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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 39 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.132 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/13 15:30 3996 サインポスト
2026年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
年 2 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 取締役の異動 (2026 年 5 月 28 日付 ) 氏名新役職名旧役職名 森直之社外取締役 ― (ご参考 ) 2026 年 5 月 28 日の株主総会以降の取締役・監査役体制 1 取締役 氏名 役職名 蒲原寧代表取締役社長、指名・報酬委員会委員 西島 西島 康隆 雄一 代表取締役専務取締役 コンサルティング・ソリューション事業本部長、ソリューション開発事業部長、 DX・地方共創事業管掌、AX 事業管掌 常務取締役 コーポレート本部長 鵜飼篤取締役イノベーション事業部長 植田俊道社外取締役、指名・報酬委員会委員 小林弘明社外取締役、指名・報酬委員会委員長 藤田明久社外取締役 森直之社外取締役 ※ 2026 年 5 月 28 日に開催予定の定時株主総会にて、正式に決定する予定です。 2 監査役 氏名 武田陽三常勤監査役 役職名 石黒和彦社外監査役 藤宮宏章社外監査役 ― 15 ―
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
05/29 14:36 3996 サインポスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
問機関として、社外取締役が過半数を占める「 指名・報酬委員会 」を 設置しています。指名・報酬委員会は役員人事に関して、上記の方針と照らし合わせて客観的かつ公正な視点から役員人事について審議し、取 締役会に答申します。取締役会は指名・報酬委員会からの答申を踏まえて役員人事を決定しています。なお、監査役候補者は事前に監査役の同 意を得ています。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 定時株主総会招集通知に選任理由を記載しています。 取締役、監査役及び執行役員が、法令及び定款に違反する、故意・過失により企
05/29 13:51 3996 サインポスト
有価証券報告書－第18期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
― 1,100,270 2024 年 3 月 1 日 ~ 2025 年 2 月 28 日 ( 注 )1 2,000 12,792,995 42 60,126 42 1,100,312 ( 注 ) 1. 新株予約権の行使によるものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 888 円 資本組入額 444 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)7 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 883 円 資本組入額 441.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)6 名 4.2024 年 2
05/01 07:45 3996 サインポスト
第18回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
/17 回 6 こばやしひろあき 小林弘明 再任 社外 独立役員 取締役 指名・報酬委員会委員長 17 回 /17 回 7 ふじたあきひさ 藤田明久 再任 社外 独立役員 取締役 ( 注 ) 鵜飼篤氏については、2024 年 5 月 30 日就任後の出席回数を記載しております。 社外社外取締役候補者独立役員証券取引所届出独立役員 17 回 /17 回 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 現任の監査役全員の任期満了に伴い、新任 1 名を含む監査役 3 名の選任をお願いするものです。 候補者 番号 氏名現在の地位 出席回数 / 監査役会 1 たけだようぞう 武田陽三 新任 − − 出席回数
04/14 15:30 3996 サインポスト
2025年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
) 2025 年 2 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 監査役の異動 (2025 年 5 月 29 日付 ) 氏名新役職名旧役職名 奥井裕介退任常勤監査役 武田陽三常勤監査役 ― (ご参考 ) 2025 年 5 月 29 日の株主総会以降の取締役・監査役体制 1 取締役 氏名 役職名 蒲原寧代表取締役社長 西島 西島 鵜飼 康隆 雄一 篤 専務取締役 金融・公共ソリューション事業部長 DX・地方共創事業管掌 生成 AI 担当役員 常務取締役 コーポレート本部長 取締役 イノベーション事業部長 植田俊道社外取締役 小林弘明社外取締役 藤田明久社外取締役 ※ 2025 年 5 月 29 日に開催予定の定時株主総会及び取締役会にて、正式に決定する予定です。 2 監査役 氏名 武田陽三常勤監査役 役職名 石黒和彦社外監査役 藤宮宏章社外監査役 ※ 2025 年 5 月 29 日に開催予定の定時株主総会及び監査役会にて、正式に決定する予定です。 ― 14 ―
05/31 13:42 3996 サインポスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を有する人物とする方針です。 また、当社は、取締役、監査役並びに執行役員の人事に関する取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める「 指名・報酬委員会 」を 設置しています。指名・報酬委員会は役員人事に関して、上記の方針と照らし合わせて客観的かつ公正な視点から役員人事について審議し、取 締役会に答申します。取締役会は指名・報酬委員会からの答申を踏まえて役員人事を決定しています。なお、監査役候補者は事前に監査役の同 意を得ています。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 定時株主総会招集通知に選
05/31 13:09 3996 サインポスト
有価証券報告書－第17期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
― 12,790,995 △1,121,246 60,084 ― 1,100,270 ( 注 ) 1. 新株予約権の行使によるものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 888 円 資本組入額 444 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)7 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 883 円 資本組入額 441.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)6 名 4.2024 年 2 月 27 日開催の臨時株主総会の決議により、会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、資本金を減少 し、その他資
05/01 09:45 3996 サインポスト
