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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 65 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.973 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 04/30 | 15:47 | 3565 | アセンテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2020 年 4 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあ るコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 当社は議決権の電子行使については、株主・投資家の皆様のご意見・ご要望も参考にしつつ、各種手続・費用等を勘案し検討してまいります。ま た、海外投資家の比率を踏まえ、招集通知の英訳については、和文公表後、公開しております。 【 補充原則 3-1-3】 当社はサステナビリティの基本方針及び取り組みを、当社の | |||
| 04/26 | 16:13 | 3565 | アセンテック |
| 有価証券報告書－第16期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、当社は、定款において、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任する ことができる旨を定めております。 取締役会の議長は、代表取締役社長である松浦崇が務めております。 また、業務執行は、執行役員 2 名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、より迅速で的確な経営意思決定 と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。 取締役会の構成員の氏名等については、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 d 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、うち1 名は常勤であります。 監査計画に基づく監査実施状況を確認するとと | |||
| 04/03 | 12:00 | 3565 | アセンテック |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 等委員及び社外取締役を除く) 2,200 株 2 名 ⑹ その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 11 - 3. 新株予約権等の状況 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権 の状況 第 8 回新株予約権 発行決議日 2018 年 3 月 13 日 新株予約権の数 200 個 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 80,000 株 ( 新株予約権 1 個につき400 株 ) 新株予約権 1 個当たり 4,800 円 (1 株当たり 12 円 | |||
| 03/15 | 15:55 | 3565 | アセンテック |
| 2024年１月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 要 アセンテック株式会社 (Ascentech K.K.) 設立 : 2009 年 2 月 2 日 本社 : 東京都千代田区神田練塀町 3 経営理念と社名・ロゴ 簡単、迅速、安全に! お客様のビジネスワークスタイルの変革に貢献する。 社員数 : 92 名 (2024 年 1 月 31 日時点 ) 役員 : 取締役会長佐藤直浩 代表取締役社長松浦崇 社外取締役萬歳浩一郎 ※ 社外取締役彭雅秀 ※ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松田英典 社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉井清 ※ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 髙谷英一 ※ ※ 非常勤取締役 ESG への取組みを開示 上場市場 : 東証 | |||
| 09/13 | 15:00 | 3565 | アセンテック |
| 2024年1月期第2四半期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| Overview A s c e n t e c h www.ascentech.co.jpアセンテック株式会社 会社概要 アセンテック株式会社 (Ascentech K.K.) 設立 : 2009 年 2 月 2 日 本社 : 東京都千代田区神田練塀町 3 経営理念と社名・ロゴ 簡単、迅速、安全に! お客様のビジネスワークスタイルの変革に貢献する。 社員数 : 90 名 (2023 年 1 月 31 日時点 ) 役員 : 取締役会長佐藤直浩 代表取締役社長松浦崇 社外取締役萬歳浩一郎 ※ 社外取締役彭雅秀 ※ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松田英典 社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉井清 ※ 社外取締役 ( 監 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2839 | ＭＸ米債７－１０ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 05/17 | 16:00 | 3565 | アセンテック |
| 取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 10,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 561 円 (4) 処分価額の総額 5,722,200 円 (5) 割当予定先当社の取締役 2 名 2,200 株 当社の従業員 8 名 8,000 株 (6)その他 本自己株式の処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 22 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを付与するととも | |||
| 04/27 | 16:55 | 3565 | アセンテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2020 年 4 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあ るコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 1-2-4】 当社は議決権の電子行使については、株主・投資家の皆様のご意見・ご要望も参考にしつつ、各種手続・費用等を勘案し検討してまいります。ま た、海外投資家の比率を踏まえ、招集通知の英訳については、和文公表後、公開しております。 【 補充原則 3-1 | |||
| 04/27 | 16:07 | 3565 | アセンテック |
