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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 21 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.732 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 18:00 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
社員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
(2026 年 3 月 14 日 ~2026 年 4 月 13 日 ) 3,622 円 -3.63% 3ヶ月 (2026 年 1 月 14 日 ~2026 年 4 月 13 日 ) 3,574 円 -2.26% 6ヶ月 (2025 年 10 月 14 日 ~2026 年 4 月 13 日 ) 3,401 円 2.76% 本日開催の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 ))は、上 記処分価額について、本自己株式処分が対象社員に対してインセンティブを付与すること 等を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに 鑑み、割当先であ
08/29 10:08 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
告書 1-1.「 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、業績、経営環境、職責、世間水準、従業員に対する処遇との整合性を 勘案しながら、社長の報酬額を基準とし、その他の役員については、社長の報酬を軸とした報酬額としております。なお、取締役の報酬は、独立社 外取締役が半数以上を占める指名・報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会にて決定することとしております。 (ⅳ) 取締役候補者の選解任にあたっては、人格、職歴、経験、知識等を総合的に考慮し(or 選定基準ならびに) 取締役会の構成に関する考え方を 踏まえ、指名・報酬委員
08/27 10:00 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
有価証券報告書－第8期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書
役員吉田弘幸 21 回 取締役 ( 常勤監査等委員 )( 社外 ) 七種純一 21 回 取締役 ( 監査等委員 )( 社外 ) 古閑慎一郎 21 回 取締役 ( 監査等委員 )( 社外 ) 山下俊夫 20 回 取締役 ( 監査等委員 )( 社外 ) 斧田みどり 20 回 なお、当社は、2025 年 8 月 28 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く)4 名選任の件 」および「 監査等委員である取締役 4 名選任の件 」を上程しており、当該議案が 承認可決されますと、取締役は4 名、監査等委員である取締役は4 名 (うち社外取締役 3
08/01 19:45 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社取締役営業本部管掌 株式会社イーピーメディック取締役 株式会社クロスウェブ取締役 経営管理部管掌 山下医科器械株式会社取締役執行役員経営管理部管掌 山下医科器械株式会社監査役 株式会社イーピーメディック監査役 株式会社トムス監査役 株式会社アシスト・メディコ監査役 株式会社イーディライト監査役 エムディーエックス株式会社監査役 株式会社クロスウェブ監査役 株式会社鹿児島オルソ・メディカル監査役 マイクロソニック株式会社監査役 弁護士 ( 山下・川添総合法律事務所代表 ) イサハヤ電子株式会社社外監査役 公認会計士・税理士 ( 斧田みどり公認会計士事務所所長 ) 株式会社南陽社外取締役 ( 監
01/08 17:18 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業員に対する処遇との整合性を 勘案しながら、社長の報酬額を基準とし、その他の役員については、社長の報酬を軸とした報酬額としております。なお、取締役の報酬は、独立社 外取締役が半数以上を占める指名・報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会にて決定することとしております。 (ⅳ) 取締役候補者の選解任にあたっては、人格、職歴、経験、知識等を総合的に考慮し(or 選定基準ならびに) 取締役会の構成に関する考え方を 踏まえ、指名・報酬委員会による協議を経た上で、取締役会で決定しております。また、社外取締役については、社会的地位、経験および当社グ ループとの人的関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考
11/18 16:00 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
社員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
) 2,257 円 2.03% 3ヶ月 (2024 年 8 月 16 日 ~2024 年 11 月 15 日 ) 2,541 円 14.87% 6ヶ月 (2024 年 5 月 16 日 ~2024 年 11 月 15 日 ) 2,586 円 16.91% 本日開催の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 ))は、上 記処分価額について、本自己株式処分が対象社員に対してインセンティブを付与すること 等を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに 鑑み、割当先である本持株会に特に有利な処分価額に該当しないと当社が判断した過程 は合理
10/01 12:01 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業員に対する処遇との整合性を 勘案しながら、社長の報酬額を基準とし、その他の役員については、社長の報酬を軸とした報酬額としております。なお、取締役の報酬は、独立社 外取締役が半数以上を占める指名・報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会にて決定することとしております。 (ⅳ) 取締役候補者の選解任にあたっては、人格、職歴、経験、知識等を総合的に考慮し(or 選定基準ならびに) 取締役会の構成に関する考え方を 踏まえ、指名・報酬委員会による協議を経た上で、取締役会で決定しております。また、社外取締役については、社会的地位、経験および当社グ ループとの人的関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考
08/28 11:33 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業員に対する処遇との整合性を 勘案しながら、社長の報酬額を基準とし、その他の役員については、社長の報酬を軸とした報酬額としております。なお、取締役の報酬は、独立社 外取締役が半数以上を占める指名・報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会にて決定することとしております。 (ⅳ) 取締役候補者の選解任にあたっては、人格、職歴、経験、知識等を総合的に考慮し(or 選定基準ならびに) 取締役会の構成に関する考え方を 踏まえ、指名・報酬委員会による協議を経た上で、取締役会で決定しております。また、社外取締役については、社会的地位、経験および当社グ ループとの人的関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考
08/27 16:00 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
有価証券報告書－第7期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書
