 株につき2 株の株式分割を行っております。 4. 有償第三者割当 ( 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 ) 発行価格 1,300 円 資本組入額 650 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 ) 5. 有償第三者割当 発行価格 940 円 資本組入額 470 円 割当先 グロースパートナーズ投資組合 6.2025 年 3 月 1 日から2025 年 5 月 29 日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が240
05/28 15:30 3562 Ｎｏ．１
当社の役員の人事に関するお知らせ その他のIR
名 ( 下線は変更箇所です。) 旧役職名 ( 下線は変更箇所です。) 辰巳崇之代表取締役社長執行役員代表取締役社長執行役員 桑島恭規 久松千尋 平瀬和宏 竹澤 薫 取締役副社長執行役員 事業統括本部長 取締役常務執行役員 グループ成長戦略推進担当 取締役上級執行役員 経営管理本部長 取締役上級執行役員 事業統括本部ビジネスサポート事業・ システムサポート事業管掌 取締役副社長執行役員 事業統括本部長 取締役常務執行役員 グループ成長戦略推進担当 取締役上級執行役員 経営管理本部長 吉崎浩一郎社外取締役社外取締役 新村和大社外取締役社外取締役 ※1 須田美玲常勤監査役常勤監査役 ※2 竹内朗社外
05/03 15:45 3562 Ｎｏ．１
第36回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たり66,720 円 (1 株当たり556 円 ) 新株予約権 1 個当たり2,022 円 (1 株当たり2,022 円 ) 権利行使期間 ( 注 )4 2020 年 6 月 1 日 ~ 2027 年 11 月 15 日 2027 年 6 月 1 日 ~ 2035 年 5 月 31 日 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )3、4 取締役 ( 社外取締役 を除く) 新株予約権数 54 個新株予約権数 58,500 個 目的となる株式数 6,480 株 目的となる株式数 58,500 株 保有者数 2 人保有者数 5 人 役員の 保有状況 社外取締役 監査役 ( 注 )5 新株予約権数 60 個新
05/03 15:45 3562 Ｎｏ．１
第36回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任の件 現在の取締役 7 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当等 1 2 3 4 5 6 7 たつ み 辰巳 くわしま 桑島 ひさまつ 久松 ひら せ 平瀬 たけざわ 竹澤 たかゆき 崇 やすのり 之 代表取締役社長執行役員再任 恭規 ち ひろ 千尋 かずひろ 和宏 かおる 薫 よしざきこういちろう 吉崎浩一 しんむら 新村 かずひろ 和 取締役副社長執行役員 事業統括本部長 取締役常務執行役員 グループ成長戦略推進担当
04/11 15:30 3562 Ｎｏ．１
2025年２月期　決算説明資料 その他のIR
取り組み 37 Environment( 環境 ) Social( 社会 ) Governance( 企業統治 ) 企業活動における 環境配慮の実践 サービス/ 企業活動で 社会課題への解決策を提供 コントロール及び マネジメント可能な企業活動 No.1 FUROSHIKIの導入 No.1 シェアする防災セットの導入 No.1 女性監査役の登用 No.1 ペーパーレス化 No.1P 緊急災害用通信機器の取り扱い No.1 社外取締役を複数化 No.1 No.1 No.1 No.1 No.1 ハイブリッドカーの導入 温室効果ガス排出量可視化進行中 3Rへの取り組みを実施 不燃ごみゼロの胡蝶蘭を採
04/11 15:30 3562 Ｎｏ．１
取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR
) 現在の取締役 7 名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役 7 名の選任を付議す るものであります。 氏名現役職新任・再任 辰巳崇之代表取締役再任 桑島恭規取締役再任 久松千尋取締役再任 平瀬和宏取締役再任 竹澤薫取締役再任 吉崎浩一郎社外取締役再任 新村和大社外取締役再任 ( 注 )Ⅰ. 吉崎浩一郎氏及び新村和大氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取 引所に独立役員として届け出ております。 Ⅱ. 吉崎浩一郎氏及び新村和大氏は、、当社との間に特別の利害関係はありません。 以上 1
02/28 15:30 3562 Ｎｏ．１
当社の役員・幹部の人事に関するお知らせ その他のIR
( 下線は変更箇所です。) 氏名新役職名現役職名 辰巳崇之代表取締役社長執行役員代表取締役社長執行役員 桑島恭規 久松千尋 平瀬和宏 竹澤薫 取締役副社長執行役員 事業統括本部長 取締役常務執行役員 グループ成長戦略推進担当 取締役上級執行役員 経営管理本部長 取締役上級執行役員 事業統括本部ビジネスサポート事 業・システムサポート事業管掌 取締役副社長執行役員 事業統括本部長 取締役常務執行役員 グループ成長戦略推進担当 取締役上級執行役員 経営管理本部長 取締役上級執行役員 事業統括本部ビジネスサポート事 業・システムサポート事業管掌 * 吉崎浩一郎社外取締役社外取締役 * 新村和大社外取締役社
