開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 24 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.615 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 15:36 | 6554 | エスユーエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表 取締役社長、各管掌取締役、執行役員、各部門の職務権限を明確化しております。取締役会による決定を要しない業務執行の内、一定の重要な 事項については経営会議の審議を経て決定します。また、取締役会の意思決定事項を効果的に執行するために執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社が定める「 社外役員独立性判断基準 」の概要については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員関係 】その他独 | |||
| 03/11 | 10:12 | 6554 | エスユーエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表 取締役社長、各管掌取締役、執行役員、各部門の職務権限を明確化しております。取締役会による決定を要しない業務執行の内、一定の重要な 事項については経営会議の審議を経て決定します。また、取締役会の意思決定事項を効果的に執行するために執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社が定める「 社外役員独立性判断基準 」の概要については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員関係 】その他 | |||
| 12/23 | 14:50 | 6554 | エスユーエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表 取締役社長、各管掌取締役、執行役員、各部門の職務権限を明確化しております。取締役会による決定を要しない業務執行の内、一定の重要な 事項については経営会議の審議を経て決定します。また、取締役会の意思決定事項を効果的に執行するために執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社が定める「 社外役員独立性判断基準 」の概要については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員関係 】その他 | |||
| 12/22 | 10:52 | 6554 | エスユーエス |
| 有価証券報告書－第27期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な課題であると考えており、株主総会の充実、取締役会及 び監査役会の一層の機能強化を図り、積極的かつ継続的な情報開示・IR 活動を行い、組織体制や内部管理体制を整備 し、必要な施策を講じ取り組みます。 EDINET 提出書類 株式会社エスユーエス(E33357) 有価証券報告書 1 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社は、企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社の形態を基礎として、社外取締役を4 名、社外監査役を 3 名選任することによる監督・監査の強化を図り、また迅速かつ実効性のあるコーポレート・ガバナンスを実現す るため以下のように体制を構 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 11/27 | 12:00 | 6554 | エスユーエス |
| 2025年9月期定時株主総会 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| し 孝史再任取締役執行役員 14 回 /14 回 12 年 6か月 あさだ 5 浅田 たけふみ 剛史再任取締役執行役員 14 回 /14 回 6 年 なかしま 6 中島 あきひこ 彰彦社外再任社外取締役 14 回 /14 回 19 年 1か月 たていし 7 立石 せきね 8 関根 こにし 9 小西 ともお 知雄独立社外再任社外取締役 14 回 /14 回 7 年 こうへい 幸平独立社外再任社外取締役 10 回 /10 回 1 年 れいじ 玲仁独立社外新任 ― ― ― ※ 候補者の関根幸平氏は2024 年 12 月 20 日開催の第 26 回定時株主総会において取締役に就任し ておりますので、就 | |||
| 11/27 | 12:00 | 6554 | エスユーエス |
| 2025年9月期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| て、取締役会は14 回開催され、取締役の職務執行の適法性を確 保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない 社外取締役が出席しております。その他、監査役会は14 回、リスクマネジメント委員会 は12 回開催しております。 2 監査役は、社内及び重要な子会社に対して監査業務を行っております。また、内部監査室 とは常に連携して監査を行っており、定期的に会計監査人との連絡会議を行い、情報交換 を行っております。 3 内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務監査、 内部統制監査を実施しております。 4 内部情報管理委員会は適宜開催し | |||
| 11/20 | 15:30 | 6554 | エスユーエス |
