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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 37 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.708 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 17:00 3997 トレードワークス
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による 自己株式の買付けに関するお知らせ その他のIR
より読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取 得方法について決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 自己株式の取得を行う理由 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に交付する譲渡制限付株式に充当するために行うものであり ます。 2. 取得の方法 本日 (2026 年 4 月 16 日 )の終値 ( 最終特別気配を含む)389 円で、2026 年 4 月 17 日午前 8 時 45 分の東 京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)による買付けの委託を行います。なお、当該 買付注文は当該取引時間限りの注文とし
03/31 18:08 3997 トレードワークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、独立社外 取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を半数 として構成され委員長を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。今後は同委員会において議論することも含め、取締役 会が後継者計画や後継者候補の育成について適切に監督を行うための方法を検討してまいります。 [ 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)] 取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役及び執行役員からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見 を踏まえ審議を行っております。なお、今後、中長期的な
03/31 13:58 3997 トレードワークス
臨時報告書 臨時報告書
主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 (1) 当社普通株式 1 株につき金 2 円総額 78,058,500 円 (2) 効力発生日 2026 年 3 月 30 日 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 齋藤正勝、加藤雅也、水上公晴を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 高橋雅之を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人に和泉監査法人を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)の非金銭
03/30 10:50 3997 トレードワークス
有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
献の両立を実現してまいりま す。 (2)ガバナンスとコンプライアンス 1ガバナンス 当社グループの経営理念を実現するためのコーポレート・ガバナンスの強化を基本方針としており、複数名の社 外取締役及び社外監査役による取締役会の監督機能の強化及び独立した組織である内部監査室による、業務執行の 有効性及び違法性のチェック・管理を通して、経営の効率化、組織の健全化に取り組むとともに、経営企画部が経 営の透明性を高めるために、株主や投資家に対して決算や経営政策の迅速かつ正確な公表や開示に取り組んでおり ます。なお、当社コーポレート・ガバナンスの詳細につきましては、「 第 4 提出会社の状況 4
03/06 11:45 3997 トレードワークス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の処分の件 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 4 号議案会計監査人選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)の非金銭報酬枠改定の件 4. 招集にあたっての決定事項 ( 議決権行使についてのご案内 ) (1) 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表 示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。 (2) インターネットと書面 ( 郵送 )により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わ ず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたしま
03/06 11:45 3997 トレードワークス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要な事項が生じた場 合には、適宜、臨時取締役会を開催しております。当社は社外取締役を2 名選任し、取締役会 を通じて社外取締役からの発言が積極的に行われる機会を設けることで監督機能の強化をして おります。 4 監査役の業務執行 当社は、監査役会を定期的に月 1 回開催するほか、重要な事項が発生した場合には、必要に 応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、取締役会の意思決定の適法性につい て意見交換を行うほか、常勤監査役から取締役等の業務執行状況について報告を行い監査役会 としての意見を協議・決定しております。当社の監査役は、取締役会や重要な会議に出席し、 経営監督機能を担うとともに
