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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.972 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 当社の組織変更及び役員・幹部の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| の人事 (2024 年 5 月 29 日付け) 1 役員人事 氏名新役職名 ( 下線は変更箇所です。) 旧役職名 ( 下線は変更箇所です。) 辰巳崇之 桑島恭規 久松千尋 平瀬和宏 竹澤 薫 代表取締役社長執行役員 取締役副社長執行役員 事業統括本部長 取締役常務執行役員 グループ成長戦略推進担当 取締役上級執行役員 経営管理本部長 取締役上級執行役員 事業統括本部ビジネスサポート事業・シ ステムサポート事業管掌 吉崎浩一郎社外取締役社外取締役 新村和大社外取締役社外取締役 ※1 須田美玲常勤監査役常勤監査役 ※2 竹内朗社外監査役社外監査役 ※2 紙野愛健社外監査役社外監査役 代表取締役社長 | |||
| 04/24 | 15:15 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 新中期経営計画の詳細資料についてのお知らせ その他のIR | |||
| サポートする制度の整備と運用 #04 サステナビリティ経営人的資本経営の推進 ©2024 No.1 CO., LTD. All Rights Reserved. 03 Evolution2027 MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN | 重点戦略 #04 36 コーポレート・ガバナンスに係る取組み コーポレート・ガバナンス体制図 株主との価値共有 株式報酬制度の導入 株主総会 ダイバーシティ 女性監査役の選任 監査役会 取締役会 社外取締役を複数化 会計監査人 指名・報酬諮問委員会 取締役会での モニタリング強化 事業ポートフォリオマネジメント 内部監査室 代表取締役 適切な | |||
| 04/16 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| お、監査役の選任議案を同総会に付議することにつきましては、監査役会の同意を得ております。 記 1. 取締役候補者 ( 就任予定日 :2024 年 5 月 29 日 ) 現在の取締役 7 名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役 7 名の選任を付議す るものであります。 氏名現役職新任・重任 辰巳崇之代表取締役重任 桑島恭規取締役重任 久松千尋取締役重任 平瀬和宏取締役重任 竹澤薫取締役重任 吉崎浩一郎社外取締役重任 新村和大社外取締役重任 ( 注 )Ⅰ. 吉崎浩一郎氏及び新村和大氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取 引所に独立役員として届け出ており | |||
| 04/12 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 2024年2月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| .1 緊急災害用通信機器の取り扱い No.1 社外取締役を複数化 No.1 No.1 No.1 ALX OFA 営業車のEV 化進行中 温室効果ガス排出量可視化進行中 アイセーブ抗菌 CCFL 照明 取り扱い開始 照明のLED 化 3Rへの取り組みを実施 No.1 NDS/OFA OFA ALX オフィス防災 オウンドメディアの運営 外国人雇用 障碍者雇用 福祉団体への寄付 No.1 No.1 No.1 コンプライアンス・ リスクマネジメント・ 内部統制活動 指名・報酬諮問委員会の設置 情報セキュリティの強化 ISMS 国際標準規格 「ISO/IEC27001:2013 JISQ27001 | |||
| 02/28 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 当社の役員・幹部の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行役員 事業統括本部ビジネスサポート事 業・システムサポート事業管掌 取締役上級執行役員 事業統括本部ビジネスサポート事 業・システムサポート事業管掌 * 吉崎浩一郎社外取締役社外取締役 * 新村和大社外取締役社外取締役 * 須田美玲常勤監査役常勤監査役 * 竹内朗社外監査役社外監査役 * 紙野愛健社外監査役社外監査役 *は社外役員 12 執行役員人事 氏名新役職名 ( 下線は変更箇所です。) 現役職名 石渡竜太 執行役員事業統括本部 執行役員事業統括本部 オフィスソリューション事業部長オフィスソリューション事業部長 近藤英之 執行役員事業統括本部 執行役員事業統括本部 パートナー事業部長兼事 | |||
| 01/12 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 2024年２月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 性監査役の登用 No.1 ペーパーレス化 No.1 緊急災害用通信機器の取り扱い No.1 社外取締役を複数化 No.1 No.1 営業車のEV 化進行中 温室効果ガス排出量可視化進行中 No.1 NDS/OFA オフィス防災オウンドメディアの運営 外国人雇用 No.1 No.1 コンプライアンス・リスクマネジメント・ 内部統制活動 指名・報酬諮問委員会の設置 No.1 アイセーブ抗菌 CCFL 照明取り扱い開始 OFA 障碍者雇用 No.1 情報セキュリティの強化 ALX 照明のLED 化 ALX 福祉団体への寄付 ISMS 国際標準規格 OFA 3Rへの取り組みを実施 「ISO | |||