| 取締役候補者の選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 齋藤 きみお 公男 代表取締役社長 再任 よしかわ 吉川 ともさだ 友貞 取締役副社長 再任 おおつき 大槻 こばやし 小林 あさだ 浅田 てつや 哲也 たかし 孝史 たけふみ 剛史 取締役執行役員 エンジニアリングソリューション事業及び AI/AR/VR 事業管掌 ソリューション事業本部長 取締役執行役員 コンサルティング事業管掌 取締役執行役員 最高財務責任者管理部門管掌 兼情報システム部、経営企画部、総務部、人事部、経理部担当 再任 再任 再任 なかしま 中島 あきひこ 彰彦 社外取締役 再任 たていし 立石 ともお 知雄 社外取締役 再任 せきね 関根 こうへい 幸平 社外取締役 再任 | |||
| 12/23 | 16:03 | 6554 | エスユーエス |
| 有価証券報告書－第26期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 1 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社は、企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社の形態を基礎として、社外取締役を4 名、社外監査役を 3 名選任することによる監督・監査の強化を図り、また迅速かつ実効性のあるコーポレート・ガバナンスを実現す るため以下のように体制を構築しております。 イ. 取締役・取締役会 構成員 : 齋藤公男、吉川友貞、大槻哲也、小林孝史、浅田剛史、中島彰彦 ( 社外取締役 )、西嶋俊成 ( 社外取 締役 )、立石知雄 ( 社外取締役 )、関根幸平 ( 社外取締役 ) 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、当社の業務執行 | |||
| 12/23 | 09:40 | 6554 | エスユーエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表 取締役社長、各管掌取締役、執行役員、各部門の職務権限を明確化しております。取締役会による決定を要しない業務執行の内、一定の重要な 事項については経営会議の審議を経て決定します。また、取締役会の意思決定事項を効果的に執行するために執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社が定める「 社外役員独立性判断基準 」の概要については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員関係 】その他 | |||
| 11/25 | 15:00 | 6554 | エスユーエス |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名現役職名選任の種別 さいとう 齋藤 きみお 公男 代表取締役社長 再任 よしかわ 吉川 ともさだ 友貞 取締役副社長 再任 おおつき 大槻 こばやし 小林 あさだ 浅田 てつや 哲也 たかし 孝史 たけふみ 剛史 取締役執行役員 エンジニアリングソリューション事業及び AI/AR/VR 事業管掌 ソリューション事業本部長 取締役執行役員 コンサルティング事業管掌 コンサルティング事業部担当 取締役執行役員 最高財務責任者管理部門管掌 兼情報システム部、経営企画部、総務部、人事部、経理部担当 再任 再任 再任 なかしま 中島 あきひこ 彰彦 社外取締役 再任 にしじま 西嶋 としなり 俊成 社 | |||
| 12/22 | 14:42 | 6554 | エスユーエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表 取締役社長、各管掌取締役、執行役員、各部門の職務権限を明確化しております。取締役会による決定を要しない業務執行の内、一定の重要な 事項については経営会議の審議を経て決定します。また、取締役会の意思決定事項を効果的に執行するために執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社が定める「 社外役員独立性判断基準 」の概要については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員関係 】その他 | |||
| 12/22 | 14:41 | 6554 | エスユーエス |
| 有価証券報告書－第25期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 企業の笑顔が見たい」の実現により、企業価値の拡大と永続的存続及び社会貢献 を目指すために、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な課題であると考えており、株主総会の充実、取締役会及 び監査役の一層の機能強化を図り、積極的かつ継続的な情報開示・IR 活動を行い、組織体制や内部管理体制を整備 し、必要な施策を講じ取り組みます。 EDINET 提出書類 株式会社エスユーエス(E33357) 有価証券報告書 1 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社は、企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社の形態を基礎として、社外取締役を3 名、社外監査役を 3 名選任することによる監督・監査の強化を図り | |||
| 11/21 | 15:00 | 6554 | エスユーエス |
| 取締役候補者の選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 齋藤 きみお 公男 代表取締役社長 再任 よしかわ 吉川 ともさだ 友貞 取締役副社長 再任 おおつき 大槻 てつや 哲也 取締役執行役員 エンジニアリングソリューション事業及び AR/VR 事業管掌 ソリューション事業本部長 取締役執行役員 コンサルティング事業管掌 コンサルティング事業部担当 取締役執行役員 最高財務責任者管理部門管掌 総務部長兼情報システム部、経営企画部、人事部、経理部担当 再任 こばやし 小林 たかし 孝史 再任 あさだ 浅田 たけふみ 剛史 再任 なかしま 中島 あきひこ 彰彦 社外取締役 再任 にしじま 西嶋 としなり 俊成 社外取締役 再任 たていし 立石 とも | |||
