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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.893 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:30 | 6558 | クックビズ |
| 2026年11月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 源を創出 1 HR 事業 HR 事業の持続的成長 110 %↑ 2 新規事業 新サービスによる 周辺領域への拡張 CAST more.. more.. + 全領域への積極的なM&A 3 投資事業 食品製造・加工業への投資 きゅう いち マルヒロ more.. 43 APPENDIX 食産業の持続可能性を広げる事業展開 DX ⾷ 品加 ⼯ HR 外国 ⼈ 材 44 APPENDIX 経営陣のご紹介 代表取締役社長 藪ノ賢次 Kenji Yabuno 2004 年に大阪府立大学工学部卒業後、起業。 2007 年 12 月にクックビズを設立、代表取締役 に就任。 社外取締役 吉崎浩一郎 | |||
| 02/26 | 16:04 | 6558 | クックビズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉崎浩一郎他の会社の出身者 ○ 嶋内秀之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」にお | |||
| 02/26 | 15:32 | 6558 | クックビズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| めの報酬については、 2021 年 11 月 26 日の当社臨時株主総会において、年額 50 百万円以内 (うち、社外取締役に対しては10 百 万円以内 )、各事業年度に係る定時株主総会開催日から1 年以内に発行する新株予約権の数の上限 は、150 個 (うち社外取締役は30 個 )、および新株予約権の目的である株式の数の上限は15,000 株 (うち社外取締役は3,000 株 )としてご承認頂いております。 上記、報酬枠について、当社の取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のた めの報酬を年額 60 百万円 (うち、社外取締役に対しては12 百万円以内 )、各事業年度に係る | |||
| 02/26 | 15:30 | 6558 | クックビズ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 2 月 26 日 会社名クックビズ株式会社 代表者名代表取締役社長藪ノ賢次 (コード番号 :6558 東証グロース) 問い合わせ先執行役員餌取達彦 (TEL. 06-7777-2133) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の第 18 期定時株主総会および、その後開催された取締役会において、下記のと おり役員人事を決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役人事 (2026 年 2 月 26 日付 ) 氏名新役職現役職重任・新任 藪ノ賢次代表取締役社長代表取締役社長重任 吉崎浩一郎取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任 嶋内秀之取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社 | |||
| 02/26 | 15:30 | 6558 | クックビズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| Yabuno 2004 年に大阪府立大学工学部卒業後、起業。 2007 年 12 月にクックビズを設立、代表取締役 に就任。 社外取締役 吉崎浩一郎 Koichiro Yoshizaki 三菱信託銀行、日本 AT&Tを経て、2009 年グロース ・イニシアティブを設立、代表取締役に就任。 2016 年 2 月より当社取締役に就任。 社外取締役 嶋内秀之 Hideyuki Shimauchi オリックスを経て2009 年アンファク株式会社 を設立、代表取締役に就任。2013 年 12 月よ り当社監査役、2024 年 2 月より当社取締役に 就任。 常勤監査役 遠藤隆史 Takashi Endo | |||
| 02/26 | 15:30 | 6558 | クックビズ |
| 有価証券報告書－第18期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 及び情報開示の推進な どを通して、コーポレート・ガバナンス機能の強化を図っております。また、株主を含む全てのステークホル ダーの利益を最大限に尊重するという責務を果たすためには、経営の迅速化を図ることが重要であると認識して おります。今後一層、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を講じることにより、コーポレート・ガ バナンス機能をさらに強化していくことが経営の最重要課題の一つであると位置づけております。 具体的には、社外取締役を2 名設置し、客観的視点からの意見を積極的に受け入れ、経営に対するチェック機 能を高めております。監査役 3 名のうち、2 名が社外監査役であり、社外取締役と合 | |||
| 02/04 | 12:00 | 6558 | クックビズ |
