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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 63 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.489 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/05 | 15:00 | 6552 | ＧａｍｅＷｉｔｈ |
| 2022年５月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 41会社概要 会社名 所在地 事業内容 設立 株式会社 GameWith( 証券コード:6552) 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー20 階 ゲーム情報等の提供を行うメディア事業 2013 年 6 月 経営体制 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 今泉 伊藤 緒方 武市 濵村 半谷 後藤 森田 卓也 修次郎 仁暁 智行 弘一 智之 勝也 徹 資本金 551 百万円 (2021 年 11 月末時点 ) 42国内 Webサイト合計訪問数ランキング 国内 Web | |||
| 12/27 | 19:57 | 6552 | ＧａｍｅＷｉｔｈ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。現状は現金報酬のみですが、今後は中長期的な業績と連動する報酬についても議論し、 両者の割合について検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役は取締役 5 名中 2 名であり、取締役会の過半数には達していませんが、各独立社外取締役とも、専門性の高い知識と豊富な経験 を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。取締役の指名・報酬につきましては、今後、任意 の諮問委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 コーポレートガバナンス・コードで開示すべきとされている原則に | |||
| 12/22 | 17:29 | 6552 | ＧａｍｅＷｉｔｈ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -101】 独立社外取締役は取締役 5 名中 2 名であり、取締役会の過半数には達していませんが、各独立社外取締役とも、専門性の高い知識と豊富な経験 を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。取締役の指名・報酬につきましては、今後、任意 の諮問委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 コーポレートガバナンス・コードで開示すべきとされている原則については、各項目に該当する原則の項番を付記しています。 【 原則 1-4】 (1) 政策保有に関する方針 当社は、政策保有株式として上場株式を保 | |||
| 10/06 | 15:00 | 6552 | ＧａｍｅＷｉｔｈ |
| 2022年５月期第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 課題の 解決に貢献することを目的に、「With Consumer( 生活者 )」「With Society( 社会 )」 「With Work( 働き方 )」を“3つのWith”として、重点的に取り組んでいくテーマに定める 34会社概要 会社名 所在地 事業内容 設立 株式会社 GameWith( 証券コード:6552) 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー20 階 ゲーム情報等の提供を行うメディア事業 2013 年 6 月 経営体制 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 | |||
| 08/27 | 09:11 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法 | |||
| 08/26 | 10:35 | 6552 | ＧａｍｅＷｉｔｈ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -101】 独立社外取締役は取締役 5 名中 2 名であり、取締役会の過半数には達していませんが、各独立社外取締役とも、専門性の高い知識と豊富な経験 を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。取締役の指名・報酬につきましては、今後、任意 の諮問委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 コーポレートガバナンス・コードで開示すべきとされている原則については、各項目に該当する原則の項番を付記しています。 【 原則 1-4】 (1) 政策保有に関する方針 当社は、政策保有株式として上場株式を保有 | |||
| 08/26 | 09:56 | 6552 | ＧａｍｅＷｉｔｈ |
| 有価証券報告書－第8期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 有価証券報告書 | |||
| 意思決定を可能 とする体制の整備を進めるとともに、コンプライアンスの徹底やリスク管理を含めた内部統制の強化を図ってお ります。これらの取組みを通じて、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を目指し、企業価値の最大化に努 めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、議長である代表取締役社長今泉卓也、伊藤修次郎、緒方仁暁、武市智行及び濵村弘一の 5 名 ( 武市智行及び濵村弘一は社外取締役 )で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思 決定を行うほか、各取締役の職務執行の監督を行っており、原則として毎月 1 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/05 | 12:17 | 6552 | ＧａｍｅＷｉｔｈ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 役 株式会社 AIメディカルサービス取締役 株式会社 TERASS 取締役 株式会社 Zene 取締役 インキュベイトファンド5 号投資事業有限責任 組合設立無限責任組合員 株式会社 Pale Blue 取締役 株式会社 CYBO 取締役 株式会社 Yuimedi 取締役 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役武市智行 取締役濵村弘一 常勤監査役半谷智之 監査役後藤勝也 監査役森田徹 ( 注 )1. 取締役武市智行氏及び濵村弘一氏は、社外取締役であります。 2. 監査役半谷智之氏、後 | |||
| 08/05 | 12:17 | 6552 | ＧａｍｅＷｉｔｈ |
| 2021年度定時株主総会 インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 月 9 日まで 普通株式 300,000 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり (1 株当たり 1,223 円 ) 2022 年 1 月 25 日から 2025 年 1 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )1,3 ( 注 )2,3 役員の 保有状況 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/28 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議 | |||
| 07/21 | 15:00 | 6552 | ＧａｍｅＷｉｔｈ |
| 定款の一部変更並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職 いま 再任取締役今 いずみ 泉 たく 卓 や 也 当社代表取締役社長兼執行役員 い 再任取締役伊 とう 藤 しゅうじろう 修次郎 当社取締役兼執行役員 経営企画室長兼財務経理部長 お 再任取締役緒 がた 方 のり 仁 あき 暁 当社取締役兼執行役員 COO 人事部長兼 e スポーツ事業部長 たけ 再任取締役武 ち 市 とも 智 ゆき 行 当社社外取締役 はま 再任取締役濵 むら 村 ひろ 弘 かず 一 当社社外取締役 ※ 武市智行氏及び濵村弘一氏は、会社法に定める社外取締役の候補者であります。 ※ 武市智行氏及び濵村弘一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取 引所に届け出ております。 以上 - 2 - | |||
| 07/14 | 15:00 | 6552 | ＧａｍｅＷｉｔｈ |
| 2021年５月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 貢献することを目的に、「With Consumer( 生活者 )」「With Society( 社会 )」 「With Work( 働き方 )」を“3つのWith”として、重点的に取り組んでいくテーマに定める 37会社概要 会社名 所在地 事業内容 株式会社 GameWith( 証券コード:6552) 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー20 階 ゲーム情報等の提供を行うメディア事業 設立 経営体制 2013 年 6 月 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 | |||
| 05/25 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/64(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内 | |||
| 05/21 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 75/121(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460 | |||
| 05/20 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/139(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行 | |||
| 05/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され | |||
| 05/12 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/株式インデックス ２２５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 52/97(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村 | |||
| 05/12 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/株式インデックス ２２５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(令和2年2月18日－令和3年2月17日) 有価証券報告書 | |||
| される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/93(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 | |||