01/10 15:30 3562 Ｎｏ．１
2025年２月期　第３四半期決算説明資料 その他のIR
.1 社外取締役を複数化 No.1 No.1 OFA No.1 No.1 ハイブリッドカーの導入 温室効果ガス排出量可視化進行中 3Rへの取り組みを実施 不燃ごみゼロの胡蝶蘭を採用 発泡スチロール減容機器の導入 NDS/OFA OFA ALX No.1 No.1 外国人雇用 障がい者雇用 SDGs 関連団体等への寄付 奨学金返還支援制度の導入 フェンシング選手のスポンサー契約 No.1 No.1 No.1 コンプライアンス・リスクマネジメ ント・内部統制活動 指名・報酬諮問委員会の設置 情報セキュリティの強化 ISMS 国際標準規格 「ISO/IEC 27001:2022 / JISQ
12/18 12:00 3562 Ｎｏ．１
連結子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ PR情報
役上級執行役員ビジネスソリューション事業本部長 2019 年 3 月 ㈱キューブエス( 現 ㈱オフィスアルファ) 代表取締役 1 2019 年 3 月 ㈱No.1デジタルソリューション取締役 ( 現任 ) 2020 年 7 月 ㈱オフィスアルファ取締役 2020 年 9 月 ㈱No.1 取締役上級執行役員事業統括本部 2023 年 3 月ビジネスサポート事業・システムサポート事業管掌 ( 現任 ) 2023 年 10 月 ㈱SOICOコンサルティング社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 6 月 ㈱オフィスアルファ代表取締役 ( 現任 ) 所有株式数 0 株 (2024 年 12 月 18 日現在 ) 4. 就任予定日 2024 年 12 月 18 日 以上 2
10/11 15:00 3562 Ｎｏ．１
2025年２月期　第２四半期決算説明資料 その他のIR
.1P 緊急災害用通信機器の取り扱い No.1 社外取締役を複数化 No.1 No.1 OFA No.1 No.1 ハイブリッドカーの導入 温室効果ガス排出量可視化進行中 3Rへの取り組みを実施 不燃ごみゼロの胡蝶蘭を採用 発泡スチロール減容機器の導入 No.1 NDS/OFA OFA ALX No.1 オウンドメディアの運営 外国人雇用 障がい者雇用 SDGs 関連団体等への寄付 奨学金返還支援制度の導入 No.1 No.1 No.1 コンプライアンス・ リスクマネジメント・内部統制活動 指名・報酬諮問委員会の設置 情報セキュリティの強化 ISMS 国際標準規格 「ISO/IEC27001
07/12 15:00 3562 Ｎｏ．１
2025年２月期　第１四半期決算説明資料 その他のIR
サービス/ 企業活動で 社会課題への解決策を提供 コントロール及び マネジメント可能な企業活動 No.1 FUROSHIKIの導入 No.1 シェアする防災セットの導入 No.1 女性監査役の登用 No.1 ペーパーレス化 No.1P 緊急災害用通信機器の取り扱い No.1 社外取締役を複数化 No.1 No.1 ALX OFA No.1 ハイブリッドカーの導入 温室効果ガス排出量可視化進行中 照明のLED 化 3Rへの取り組みを実施 不燃ごみゼロの胡蝶蘭を採用 No.1 NDS/OFA OFA ALX オウンドメディアの運営 外国人雇用 障がい者雇用 SDGs 関連団体等への寄付 No.1
05/30 16:51 3562 Ｎｏ．１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制をより一 層充実させるため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、社外取締役を委員長として6 名で構成されてお り、そのうち、独立社外取締役が2 名、独立社外監査役が2 名と独立社外役員 4 名が過半数を占めています。内容としては、取締役の選解任の方 針、及び取締役の報酬制度、代表取締役社長の後継者計画、取締役会の構成・員数・多様性等についての考え方について審議し、その他にも執 行役員評価のプロセスと結果の確認やスキル・マトリックスの内容の審議を行っております。以上のことから、当社では独立社外取締役が半数に は達していませんが、各委員から積極的な意見を述べ
05/30 16:01 3562 Ｎｏ．１
有価証券報告書－第35期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
式報酬としての新株発行 ) 発行価格 1,300 円 資本組入額 650 円 割当先当社取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 ) 5.2024 年 3 月 1 日から2024 年 5 月 30 日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が480 株、 資本金及び資本準備金がそれぞれ156 千円増加しております。 6.2024 年 5 月 10 日を払込期日とする第三者割当による増資としての新株発行により、発行済株式総数が31,900 株、資本金及び資本準備金がそれぞれ14,993 千円増加しております。 30/120 (5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出書類 株式会