02/12 15:40 3997 トレードワークス
2025年12月期　決算説明資料 その他のIR
に検討した結果、当期にのれ ん減損損失 13 百万円を計上 役員報酬の自主返納 : 当社は、本件に関する経営責任を重く受け止め、その責任の所在を明確にする観点から、以下のとおり役員報酬の一部を自主返納することといたしました。 < 役員報酬の一部返納の内容 > - 対象取締役 :3 名 ( 社外取締役を除く) 月額報酬の10%を自主返納 - 返納対象期間 :2026 年 1 月から3か月 ©TRADE WORKS Co., Ltd All Rights Reserved. 16 トピックス: 当期の事業進捗状況 (2025 年 12 月時点 ) 真の顧客のパートナーとなるべく、テクノロジーを
02/12 15:40 3997 トレードワークス
資本業務提携、第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
役 (※) 4 名 12,200 株 ※ 社外取締役を除く 11. 発行要項 (1) 募集株式数普通株式 2,000,000 株 (2) 払込金額 1 株につき429 円 (3) 払込金額の総額 858,000,000 円 (4) 増加する資本金及び資本準備金の額増加する資本金の額 429,000,000 円 増加する資本準備金の額 429,000,000 円 (5) 募集又は割当方法 ( 割当予定先 ) 第三者割当の方法により、各割当予定先に対して以下の株式 数を割り当てます。 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 2,000,000 株 (6) 払込期日 2026 年 3 月 3 日 (7)その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発 生を条件としております。 以上 9
01/22 15:30 3997 トレードワークス
特別損失の計上及び通期業績予想の修正並びに役員報酬の一部返納に関するお知らせ 業績修正
後は当社事業との明確なシナジーが見込めない純投資目的での出 資は原則として行わない方針といたします。 なお、本件を踏まえた再発防止策として、すでに以下のガバナンス強化及び投資管理体制の見直し を実施しております。まず、前期の定時株主総会において、社外取締役及び社外監査役の構成を見直 し、独立性及び専門性を有する人材を新たに選任することで、取締役会及び監査体制の実効性向上を 図っております。また、経営会議にて、投資先に関する定期的な業績・事業進捗のモニタリングを行 うとともに、投資継続の妥当性について、複数の経営視点から検証する体制を構築しております。 今後は、これらの体制を通じて、投資判断及び
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
08/15 12:59 3997 トレードワークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、独立社外 取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を半数 として構成され委員長を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。今後は同委員会において議論することも含め、取締役 会が後継者計画や後継者候補の育成について適切に監督を行うための方法を検討してまいります。 [ 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)] 取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役及び執行役員からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見 を踏まえ審議を行っております。なお、今後、中長期的な
08/08 15:30 3997 トレードワークス
株式分割、及び株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正、並びに株主優待制度の変更に関するお知らせ その他のIR
前調整後調整前調整後 第 1 回新株予約権 127 円 13 円 300 株 3,000 株 6 当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整 2023 年 3 月 29 日開催の第 25 回定時株主総会で決議された当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対す る譲渡制限付株式報酬制度においては、今回の株式分割に伴い、譲渡制限付株式として新たに発行又 は処分する普通株式の総数 ( 年間 )の上限を、2025 年 10 月 1 日から下記の通り調整いたします。 新たに発行又は処分する株式の総数 ( 年間 )の上限 調整前 調整後 25,000 株 250,000 株
05/12 16:00 3997 トレードワークス
2025年12月期　第１四半期決算説明資料 その他のIR
Reserved. 23 ガバナンスの強化施策 実行済 今後の計画 01 02 進行中 役員体制の刷新 • 取締役 ( 社外取締役含む)の交代 • 監査役 ( 常勤・非常勤 )の刷新 コンプライアンス体制の強化 • 行動規範 ( 企業倫理 )の周知・教育 - 社員が行動規範 ( 企業倫理 )を認識しているか改め て社内で周知・教育 • 内部通報制度の見直し - 2025 年 5 月より社内窓口を2 名体制へ - 女性社員へ配慮し、女性監査役を社内窓口へ ©TRADE WORKS Co., Ltd All Rights Reserved. 01 02 リスク管理の強化 • 全社的なリスク管理体制の構築
