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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 68 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.455 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 16:30 | 6548 | 旅工房 |
| 「改善計画・状況報告書」の公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 受給に不可欠な議論が行われた形跡は - 12 - 確認できておらず、これらがガバナンス不全を招いた直接的な要因ではありますが、より本質 的な原因としては、経営トップをはじめとした業務執行取締役のコンプライアンス意識の欠如 が認められ、不正につながる言動や指示に対し批判的に検証する姿勢の欠如や、社外取締役や 取締役会に説明し、判断を仰ぐといった、本来あるべき相互牽制及び監視機能の脆弱化が考え られます。 こうした状態を招いた要因として、当社の役員選任において明確な選定基準が存在しなかっ たことが挙げられます。不正発生当時の取締役選任に強い影響力を持っていた A 元社長による 独自の戦略や評価基準 | |||
| 04/15 | 16:30 | 6548 | 旅工房 |
| 内部管理体制の強化に関するお知らせ その他のIR | |||
| を踏まえ、再発防止および信頼回復に向けた内部管理体制の抜本的な強化を進 めております。 今般、その一環として、本日開催の取締役会において内部統制システムに関する基本方針の一部改定を決議 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 改定の背景および目的 当社においては、過去の事案の発生要因として、社外取締役の業務執行取締役への監督機能、代表取締役 の意思決定に係る監督機能、および監査役の業務執行取締役への監督機能に課題が認識されております。 これを踏まえ、当社は、同課題の解消を通じた監督および監査機能の実効性向上等を目的として、内部管 理体制の見直しを行うものであります。 2 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/16 | 15:22 | 6548 | 旅工房 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 分散 」と「グループシナジーの創出 」を基本的な考え方として、グループ全体の企業価値 の向上を目指しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 甲斐亮之 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 | |||
| 11/21 | 05:45 | 6548 | 旅工房 |
| 株式会社旅工房第31回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 46,200( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 54( 注 )1 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) 15 自 至 2018 年 4 月 1 日 2026 年 2 月 7 日 発行価格 54( 注 )1 資本組入額 27( 注 )1 新株予約権の行使の条件 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式の 種類及び数 ( 注 )1 保有者数 5 個普通株式 1,000 株 1 名 社外取締役 − 個普通株式 − 株 − 名 監査役 − 個普通株式 − 株 | |||
| 10/31 | 15:44 | 6548 | 旅工房 |
| 有価証券報告書－第31期(2024/07/01－2025/06/30) 有価証券報告書 | |||
| 出日現在において、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役会には、監査役が毎回 出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。 当社では企業経営に深い知見を有する社外取締役を積極的に登用することにより、取締役会の活性化、経営 判断の迅速性と高度化、取締役の業務執行に対する監督の実効性確保を図っております。 取締役会における主な検討事項や協議事項は、以下のとおりです。 - 年度予算の承認 - 連結及び単体の四半期・年度決算の承認 - 月次業務報告 - 規程等の変更及び制定等 - 指 | |||
| 10/31 | 15:43 | 6548 | 旅工房 |
| 訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 締役会で再発防止策を決議 し、第 2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (コンプライアンス体制の強化 )に記載の とおり、再発防止策の取り組みを進めてまいりました。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必 要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な事項の決定及び取締役の職務の執行を監督しておりま す。また、取締役会には、監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。 当社では企業経営に深い知見を有する社外取締役を積 | |||
| 10/31 | 15:43 | 6548 | 旅工房 |
| 訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 206 条の2 第 1 項に定める特定引受人に該当いたします。 以下は、会社法第 206 条の2 第 1 項及び会社法施行規則第 42 条の2に定める通知事項です。 (a) 特定引受人の氏名又は名称及び住所 (b) 特定引受人がその引き受けた募集株式の株主と なった場合に有することとなる議決権の数 (c) 上記 (b)の募集株式に係る議決権の数 (d) 募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株 式の株主となった場合における総株主の議決権の 数 (e) 特定引受人に対する募集株式の割当てに関する取 締役会の判断及びその理由 (f) 上記 (e)の取締役会の判断が社外取締役の意見と異 なる場合 | |||
| 10/31 | 15:42 | 6548 | 旅工房 |
| 訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現 に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であること から、適切な情報公開を行ってまいります。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必 要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な事項の決定及び取締役の職務の執行を監督しておりま す。また、取締役会には、監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。 当社では企業経営に | |||