| 10/13 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 2024年２月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| .,LTD. All Rights Reserved.. 25ESG+SDGsに関する取り組み(No.1グループ) E n v i r o n m e n t ( 環境 ) S o c i a l ( 社会 ) G o v e r n a n c e ( 企業統治 ) 企業活動における 環境配慮の実践 サービス/ 企業活動で 社会課題への解決策を提供 コントロール及び マネジメント可能な企業活動 No.1 FUROSHIKIの導入 No.1 シェアする防災セットの導入 No.1 女性監査役・執行役員の登用 No.1 ペーパーレス化 No.1 防災商品・サービスの取り扱い開始 No.1 社外取締役を | |||
| 07/14 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 2024年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| : 株式会社オフィスアルファ G Governance ( 企業統治 ) コントロール及び マネジメント可能な 企業活動 No.1 No.1 No.1 No.1 No.1 女性監査役・執行役員の登用 社外取締役を複数化 コンプライアンス・リスク マネジメント・内部統制活動 指名・報酬諮問委員会の設置 情報セキュリティの強化 ISMS 国際標準規格 「JISQ27001:2014 ISO/IEC27001:2013」 認証取得 24ESG+SDGsに関する取り組み( 提供サービス) 競合企業がほぼ未着手市場の防災市場へ参入 防災 パッケージ オフィスセキュリティに続く “オフィス防災 ” とい | |||
| 05/31 | 15:20 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、社外取締役を委員長として6 名で構成されてお り、そのうち、独立社外取締役が2 名、独立社外監査役が2 名と独立社外役員 4 名が過半数を占めています。内容としては、取締役の選解任の方 針、及び取締役の報酬制度、代表取締役社長の後継者計画、取締役会の構成・員数・多様性等についての考え方について審議し、その他にも執 行役員評価のプロセスと結果の確認やスキル・マトリックスの内容の審議を行っております。以上のことから、当社では独立社外取締役が半数に は達していませんが、各委員から積極的な意見を述べ、活発な議論が行われており、公正かつ透明性 | |||
| 05/31 | 15:01 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 有価証券報告書－第34期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| を図ってまいります。 15/118EDINET 提出書類 株式会社 No.1(E33037) 有価証券報告書 8 ESGへの取組み 今後、企業が長期的に成長するためには、ESG( 環境、社会、企業統治 )への取組みは必要不可欠なものとなって おります。当社グループでは積極的に取り組み、社会へ貢献できる企業を目指してまいります。 イ.コーポレート・ガバナンス体制の強化 コーポレート・ガバナンス体制を一層強化するために 2020 年 8 月に「 指名・報酬諮問委員会 」を設置し、当委 員会における協議を経て、取締役会に対して適宜必要な 答申を行いました。また、2021 年 5 月に社外取締役を複 | |||
| 05/30 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 当社の役員・幹部の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 30 日付 ) 氏名役職 ( 下線は新役職です。) 職名 辰巳崇之 桑島恭規 代表取締役社長執行役員 ・グループ CEO 取締役副社長執行役員・COO ― 事業統括本部長 兼オフィスソリューション事業管掌 久松千尋取締役常務執行役員・CFO グループコーポレート本部長 平瀬和宏取締役上級執行役員パートナー事業管掌 竹澤薫取締役上級執行役員 ビジネスサポート事業 ・システムサポート事業管掌 吉崎浩一郎社外取締役 ― 新村和大社外取締役 ― ※1 須田美玲常勤監査役 ― ※2 竹内朗監査役 ― ※2 紙野愛健監査役 ― ※1. 常勤監査役須田美玲は、2023 年 5 月 30 日開催の定時株主総 | |||
| 04/18 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| お、監査役の選任議案を同総会に付議することにつきましては、監査役会の同意を得ております。 記 1. 取締役候補者 ( 就任予定日 :2023 年 5 月 30 日 ) 現在の取締役 7 名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役 7 名の選任を付議す るものであります。 氏名現役職新任・重任 辰巳崇之代表取締役重任 桑島恭規取締役重任 久松千尋取締役重任 平瀬和宏取締役重任 竹澤薫取締役重任 吉崎浩一郎社外取締役重任 新村和大社外取締役重任 ( 注 )1. 吉崎浩一郎氏及び新村和大氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める 独立役員の要件を満たしており、同 | |||
| 04/14 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 2023年２月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| : 株式会社 No.1 ALX : 株式会社アレクソン 防災商品・サービスの取り扱い開始 防災ラジオ番組のスポンサー提供 外国人雇用 障碍者雇用 福祉団体への寄付 NDS OFA ©2023 No.1 CO.,LTD. All Rights Reserved.. S Social ( 社会 ) サービス/ 企業活動で 社会課題への解決策を提供 : 株式会社 No.1デジタルソリューション : 株式会社オフィスアルファ G Governance ( 企業統治 ) コントロール及び マネジメント可能な 企業活動 No.1 No.1 No.1 No.1 No.1 女性執行役員の登用 社外取締役を複 | |||