| 第18期 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| まで 2023 年 11 月 27 日から 2031 年 11 月 26 日まで 2027 年 2 月 28 日から 2035 年 2 月 26 日まで 行使の条件 ( 注 1) ( 注 2) ( 注 3) 取締役 社外取締役を除く - - - 役員の 保有状況 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 950 個 950 株 1 名 1,260 個 1,260 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 30 個 3,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 30 個 3,000 株 | |||
| 01/14 | 14:00 | 6558 | クックビズ |
| （訂正）「2025年11月期 通期決算説明資料」の一部訂正についてのお知らせ その他のIR | |||
| 業の持続的成長 110 %↑ 2 新規事業 新サービスによる 周辺領域への拡張 CAST more.. more.. 3 投資事業 M&Aによる事業展開 食品加工・外国人材領域の ロールアップ 事業投資部やパートナーセールス部を新設し、M&Aやアライアンスを加速 63 APPENDIX 経営陣のご紹介 代表取締役社長 藪ノ賢次 Kenji Yabuno 04 年に大阪府立大学工学部卒業後、起業。 07 年 12 月にクックビズを設立、代表取締役に 就任。 社外取締役 吉崎浩一郎 Koichiro Yoshizaki 三菱信託銀行、日本 AT&Tを経て、09 年グロース・ イニシアティブを設立 | |||
| 01/13 | 15:30 | 6558 | クックビズ |
| 2025年11月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| &Aでの非連続的成長を 実現。持続的な事業価値の向上を目指す。 1 HR 事業 HR 事業の持続的成長 110 %↑ 2 新規事業 新サービスによる 周辺領域への拡張 CAST more.. more.. 3 投資事業 M&Aによる事業展開 食品加工・外国人材領域の ロールアップ 事業投資部やパートナーセールス部を新設し、M&Aやアライアンスを加速 64 APPENDIX 経営陣のご紹介 代表取締役社長 藪ノ賢次 Kenji Yabuno 04 年に大阪府立大学工学部卒業後、起業。 07 年 12 月にクックビズを設立、代表取締役に 就任。 社外取締役 吉崎浩一郎 Koichiro | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 10/15 | 15:30 | 6558 | クックビズ |
| 2025年11月期 第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 立大学工学部卒業後、起業。 07 年 12 月にクックビズを設立、代表取締役に 就任。 社外取締役 吉崎浩一郎 Koichiro Yoshizaki 三菱信託銀行、日本 AT&Tを経て、09 年グロース・ イニシアティブを設立、代表取締役に就任。 16 年 2 月より当社取締役に就任。 社外取締役 嶋内秀之 Hideyuki Shimauchi オリックスを経て09 年株式会社アントレプレ ナーファクトリー( 現・アンファク株式会社 ) を設立、代表取締役に就任。13 年 12 月より当 社監査役、24 年 2 月より当社取締役に就任。 常勤監査役 遠藤隆史 Takashi Endo 14 年 | |||
| 07/15 | 15:30 | 6558 | クックビズ |
| 2025年11月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 続的成長 110 %↑ 2 新規事業 新サービスによる 周辺領域への拡張 CAST more.. more.. 3 投資事業 M&Aによる事業展開 食品加工・外国人材領域の ロールアップ 事業投資部やパートナーセールス部を新設し、M&Aやアライアンスを加速 55 APPENDIX 食産業の持続可能性を広げる事業展開 DX ⾷ 品加 ⼯ HR 外国 ⼈ 材 56 APPENDIX 経営陣のご紹介 代表取締役社長 藪ノ賢次 Kenji Yabuno 2004 年に大阪府立大学工学部卒業後、起業。 2007 年 12 月にクックビズを設立、代表取締役 に就任。 社外取締役 吉崎浩一郎 | |||
| 04/14 | 15:30 | 6558 | クックビズ |
| 2025年11月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 新設し、M&Aやアライアンスを加速 51 APPENDIX 食産業の持続可能性を広げる事業展開 DX ⾷ 品加 ⼯ HR 外国 ⼈ 材 52 APPENDIX 経営陣のご紹介 代表取締役社長 藪ノ賢次 Kenji Yabuno 2004 年に大阪府立大学工学部卒業後、起業。 2007 年 12 月にクックビズを設立、代表取締役 に就任。 社外取締役 吉崎浩一郎 Koichiro Yoshizaki 三菱信託銀行、日本 AT&Tを経て、2009 年グロース ・イニシアティブを設立、代表取締役に就任。 2016 年 2 月より当社取締役に就任。 社外取締役 嶋内秀之 Hideyuki | |||
| 02/27 | 16:30 | 6558 | クックビズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉崎浩一郎他の会社の出身者 ○ 嶋内秀之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 | |||
