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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.331 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 2022年２月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 【Oneder 通信 】 発行 年 2 回社内報 【Oneder 通信 】 発行 ( 冊子、社内イントラネット) 経営幹部からのメッセージや各事業部の紹介、新しい取り組みの共有などを掲載 子供救済自販機プロジェクト参画 社内設置自販機における収益の一部をNPO 法人若者メンタルサポート協会へ寄付 ©2022 No.1 CO.,LTD. All Rights Reserved.. 38ESG+SDGsに関する取り組みの例 2 • Governance( 企業統治 ) 指名・報酬諮問委員会の設置 取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化 社外取締役を複数化 | |||
| 12/22 | 12:59 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定するとともに、人的資本、知的財産への適切な投資等について検討してまいります。また、取締役会が実効性のある取組みとなるよう監督する仕組みについても整理してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性及び監督機能の強化をはかり、コーポレート・ガバナンス体制をより一 層充実させるため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。 指名・報酬諮問委員会は、独立社外取締役及び独立社外監査役を主要な構成員とし、代表取締役社長を委員長として5 名で構成されており、そ のうち、独立社外取締役が1 名、独立社外監査役が2 名となっております。株 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 07/29 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
| 07/29 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| つき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する | |||
| 07/29 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券 | |||
| 07/29 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運 | |||
| 07/15 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| は、2021 年 6 月 17 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参 照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 15 日 (2) 発行する株式の種類および数当社普通株式 16,000 株 (3) 発行価額 1 株につき1,300 円 (4) 発行価額の総額 20,800,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 6 名 16,000 株 (うち社外取締役 1 名 384 株 ) 記 以上 | |||
| 07/14 | 15:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 2022年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| コーポレー トガバナンス体制をより一層充実させるため 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて下記事項について審議し、取 締役会に対して答申 1 取締役及び執行役員の選任・解任に係る事項 2 取締役及び執行役員の報酬の体系・制度の方針や 運用に係る事項 3 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関す る事項 4 後継者計画の策定に関する事項 5 その他、取締役及びグループ会社役員の指名、報 酬等に関して取締役会が必要と認めた事項 委員会の構成 取締役会が選定する取締役及び監査役の内 3 名以上で 構成し、その過半数は独立役員 ( 独立社外取締役及び 独立社外監査役 ) 監査役会 監査役 3 名 会計監 | |||
| 06/23 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出す | |||
| 06/23 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/296(b) 投資信託の運 | |||
| 06/23 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/297(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の | |||
| 06/23 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| す。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/17 | 17:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 03-5510-8911( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役グループコーポレート本部長久松千尋 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区兜町 2 番 1 号 ) 1/31【 提出理由 】 当社は、2021 年 5 月 26 日開催の第 32 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を含む。以 下、「 対象取締役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献 意欲を従来以上に高め、対象取締役と株主との価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決議しており | |||
| 06/17 | 17:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 7 月 15 日 (2) 発行する株式の種類および数当社普通株式 16,000 株 (3) 発行価額 1 株につき1,300 円 (4) 発行価額の総額 20,800,000 円 記 (5) 割当予定先当社の取締役 6 名 16,000 株 (うち社外取締役 1 名 384 株 ) 2. 発行の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 19 日付の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を含む。以下、「 対象取締役 」 といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高め、対象 取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的として | |||
| 05/27 | 16:48 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 有価証券報告書－第32期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| じめとするステークホルダー重視の公正・公平な経営システムを構築、 維持改善していくことを、極めて重要な経営課題の一つとして認識しております。 また、当社はIR 活動、株主総会等を通じて、株主と密接なコミュニケーションを図ることにより、説明責任を 果たし、株主の信頼強化を図ると共に、コンプライアンスの遵守に努めてまいります。 EDINET 提出書類 株式会社 No.1(E33037) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 取締役会 当社は、第 32 回株主総会にてコーポレート・ガバナンスの強化のため、社外取締役を1 名増員し、取締役会 は、取締役 7 名 (う | |||
| 05/27 | 15:45 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 吉崎浩一郎 新村和大 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過 | |||
| 05/12 | 19:34 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 2020 年 6 月 1 日 ~ 2027 年 11 月 15 日 2024 年 3 月 1 日 ~ 2030 年 2 月 28 日 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )3 ( 注 )4 取締役 ( 社外取締役 を除く) 新株予約権数 534 個新株予約権数 87 個新株予約権数 60,000 個 目的となる株式数 64,080 株 目的となる株式数 10,440 株 目的となる株式数 60,000 株 保有者数 1 人保有者数 4 人保有者数 5 人 新株予約権数 0 個新株予約権数 60 個新株予約権数 6,000 個 役員の 保有状況 社外取締役 目的となる株式数 0 株 目的となる株式数 | |||