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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 37 件 ( 21 ～ 37) 応答時間：0.534 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 15:30 3997 トレードワークス
資本業務提携の締結及び第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
円 820 円 ( 注 )2024 年 6 月の株価については、2024 年 6 月 18 日までの状況となります。 3 発行決議日前営業日における株価 2024 年 6 月 18 日 始値 801 円 高値 820 円 安値 801 円 終値 820 円 (4) 最近 3 年間のエクイティ・ファイナンスの状況 譲渡制限付き株式報酬としての自己株式の処分 払込期日 処分する株式の種 類及び数 処分価額 処分価額の総額 割当先 2023 年 5 月 12 日 普通株式 12,200 株 1 株当たり991 円 12,090,200 円 当社の取締役 (※) 4 名 12,200 株 ※ 社外取締役を
03/29 15:32 3997 トレードワークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、独立社外 取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を半数 として構成され委員長を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。今後は同委員会において議論することも含め、取締役 会が後継者計画や後継者候補の育成について適切に監督を行うための方法を検討してまいります。 [ 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)] 取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役及び執行役員からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見 を踏まえ審議を行っております。なお、今後、中長期的な視
03/29 14:28 3997 トレードワークス
有価証券報告書－第26期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
サステナビリティへの貢献の両立を実現してまいりま す。 (2)ガバナンスとコンプライアンス 1ガバナンス 当社グループの経営理念を実現するためのコーポレート・ガバナンスの強化としており、複数名の社外取締役及 び社外監査役による取締役会の監督機能の強化及び独立した組織である内部監査室による、業務執行の有効性及び 違法性のチェック・管理を通して、経営の効率化、組織の健全化に取り組むとともに、管理本部経営企画部が経営 の透明性を高めるために、株主や投資家に対して決算や経営政策の迅速かつ正確な公表や開示に取り組んでおりま す。なお、当社コーポレート・ガバナンスの詳細につきましては、「 第 4 提出会社の状況 4
05/12 15:00 3997 トレードワークス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 12,200 株 (2) 処分価額 1 株につき991 円 (3) 処分価額の総額 12,090,200 円 (4) 割当先取締役 4 名 ( 社外取締役を除く。) 12,200 株 (5) 払込期日 2023 年 5 月 12 日 以上
04/17 15:00 3997 トレードワークス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
12,200 株 (3) 処分価額 1 株につき991 円 (4) 処分価額の総額 12,090,200 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 12,200 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式
03/31 15:14 3997 トレードワークス
臨時報告書 臨時報告書
万円以内に改めるものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社トレードワークス(E33553) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 4 名選任
03/30 16:35 3997 トレードワークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、当社のサステナビリティについての取組みや人的資本・知的財産への投資等を開示しておりませんが、今後、開示について検討してまい ります。 [ 補充原則 4-13 取締役会の役割・責務 (1)] 当社は、現在最高経営責任者の後継者計画を策定しておりません。当社では、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外 取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を半数として構成され委員長を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。今後は同委員会において議論することも含め、取締役 会が後継者計画や後
03/30 13:55 3997 トレードワークス
有価証券報告書－第25期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
を確立、強化 し、有効に機能させることが不可欠であると認識し、今後も成長のステージに沿った見直しを図り「ディスク ロージャー体制 」 及び「コンプライアンス体制 」の強化を図っていく所存であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用するとともに、会社法に基づく機関として取締役会及び監査役会を設置しており ます。 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、会 社の経営方針、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織、人事及び経営に関する重要な
02/22 15:55 3997 トレードワークス
取締役の報酬額の改定並びに譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業価 値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的としております。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権 ( 以下 「 金銭債権 」といいます。) を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき 株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。 なお、本株主総会では、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を、上記 1に記載の報酬額とは別枠で 設定する
12/16 15:00 3997 トレードワークス
指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 12 月 16 日 会社名株式会社トレードワークス 代表者名代表取締役社長浅見勝弘 (コード:3997 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理本部長安藤千年 (TEL. 03-5259-6611) 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬諮問委員会 」を設置す ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることに より、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社
03/31 14:44 3997 トレードワークス
有価証券報告書－第24期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
た際の影響 ] 2021 年 12 月末現在、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )、従業員数 105 名 ( 臨時雇用者を除く)と小規模で事業展開しており、業務遂行体制や内部管理体制も現在の組織に応じたものに なっております。役職員の業務遂行上支障が生じた場合、あるいは役職員が社外流出した場合には、当社の業務 に支障をきたし、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、採用を通じて業容が拡大していくに伴い、社内 で適切な情報が生成されない場合や適時に伝達されない場合には、事業活動が円滑に遂行されない結果として業 績に影響を及ぼす可能性がありま
03/31 13:52 3997 トレードワークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
立社外取締役の意見 を踏まえ審議を行っております。なお、今後、中長期的な視点で企業価値の向上に貢献する意欲を高めることのできる報酬体系について、検討し てまいります。 [ 補充原則 4-21 取締役会の役割・責務 (2)] 当社の取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関しては、当社の業績や経営内容、社会情勢、各役割に応じた貢献度合い、在任年数 のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案し決定する方針とし、固定報酬のみで構成されています。なお、今後は報酬決定プロセスの客観 性・透明性を高めるために、任意の報酬委員会の設置を検討いたします。 [ 補充原則 4-22 取締役会の役割・責務 (2
03/31 10:44 3997 トレードワークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
立社外取締役の意見 を踏まえ審議を行っております。なお、今後、中長期的な視点で企業価値の向上に貢献する意欲を高めることのできる報酬体系について、検討し てまいります。 [ 補充原則 4-21 取締役会の役割・責務 (2)] 当社の取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関しては、当社の業績や経営内容、社会情勢、各役割に応じた貢献度合い、在任年数 のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案し決定する方針とし、固定報酬のみで構成されています。なお、今後は報酬決定プロセスの客観 性・透明性を高めるために、任意の報酬委員会の設置を検討いたします。 [ 補充原則 4-22 取締役会の役割・責務 (2
12/28 17:46 3997 トレードワークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、独立社外取締役の意見 を踏まえ審議を行っております。なお、今後、中長期的な視点で企業価値の向上に貢献する意欲を高めることのできる報酬体系について、検討し てまいります。 [ 補充原則 4-21 取締役会の役割・責務 (2)] 当社の取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関しては、当社の業績や経営内容、社会情勢、各役割に応じた貢献度合い、在任年数 のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案し決定する方針とし、固定報酬のみで構成されています。なお、今後は報酬決定プロセスの客観 性・透明性を高めるために、任意の報酬委員会の設置を検討いたします。 [ 補充原則 4-22 取締役会の役割・責務 (2
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制