| 有価証券報告書－第15期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| し、また個 々の取締役の職務の執行の 監督を行います。なお、当社は、定款において、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任する ことができる旨を定めております。 取締役会の議長は、代表取締役社長である松浦崇が務めております。 また、業務執行は、執行役員 3 名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、より迅速で的確な経営意思決定 と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。 取締役会の構成員の氏名等については、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 d 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、うち1 名は常勤で | |||
| 04/25 | 17:00 | 3565 | アセンテック |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| * 取締役松田英典 * 取締役山本勲 * 取締役吉井清 * *: 社外取締役 ESG への取組みを開示 上場市場 : 東証プライム ( 証券コード:3565) 事業概要 : VDI 及びセキュリティに関する製品開発及び システムインテグレーションサービスの提供 コンサル、設計、構築、保守、運用をE2Eでサポート 環境への取組み (Environment) 持続可能な社会の実現 (Social) ガバナンス (Governance) Ascentech K.K. 3アセンテック事業ポートフォリオ ❖ ソフトウェアライセンスのサブ ❖ 主要ビジネスは、サーバ、 スクリプション化が進む ❖ 仮想 | |||
| 03/22 | 15:00 | 3565 | アセンテック |
| 代表取締役の異動及び取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 期定時株主総会の時をもって任期満了となりますので、新たに選遥任を付 議するものであります。 (2023 年 4 月 26 日開催予定の第 15 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名 就任後の新役職名現役職名選遥任種別 (ふりがな) さとうなおひろ 佐藤直浩 取締役会長代表取締役社長重任 まつうら 松浦 ばんざい 萬歳 ぺん 彭 たかし 崇 いちろう こう 浩一郎邛 や 雅 しょう 秀 (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 (ふりがな) ( 生年月日 ) ぺん 彭 や しょう 秀 雅 (1972 年 5 月 31 日 ) 代表取締役社長取締役副社長重任 社外取締役社外取締役重任 社外取締役 - 新 | |||
| 03/15 | 15:00 | 3565 | アセンテック |
| 2023年１月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 郎 * 取締役高谷英一 * 取締役松田英典 * 取締役山本勲 * 取締役吉井清 * *: 社外取締役 ESG への取組みを開示 上場市場 : 東証プライム ( 証券コード:3565) 事業概要 : VDI 及びセキュリティに関する製品開発及び システムインテグレーションサービスの提供 コンサル、設計、構築、保守、運用をE2Eでサポート 環境への取組み (Environment) 持続可能な社会の実現 (Social) ガバナンス (Governance) Ascentech K.K. 502 2023 年 1 月期財務報告 Financial Statement A s c e n t e c | |||
| 05/18 | 17:00 | 3565 | アセンテック |
| 取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 19,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 716 円 (4) 処分価額の総額 13,747,200 円 (5) 割当予定先当社の取締役 2 名 2,200 株 当社の従業員 17 名 17,000 株 (6)その他 本自己株式の処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 22 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを付与す | |||
| 04/27 | 17:25 | 3565 | アセンテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2020 年 4 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあ るコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 1-2-4】 当社は議決権の電子行使については、株主・投資家の皆様のご意見・ご要望も参考にしつつ、各種手続・費用等を勘案し検討してまいります。ま た、海外投資家の比率を踏まえ、招集通知の英訳については、和文公表後、公開しております。 【 補充原則 3 | |||
| 04/27 | 15:36 | 3565 | アセンテック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| す。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、松田英典、山本勲、吉井清の3 名を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し新たに譲渡制限付株式の付 与のための報酬を支給すること及び当該報酬は金銭報酬債権とし、その総額を年額 20 百万円以内とす るものであります。なお、対象取締役が発行又は処分を受ける当社普通株式の総数は年 30,000 株以内 であります。 2 | |||
| 04/27 | 15:33 | 3565 | アセンテック |
| 有価証券報告書－第14期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| 方針、経営戦略等の重要な業務執行を審議・決定し、また個 々の取締役の職務の執行の 監督を行います。なお、当社は、定款において、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任する ことができる旨を定めております。 取締役会の議長は、代表取締役社長である佐藤直浩が務めております。 また、業務執行は、執行役員 3 名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、より迅速で的確な経営意思決定 と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。 取締役会の構成員の氏名等については、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 d 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 | |||