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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.218 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/18 | 13:23 | ＢＣＪ－８６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 体制を構築するため、2024 年 6 月中旬に、中村・ 角田・松本法律事務所の助言も得つつ、その時点の対象者の独立社外取締役の全員に対 して、ベインキャピタルとの間で対象者の非公開化を伴う取引に関する具体的な検討を 開始することとした旨、並びに本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対 称性の問題に対応し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、本取引 の公正性、透明性及び客観性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を説 明したとのことです。対象者は、中村・角田・松本法律事務所の助言も得つつ、特別委 員会の委員の候補となる対象者の独立社外取締役について、公開買付者 | |||
| 03/28 | 15:00 | 4480 | メドレー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬については、後述の【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社グループの企業フェーズや事業環境に応じて、コーポレート・ガバナンスを通じた当社グループの企業価値の向上に資する人材を、過去の経 歴を勘案の上、社内・社外や性別・国籍等の属性を問わず選任しております。また、取締役及び執行役員については、独立社外取締役を過半数と する指名報酬諮問委員会が指名に関する審議・提言を行った上で、取締役会にて | |||
| 03/26 | 17:00 | 4480 | メドレー |
| 有価証券報告書－第15期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、高収益体質を目指して企業価値増大に努めております。 EDINET 提出書類 株式会社メドレー(E33586) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制において、 当社は、監督と執行の分離を進め、事業に精通した取締役と客観的な視点を持った独立社外取締役で構成する 取締役会が経営の監督や基本方針の決定を担い、上級執行役員を中心とする執行部門への業務執行権限の委譲 を促進することで、長期的な企業価値増大に資するコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。ま | |||
| 01/22 | 15:00 | 4480 | メドレー |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 別委 員会の委員の候補となる対象者の社外取締役及び社外監査役について、公開買付者、肥田氏及び対象者との間 で利害関係を有しておらず、また本取引の成否に関して少数株主とは異なる重要な利害関係を有していないこ とに加え、委員としての適格性を有することを確認した上で、対象者の独立社外取締役であり、公認会計士と して財務・会計に関する豊富な知識・経験を有するとともに、税理士法人の代表社員として経営に対する豊富 な経験と幅広い見識を有する阿部洋氏、対象者の独立社外監査役であり、公認会計士として財務・会計に関す る豊富な知識・経験を有する増田一氏、及び、対象者の独立社外監査役であり弁護士として企業法務 | |||
| 01/19 | 15:00 | 4480 | メドレー |
| 株式会社グッピーズ株券等（証券コード：5127）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 間に重要な利害関係を有して いないとのことです。また、森・濱田松本法律事務所に対する報酬には、本取引の成立等を条件に支払 われる成功報酬は含まれていないとのことです。 4 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 対象者プレスリリースによれば、対象者は、本取引の是非や取引条件の妥当性についての検討及び判 断が行われる過程全般にわたってその公正性を担保する観点から、2023 年 10 月 26 日開催の取締役会に おいて、特別委員会の委員の候補となる対象者の社外取締役及び社外監査役について、公開買付者、肥 田氏及び対象者との間で利害関係を有して | |||
| 03/29 | 17:00 | 4480 | メドレー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っております。 【 補充原則 4-13. 最高経営責任者の後継者計画 】 現最高経営責任者 (CEO)の後継者の育成プランについては、CEOの年齢等を踏まえると喫緊の課題ではないものの、当社の重要な課題と捉え ており、CEOから執行役員を含む他の経営陣への権限移譲、経営陣の全社経営への関与の強化、経営陣に係る人事評価制度の充実化等により 後継者の育成を進めて参ります。 また、緊急事態が発生した際においても、経営の空白を作らず経営の安定性と持続可能性を確保するため、独立社外取締役を過半数とする任意 の指名報酬諮問委員会で後継者計画の具体的な在り方について検討して参ります。 【 補充原則 4-32 | |||
| 03/29 | 17:00 | 4480 | メドレー |