| 10/31 | 15:36 | 6548 | 旅工房 |
| 訂正有価証券報告書－第30期(2023/04/01－2024/06/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| ・ 公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおりま す。今後も、その時 々の社会的要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現 に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であること から、適切な情報公開を行ってまいります。 2コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在において、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役会 | |||
| 10/31 | 15:20 | 6548 | 旅工房 |
| 訂正有価証券報告書－第29期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であること から、適切な情報公開を行ってまいります。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在において、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役会には、監査役が毎回 出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。 当社では企業経営に深い知見を有する社外取締役を積極的に登用することにより、取締役会の活性化、経営 判断の迅速性と高度化、取締役の業務執行に対する監督の実効性確 | |||
| 10/31 | 15:12 | 6548 | 旅工房 |
| 訂正有価証券報告書－第28期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 長と中長期的な企業価値向上を図るため、透明・ 公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおりま す。今後も、その時 々の社会的要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現 に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であること から、適切な情報公開を行ってまいります。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必 要に応じて臨時取締役会を開催し | |||
| 10/31 | 15:08 | 6548 | 旅工房 |
| 訂正有価証券報告書－第27期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現 に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であること から、適切な情報公開を行ってまいります。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必 要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な事項の決定及び取締役の職務の執行を監督しておりま す。また、取締役会には、監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。 当社では企業経営に深い知見を有す | |||
| 09/01 | 15:30 | 6548 | 旅工房 |
| 雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の受給に関する特別調査委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の 11 定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会が開催されている。なお、2020 年 3 月期有価証券報告書提出時点では、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され ていた。 TBK 社が提出した有価証券報告書によると、2020 年 3 月期以降の定時株主総会終 結時の取締役の推移は下表のとおりである。 2020/3 期 2021/3 期 2022/3 期 2023/3 期 2024/6 期 A 代表取締役会長 兼社長 代表取締役会長 兼社長 代表取締役会長 兼社長 B 取締役取締役取締役取締役 C 取締役 D | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 09/30 | 09:37 | 6548 | 旅工房 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| であると考え、「 権限の分散 」と「グループシナジーの創出 」を基本的な考え方として、グループ全体の企業価値 の向上を目指しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 甲斐亮之 氏名 属性 他の会社の出身者 | |||
| 09/26 | 09:02 | 6548 | 旅工房 |
| 有価証券報告書－第30期(2023/04/01－2024/06/30) 有価証券報告書 | |||
| 役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役会には、監査役が毎回 出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。 当社では企業経営に深い知見を有する社外取締役を積極的に登用することにより、取締役会の活性化、経営 判断の迅速性と高度化、取締役の業務執行に対する監督の実効性確保を図っております。 取締役会における主な検討事項や協議事項は、以下のとおりです。 - 年度予算の承認 - 連結及び単体の四半期・年度決算の承認 - 月次業務報告 - 規程等の変更及び制定等 - 指名・報酬委員会構成委員 | |||
| 08/23 | 16:00 | 6548 | 旅工房 |
| 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株主総会終結のときをもって任期満了となります。 取締役会における経営体制の効率化を図るため、取締役を1 名減員し取締役 4 名の選任を お願いいたしたいと存じます。 取締役候補者の選任につきましては、任意の「 指名・報酬委員会 」での審議を経て、取締 役会にて決定しております。 (2) 取締役候補者 種別氏名当社での現役職 再任岩田静絵代表取締役社長 再任朝居宏文取締役兼執行役員事業戦略本部本部長兼レジャー本部本部長 再任轟木有里珠非常勤取締役 新任甲斐亮之 - ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 甲斐亮之氏は、社外取締役候補者であります。 3 | |||