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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 25 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.291 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 15:30 3611 マツオカコーポレーション
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
6 月 26 日付予定 ) 氏名新役職旧役職 松岡哲博 取締役 藤井昭光社外取締役 - 上席執行役員経営企画部長兼 事業本部事業 1 部生産技術部長 ( 注 ) 藤井昭光は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (2) 退任予定取締役 氏名 田村保治取締役 中川康明社外取締役 ( 注 ) 両名とも任期満了に伴う退任であります。 現役職 【 参考 】 新任予定取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 1996 年 4 月株式会社ワールド入社 2017 年 4 月ツネイシLR 株式会社入社 2019 年 6 月当社入社 2021 年 4 月当社事業本部事業 1 部企画部長
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
06/30 15:00 3611 マツオカコーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
のであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を上限年額 3 億円 ( 使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない)(うち社外取 締役分は年額 30 百万円以内 )に改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 64,445 295 0 ( 注 )1 可決 94.54
03/27 15:30 3611 マツオカコーポレーション
取締役及び監査役の異動に関するお知らせ その他のIR
(2025 年 6 月 27 日付予定 ) 氏名新役職旧役職 ニクライ ペーテル 社外取締役 ( 注 )ニクライペーテルは、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 - 2. 退任予定取締役 氏名 辻和克 取締役 ( 注 ) 任期満了に伴う退任であります。 現役職 【 参考 】 新任予定取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) ニクライペーテル (1973 年 12 月 19 日生 ) 略歴 2000 年 4 月日本キャップジェミニ・アーンストアンドヤング株式会 社入社 2006 年 5 月クレディ・スイス証券ジャパン株式会社入社 2008 年 4 月株式会社
06/28 15:03 3611 マツオカコーポレーション
有価証券報告書－第68期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
式報酬としての新株式発行であります。 発行価額 2,665 円 資本組入額 1,332.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 3. 譲渡制限付株式の付与を目的として支給した金銭債権を出資財産とした現物出資による新株式発行でありま す。 発行価額 1,966 円 資本組入額 983 円 割当先当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 当社従業員 2 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行であります。 発行価額 1,724 円 資本組入額 862 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 5. 譲渡制限付株式の付与を目的として支給した金銭債権を出資財産とした現物
06/27 15:30 3611 マツオカコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
針に基づき報酬額を決定した後、速やかに支給し、具体的な時期は取締役会が代表取締役社長執行 役員に一任しております。 非金銭報酬は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対して中長期的な業績や株価向上へのインセンティブとするため、株式報酬として金銭報酬債権を 払込金額とした譲渡制限期間を3 年とする譲渡制限付株式を発行しております。また、対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が 予め定める地位を退任した場合、その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、割当株式を当社が無償で取得します。 非金銭報酬の金額は株主総会において承認された限度額の範囲内で決定され、当該金額の金銭報酬
06/05 07:45 3611 マツオカコーポレーション
第68回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 19 日から2026 年 2 月 18 日まで 7 当社役員の保有状況 名称個数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 第 1 回新株予約権 26 個 1 名 ( 注 )1. 当社は2017 年 9 月 15 日開催の取締役会決議により、2017 年 10 月 18 日付で普通株式 1 株につき500 株の株式分割を行っ ております。これにより新株予約権の行使価額は964 円、新株予約権 1 個につき目的となる株式の数は500 株となってお ります。 2. 社外取締役及び社外監査役には新株予約権を付与しておりません。 (2) 当事業年度中に交付した新株予約権等の状況 該当事項はありませ
03/28 15:00 3611 マツオカコーポレーション
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
金子浩幸 松岡辰徳 取締役常務執行役員事業本部長 兼事業 1 部長 取締役常務執行役員管理本部長 兼経営企画室長兼人事部部長 取締役上席執行役員事業本部 生産技術担当 取締役上席執行役員管理本部 経理財務担当 取締役上席執行役員管理本部 総務部部長 執行役員営業本部長代理 取締役 (グループ経営管理室管掌 ) 取締役 CPO( 生産本部管掌 ) 取締役 CFO(グループ管理本部管 掌 ) 執行役員中国地域統括 辻和克取締役特命担当取締役 (JV 管理部管掌 ) 江島貴志社外取締役社外取締役 中川康明社外取締役社外取締役 松岡哲博執行役員事業本部生産技術部長執行役員生産本部長代理 森野輝隆 滝
03/07 16:01 ＢＣＪ－７４
公開買付報告書 公開買付報告書
者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4
01/23 13:38 ＢＣＪ－７４
公開買付届出書 公開買付届出書
期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自
06/26 15:30 3611 マツオカコーポレーション
有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
