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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.36 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 12:00 | 4480 | メドレー |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（株式会社ASFON TRUST NETWORK） その他 | |||
| 衆の縦覧に供されている大量保有報告書 ( 変更報告書 )において、2024 年 12 月 24 日現在でOLP Capital Management Limitedが2,831,600 株 ( 保有割合 8.65%) 保有している旨が記載 されております。しかし、当社として当事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができていな いため、上記大株主には含めておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と一層の価 値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に | |||
| 03/30 | 15:30 | 4480 | メドレー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、瀧口浩平、河原亮、竹内真、瓜生英敏、木村新司、桜庭理奈及び松本恭攝の7 名を選 任するものであります。 第 2 号議案取締役の譲渡制限付株式報酬制度改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を 年額 200 百万円以内、発行又は処分される当社普通株式の総数を年 6 万株以内と改定するものであり ます。 第 3 号議案定款一部変更の件 当社における事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、当社現行定款第 2 条 ( 目的 )に事業 目的を追加するとともに | |||
| 03/30 | 15:30 | 4480 | メドレー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社グループの企業フェーズや事業環境に応じて、コーポレート・ガバナンスを通じた当社グループの企業価値の向上に資する人材を、過去の経 歴を勘案の上、社内・社外や性別・国籍等の属性を問わず選任しております。また、取締役及び執行役員については、独立社外取締役を過半数と する指名報酬諮問委員会が指名に関する審議・提言を行った上で、取締役会にて決定しております。 なお、当社のCEOに必要な資質・要件、選任手続及び解任の基準・手続については、当社としては、従前より、CEOの年齢等を踏まえると喫緊の 課題ではないも | |||
| 03/27 | 17:00 | 4480 | メドレー |
| 有価証券報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの充実を図ってまいります。 EDINET 提出書類 株式会社メドレー(E33586) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制において、 当社は、監督と執行の分離を進め、事業に精通した取締役と客観的な視点を持った独立社外取締役で構成する 取締役会が経営の監督や基本方針の決定を担い、上級執行役員を中心とする執行部門への業務執行権限の委譲 を促進することで、長期的な企業価値増大に資するコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。ま た、取締役から独 | |||
| 03/05 | 12:00 | 4480 | メドレー |
| 第17期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 続料金及び通信事業者への通信料金等は、株主の皆様のご負担となり ます。 ― 5 ― 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 なお、全ての取締役候補者は、独立社外取締役を過半数とする指名報酬諮問委員会が指名に関 する審議・提言を行った上で、取締役会にて決定しております。 取締役候補者の一覧、及び各取締役候補者の選任理由は次のとおりであります。 候補者 番号 たきぐち 1 瀧口 かわはら 2 河原 たけうち 3 竹内 う | |||
| 02/13 | 15:30 | 4480 | メドレー |
| 取締役候補者及び経営執行体制の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式に決定 される予定です。 記 1. 取締役候補者 氏名役職 ( 予定 ) 選任の種別 瀧口浩平代表取締役社長 CEO 再任 河原亮取締役上級執行役員 CFO 再任 竹内真取締役再任 瓜生英敏社外取締役再任 木村新司社外取締役再任 桜庭理奈社外取締役再任 松本恭攝社外取締役再任 2. 経営執行体制 (2026 年 4 月 1 日付 ) 氏名役職 ( 予定 ) 瀧口浩平 代表取締役社長 CEO 石崎洋輔 上級執行役員人材プラットフォーム本部長 河原亮 取締役上級執行役員 CFO ファイナンス統括部長 時政豊 上級執行役員 CHRO ヒューマンキャピタル統括部長 木内潤三郎 上級執行役員 GC 法 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 09/17 | 15:34 | ＡＰ８６ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 算短信に記載された2025 年 6 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (1,061,821 株。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締 役及び国内非居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除きます。)を対象とした業績連動型株式報 酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託口が所有する対象者株式 108,893 株は、対象者が所有する自 己株式数には含めておりません。)を控除した株式数 (29,986,179 株 )に係る議決権の数 (299,861 個 )を分母と して計算しております。 ( 注 3) 「 買付け等後における株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 以上 4/4 | |||
| 09/01 | 12:00 | 4480 | メドレー |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（アクシスルートホールディングス株式会社、株式会社アクシス、アクシスイノベーション株式会社） その他 | |||
| 、当社として当事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができていな いため、上記大株主には含めておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と一層の価 値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、譲渡制限付株式 報酬を付与するため次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 2,100 株 1 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては「4.(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 | |||
| 09/01 | 12:00 | 4480 | メドレー |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（株式会社パシフィックメディカル） その他 | |||
| 行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と一層の価 値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、譲渡制限付株式 報酬を付与するため次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 2,100 株 1 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては「4.(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 」に記載 しております。 2. 当事業年度中に当社が社外取締役及び監査役に対して交付した株式はありません。 (6)その他株式に関する事項 自己 | |||
