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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 66 件 ( 61 ～ 66) 応答時間：1.358 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/27 | 16:48 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 有価証券報告書－第32期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| じめとするステークホルダー重視の公正・公平な経営システムを構築、 維持改善していくことを、極めて重要な経営課題の一つとして認識しております。 また、当社はIR 活動、株主総会等を通じて、株主と密接なコミュニケーションを図ることにより、説明責任を 果たし、株主の信頼強化を図ると共に、コンプライアンスの遵守に努めてまいります。 EDINET 提出書類 株式会社 No.1(E33037) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 取締役会 当社は、第 32 回株主総会にてコーポレート・ガバナンスの強化のため、社外取締役を1 名増員し、取締役会 は、取締役 7 名 (う | |||
| 05/27 | 15:45 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 吉崎浩一郎 新村和大 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過 | |||
| 05/12 | 19:34 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 2020 年 6 月 1 日 ~ 2027 年 11 月 15 日 2024 年 3 月 1 日 ~ 2030 年 2 月 28 日 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )3 ( 注 )4 取締役 ( 社外取締役 を除く) 新株予約権数 534 個新株予約権数 87 個新株予約権数 60,000 個 目的となる株式数 64,080 株 目的となる株式数 10,440 株 目的となる株式数 60,000 株 保有者数 1 人保有者数 4 人保有者数 5 人 新株予約権数 0 個新株予約権数 60 個新株予約権数 6,000 個 役員の 保有状況 社外取締役 目的となる株式数 0 株 目的となる株式数 | |||
| 05/12 | 12:52 | 三井住友信託銀行/第８２回 ２０２６年６月３０日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします | |||
| 05/12 | 12:51 | 三井住友信託銀行/第８１回 ２０２６年６月３０日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします | |||
| 05/11 | 12:00 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/11 独立役員届出書 株式会社 No.1 コード 3562 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 新村和大社外取締役 ○ ○ 新任有 2 吉崎浩一郎社外取締役 ○ ○ 有 3 西中間宏社外監査役 ○ ○ 有 4 竹内朗社外監査役 ○ ○ 有 5 紙野愛健社 | |||