開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 39 件 ( 21 ～ 39) 応答時間：0.786 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/14 | 16:30 | 3996 | サインポスト |
| 四半期報告書－第16期第2四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日) 四半期報告書 | |||
| 日 ( 注 )2 11,324 12,780,195 4,999 1,181,103 4,999 1,100,043 ( 注 ) 1. 新株予約権の行使によるものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 883 円 資本組入額 441.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)7 名 7/20(5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2022 年 8 月 31 日現在 発行済株式 ( 自己株式を除 所有株式数 く。)の総数に対 ( 千株 ) する所有株式数 の割合 (%) 蒲原寧東京都港区 3,180 24.89 道しるべ株 | |||
| 10/03 | 15:49 | 3996 | サインポスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人物とする方針 です。監査役候補者は、当社の理念と使命を深く理解するとともに、取締役の業務執行の監査を的確かつ公正に遂行できる能力と企業経営に関 する豊富な経験、または高度な専門性を有する人物とする方針です。 また、当社は、取締役、監査役並びに執行役員の人事に関する取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める「 指名・報酬委員会 」を 設置しています。指名・報酬委員会は役員人事に関して、上記の方針と照らし合わせて客観的かつ公正な視点から役員人事について審議し、取 締役会に答申します。取締役会は指名・報酬委員会からの答申を踏まえて役員人事を決定しています。なお、監査役候補者は事前に監査役 | |||
| 07/05 | 15:00 | 3996 | サインポスト |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知らせ」 をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 11,324 株 (2) 発行価額 1 株につき883 円 (3) 発行総額 9,999,092 円 (4) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を含む)7 名 11,324 株 (5) 払込期日 2022 年 7 月 5 日 以上 | |||
| 06/13 | 17:00 | 3996 | サインポスト |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 11,324 株 (3) 発行価額 1 株につき883 円 (4) 発行総額 9,999,092 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含む)7 名 11,324 株 記 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)に、業績向上 及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共 有を進めることを目的として、取締役に対し新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」という。)を導入することを決議し、2020 年 5 月 28 日開催の当社 | |||
| 05/30 | 17:00 | 3996 | サインポスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 解を招く恐れがあると考え、 公表していません。 当社は、事業環境の変化や新規ビジネスの推進に迅速かつ柔軟な経営判断を行うとともに、株主・投資家に当社の経営方針や財政状況等を正し くご理解いただくために、事業年度毎に経営方針と業績見通しを公表することとしています。 【4-8 社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会は、独立社外取締役 2 名を含む7 名で構成しており、独立社外取締役の比率は3 分の1 以下です。 独立社外取締役比率は3 分の1に満たないものの、2 名の独立社外取締役は、豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会に適切な助言を与えて おり、当社の成長と企業価値向上に寄与する役割・責務 | |||
| 05/30 | 16:28 | 3996 | サインポスト |
| 有価証券報告書－第15期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 当たり2,024 円 ) 資本組入額 47,058 千円 (1 株当たり1,012 円 ) 5. 株式分割 (1:4)によるものであります。 6.2021 年 3 月 1 日から2021 年 4 月 30 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が540,600 株、 資本金が255,189 千円及び資本準備金が255,189 千円増加しております。 7. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 888 円 資本組入額 444 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)7 名 22/78(5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 12/24 | 16:08 | 3996 | サインポスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 実現することを目指して、経営資源を配分しています。 【4-8 社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会は、独立社外取締役 2 名を含む7 名で構成しており、独立社外取締役の比率は3 分の1 以下であります。 独立社外取締役比率は3 分の1に満たないものの、2 名の独立社外取締役は、豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会での発言や指名・報酬 委員会の活動等を通じて取締役会に適切な助言を与えており、当社の成長と企業価値向上に寄与する役割・責務を果たしていると考えています。 独立社外取締役を3 分の1 以上選任することについては、今後、当社の規模や経営環境等を踏まえて検討してまります。 【4-11 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 10/12 | 16:05 | 3996 | サインポスト |
| 四半期報告書－第15期第2四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日) 四半期報告書 | |||
| ) 12,071 12,659,271 5,359 1,174,474 5,359 1,093,414 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 888 円 資本組入額 444 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)7 名 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2021 年 8 月 31 日現在 発行済株式 ( 自己株式を除 所有株式数 く。)の総数に対 ( 千株 ) する所有株式数 の割合 (%) 蒲原寧東京都港区 3,267 25.81 道しるべ株式会社東京都港区麻布十番一丁目 5 番 10 号 1,400 11.06 奥井 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 07/06 | 15:00 | 3996 | サインポスト |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」 をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 12,071 株 (2) 発行価額 1 株につき888 円 (3) 発行総額 10,719,048 円 (4) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を含む)7 名 12,071 株 (5) 払込期日 2021 年 7 月 6 日 以上 | |||
| 06/14 | 16:30 | 3996 | サインポスト |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 12,071 株 (3) 発行価額 1 株につき888 円 (4) 発行総額 10,719,048 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含む)7 名 12,071 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を 提出しております。 記 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)に、業績向上 及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共 有を進めることを目的として、取締役に対し新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 | |||
| 05/31 | 16:46 | 3996 | サインポスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会は 指名・報酬委員会からの答申を踏まえて、役員人事について決定しています。なお、監査役候補者については、事前に監査役会の同意を得ており ます。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 新任取締役、新任監査役、社外取締役及び社外監査役については、定時株主総会招集通知に選任理由を記載しております。 取締役、監査役及び執行役員が、法令及び定款に違反する、故意・過失により企業価値を著しく棄損したと認められる等した場合には、指名・報 酬委員会において解任が相当であるか審議し、取締役会に対して意見を述べ、取締役 | |||
| 05/31 | 16:08 | 3996 | サインポスト |
| 有価証券報告書－第14期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| に精度の高い法令遵守体制の確立と、経営環境の変化に適切かつ機動的に対応できる組 織並びにすべてのステークホルダーに対して公正かつ透明性の高い意思決定プロセスの導入を図ってまいる所存 です。 EDINET 提出書類 サインポスト株式会社 (E33519) 有価証券報告書 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 a. 会社の機関の基本説明 当社は、監査役会設置会社であり、取締役 7 名 (うち、社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち、社外監査役 2 名 )で構成しております。また、代表取締役社長直轄の独立機関として内部監査担当部署である品質管理部を設 置しております。そのほか、経営監 | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||
| 04/30 | 08:34 | 3996 | サインポスト |
| 第14回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 17 回 /17 回 17 回 /17 回 17 回 /17 回 ― 6 うえだとしみち 植田俊道 再任 社外 独立役員 取締役 17 回 /17 回 7 こばやしひろあき 小林弘明 【 参考 】 候補者一覧 再任 社外 独立役員 取締役 社外社外取締役候補者独立役員証券取引所届出独立役員 17 回 /17 回 5候補者 番号 1 かんばらやすし 蒲原寧 再任 生年月日 1965 年 12 月 20 日 取締役在任年数 14 年 ( 本株主総会終結時 ) 取締役会への出席状況 17 回 /17 回 所有する当社の株式数 3,265,200 株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1988 年 | |||