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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 22 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.792 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 12:00 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 高めていく必要があります。今後も取締役会において、社外取締役および監査役と の連携強化を進めてまいります。また、グループ会社を含めたリスク管理および情報管理体制の強化を図るとと もに、研修等を通じてコンプライアンス意識の向上と運用の定着を進めてまいります。 19 (4) 重要な親会社及び子会社の状況 1 親会社の状況 該当事項はありません。 2 重要な子会社の状況 会社名資本金当社の議決権比率主要な事業内容 株式会社 COMPASS 30,000 千円 100.0% 株式会社プロフィットセン ター 5,000 千円 100.0% 不動産経営プラットフォームの提供 不動産取引に係る各種情報 | |||
| 04/28 | 16:36 | 7196 | Ｃａｓａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役割・責務 (2) 】 ( 補充原則 4-22) サステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針に関しては、今後の経営戦略との整合性を図りつつすみやかに策定する予定です。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-113) 取締役会は、豊富な経験・能力・識見を備えた者や他社での経営経験を有する独立社外取締役から構成され、十分な時間をかけて必要な審議を 行っており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。今後、取締役会全体の実効性についてより具体的に評価・改善を行う ため、仕組みの整備およびその実施結果の概要の開示につきまして | |||
| 04/28 | 15:37 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 有価証券報告書－第12期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| い 専門的見地から取締役会、経営会議等に積極的に参加し、取締役の意思決定・業務執行の適法性について厳正 な意見を述べております。また、会計監査人と会計監査の適正性に関し適宜意見交換を行っております。 当社の設置する機関の概要は次のとおりであります。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち3 名は社外取締役 )により構成されております。原則として毎月 1 回の定時開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、業務執行の状況の報 告を受けるとともに、経営に関する重要事項についての意思決定並びにサステナビリティ関連について審 議・決定し、業務執行の監督を行 | |||
| 04/03 | 07:45 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| や じ 宮地 せいごう 正 剛 代表取締役社長再任 2 まつもと 松本 ゆたか 豊 取締役営業本部長兼 首都圏営業部長 再任 3 か しま 鹿島 いちろう 一郎 取締役顧客管理本部長兼 首都圏顧客管理部長 再任 4 5 6 うちこみ 打込 しま だ 嶋田 いい だ 飯田 あいいちろう 愛一 かずひろ 一 あ 亜 郎 社外取締役再任社外独立 弘 社外取締役再任社外独立 こ 子 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 17 候補者番号 1 再任 み や じ 宮地 せ い 正 ご う 剛 (1972 年 3 月 14 日生 ) [ 略歴 | |||
| 03/19 | 15:30 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 本部長兼 首都圏営業部長 取締役顧客管理本部長兼 首都圏顧客管理部長 再任 再任 打込愛一郎社外取締役再任 嶋田一弘社外取締役再任 飯田亜子社外取締役再任 ( 注 ) 打込愛一郎、嶋田一弘及び飯田亜子の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査役候補者 氏名現役職名選任の種別 増田勝内部監査室室長新任 宮崎良一社外監査役再任 廣田聡社外監査役再任 ( 注 ) 宮崎良一及び廣田聡の両氏は、社外監査役候補者であります。 (1) 新任監査役候補者の略歴 氏名 略歴 増田勝 (1968 年 12 月 18 日生 ) 1992 年 4 月 2020 年 4 月 2023 年 9 月 2025 年 | |||
| 05/01 | 12:00 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 新任社外取締役の就任に関するお知らせ PR情報 | |||
| 各位 2024 年 5 月 1 日 会社名株式会社 C a s a 代表者名代表取締役社長宮地正剛 (コード番号 :7196 スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員経営管理部長夏川賢淑 (TEL.03-5339-1143) 新任社外取締役の就任に関するお知らせ 2024 年 4 月 26 日開催の第 11 回定時株主総会にて、下記の通り社外取締役の就任が承認されま したのでお知らせいたします。 記 1. 目的 飯田亜子氏は、公認会計士として監査業務を通じて数多くの上場企業のコーポレート・ガバナン スを見てきております。この経験並びに会計監査及び内部統制に関する高度な知見を活かし、客観 的な立 | |||
| 04/30 | 15:41 | 7196 | Ｃａｓａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・責務 (2) 】 ( 補充原則 4-22) サステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針に関しては、今後の経営戦略との整合性を図りつつすみやかに策定する予定です。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-113) 取締役会は、豊富な経験・能力・識見を備えた者や他社での経営経験を有する独立社外取締役から構成され、十分な時間をかけて必要な審議を 行っており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。今後、取締役会全体の実効性についてより具体的に評価・改善を行う ため、仕組みの整備およびその実施結果の概要の開示につきまして、検討 | |||
| 04/30 | 15:00 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 有価証券報告書－第11期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ております。 監査役会は、3 名の監査役 ( 常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名 )で構成されております。各監査役は高い 専門的見地から取締役会、経営会議等に積極的に参加し、取締役の意思決定・業務執行の適法性について厳正 な意見を述べております。また、会計監査人と会計監査の適正性に関し適宜意見交換を行っております。 当社の設置する機関の概要は次のとおりであります。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち3 名は社外取締役 )により構成されております。原則として毎月 1 回の定時開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、業務執行の状況の報 告 | |||
| 04/04 | 12:00 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 第11回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| こ 子 (1985 年 4 月 1 日生 ) 所有する当社の株式数 …………………………0 株 [ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ] 2011 年 4 月有限責任あずさ監査法人入所 2014 年 8 月公認会計士登録 2022 年 1 月飯田亜子公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 飯田亜子氏は、公認会計士として監査業務を通じて数多くの上場企業のコーポレート・ガバナンスを見てき ております。この経験並びに会計監査及び内部統制に関する高度な知見を活かし、客観的な立場から有用な 助言等をいただけることを期待し、当社の更なる成長と発展のため | |||
