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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 30 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.652 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 17:10 | 4124 | 大阪油化工業 |
| その他の関係会社の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 主であ る筆頭株主のエルアール株式会社の代表取締役である本田佳人氏が当社の社外取締役に 就任されたこと、また、2025 年 12 月 19 日開催の取締役会決議に基づき、2026 年 1 月 30 日付で 226,800 株の自己株式の消却を行った結果、2026 年 1 月 30 日時点でのエルアール 株式会社の議決権所有割合が推計で 42.27%に至ったことを受け、改めて当社内で協議し た結果、2026 年 1 月 30 日付でエルアール株式会社及び同社の親会社である Peninsula Rock Ltd が当社の「その他の関係会社 」に該当することと判断いたしました。 2. 異動するその他 | |||
| 12/26 | 15:31 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 100,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 10,000 千円以内、ただし使用人兼務分は含まない。)に改定する ものです。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額の決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 20,000 千円以内に改定 するものです。 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) に対して、譲渡制限 | |||
| 12/26 | 11:27 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 有価証券報告書－第64期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、2025 年 12 月 25 日開催の第 64 期定時株主総会における定款変更決議により、監査役会設置会社から監査等 委員会設置会社に移行いたしました。 監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員 会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に事業を監視する役割として内部監査担当者を任命し、対応を行っ ております。 また、外部の視点からの経営監督機能を強化するため、社外取締役 1 名及び監査等委員である取締役 4 名 (うち 社外取締役 4 名 )を選任しております。 これ | |||
| 12/26 | 10:04 | 4124 | 大阪油化工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な経営課題であると認識しているため、今後も引き続き、現金報酬と自社株報酬との割合について、委員の過半数を独立社外取締役で構成 する指名報酬委員会において総合的に検討してまいります。 なお、取締役の報酬等の具体的な内容については、指名報酬委員会による審議・答申を受け、取締役会決議を経て決定することと定めておりま す。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任 】 当社では、現時点におきましては、選任に関する具体的な評価基準や選任要件は定めておりませんが、代表取締役の選任は会社における最も 重要な戦略的意思決定であることを認識しており、十分な時間と資源をかけて、委員の過半数を独立社外取締役で構成 | |||
| 12/19 | 16:30 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による自己株式の買付け、 自己株式の消却並びに主要株主の異動（見込）に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 取引 (ToSTNeT-3)を利用し、買付日の前営業日の終値での自己株式取得を行 うことで公正性を担保するとともに、本自己株式の取得が利益相反取引に該当しない旨の法律 意見書を入手しております。 また、本自己株式の取得にあたり、特別利害関係取締役に該当する恐れのある堀田哲平氏 を除く取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で十分な審議を行い、全員一致で決議しております。 5. 消却に係る内容 (1) 消却する株式の種類普通株式 (2) 消却する上記 3.により取得する自己株式の全数及びすでに保有している 株式の総数自己株式の一部 (3) 消却予定日 2026 年 1 月 30 日 ( 注 | |||
| 12/02 | 17:00 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 監査等委員会設置会社への移行及び執行役員制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・執行役員の選解任は取締役会の決議によるものとする。 ・執行役員の任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとし、再任を妨げない。 ・取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)は執行役員を兼務することが 出来る。 ・執行役員は担当業務の執行責任者として業務を遂行する。 (3) 導入の時期 2025 年 12 月 25 日 ( 予定 ) 3.その他 (1) 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更 本日付の開示 「 定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。 (2) 監査等委員会設置会社への移行及び執行役員制度導入に伴う役員人事 本日付の開示 「 取締役候補者の選任及び役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。 以上 2 | |||
| 12/02 | 17:00 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 取締役候補者の選任及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社長 CEO 取締役 専務執行役員 製造部長兼工場長 COO 取締役 常務執行役員 技術営業部長 代表取締役社長 専務取締役 製造部長兼工場長 取締役 技術営業部長 ほんだ 【 新任 】 本田 よしひと 佳人 取締役 ( 社外 ) - ※ 本田佳人氏は、社外取締役の候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 (2025 年 12 月 25 日付予定 ) かながわ 【 新任 】 金川 はしもり 氏名新役職名旧役職名 橋森 なかつじ 【 新任 】 中辻 みやうち 【 新任 】 宮宇地 ただし取締役 ( 社外 ) 正 常勤監査等委員 まさき取締役 ( 社外 ) 正樹 監査等委員 ようじ取 | |||
| 12/20 | 15:57 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 有価証券報告書－第63期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 能の強化を目指すとともに、法令遵守の徹底及び迅速かつ正確な適時開示 により、株主、顧客、社会、従業員等のステークホルダー各位から信頼される会社となることであります。 EDINET 提出書類 大阪油化工業株式会社 (E33382) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常 的に事業を監視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。 また、外部の視点からの経営監督機能を強化するため、社外取締役 2 名及び社外監査役 3 名を選任し | |||
| 12/20 | 13:09 | 4124 | 大阪油化工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、委員の過半数を独立社外取締役で構成 する指名報酬委員会において総合的に検討してまいります。 なお、取締役の報酬等の具体的な内容については、指名報酬委員会による審議・答申を受け、取締役会決議を経て決定することと定めておりま す。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任 】 当社では、現時点におきましては、選任に関する具体的な評価基準や選任要件は定めておりませんが、代表取締役の選任は会社における最も 重要な戦略的意思決定であることを認識しており、十分な時間と資源をかけて、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会によ る審議・答申を受け、法令・定款に基づき取締役会にて決議することとしてお | |||