| 12/23 | 11:43 | 6554 | エスユーエス |
| 有価証券報告書－第24期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 織体制や内部管理体制を整備 し、必要な施策を講じ取り組みます。 EDINET 提出書類 株式会社エスユーエス(E33357) 有価証券報告書 1 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社は、企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社の形態を基礎として、社外取締役を3 名、社外監査役を 3 名選任することによる監督・監査の強化を図り、また迅速かつ実効性のあるコーポレート・ガバナンスを実現す るため以下のように体制を構築しております。 イ. 取締役・取締役会 構成員 : 齋藤公男、吉川友貞、大槻哲也、小林孝史、宮 﨑 健、浅田剛史、中島彰彦 ( 社外取締役 )、西嶋俊成 ( 社外取締役 )、立 | |||
| 12/22 | 18:58 | 6554 | エスユーエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、職務分掌規程及び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表 取締役社長、各管掌取締役、執行役員、各部門の職務権限を明確化しております。取締役会による決定を要しない業務執行の内、一定の重要な 事項については経営会議の審議を経て決定します。また、取締役会の意思決定事項を効果的に執行するために執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社が定める「 社外役員独立性判断基準 」の概要については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員 | |||
| 11/21 | 19:20 | 6554 | エスユーエス |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| コンサルティング事業部担当 取締役執行役員 サステナビリティ推進及び障がい者雇用推進管掌 重任 こばやし 小林 たかし 孝史 重任 みやざき 宮 﨑 たけし 健 重任 あさだ 浅田 たけふみ 剛史 取締役執行役員 最高財務責任者管理部門管掌 情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当 重任 なかしま 中島 あきひこ 彰彦 社外取締役 重任 にしじま 西嶋 としなり 俊成 社外取締役 重任 たていし 立石 ともお 知雄 社外取締役 重任( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 取締役候補者齋藤公男氏は当社の経営を支配している者であります。 3. 中島彰彦 | |||
| 12/24 | 11:08 | 6554 | エスユーエス |
| 有価証券報告書－第23期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会及 び監査役の一層の機能強化を図り、積極的かつ継続的な情報開示・IR 活動を行い、組織体制や内部管理体制を整備 し、必要な施策を講じ取り組みます。 EDINET 提出書類 株式会社エスユーエス(E33357) 有価証券報告書 1 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社は、企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社の形態を基礎として、社外取締役を3 名、社外監査役を 3 名選任することによる監督・監査の強化を図り、また迅速かつ実効性のあるコーポレート・ガバナンスを実現す るため以下のように体制を構築しております。 イ. 取締役・取締役会 構成員 : 齋藤公男、吉川友貞、大槻哲 | |||
| 12/23 | 17:35 | 6554 | エスユーエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、職務分掌規程及び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表取 締役社長、各管掌取締役、執行役員、各部門の職務権限を明確化しております。取締役会による決定を要しない業務執行の内、一定の重要な事 項については経営会議の審議を経て決定します。また、取締役会の意思決定事項を効果的に執行するために執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社が定める「 社外役員独立性判断基準 」の概要については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役 | |||
| 12/03 | 13:21 | 6554 | エスユーエス |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 回 2 年 史再任取締役執行役員 14 回 /14 回 2 年 彦社外再任社外取締役 13 回 /14 回 15 年 1か月 成独立社外再任社外取締役 14 回 /14 回 5 年 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 たていし 9 立石知 ともお 雄独立社外再任社外取締役 14 回 /14 回 3 年 ( 注 ) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第 370 条及び当社定款第 24 条の規定に基づき、取締役会決議があったものと みなす書面決議を1 回実施いたしました。 監 査 報 告 書 ― 8 ―1. さいとうきみお 齋藤公男 | |||