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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 45 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.762 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
07/16 14:42 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目
06/30 16:16 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
有価証券報告書－第13期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書
で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、 コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会を設けるとともに、経営及び業務執行に関する協 議・諮問機関として経営会議を設置しております。当社の各機関等の内容は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役田中弦が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役 松島稔、社外取締役菅原敬、社外取締役高橋理人、社外取締役富岡圭、社外取締役橋本宗之 の取締役 6 名で
05/23 09:31 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
臨時報告書 臨時報告書
しておりません。 ハ. 特別委員会の設置及び答申書の取得 当社は、2025 年 1 月 22 日の取締役会において、企業価値の向上及び一般株主利益の確保を図る観点から、本取 引の是非や取引条件の妥当性についての交渉及び判断が行われる過程全般にわたってその公正性を担保するた め、LMI、Sansan 及び当社から独立性を有する委員の3 名 ( 当社独立社外監査役である鷲野泰宏氏 ( 丸の内綜合 法律事務所パートナー弁護士 )、当社独立社外取締役である菅原敬氏 ( 株式会社アイスタイル取締役副会長 CFO)、及び、当社独立社外取締役である高橋理人氏 ( 株式会社 HBIP 代表取締役 ))から構成
05/22 16:00 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
Sansan株式会社との資本業務提携の解消に関するお知らせ その他のIR
取締役社長 /CEO/CPO 寺田親弘 (4) 事業内容働き方を変える DX サービスの企画・開発・販売 (5) 資本金 71 億 30 百万円 (2025 年 2 月 28 日時点 ) (6) 設立年月日 2007 年 6 月 11 日 (7) 当社と当該会社 との間の関係 資本関 人的関 取引関 係 Sansan 社は、当社の普通株式 366,200 株、A 種優先 株式 1,900 株を保有しています。 (2025 年 5 月 22 日現在 ) 係 Sansan 社取締役 2 名が、当社の社外取締役を兼任 しています。 係 関連当事者へ の該当状況 当社による「Sansan」 及び
05/22 16:00 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
株式会社リンクアンドモチベーションによるUnipos株式会社の完全子会社化に向けた株式交換契約の締結に関するお知らせ その他のIR
、いずれも LMI、Sansan 及び Unipos から独立しており、当該三社との間で重要な利害関係を有しておりません。 3 特別委員会の設置及び答申書の取得 Unipos は、2025 年 1 月 22 日の取締役会において、企業価値の向上及び一般株主利益の確 保を図る観点から、本取引の是非や取引条件の妥当性についての交渉及び判断が行われる過 程全般にわたってその公正性を担保するため、LMI、Sansan 及び Unipos から独立性を有する 委員の3 名 (Unipos 独立社外監査役である鷲野泰宏氏 ( 丸の内綜合法律事務所パートナー弁 護士 )、Unipos 独立社外取締役である菅原
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
07/16 15:02 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が
06/26 14:45 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
有価証券報告書－第12期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
いります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会を設けるとともに、経営及び業務執行に関する協 議・諮問機関として経営会議を設置しております。当社の各機関等の内容は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役田中弦が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役 松島稔、社外取締役菅原敬、社外取締役高橋理人、社外取締役富岡圭、社外取締役橋本宗之 の取締役 6 名で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し ております。取締役会においては、経営上の
06/03 07:46 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
はありません。 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 21 - (3) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役田中弦 代表取締役松島稔 取締役菅原敬株式会社アイスタイル取締役副会長 取締役高橋理人アディッシュ株式会社社外取締役 取締役富岡圭 Sansan 株式会社取締役 取締役橋本宗之 Sansan 株式会社取締役 常勤監査役小椋明子株式会社アドベンチャー監査役 監査役山田啓之 Axella 総合会計事務所代表 監査役鷲野泰宏
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
07/04 17:42 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去
06/29 14:40 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
有価証券報告書－第11期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
、長期的かつ安定的な株主価値 の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、 コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会を設けるとともに、経営及び業務執行に関する協 議・諮問機関として経営会議を設置しております。当社の各機関等の内容は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役田中弦が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役 松島稔、社外取締役菅原敬、社外取締役高橋理人、社
06/23 15:30 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
、 CAC( 顧客獲得コスト)の最適化を図っていく。 2022 年 6 月公表時の戦略 浅間商事株 式会社 資本業務提携先であるSansanが持つ日本有数の人材 / 人事情報を活用し、ターゲット顧客におけるライトパーソンへの アプローチが可能に。商談化率 / 受注率の更なる向上へ向け人的交流 ( 人員派遣 )も含め、連携を強化。 振り返り及び進捗状況 社外取締役 2 名を迎え、主に経営戦略への提言や受注獲得 / 顧客単価上昇に関するノウハウを提供頂いている。 また、Sansan 社からの顧客紹介により、一定エンタープライズ企業についても導入実績が出ている。 機能・サポート 体制の拡充 (2022 年
07/07 15:37 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場
06/30 14:11 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
有価証券報告書－第10期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
を設けるとともに、経営及び業務執行に関する協 議・諮問機関として経営会議を設置しております。当社の各機関等の内容は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役田中弦が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役 松島稔、社外取締役菅原敬、社外取締役高橋理人、社外取締役富岡圭、社外取締役橋本宗之 の取締役 6 名で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し ております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の 監督を行っております。 b. 監査役会 当社の監査役会は、提出日現在、常勤監査役小椋明
05/26 18:00 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
取締役・監査役候補者の選任及び監査役の退任に関するお知らせ その他のIR
ます。 記 1. 取締役 6 名選任の件 取締役 6 名全員は、第 10 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、現取締役 6 名全員の選任をお願いするものであります。 2. 取締役候補者 (2022 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会において選任 ) 氏名現役職新任・重任 田中弦代表取締役社長 CEO 重任 松島稔代表取締役副社長 COO 重任 菅原敬社外取締役重任 高橋理人社外取締役重任 富岡圭社外取締役重任 橋本宗之社外取締役重任 3. 監査役 1 名選任の件 当社監査役としての職務を遂行いただきました河本茂行氏は、2022 年 6 月 29 日開催予定
11/09 10:18 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
四半期報告書－第10期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
年 9 月 30 日現在、当社普通株式を366,200 株及びA 種 優先株式を1,900 株保有しています。 係 そのほか、当社の関係者及び関係会社とSansan 株式会社の関係者及び関係会 社との間には、特筆すべき資本関係はありません。 人的関 Sansan 株式会社は当社との間の2021 年 5 月 19 日付資本業務提携に関する基本 契約書に基づき、当社の社外取締役候補者 2 名を指名する権利を有してお り、2021 年 6 月 29 日開催の当社第 9 回定時株主総会において、社外取締役 2 係 名が選任されました。 そのほか、当社の関係者及び関係会社とSansan 株式会社の関係
11/05 15:30 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
2022年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
年 5 月 19 日付資本業務提携に関する基 本契約書に基づき、当社の社外取締役候補者 2 名を指名する権利を有して おり、2021 年 6 月 29 日開催の当社第 9 回定時株主総会において、社外取締 役 2 名が選任されました。 そのほか、当社の関係者及び関係会社とSansan 株式会社の関係者及び関係 会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。 取引関係 Sansan 株式会社との間で、2021 年 5 月 19 日付で資本業務提携に関する基本 契約書を締結しております。 当社の提供するサービス(Unipos) 利用及び当該会社の提供するサービス (Sansan) 利用の取引があ