第17回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が議論することによって意思決 定の質の向上とイノベーションを創出することが必要であるため。 本総会終結後の経営体制並びに当社が特に重要視する各取締役及び各監査役のスキル 氏名地位及び担当企業経営業界知見 ICT・DX 財務会計・コンプライアンス・人事・ ファイナンスリスク管理労務 サステナビリティ多様性 蒲原寧代表取締役社長 ● ● ● 専務取締役 金融・公共ソリューション 西島康隆 事業部長 ● ● ● 兼 DX・地方共創事業管掌 常務取締役 西島雄一 コーポレート本部長 ● ● ● 取締役 鵜飼篤 イノベーション事業部長 ● ● ● 植田俊道社外取締役 ( 独立役員 ) ● ● ● ● 社
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
02/19 17:30 3996 サインポスト
役員の異動、組織変更及び人事異動に関するお知らせ その他のIR
コンサルティング部長 常務取締役 コーポレート本部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 氏名 蒲原寧 西島康隆 西島雄一 植田俊道 小林弘明 藤田明久 (2) 監査役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 役職名 氏名 奥井裕介 石黒和彦 藤宮宏章 2.2024 年 5 月下旬の定時株主総会以降の取締役・監査役体制 (1) 取締役 役職名 氏名 代表取締役社長 蒲原寧 専務取締役 金融・公共ソリューション事業部長 兼プロジェクト推進部長 西島康隆 兼 DX・地方共創事業管掌 常務取締役 コーポレート本部長 西島雄一 取締役 イノベーション事業部長 鵜飼篤 社外取締役 植田俊道 社外取締役 小林弘明 社外取締役 藤
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
11/20 15:18 3996 サインポスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び経営陣幹部の候補者は、当社の理念と使命を深く理解するとともに、豊富な経験と高い見識、高度な専門性を有する人物とする方針 です。監査役候補者は、当社の理念と使命を深く理解するとともに、取締役の業務執行の監査を的確かつ公正に遂行できる能力と企業経営に関 する豊富な経験、または高度な専門性を有する人物とする方針です。 また、当社は、取締役、監査役並びに執行役員の人事に関する取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める「 指名・報酬委員会 」を 設置しています。指名・報酬委員会は役員人事に関して、上記の方針と照らし合わせて客観的か
10/24 15:25 3996 サインポスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び経営陣幹部の候補者は、当社の理念と使命を深く理解するとともに、豊富な経験と高い見識、高度な専門性を有する人物とする方針 です。監査役候補者は、当社の理念と使命を深く理解するとともに、取締役の業務執行の監査を的確かつ公正に遂行できる能力と企業経営に関 する豊富な経験、または高度な専門性を有する人物とする方針です。 また、当社は、取締役、監査役並びに執行役員の人事に関する取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める「 指名・報酬委員会 」を 設置しています。指名・報酬委員会は役員人事に関して、上記の方針と照らし合わせて客観的か
05/30 14:58 3996 サインポスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
執行の監査を的確かつ公正に遂行できる能力と企業経営に関 する豊富な経験、または高度な専門性を有する人物とする方針です。 また、当社は、取締役、監査役並びに執行役員の人事に関する取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める「 指名・報酬委員会 」を 設置しています。指名・報酬委員会は役員人事に関して、上記の方針と照らし合わせて客観的かつ公正な視点から役員人事について審議し、取 締役会に答申します。取締役会は指名・報酬委員会からの答申を踏まえて役員人事を決定しています。なお、監査役候補者は事前に監査役の同 意を得ています。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役
05/30 14:10 3996 サインポスト
有価証券報告書－第16期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
であります。 発行価格 888 円 資本組入額 444 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)7 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 883 円 資本組入額 441.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)6 名 5.2023 年 3 月 1 日から2023 年 5 月 30 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が6,800 株、資 本金が142 千円及び資本準備金が142 千円増加しております。 22/79(5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数
04/14 16:00 3996 サインポスト
2023年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
。 ― 16 ―サインポスト株式会社 (3996) 2023 年 2 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 (2023 年 5 月 30 日付 ) 新任取締役 氏名新役職名旧役職名 藤田明久社外取締役 ― (ご参考 ) 2023 年 5 月 30 日の株主総会以降の取締役・監査役体制 1 取締役 氏名 役職名 蒲原寧代表取締役社長 西島 西島 冨澤 康隆 雄一 一憲 専務取締役 金融・公共ソリューション事業部長 常務取締役 コーポレート本部長 常務取締役 イノベーション事業管掌 兼 DX・地方共創事業管掌 植田俊道社外取締役 小林弘明社外取締役 藤田明久社外取締役 ※ 2023 年 5 月 30 日に開催予定の定時株主総会及び取締役会にて、正式に決定する予定です。 2 監査役 氏名 奥井裕介常勤監査役 役職名 石黒和彦社外監査役 藤宮宏章社外監査役 ― 17 ―
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/01 18:21 3996 サインポスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
物とする方針 です。監査役候補者は、当社の理念と使命を深く理解するとともに、取締役の業務執行の監査を的確かつ公正に遂行できる能力と企業経営に関 する豊富な経験、または高度な専門性を有する人物とする方針です。 また、当社は、取締役、監査役並びに執行役員の人事に関する取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める「 指名・報酬委員会 」を 設置しています。指名・報酬委員会は役員人事に関して、上記の方針と照らし合わせて客観的かつ公正な視点から役員人事について審議し、取 締役会に答申します。取締役会は指名・報酬委員会からの答申を踏まえて役員人事を決定しています。なお、監査役候補者は事前に監査役の
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会