575 2021 年 4 月 1 日 ~ 2022 年 3 月 31 日 5,500 10,081,900 2 584 2 577 ( 注 )1 ( 注 ) 1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行であります。 発行価額 2,665 円 資本組入額 1,332.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 3. 譲渡制限付株式の付与を目的として支給した金銭債権を出資財産とした現物出資による新株式発行でありま す。 発行価額 1,966 円 資本組入額 983 円 割当先当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 当社従業員 2 名 4
06/23 15:44 3611 マツオカコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.matuoka.co.jp/ir/library/) 加えて、TCFDを基本的な枠組みとし、気候変動が当社の事業活動や収益に与えるリスク及び機会についてデータの抽出と評価、温室効果ガス排 出量の測定と分析を行いました。しかしながら、提出日現在では、その結果に基づいた削減目標の設定 ( 見える化 )や、事業計画への落とし込み ( 戦略化 )までには至っておりません。引き続き、分析結果に基づいた事業インパクト評価や財務的影響の試算及び中長期的な経営戦略への盛り 込みを検討し、適切に開示していく体制づくりを進めてまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役 8 名のうち独立社
05/11 15:00 3611 マツオカコーポレーション
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
月 23 日以降の役員体制 ( 予定 ) 1. 取締役 氏名 役職 松岡典之 代表取締役社長 CEO 兼 COO 金子浩幸取締役 CFO(グループ管理本部管掌 ) 黒松敦 取締役 馬場誠取締役 CPO( 生産本部管掌 ) 田村保治取締役 (グループ経営管理室管掌 ) 辻和克取締役 (JV 管理部管掌 ) 江島貴志 社外取締役 中川康明 社外取締役 ( 注 ) 江島貴志、中川康明は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役 氏名 役職 栗山文宏 常勤監査役 郷英訓 常勤監査役 岡耕一郎 社外監査役 松本久幸 社外監査役 ( 注 ) 岡耕一郎、松本久幸は、会社法第
09/28 14:46 3611 マツオカコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の向上に資す るため、取締役会において実効性のある監督が機能するよう体制の整備をすすめてまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件として、以下のとおり認識しております。 1. 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 取締役会は、社外取締役を加えて多様性を重視し、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる取締役で構成し、慎重かつ迅速な意思決定を すると共に、監督機能を果たすために最も効果的・効率的に発揮できる員数で構成する。 2. 取締役の選任に関する方針
09/28 13:49 3611 マツオカコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の向上に資す るため、取締役会において実効性のある監督が機能するよう体制の整備をすすめてまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件として、以下のとおり認識しております。 1. 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 取締役会は、社外取締役を加えて多様性を重視し、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる取締役で構成し、慎重かつ迅速な意思決定を すると共に、監督機能を果たすために最も効果的・効率的に発揮できる員数で構成する。 2. 取締役の選任に関する方針
06/27 15:47 3611 マツオカコーポレーション
有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
した第三者割当増資 ) 払込金額 1 株当たり 2,057 円 割当価額 1 株当たり 2,405 円 資本組入額 1 株につき 1,202 円 50 銭 割当先野村證券株式会社 3. 新株予約権の行使による増加であります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行であります。 発行価額 2,665 円 資本組入額 1,332.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 5. 譲渡制限付株式の付与を目的として支給した金銭債権を出資財産とした現物出資による新株式発行でありま す。 発行価額 1,966 円 資本組入額 983 円 割当先当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 当社
06/24 14:35 3611 マツオカコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する戦略の実行が、当社の持続的な成長と企業価値の向上に資す るため、取締役会において実効性のある監督が機能するよう体制の整備をすすめてまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件として、以下のとおり認識しております。 1. 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 取締役会は、社外取締役を加えて多様性を重視し、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる取締役で構成し、慎重かつ迅速な意思決定を すると共に、監督機能を果たすために最も効果的・効率的に発揮できる員
05/23 15:30 3611 マツオカコーポレーション
組織変更及び役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
付 ) 株主総会 監査役会 取締役会 代表取締役社長 内部監査室 事業本部 管理本部 事 業 1 部 事 業 2 部 総 務 人 事 部 経 理 財 務 部 広 報 I R 室 シ ス テ ム 管 理 室 ※ 代表取締役社長 CEO 兼 COOの松岡典之が事業本部本部長を、取締役 CFOの金子浩幸 が管理本部本部長をそれぞれ兼務し、経営執行のさらなるスピードアップを図ります。 32. 役員体制 (2022 年 7 月 1 日付 ) (1) 取締役 氏名 役職 松岡典之 代表取締役社長 CEO 兼 COO 金子浩幸取締役 CFO( 管理本部管掌 ) 黒松敦 取締役 江島貴志 社外取締役 中川康明
12/23 15:38 3611 マツオカコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会の実効性確保のための前提条件として、以下のとおり認識しております。 1. 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 取締役会は、社外取締役を加えて多様性を重視し、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる取締役で構成し、慎重かつ迅速な意思決定を すると共に、監督機能を果たすために最も効果的・効率的に発揮できる員数で構成する。 2. 取締役の選任に関する方針 (1) 会社法が定める取締役としての適格要件を満たす者であること (2) 優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していること (3) 全社的な見地で客観的に分析及び判断をして積極的に
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