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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.54 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/12 | 15:00 | 6558 | クックビズ |
| 2024年11月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| BOX cookbiz Dining Out cookbiz Praise NEW こども食堂支援プロジェクト NEW cookbiz Dining Out NEW ビジネスグルメパス 福岡県宗像市の 「 宗像子どもフレンチ食堂 」へ取材 子育て中のcookbiz 社員に贈る食育動 画 「 味噌玉の作り方 」を制作 社員同士の交流機会として 「シャッフルランチ会 」を実施 48 APPENDIX 経営陣のご紹介 代表取締役社長 藪ノ賢次 Kenji Yabuno 2004 年に大阪府立大学工学部卒業後、起業。 2007 年 12 月にクックビズを設立、代表取締役 に就任。 社外取締役 吉崎浩一郎 | |||
| 04/12 | 15:00 | 6558 | クックビズ |
| 2024年11月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 校 ・幼稚園の給食に、きゅういちのホ タテ貝柱が採用 賞賛文化を醸成し、 社員の相互理解を深める 四半期に一度の 社員投票・表彰実施 第 1 回は「BestThanks 賞 」 45 APPENDIX 経営陣のご紹介 代表取締役社長 藪ノ賢次 Kenji Yabuno 2004 年に大阪府立大学工学部卒業後、起業。 2007 年 12 月にクックビズを設立、代表取締役 に就任。 社外取締役 吉崎浩一郎 Koichiro Yoshizaki 三菱信託銀行、日本 AT&Tを経て、2009 年グロース ・イニシアティブを設立、代表取締役に就任。 2016 年 2 月より当社取締役就任。 社外取締役 嶋 | |||
| 02/27 | 15:01 | 6558 | クックビズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉崎浩一郎他の会社の出身者 ○ 嶋内秀之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に | |||
| 02/27 | 15:01 | 6558 | クックビズ |
| 有価証券報告書－第16期(2022/12/01－2023/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 社従業員 21 名 発行価格 1,905 円 資本組入額 952.5 円 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 発行価格 1,923 円 資本組入額 961.5 円 4. 有償第三者割当 発行価格 1,071 円 資本組入額 535.5 円 払込金総額 74,970 千円 割当先マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社及びSCSV1 号投資事業有限責任組合 34/98(5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出書類 クックビズ株式会社 (E33515) 有価証券報告書 2023 年 11 月 30 日現在 | |||
| 02/27 | 15:00 | 6558 | クックビズ |
| 役員人事及び子会社役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 2 月 27 日 会社名クックビズ株式会社 代表者名代表取締役社長藪ノ賢次 (コード番号 :6558 東証グロース) 問い合わせ先執行役員コーポレート本部 エグゼクティブマネージャー餌取達彦 (TEL. 06-7777-2133) 役員人事及び子会社役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を決定しましたので、お知らせい たします。 記 1. 取締役人事 (2024 年 2 月 27 日付 ) 氏名新役職現役職重任・新任 藪ノ賢次代表取締役社長代表取締役社長重任 吉崎浩一郎取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任 嶋内秀之取 | |||
| 02/27 | 15:00 | 6558 | クックビズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| クックビズを設立、代表取締役 に就任。 社外取締役 吉崎浩一郎 Koichiro Yoshizaki 三菱信託銀行、日本 AT&Tを経て、2009 年グロース ・イニシアティブを設立、代表取締役に就任。 2016 年 2 月より当社取締役就任。 社外取締役 嶋内秀之 Hideyuki Shimauchi オリックスを経て2009 年株式会社アントレプ レナーファクトリーを設立、代表取締役に就 任。2013 年 12 月より当社監査役、2024 年 2 月より当社取締役就任。 常勤監査役 監査役 遠藤隆史 Takashi Endo 福本洋一 Yoichi Fukumoto 2014 年、当社入社 | |||
| 02/28 | 17:00 | 6558 | クックビズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ゅういち株式会社、PROJECT A 株式会社 (ワールドインワーカー株式会社へ商号変更予定 ) ※2023 年 1 月末時点 | © Cookbiz Co.,Ltd. All Rights Reserved. 5会社概要 経営陣のご紹介 ( 取締役 ) 代表取締役社長取締役社外取締役 藪ノ賢次鳥海直樹吉崎浩一郎 Kenji Yabuno Naoki Toriumi Koichiro Yoshizaki 1980 年、大阪府出身。2004 年に大阪府立大学 工学部卒業後、すぐに起業。幾つかのサービス の立ち上げを経験し、2007 年 12 月にクックビズ を設立し代表取締役就任。 | © | |||
| 02/28 | 16:00 | 6558 | クックビズ |
