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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 15:30 6696 トラース・オン・プロダクト
有価証券報告書－第32期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置す るとともに、内部監査担当部門として内部監査室を設置しております。そして監査等委員である取締役について は、独立性の高い社外取締役 ( 監査等委員である取締役 3 名のうち、全員が社外取締役 )を登用しております。 このような社外取締役による経営への牽制機能の強化や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性 及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 a. 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名及び監査等委員である取締役 3
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/24 12:00 6696 トラース・オン・プロダクト
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
・再任 ふじよし 藤吉 ひでひこ 英彦 代表取締役社長 再任 あおやぎ 青栁 たかし 貴士 取締役 CFO 再任 2. 監査等委員である取締役の選任 氏名現在の役職新任・再任 おかやす 岡安 としひで 俊英 監査等委員である取締役 ( 社外 ) 再任 はらぐち 原口 まさゆき 昌之 監査等委員である取締役 ( 社外 ) 再任 まえかわ 前川 まさゆき 昌之 ― 新任 【 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) まえかわ 前川 まさゆき 昌之 (1965 年 3 月 30 日生 ) 1991 年 10 月 2001 年 3 月 2004 年 12 月 2005 年 7 月
04/25 16:00 6696 トラース・オン・プロダクト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当なし Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の
04/25 15:30 6696 トラース・オン・プロダクト
有価証券報告書－第31期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
期待と信頼にこたえ企業価値を向上させるためには、 コーポレート・ガバナンスの構築が必要不可欠であり、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な 経営管理体制の構築に努めていくことを、「 基本的な考え方 」としております。 なお、以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、本書提出日現在の状況を記載しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置す るとともに、内部監査担当部門として内部監査室を設置しております。そして監査等委員である取締役について は、独立性の高い社外取締役 ( 監
04/02 23:37 6696 トラース・オン・プロダクト
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長藤吉英彦 取締役青栁貴士 CFO 取締役鈴江泰仁営業担当 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 岡安俊英 佐 々 木豊 原口昌之 株式会社さんぽ路取締役 WORLD F PTE. LTD. 取締役 TRANZAS Asia Pacific Pte. Ltd. Director 公認会計士 岡安総合会計事務所所長 株式会社松村組社外監査役 MUSVI 株式会社社外監査役 株式会社スピック社外取締役 Tebiki 株式会社社外監査役 株式会社ビザライト代表取締役 株式会社ビザライトワークス代表取締役 株式会社松屋
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
04/24 16:56 6696 トラース・オン・プロダクト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当なし Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数
04/24 16:51 6696 トラース・オン・プロダクト
有価証券報告書－第30期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
理由 当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置す るとともに、内部監査担当部門として内部監査室を設置しております。そして監査等委員である取締役について は、独立性の高い社外取締役 ( 監査等委員である取締役 3 名のうち、全員が社外取締役 )を登用しております。 このような社外取締役による経営への牽制機能の強化や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性 及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 a. 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3
04/02 13:45 6696 トラース・オン・プロダクト
2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. Director 公認会計士 岡安総合会計事務所所長 株式会社松村組社外監査役 MUSVI 株式会社社外監査役 株式会社スピック社外取締役 株式会社ビザライト代表取締役 株式会社ビザライトワークス代表取締役 株式会社松屋アールアンドディ社外取締役 弁護士・公認会計士 英和法律事務所所長 株式会社早稲田アカデミー取締役 ( 監査等委員 ) MRT 株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 岡安俊英氏、佐 々 木豊氏及び原口昌之氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 岡安俊英氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当 程度の知見を有するものでありま
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
04/24 16:23 6696 トラース・オン・プロダクト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 佐 々 木豊 原口昌之 岡安俊英 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上
04/21 15:37 6696 トラース・オン・プロダクト
有価証券報告書－第29期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書
ります。そして監査等委員である取締役について は、独立性の高い社外取締役 ( 監査等委員である取締役 3 名のうち、全員が社外取締役 )を登用しております。 このような社外取締役による経営への牽制機能の強化や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性 及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 a. 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名及び監査等委員である取締役 3 名の合計 6 名 ( 本書提出日現在 )で構成されており、法令又は定款の定めるところにより取締役等に委任できない事項 及び経営
03/24 18:00 6696 トラース・オン・プロダクト
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
取締役会を経て正式に決定される予定であります。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現在の役職新任・再任 ふじよし 藤吉 ひでひこ 英彦 代表取締役社長兼 CEO 再任 あおやぎ 青栁 たかし 貴士 取締役 CFO 再任 すずえ 鈴江 やすひと 泰仁 取締役 再任 2. 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 現任の社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 宮瀬卓也氏は、任期満了に伴い本定時株主 総会終結の時をもって退任いたします。 以上
05/02 17:00 6696 トラース・オン・プロダクト
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第11回新株予約権及び第12回新株予約権の募集に関するお知らせ その他のIR
新株予約権 ( 第 11 回 )が全て発行されたもの とみなし、新株予約権の評価額が理論的には高く算出される本新株予約権 ( 第 11 回 )に合わせた 保守的な評価結果を、評価額として採用し、当該金額を発行価格としております。 なお、当社監査等委員会 ( 社外取締役 3 名で構成 )からは、本新株予約権付社債及び本新株予 約権の発行要項の内容及び上記のプルータス・コンサルティングの算定結果を踏まえ、下記事項 について確認し、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に有利でな くかつ適法であると判断した旨の意見表明を受けております。 藤吉英彦氏及び青栁貴士氏は、本新株予約権
05/02 16:25 6696 トラース・オン・プロダクト
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
的な 評価結果を、評価額として採用し、当該金額を発行価格としております。 33/46EDINET 提出書類 株式会社トラース・オン・プロダクト(E33323) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) なお、当社監査等委員会 ( 社外取締役 3 名で構成 )からは、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行要項の 内容及び上記のプルータス・コンサルティングの算定結果を踏まえ、下記事項について確認し、本新株予約権付社 債及び本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に有利でないと判断した旨の意見表明を受けております。 ・本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行について、監査等委員会として本件第三者割当の担当取
04/27 16:52 6696 トラース・オン・プロダクト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 佐 々 木豊 原口昌之 岡安俊英 宮瀬卓也 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又は
04/27 15:56 6696 トラース・オン・プロダクト
有価証券報告書－第28期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書
載しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設 置するとともに、内部監査担当部門として内部監査室を設置しております。そして監査等委員である取締役 については、独立性の高い社外取締役 ( 監査等委員である取締役 3 名のうち、全員が社外取締役 )を登用し ております。 このような社外取締役による経営への牽制機能の強化や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効 率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。当 社の取締役は、取締役
03/22 17:00 6696 ピースリー
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
取締役を除く)4 名の選任 【 取締役候補者 】 氏名現在の役職新任・再任 藤吉英彦代表取締役社長兼 CEO 再任 青栁貴士取締役 CFO 再任 鈴江泰仁 - 新任 宮瀬卓也 - 新任 ※ 宮瀬卓也氏は、社外取締役候補者であります。 【 新任取締役候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) 鈴江泰仁 (1971 年 12 月 5 日生 ) 宮瀬卓也 (1974 年 4 月 19 日生 ) 1998 年 9 月 2005 年 9 月 2013 年 2 月 2017 年 3 月 1997 年 4 月 2000 年 3 月 2001 年 5 月 2002 年 2 月 2010 年 1 月 2010 年