| 08/01 | 13:47 | ＡＰ８６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ロフェッショナルにより2015 年に設立された、太平洋にまたがるクロスボーダー型のヘルスケア専門投資ファーム として、特にグローバル事業基盤の構築や海外市場への展開を通じて事業拡大し得る優れた技術又は製品群を有す る、高い成長ポテンシャルを持つヘルスケア企業を対象に、バイアウト、或いは投資実行後に社外取締役として経 営陣と協調しながら共に経営改善や事業成長を目指すマイノリティ投資の実施を専門としています。「ヘルスケア に国境はない」という戦略的理念のもと、投資対象先企業を取り巻く事業環境の中で、企業の事業価値拡大に寄与 し得る戦略を体系的・包括的に策定し、経営陣と協議しながら、アジア及び北米の | |||
| 04/09 | 12:00 | 4480 | メドレー |
| 法定事前開示書類（株式交換）（アクシスルートホールディングス株式会社） その他 | |||
| 役 データセクション㈱ 取締役 ㈱ソニックス取締役 取締役勝間和代 ㈱ 監査と分析取締役 ㈱オフィスコスモポリタン取締役 中央大学大学院戦略経営研究科客員教授 監査役上枝誠司 ㈱アクシス監査役 アクシスイノベーション㈱ 監査役 監査役安田憲生安田憲生公認会計士事務所代表 ㈱フィックスポイント監査役 WizBiz㈱ 監査役 AQUAVIE㈱ 監査役 監査役佐 々 木通博 ㈱タイトー監査役 ㈱ラック取締役 ( 注 ) 1. 取締役石谷伊左奈氏、中嶋淳氏、勝間和代氏は社外取締役であります。 2. 監査役安田憲生氏、佐 々 木通博氏は、社外監査役であります。 3. 監査役安田憲生氏は、公認会計士であり | |||
| 04/01 | 12:00 | 4480 | メドレー |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（株式会社オフショア、株式会社グッピーズ） その他 | |||
| 。 しかし、当社として当事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができていないため、上記大株 主には含めておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と一層の価 値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、譲渡制限付株式 報酬を付与するため次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 1,500 株 1 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては「4.(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報 | |||
| 03/26 | 15:34 | 4480 | メドレー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方針の開示内容 」に記載しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社グループの企業フェーズや事業環境に応じて、コーポレート・ガバナンスを通じた当社グループの企業価値の向上に資する人材を、過去の経 歴を勘案の上、社内・社外や性別・国籍等の属性を問わず選任しております。また、取締役及び執行役員については、独立社外取締役を過半数と する指名報酬諮問委員会が指名に関する審議・提言を行った上で、取締役会にて決定しております。 なお、当社のCEOに必要な資質・要件、選任手続及び解任の基準・手続については、当社としては、従前より、CEOの年 | |||
| 03/25 | 17:00 | 4480 | メドレー |
| 有価証券報告書－第16期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 点を持った独立社外取締役で構成する 取締役会が経営の監督や基本方針の決定を担い、上級執行役員を中心とする執行部門への業務執行権限の委譲 を促進することで、長期的な企業価値増大に資するコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。ま た、取締役から独立した監査役が取締役会に出席及びその内容を監査役会に報告し、適時適切な監査機能を働 かせることで、適切な経営上の意思決定と業務執行を実現するとともに、その公正性・透明性及び適正性を担 保した十分に組織的な牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制を確立しております。当社の経営上の意思決 定、業務執行及び監督に関わる機関は以下のとおりです。 a. 取締役 | |||
| 03/25 | 17:00 | 4480 | メドレー |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類及び株式数当社普通株式 89,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,155 円 (4) 処分価額の総額 281,426,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 3 名 29,900 株 当社の執行役員 10 名 48,200 株 当社子会社の取締役 1 名 11,100 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ です。)の役員報酬に株価連動性のある報酬を組み合わせることで、株主の皆様と一層の価値共有を進め ること等を目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 | |||
| 03/03 | 12:00 | 4480 | メドレー |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 株式会社メドレー_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社メドレーコード 4480 提出日 2025/3/3 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/25 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 3 月 25 日開催予定の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議され るため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 瓜生英敏社外取締役 ○ ○ 新任有 2 木村新司社外取締役 ○ ○ 新 | |||
| 03/01 | 12:00 | 4480 | メドレー |
| 第16期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 なお、全ての取締役候補者は、独立社外取締役を過半数とする指名報酬諮問委員会が指名に関 する審議・提言を行った上で、取締役会にて決定しております。 取締役候補者の一覧、及び各取締役候補者の選任理由は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別取締役候補者属性 現在の当社における 地位及び担当 たきぐちこうへい 1 瀧口浩平男性再任代表取締役社長 CEO かわはらりょう 2 河原亮男性再任 たけうちしん 3 竹内真男性新任 取締役 CFO | |||
| 02/14 | 15:30 | 4480 | メドレー |
| 2024年12月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 田亮子監査役 ( 社外非常勤 ) 社外取締役 瓜生英敏 ゴールドマン・サックス証券に入社、投資銀行部門で約 20 年にわたり、国内外のテクノロジー企業などに 対するM&A 及び資金調達の助言業務に従事。その後株式会社ビザスクに入社し、買収を通じたグローバル 展開を実施。2024 年日本電気株式会社に入社し、Chief Investment Officerに就任。 社外取締役 木村新司 ドリームインキュベータ入社後、2007 年に株式会社アトランティス( 現 Glossom 株式会社 )を創業し、 2011 年にグリー株式会社に売却。2013 年に株式会社 Gunosy 代表取締役に就任 | |||
| 02/14 | 15:30 | 4480 | メドレー |
| 取締役候補者及び経営執行体制の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| れる予定です。 記 1. 取締役候補者の決定 当社取締役全員 (6 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては更 なる経営体制の強化を図るため、新任候補者 4 名を含む取締役 7 名 ( 社内 3 名、社外 4 名 )の選任を お願いするものであります。 (1) 取締役候補者 氏名役職 ( 予定 ) 選任の種別 瀧口浩平代表取締役社長 CEO 再任 河原亮取締役上級執行役員 CFO 再任 竹内真取締役上級執行役員 CHRO 新任 桜庭理奈社外取締役再任 瓜生英敏社外取締役新任 木村新司社外取締役新任 松本恭攝社外取締役新任 (2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴 | |||