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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 66 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.553 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 08/10 | 15:30 | 6548 | 旅工房 |
| 第三者割当による新株式の発行並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動 株主異動 | |||
| 法上の社外監査役 3 名 ) が、当社の現状の財務状況や、今後の当社の事業継続及び事業拡大に必要な資金をタイムリーに確保して おく必要性等に鑑みれば、本件規模の増資の手段によることが必要かつ適切であり、また、一定期間内に 9目的を確実に達成するためには会社法第 206 条の2 第 1 項に定める特定引受人に該当する割当予定先に対 する本第三者割当によることが有効な手段であるとの判断は合理性が認められる旨の意見を表明してお ります。なお、取締役会の判断と異なる社外取締役の意見はありません。 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (1) 調達する資金の額 払込金額の総額 ( 円 ) 発行諸 | |||
| 08/10 | 15:04 | 6548 | 旅工房 |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| す。 以下は、会社法第 206 条の2 第 1 項及び会社法施行規則第 42 条の2に定める通知事項です。 (a) 特定引受人の氏名又は名称及び住所 (b) 特定引受人がその引き受けた募集株式の株主と なった場合に有することとなる議決権の数 (c) 上記 (b)の募集株式に係る議決権の数 (d) 募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株 式の株主となった場合における総株主の議決権の 数 (e) 特定引受人に対する募集株式の割当てに関する取 締役会の判断及びその理由 (f) 上記 (e)の取締役会の判断が社外取締役の意見と異 なる場合には、その意見 (g) 特定引受人に対する募集株式の割当て | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2839 | ＭＸ米債７－１０ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/03 | 14:02 | 6548 | 旅工房 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中尾隆一郎他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業 | |||
| 06/30 | 10:50 | 6548 | 旅工房 |
| 有価証券報告書－第29期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。今後も、その時 々の社会的要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現 に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であること から、適切な情報公開を行ってまいります。 EDINET 提出書類 株式会社旅工房 (E33110) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在において、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役会には、監査役が毎回 出席 | |||
| 03/15 | 19:33 | 6548 | 旅工房 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中尾隆一郎他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 | |||
| 03/15 | 16:00 | 6548 | 旅工房 |
| 指名報酬委員会の設置のお知らせ その他のIR | |||
| の役割 指名・報酬委員会は、次の事項のうち、取締役会から諮問を受けた事項について、審議し、取締役 会に対して答申する。 (1) 取締役、監査役の選任及び解任に関する事項 (2) 役付取締役の選定及び解職に関する事項 (3) 取締役、監査役の報酬決定の方針及び手続 (4) 取締役、監査役の個人別の報酬等の内容 (5)その他、取締役会が必要と判断した事項 3. 指名報酬委員会の構成 (1) 指名・報酬委員会は、代表取締役、コーポレート部門管掌取締役、社外取締役及び社外監査役で ある委員 3 名以上で構成する。 (2) 指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議により、これを選定及び解職する。 (3) 指名・報酬委員会の委員長は、委員の中から、指名・報酬委員会の決議により、これを選定及び 解職する。 4. 設置日 2023 年 3 月 15 日 以上 1 | |||
| 02/10 | 16:00 | 6548 | 旅工房 |
| 2022年３月２日に受領したGo To トラベル事業給付金の受給申請に関する調査報告書の調査結果に関する一部再検証に係る検証委員会からの検証報告書の受理について その他のIR | |||
| 」という。)に特に焦点を当てながらも、社外取締役や監 査役を含む当時の全役員の関与又は認識を解明する方針で検証を行った。 4 当委員会の検証方法 当委員会は、上記第 1 章・第 4・3 記載の検証方針に基づき、前回調査委員会が作 成した 2022 年 3 月 2 日付調査報告書及びその前提となった調査資料を入手して精査 した。 また、本件旅行商品の売上や仕入に関する資金の流れや TBK 社の役員の認識をう かがわせる客観的証拠を検出する観点から、1 高山社長の私用スマートフォンで使 用されていた LINE のデータ、2 高山社長、f 元取締役、g 元取締役及び h 氏 ( 本件 旅行商品の販 | |||
| 08/12 | 16:14 | 6548 | 旅工房 |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| 取締役会で再発防止策を決議 し、第 2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (コンプライアンス体制の強化 )に記載の とおり、再発防止策の取り組みを進めてまいりました。 EDINET 提出書類 株式会社旅工房 (E33110) 有価証券届出書 ( 通常方式 ) 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必 要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な事項の決定及び取締役の職務の執行を監督しておりま す。また、取締役会には、監査役が毎回出席し | |||
| 06/30 | 11:01 | 6548 | 旅工房 |
| 有価証券報告書－第28期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現 に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であること から、適切な情報公開を行ってまいります。 EDINET 提出書類 株式会社旅工房 (E33110) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必 要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な事項の決定及び取締役の職務の執行を監督しておりま す。また、取締役会には、監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状 | |||
| 06/29 | 19:58 | 6548 | 旅工房 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任して | |||
| 05/31 | 16:00 | 6548 | 旅工房 |
| 役員人事の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 勤監査役を正式に決定する予定です。 1. 取締役人事 (1) 取締役候補者 氏名新役職現役職・業務分担 たかやまやすひと 高山泰仁 ( 重任 ) あめみやこうすけ 雨宮孝介 ( 重任 ) かんの 菅野 なかお 中尾 あきら 章 ( 重任 ) りゅういちろう 隆一郎 ( 重任 ) いわた 岩田 しずえ 静絵 ( 新任 ) 代表取締役会長 兼社長 取締役 取締役 社外取締役 取締役 記 代表取締役会長兼社長 兼レジャー部門管掌兼グローバル・アライアンス部門 管掌 取締役法人営業部門管掌執行役員第 1 法人営業本部 長兼執行役員第 2 法人営業本部長 取締役デジタルビジネス部門管掌執行役員 WEB | |||
| 05/27 | 16:30 | 6548 | 旅工房 |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| 役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必 要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な事項の決定及び取締役の職務の執行を監督しておりま す。また、取締役会には、監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。 当社では企業経営に深い知見を有する社外取締役を積極的に登用することにより、取締役会の活性化、経営 判断の迅速性と高度化、取締役の業務執行に対する監督の実効性確保を図っております。 ロ. 監査役会 当社の監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されており、毎月 1 回の監査役会を開催し、監 査計 | |||
| 03/17 | 17:00 | 6548 | 旅工房 |
| 2022年３月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 得目的で利用された可能性はあっても、積極的な関与 までは認められていない Copyright © TABIKOBO Co. Ltd. All right reserved 9本事案の主な発生原因について ‣ 給付要件に対する理解の不十分 • 担当取締役である前澤氏が、予約した顧客が実際に宿泊や利用をしない 『ノーショウ』についても給付の対象となると、当時の社外取締役から の伝聞のみを根拠に確認しており、給付要件の確認が不十分であった • 『ノーショウ』の取扱をコーポレート部門から前澤氏が確認された際に 「GOTO 事務局に給付対象として確認済みである」の回答を行った ‣ 契約書レビューおよび稟 | |||
| 03/17 | 16:02 | 6548 | 旅工房 |
| 訂正有価証券報告書－第27期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書 | |||
| の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必 要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な事項の決定及び取締役の職務の執行を監督しておりま す。また、取締役会には、監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。 当社では企業経営に深い知見を有する社外取締役を積極的に登用することにより、取締役会の活性化、経営 判断の迅速性と高度化、取締役の業務執行に対する監督の実効性確保を図っております。 ロ. 監査役会 当社の監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されており、毎月 1 回の監査役会 | |||