03/31 15:19 3997 トレードワークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、独立社外 取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を半数 として構成され委員長を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。今後は同委員会において議論することも含め、取締役 会が後継者計画や後継者候補の育成について適切に監督を行うための方法を検討してまいります。 [ 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)] 取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役及び執行役員からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見 を踏まえ審議を行っております。なお、今後、中長期的な
03/31 14:33 3997 トレードワークス
有価証券報告書－第27期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
動とその持続的な成長を支援することで、国際社会が目指すSDGsの達成に貢献してまいります。 当社グループは、従業員をはじめとしたステークホルダーの「 彩りある未来 」の実現を目指し、社会的存在意義 をサステナブル推進方針と位置付けることで、サステナビリティへの取組みをより一層強化するとともに、経営の 中核にサステナビリティ視点を導入し、事業成長と社会のサステナビリティへの貢献の両立を実現してまいりま す。 (2)ガバナンスとコンプライアンス 1ガバナンス 当社グループの経営理念を実現するためのコーポレート・ガバナンスの強化としており、複数名の社外取締役及 び社外監査役による取締役会の監督機能の
03/07 13:45 3997 トレードワークス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要な事項が生じた場 合には、適宜、臨時取締役会を開催しております。当社は社外取締役を2 名選任し、取締役会 を通じて社外取締役からの発言が積極的に行われる機会を設けることで監督機能の強化をして おります。 4 監査役の業務執行 当社は、監査役会を定期的に月 1 回開催するほか、重要な事項が発生した場合には、必要に 応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、取締役会の意思決定の適法性につい て意見交換を行うほか、常勤監査役から取締役等の業務執行状況について報告を行い監査役会 としての意見を協議・決定しております。当社の監査役は、取締役会や重要な会議に出席し、 経営監督機能を担うとともに
03/07 13:45 3997 トレードワークス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
システム統括本部長 取締役安藤千年管理本部長 取締役加藤雅也デジタルコマース事業部長 取締役梅原久和梅原久和税理士事務所代表 取締役水上公晴 常勤監査役森山武彦 監査役高橋雅之高橋雅之税理士事務所代表 監査役松島秀也 ( 注 )1. 取締役の梅原久和氏及び水上公晴氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役の森山武彦氏、監査役の高橋雅之氏及び松島秀也氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役の森山武彦氏、監査役の高橋雅之氏及び松島秀也氏は、以下のとおり、財務及び会計に関 する相当程度の知見を有しております。 ・常勤監査役の森山武彦氏は、長年にわたり金融機関及び事業会社に在籍し、経理・財
02/28 11:30 3997 トレードワークス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
締役選任予定候補者 (2025 年 3 月 28 日付 ) 氏名新役職区分旧役職 浅見勝弘代表取締役会長再任代表取締役会長 徳島直哉取締役事業本部長再任取締役事業本部長 森田宗男社外取締役新任 ― (2) 監査役選任予定候補者 (2025 年 3 月 28 日付 ) 氏名新役職区分旧役職 森田賢司社外監査役新任 ― 松島秀也社外監査役再任 ― 志賀こず江社外監査役新任 ― (ご参考 ) 新任予定候補者 3 名の略歴 氏名 略歴 森田宗男 1985 年 4 月大蔵省 ( 現財務省 ) 入省 (1962 年 5 月 25 日生 ) 1986 年 4 月国際通貨基金理事補 2001 年 1 月財務副
02/14 15:50 3997 トレードワークス
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
すべて 充当済みであります。 2 IT 全社的統制及びIT 全般統制のためのクライアント運用管理システム導入費 用として、2024 年 7 月より2024 年 12 月時点ですべて充当済みであります。 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 払込期日 2023 年 5 月 12 日 処分する株式の種類及 び数 処分価額 処分価額の総額 割当先 普通株式 12,200 株 1 株当たり991 円 12,090,200 円 当社の取締役 (※) 4 名 12,200 株 ※ 社外取締役を除く 11. 発行要項 (1) 募集株式数普通株式 456,000 株 (2) 払込金額 1 株につき
07/01 16:33 3997 トレードワークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、独立社外 取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を半数 として構成され委員長を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。今後は同委員会において議論することも含め、取締役 会が後継者計画や後継者候補の育成について適切に監督を行うための方法を検討してまいります。 [ 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)] 取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役及び執行役員からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見 を踏まえ審議を行っております。なお、今後、中長期的な視点