| 02/27 | 16:01 | 6558 | クックビズ |
| 有価証券報告書－第17期(2023/12/01－2024/11/30) 有価証券報告書 | |||
| む全てのステークホル ダーの利益を最大限に尊重するという責務を果たすためには、経営の迅速化を図ることが重要であると認識して おります。今後一層、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を講じることにより、コーポレート・ガ バナンス機能をさらに強化していくことが経営の最重要課題の一つであると位置づけております。 具体的には、社外取締役を2 名設置し、客観的視点からの意見を積極的に受け入れ、経営に対するチェック機 能を高めております。監査役 3 名のうち、2 名が社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバ ナンス機能を強化しております。また、当社は意思決定の迅速化と業務執行の効率 | |||
| 02/27 | 15:30 | 6558 | クックビズ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 2 月 27 日 会社名クックビズ株式会社 代表者名代表取締役社長藪ノ賢次 (コード番号 :6558 東証グロース) 問い合わせ先執行役員コーポレート本部 エグゼクティブマネージャー餌取達彦 (TEL. 06-7777-2133) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の第 17 期定時株主総会および、その後開催された取締役会において、下記のと おり役員人事を決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役人事 (2025 年 2 月 27 日付 ) 氏名新役職現役職重任・新任 藪ノ賢次代表取締役社長代表取締役社長重任 吉崎浩一郎取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社 | |||
| 02/27 | 15:30 | 6558 | クックビズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 年 12 月にクックビズを設立、代表取締役 に就任。 社外取締役 吉崎浩一郎 Koichiro Yoshizaki 三菱信託銀行、日本 AT&Tを経て、2009 年グロース ・イニシアティブを設立、代表取締役に就任。 2016 年 2 月より当社取締役に就任。 社外取締役 嶋内秀之 Hideyuki Shimauchi オリックスを経て2009 年株式会社アントレプ レナーファクトリーを設立、代表取締役に就 任。2013 年 12 月より当社監査役、2024 年 2 月より当社取締役に就任。 常勤監査役 遠藤隆史 Takashi Endo 2014 年、当社入社。2018 年、当社内部監査室 | |||
| 02/05 | 05:45 | 6558 | クックビズ |
| 第17期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 137,700 円 (1 株当たり 1,377 円 ) 2023 年 11 月 27 日から 2031 年 11 月 26 日まで 行使の条件 ( 注 1) ( 注 2) 取締役 ( 社外取締役を除く) - - 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 950 個 950 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 30 個 3,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,260 個 1,260 株 1 名 監査役 - ( 注 )1. 第 2 回新株予約権の行使の条件は以下のとおりであ | |||
| 01/14 | 15:30 | 6558 | クックビズ |
| 2024年11月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 部卒業後、起業。 2007 年 12 月にクックビズを設立、代表取締役 に就任。 社外取締役 吉崎浩一郎 Koichiro Yoshizaki 三菱信託銀行、日本 AT&Tを経て、2009 年グロース ・イニシアティブを設立、代表取締役に就任。 2016 年 2 月より当社取締役に就任。 社外取締役 嶋内秀之 Hideyuki Shimauchi オリックスを経て2009 年株式会社アントレプ レナーファクトリーを設立、代表取締役に就 任。2013 年 12 月より当社監査役、2024 年 2 月より当社取締役に就任。 常勤監査役 遠藤隆史 Takashi Endo 2014 年、当社入社 | |||
| 10/11 | 15:00 | 6558 | クックビズ |
| 2024年11月期 第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| Yabuno 2004 年に大阪府立大学工学部卒業後、起業。 2007 年 12 月にクックビズを設立、代表取締役 に就任。 社外取締役 吉崎浩一郎 Koichiro Yoshizaki 三菱信託銀行、日本 AT&Tを経て、2009 年グロース ・イニシアティブを設立、代表取締役に就任。 2016 年 2 月より当社取締役に就任。 社外取締役 嶋内秀之 Hideyuki Shimauchi オリックスを経て2009 年株式会社アントレプ レナーファクトリーを設立、代表取締役に就 任。2013 年 12 月より当社監査役、2024 年 2 月より当社取締役に就任。 常勤監査役 遠藤隆史 | |||