| 12/16 | 13:33 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| ことも予定していないことから、本公開買付けを含む本取引はいわゆるマネジメン ト・バイアウト(MBO) 取引にも該当しないものの、公開買付者の提案において当社株式の非公開化が含まれて いること、及び公開買付者は、堀田氏との間において、その所有する当社株式について、本応募契約の締結を想 定していることから、堀田氏と当社の少数株主の利害が必ずしも一致しない可能性もあることを踏まえ、2024 年 10 月 25 日開催の当社取締役会において、本取引に関する当社の意思決定の恣意性を排除し、当社の企業価値の向 上及び少数株主の利益を図る観点から、当社の社外取締役である橋森正樹氏及び今庄啓二氏並びに社外有識 | |||
| 12/13 | 15:30 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 株式会社ダイセキによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| (MBO) 取引にも該当しないものの、公開買付者の提案において当 社株式の非公開化が含まれていること、及び公開買付者は、堀田氏との間において、その所有する当社 株式について、本応募契約の締結を想定していることから、堀田氏と当社の少数株主の利害が必ずしも 一致しない可能性もあることを踏まえ、2024 年 10 月 25 日開催の当社取締役会において、本取引に関す る当社の意思決定の恣意性を排除し、当社の企業価値の向上及び少数株主の利益を図る観点から、当社 の社外取締役である橋森正樹氏及び今庄啓二氏並びに社外有識者である森住曜二氏 ( 公認会計士・税理 9 士 )の3 名により構成される特別委員会 | |||
| 11/14 | 16:00 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 社外 ) 重任 橋森正樹氏及び今庄啓二氏は、社外取締役の候補者であります。 3. 監査役候補者の選任の理由 監査役田積彰男氏及び監査役中辻洋司氏は第 63 期定時株主総会集結の時をもって任期満了と なります。つきましては、監査役 2 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。 4. 監査役候補者の選任 氏名現役職名選任の種別 たずみ 田積 あきお 彰男 監査役 ( 社外 ) 重任 なかつじ 中辻 ようじ 洋司 監査役 ( 社外 ) 重任 田積彰男氏及び中辻洋司氏は、社外監査役の候補者であります。 以上 | |||
| 10/01 | 13:31 | ＢＣＪ‐８２‐１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 意点に関する法的助言を依頼したとのことです。更 に、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために対象者、ベインキャピタル、住友商事及 び光通信グループからの独立性を有し、住友商事との間に利害関係を有しない諸星俊男氏 ( 対象者社外取締 役 )、出口恭子氏 ( 対象者社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の対象者株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 対象者社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置したとのことです。なお、出 | |||
| 02/15 | 15:00 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,900 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,528 円 (3) 処分総額 13,599,200 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名、8,900 株 (5) 払込期日 2024 年 2 月 15 日 以上 | |||
| 01/18 | 15:00 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 1,528 円 (4) 処分総額 13,599,200 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名、8,900 株 (6) その他該当ありません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 11 月 12 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、 「 対象取締役 」という。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的と して、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」という。)を導入することを決議し、また | |||
| 12/22 | 12:48 | 4124 | 大阪油化工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、委員の過半数を独立社外取締役で構成 する指名報酬委員会において総合的に検討してまいります。 なお、取締役の報酬等の具体的な内容については、指名報酬委員会による審議・答申を受け、取締役会決議を経て決定することと定めておりま す。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任 】 当社では、現時点におきましては、選任に関する具体的な評価基準や選任要件は定めておりませんが、代表取締役の選任は会社における最も 重要な戦略的意思決定であることを認識しており、十分な時間と資源をかけて、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会によ る審議・答申を受け、法令・定款に基づき取締役会にて決議することとしてお | |||
| 12/22 | 12:13 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 有価証券報告書－第62期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| らの経営監督機能を強化するため、社外取締役 2 名及び社外監査役 3 名を選任しておりま す。 これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治 体制を採用しております。 a. 取締役及び取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長堀田哲平を議長とし、専務取締役野村直樹、専務取締役島田嘉人、 取締役 ( 以下同じ) 戸村吉裕、橋森正樹、今庄啓二の合計 6 名 (うち社外取締役は橋森正樹、今庄啓二の2 名 ) により構成されており、取締役会規程に則り、毎月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて機動的に臨時取締役 会を開催し、業務執行の決定を行う | |||
| 09/14 | 15:00 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・ ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置いたします。 2. 本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、その内容を取締役会に 答申いたします。 (1) 取締役の選任・解任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 取締役の報酬等に関する事項 (5) 取締役の報酬限度額 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (6) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (7)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選定された代表取締役社長を含む委員 3 名以上で構成し、 その過半数は独立社外取締役といたします。また、委員長は本委員会の決議により、独立社外 取締役である委員の中から選定されます。 4. 設置日 2023 年 9 月 14 日 以上 | |||
| 02/16 | 15:00 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,200 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,479 円 (3) 処分総額 19,522,800 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名、13,200 株 (5) 払込期日 2023 年 2 月 16 日 以上 1 | |||
| 01/19 | 15:00 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 1,479 円 (4) 処分総額 19,522,800 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名、13,200 株 (6) その他該当ありません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 11 月 12 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、 「 対象取締役 」という。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的と して、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」という。)を導入することを決議し、また | |||