かれた運営を行うよう努めております。 ロ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 3 名と監査等委員である取締役 4 名の合計 7 名で構成されております。毎月 1 回の 定時取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会において、法令で定められた事項や経営に関する重要事 項について意思決定するとともに、各業務執行取締役の業務執行状況を監督しております。なお、取締役会で は、審議時間を十分確保し、充実した議論が行われております。 現在の構成員は次のとおりです。 議長代表取締役執行役員社長山下尚登 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役 ( 常勤監査等委員 )( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員
08/28 16:18 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る基本的な考え方については、本報告書 1-1.「 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、業績、経営環境、職責、世間水準、従業員に対する処遇との整合性を 勘案しながら、社長の報酬額を基準とし、その他の役員については、社長の報酬を軸とした報酬額としております。なお、取締役の報酬は、独立社 外取締役が半数以上を占める指名・報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会にて決定することとしております。 (ⅳ) 取締役候補者の選解任にあたっては、人格、職歴、経験、知識等を総合的に考慮し(or 選定基準ならびに) 取締役会の構成に関する
08/25 15:00 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
有価証券報告書－第6期(2022/06/01－2023/05/31) 有価証券報告書
の転 換等を推進し、CO2 排出量が前年対比減となるよう目標を設定しております。 これらサステナビリティ情報の詳細は、当社ウェブサイト「 私達の取り組み」をご参照ください。 https://www.yhchd.co.jp/efforts/esg.html (3)リスク管理 当社の取締役会では重要な経営意思決定を行うとともに、グループ全体が、連携して法令や企業倫理遵守を推進 する体制を構築し、モニタリングしております。また、グループ全社的なリスク管理に関しては、社外取締役の知 見も活かしつつ、その体制整備や仕組みづくりに努めております。 (4) 指標及び目標 当社グループでは、上記 「(2) 戦
08/31 14:22 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 https://www.yhchd.co.jp/ir/000141.php#000141 (ⅱ) 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書 1-1.「 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、業績、経営環境、職責、世間水準、従業員に対する処遇との整合性を 勘案しながら、社長の報酬額を基準とし、その他の役員については、社長の報酬を軸とした報酬額としております。なお、取締役の報酬は、独立社 外取締役が半数以上を占める指名・報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会にて決定することとしてお
08/26 15:59 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
有価証券報告書－第5期(令和3年6月1日－令和4年5月31日) 有価証券報告書
行取締役の業務執行状況を監督しております。なお、取締役会で は、審議時間を十分確保し、充実した議論が行われております。 現在の構成員は次のとおりです。 議長代表取締役執行役員社長山下尚登 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 )( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員 )( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員 )( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員 )( 社外 ) 北野幸文 嘉村厚 加藤武彦 七種純一 古閑慎一郎 山下俊夫 斧田みどり ハ. 監査等委員会 監査等委員会は監査等委員である取締役 4 名で構成されており、いずれも社外より招聘しております。取締役 会が各取締役
09/02 16:51 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社 外取締役が半数以上を占める指名・報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会にて決定することとしております。 (ⅳ) 取締役候補者の選解任にあたっては、人格、職歴、経験、知識等を総合的に考慮し(or 選定基準ならびに) 取締役会の構成に関する考え方を 踏まえ、指名・報酬委員会による協議を経た上で、取締役会で決定しております。また、社外取締役については、社会的地位、経験および当社グ ループとの人的関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、当社の経営から独立した専門的視点をもって職務の遂行ができると いう判断のもと選任もしくは解任いたします。 (ⅴ) 取締役候補者の選任もしくは解任理由
08/27 16:02 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
有価証券報告書－第4期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 有価証券報告書
名と監査等委員である取締役 5 名の合計 8 名で構成されておりま す。毎月 1 回の定時取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会において、法令で定められた事項や経営 に関する重要事項について意思決定するとともに、各業務執行取締役の業務執行状況を監督しております。な お、取締役会では、審議時間を十分確保し、充実した議論が行われております。 現在の構成員は次のとおりです。 議長代表取締役執行役員社長山下尚登 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役 ( 常勤監査等委員 )( 社外 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 )( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員 )( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
08/07 15:27 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
第４回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 山下医科器械株式会社 進部長 松尾正剛山下医科器械株式会社監査役 古閑慎一郎 山下俊夫 斧田みどり 弁護士 ( 山下・川添総合法律事務所代表 ) イサハヤ電子株式会社社外監査役 ― 13 ― 取締役執行役員ソリューション事業推 公認会計士・税理士 ( 斧田みどり公認会計士事務所代表 ) 株式会社南陽社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 監査等委員である取締役松尾正剛、古閑慎一郎、山下俊夫および斧田みどりの4 氏は、社外取締役で あります。 2. 監査等委員である取締役松尾正剛氏は、長年の金融機関の経営を通じて培われ
08/06 12:00 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 松尾正剛社外取締役 ○ △ 有 2 古閑慎一郎社外取締役 ○ △ 有 3 山下俊夫社外取締役 ○ ○ 有 4 斧田みどり社外取締役 ○ ○ 有 5 七種純一社外取締役 ○ △ 新任有 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 3 該当状況についての説明 (※4) 2007 年まで、当社中核子会社の山下医科器械株式会社と取引関係にある 株式会社親和銀行 ( 現株式会社十八親和銀行 )の常務取締役でありまし
07/28 12:13 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委