| 03/06 | 14:21 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 訂正有価証券報告書－第10期(2022/02/01－2023/01/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 高い 専門的見地から取締役会、経営会議等に積極的に参加し、取締役の意思決定・業務執行の適法性について厳正 な意見を述べております。また、会計監査人と会計監査の適正性に関し適宜意見交換を行っております。 当社の設置する機関の概要は次のとおりであります。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち2 名は社外取締役 )により構成されております。原則として毎月 1 回の定時開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、業務執行の状況の報 告を受けるとともに、経営に関する重要事項についての意思決定、業務執行の監督を行っております。ま た、取締役会には監査役 3 | |||
| 04/28 | 15:46 | 7196 | Ｃａｓａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・責務 (2) 】 ( 補充原則 4-22) サステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針に関しては、今後の経営戦略との整合性を図りつつすみやかに策定する予定です。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-113) 取締役会は、豊富な経験・能力・識見を備えた者や他社での経営経験を有する独立社外取締役から構成され、十分な時間をかけて必要な審議を 行っており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。今後、取締役会全体の実効性についてより具体的に評価・改善を行う ため、仕組みの整備およびその実施結果の概要の開示につきまして、検討 | |||
| 04/28 | 15:04 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 有価証券報告書－第10期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| る権限を委譲し、意思決定の迅速化を推進するため、執行役員制度を採用し ております。 監査役会は、3 名の監査役 ( 常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名 )で構成されております。各監査役は高い 専門的見地から取締役会、経営会議等に積極的に参加し、取締役の意思決定・業務執行の適法性について厳正 な意見を述べております。また、会計監査人と会計監査の適正性に関し適宜意見交換を行っております。 当社の設置する機関の概要は次のとおりであります。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち2 名は社外取締役 )により構成されております。原則として毎月 1 回の定時開催のほか、必要に応じ | |||
| 06/09 | 15:00 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 9 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 9,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 824 円 (4) 処分総額 8,075,200 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 1 名 9,800 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 05/25 | 15:00 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 9,800 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 824 円 (4) 処分総額 8,075,200 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 1 名 9,800 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 25 日開催の当社第 5 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。) を導入すること | |||
| 04/28 | 15:36 | 7196 | Ｃａｓａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 務 (2) 】 ( 補充原則 4-22) サステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針に関しては、今後の経営戦略との整合性を図りつつすみやかに策定する予定です。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-113) 取締役会は、豊富な経験・能力・識見を備えた者や他社での経営経験を有する独立社外取締役から構成され、十分な時間をかけて必要な審議を 行っており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。今後、取締役会全体の実効性についてより具体的に評価・改善を行う ため、仕組みの整備およびその実施結果の概要の開示につきまして、検討して | |||
| 04/28 | 15:03 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 有価証券報告書－第9期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| 門的見地から取締役会、経営会議等に積極的に参加し、取締役の意思決定・業務執行の適法性について 厳正な意見を述べております。 また、会計監査人と会計監査の適正性に関し適宜意見交換を行っております。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち2 名は社外取締役 )により構成されております。原則として毎月 1 回の定時開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、業務執行の状況の報 告を受けるとともに、経営に関する重要事項についての意思決定、業務執行の監督を行っております。ま た、取締役会には監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 )が出席し、必要に応じて意 | |||
| 03/23 | 15:00 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 指名・報酬委員会の役割 取締役の選任および解任、代表取締役の選定および解職、取締役の報酬等に関する取締役会 の諮問に対して答申を行います。ただし、取締役の個人別の報酬の額については、取締役会 から委任を受け、指名・報酬委員会が決定いたします。 3. 指名・報酬委員会の構成 取締役会が選任した3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。 委員長は独立社外取締役が務めるものとし、取締役会が選任いたします。 4. 設置日 2022 年 4 月 1 日 以上 | |||
| 12/22 | 15:40 | 7196 | Ｃａｓａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、最高経営責任者の解任について、任意の独立した諮問委員会の設置や解任のための特別な要件などは定めておりませんが、最高 経営責任者がその機能を十分発揮していないと認められる場合は、社外役員を交えて公正かつ透明性の高い手続に従い、十分な審議を行った 上で実施いたします。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-101) 当社は、5 名中 2 名の独立社外取締役を選任しており、経営陣幹部・取締役の指名等を含む重要事項の決定については、独立社外取締役を交え て十分な審議を行った上で行っております。 現時点においては、重要事項の決定に関して、取締役会に対する独立・客観的立場からの | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 06/11 | 10:47 | 三井住友信託銀行/第８５回 ２０２３年７月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と | |||