| 02/17 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 当社の組織変更及び役員・幹部の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| オフィスソリューション事業管掌 久松千尋 取締役上級執行役員・CFO 取締役上級執行役員 グループコーポレート本部長 グループコーポレート本部長 平瀬和宏 取締役上級執行役員 取締役上級執行役員 事業統括本部パートナー事業管掌パートナー事業本部長 竹澤薫 取締役上級執行役員 取締役上級執行役員 事業統括本部ビジネスサポート事 ビジネスソリューション事業本部長 業・システムサポート事業管掌 * 吉崎浩一郎社外取締役社外取締役 * 新村和大社外取締役社外取締役 * 西中間裕常勤監査役常勤監査役 1氏名新役職名 ( 下線は変更箇所です。) 現役職名 * 竹内朗社外監査役社外監査役 * 紙野愛健社外監査役社外 | |||
| 01/13 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 2023年２月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| .,LTD. All Rights Reserved.. S Social ( 社会 ) サービス/ 企業活動で 社会課題への解決策を提供 : 株式会社 No.1デジタルソリューション : 株式会社オフィスアルファ G Governance ( 企業統治 ) コントロール及び マネジメント可能な 企業活動 No.1 No.1 No.1 No.1 No.1 女性執行役員の登用 社外取締役を複数化 コンプライアンス・リスク マネジメント・内部統制活動 指名・報酬諮問委員会の設置 情報セキュリティの強化 ISMS 国際標準規格 「JISQ27001:2014 ISO/IEC27001:2013」 認 | |||
| 10/14 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 2023年２月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| : 株式会社オフィスアルファ G Governance ( 企業統治 ) コントロール及び マネジメント可能な 企業活動 No.1 No.1 No.1 No.1 No.1 女性執行役員の登用 社外取締役を複数化 コンプライアンス・リスク マネジメント・内部統制活動 指名・報酬諮問委員会の設置 情報セキュリティの強化 ISMS 国際標準規格 「JISQ27001:2014 ISO/IEC27001:2013」 認証取得 25ESG+SDGsに関する取り組み( 提供サービス) 競合 OA 販社がほぼ未着手市場の防災市場へ参入 OA 販社の“オフィス防災 ” という概念確立に向けて日本の中小企業に | |||
| 07/15 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 2023年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 機における収益の一部をNPO 法人若者メンタルサポート協会へ寄付 ©2022 No.1 CO.,LTD. All Rights Reserved.. 27ESG+SDGsに関する取り組みの例 2 • Governance( 企業統治 ) 指名・報酬諮問委員会の設置 取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化 社外取締役を複数化 コーポレートガバナンス体制強化 情報セキュリティの強化 ISMS 国際標準規格 「JISQ27001:2014 ISO/IEC27001:2013」 認証取得 情報セキュリティ委員会設置・運営 コンプライアンス・リスクマネジメント・内 | |||
| 05/30 | 15:33 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、独立社外取締役及び独立社外監査役を主要な構成員とし、代表取締役社長を委員長として5 名で構成されており、そ のうち、独立社外取締役が1 名、独立社外監査役が2 名となっております。内容としては、取締役の選解任の方針、及び取締役の報酬制度のほか 、代表取締役社長の後継者計画、取締役会の構成・員数・多様性等についての考え方について審議しております。 以上のことから、当社では独立社外取締役が過半数には達していませんが、各委員から積極的な意見を述べ、活発な議論が行われており、公正 かつ透明性の高い体制が整備されているものと考えております | |||
| 05/30 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 有価証券報告書－第33期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| し、増強を進めてまいります。 14/114EDINET 提出書類 株式会社 No.1(E33037) 有価証券報告書 8 ESGへの取組み 今後、企業が長期的に成長するためには、ESG( 環境、社会、企業統治 )への取組みは必要不可欠なものとなって おります。当社グループでは積極的に取り組み、社会へ貢献できる企業を目指してまいります。 イ.コーポレート・ガバナンス体制の強化 コーポレート・ガバナンス体制を一層強化するために 2020 年 8 月に「 指名・報酬諮問委員会 」を設置し、当委 員会における協議を経て、取締役会に対して適宜必要な 答申を行いました。また、2021 年 5 月に社外取締役を | |||
| 04/18 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 33 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。取締役候補者は 次のとおりであります。 【 取締役候補者 】 氏名現役職新任・重任 辰巳崇之取締役社長 ( 代表取締役 ) 重任 桑島恭規取締役重任 久松千尋取締役重任 平瀬和宏取締役重任 竹澤薫取締役重任 吉崎浩一郎社外取締役重任 新村和大社外取締役重任 1. 吉崎浩一郎氏及び新村和大氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独 立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。 1 以上 | |||