| 有価証券報告書－第15期(2021/12/01－2022/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 1,035 円 割当先大和証券株式会社 2. 新株予約権の行使による増加であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 割当先当社従業員 21 名 発行価格 1,905 円 資本組入額 952.5 円 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 発行価格 1,923 円 資本組入額 961.5 円 5. 有償第三者割当 発行価格 1,071 円 資本組入額 535.5 円 払込金総額 74,970 千円 割当先マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社及びSCSV1 号投資事業有限責任組 | |||
| 02/27 | 16:23 | 6558 | クックビズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 吉崎浩一郎 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 | |||
| 02/28 | 15:20 | 6558 | クックビズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 吉崎浩一郎 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当し | |||
| 02/28 | 15:01 | 6558 | クックビズ |
| 有価証券報告書－第14期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 有価証券報告書 | |||
| 1,905 円 資本組入額 952.5 円 6. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 発行価格 1,923 円 資本組入額 961.5 円 7. 有償第三者割当 発行価格 1,071 円 資本組入額 535.5 円 払込金総額 74,970 千円 割当先マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社及びSCSV1 号投資事業有限責任組合 32/84EDINET 提出書類 クックビズ株式会社 (E33515) 有価証券報告書 (5)【 所有者別状況 】 2021 年 11 月 30 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融 | |||
| 02/09 | 13:27 | 6558 | クックビズ |
| 第14期 定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 要し ない 新株予約権と引換えに払い込みは要し ない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 680 円新株予約権 1 個当たり 1,170 円 (1 株当たり 680 円 ) (1 株当たり 1,170 円 ) 権利行使期間 2016 年 8 月 22 日から 2024 年 8 月 21 日まで 2019 年 3 月 10 日から 2027 年 2 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 34,000 個 34,000 株 1 名 - 役員の 保有状況 社外取締役 - 新 | |||
| 01/14 | 15:00 | 6558 | クックビズ |
| 2021年11月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 。 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 7. 新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 8. 申込期日 2021 年 12 月 14 日 9. 新株予約権の割当てを受ける者及び数 当社取締役 ( 社外取締役を含む) 2 名 150 個 当社執行役員 2 名 200 個 当社従業員 10 名 280 個 - 18 - | |||
| 12/01 | 17:05 | 6558 | クックビズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 月 28 日開催の当社臨時株主総会において、年額 100 百万円以 内 (ただし、使用人分給与は含まない。)としてご承認いただいておりますが、上記の報酬枠とは別枠 で、ストック・オプションとしての新株予約権として支給する報酬の総額を、年額 50 百万円以内 (う ち、社外取締役に対しては10 百万円以内 )とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 16,083 | |||
| 11/12 | 08:12 | 6558 | クックビズ |
| 臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 決定することにつきご承 認をお願いいたします。 本議案に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し てストック・オプションとしての新株予約権として支給する報酬の総額は、年額 50 百万円以内 (う ち、社外取締役に対しては10 百万円以内 )といたします。また、本新株予約権の行使により発行さ れる株式の発行済株式総数に占める割合は0.63%とその希釈化率は軽微であることから、本件スト ック・オプションの付与について相当であると判断しております。なお、各対象取締役への具体的な 配分については、取締役会において決定することといたします。 対象取締役に | |||
| 10/13 | 15:00 | 6558 | クックビズ |
| 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2021 年 10 月 13 日 会社名クックビズ株式会社 代表者名代表取締役社長藪ノ賢次 (コード番号 :6558 東証マザーズ) 問い合わせ先執行役員経営管理部長餌取達彦 (TEL. 06-7777-2213) 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役 を含みます。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容に関 する議案 ( 以下、「 本議案 」といいます。)を、2021 年 11 月 26 日開催予定の臨時株 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||