| 有価証券報告書－第14期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 立社外取締役で構成する 取締役会が経営の監督や基本方針の決定を担い、上級執行役員を中心とする執行部門への業務執行権限の委譲 を促進することで、長期的な企業価値増大に資するコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。ま た、取締役から独立した監査役が取締役会に出席及びその内容を監査役会に報告し、適時適切な監査機能を働 かせることで、適切な経営上の意思決定と業務執行を実現するとともに、その公正性・透明性及び適正性を担 保した十分に組織的な牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制を確立しております。当社の経営上の意思決 定、業務執行及び監督に関わる機関は以下のとおりです。 a. 取締役及び取締役会 | |||
| 02/14 | 15:00 | 4480 | メドレー |
| 2022年12月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 経営執行体制のアップデート 2023 年 4 月より、取締役会の監督機能強化と経営の執行スピードの向上を目指し、取締役会の構成見直しと執行部門への権限 移譲を実施する予定です。 現状 取締役会 経営会議 社内取締役 7 名 社外取締役 4 名 社内取締役 執行役員・事業部長 取締役会の監督機能の強化 経営の執行スピードの向上 ( 権限移譲 ) 変更案 取締役会 経営会議 社内取締役 2 名 社外取締役 4 名 上級執行役員・執行役員 Copyright© Medley, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. 35新任取締役及び新任監査役の紹介 新任予定の取締役及び監査役の | |||
| 02/14 | 15:00 | 4480 | メドレー |
| 取締役候補者、監査役候補者の決定及び新経営執行体制への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 予定です。 記 1. 概要 コーポレート・ガバナンスの更なる強化及び業務執行部門への権限委譲を促進すべく、経営の監督 と執行を分離し、新経営執行体制へ移行することを決議いたしました。本決議をもって、第 14 期定時 株主総会において取締役候補者並びに監査役候補者が原案通り承認可決することを条件に、取締役会 構成の見直し及び新経営執行体制への移行を実施いたします。 2. 取締役候補者の決定 経営に対する取締役会の監督機能を強化すべく、従来の社内取締役を中心とする構成 ( 社内取締役 7 名、社外取締役 4 名 )から、社外取締役を中心とする構成 ( 社内取締役 2 名、社外取締役 4 名 ) へ | |||
| 11/28 | 09:01 | 4480 | メドレー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| みを行っております。 【 補充原則 4-13. 最高経営責任者の後継者計画 】 現最高経営責任者 (CEO)の後継者の育成プランについては、CEOの年齢等を踏まえると喫緊の課題ではないものの、当社の重要な課題と捉え ており、CEOから他の経営陣への権限移譲、経営陣の全社経営への関与の強化、経営陣に係る人事評価制度の充実化等により後継者の育成を 進めてまいります。 また、緊急事態が発生した際においても、経営の空白を作らず経営の安定性と持続可能性を確保するため、独立社外取締役を過半数とする任意 の指名報酬諮問委員会で後継者計画の具体的な在り方について検討してまいります。 【 補充原則 4-32 | |||
| 11/11 | 15:00 | 4480 | メドレー |
| 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| カルテレセプト 問診 キャッシュレス 決済 利用料 ( 初期・月額費用 ) 処方箋情報を送信 自宅・職場など CLINICSアプリで オンライン診療・服薬指導が可能 予約 / 問診票の 事前記入 システム提供 調剤薬局 オンライン服薬指導 服薬指導 ネット予約 オンライン 問診 服薬フォロー アップ お薬手帳 キャッシュレス 決済 利用料 ( 初期・月額費用 ) 薬剤の郵送 / 配送 Copyright© Medley, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. 50( 参考 ) 会社概要 経営体制 当社取締役会は、社外取締役 4 名を含む11 名体制で構成されています。社内取締役は、創業者 | |||
| 08/12 | 15:00 | 4480 | メドレー |
| 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| CLINICSアプリで オンライン診療・服薬指導が可能 予約 / 問診票の 事前記入 システム提供 調剤薬局 オンライン服薬指導 服薬指導 ネット予約 オンライン 問診 服薬フォロー アップ お薬手帳 キャッシュレス 決済 利用料 ( 初期・月額費用 ) 薬剤の郵送 / 配送 Copyright© Medley, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. 52( 参考 ) 会社概要 経営体制 当社取締役会は、社外取締役 4 名を含む11 名体制で構成されています。社内取締役は、創業者及び医療・IT・法律・金融のプロ フェショナルが就任し、社外取締役は経営者としての豊富な経験を有する者で構 | |||
| 05/13 | 15:00 | 4480 | メドレー |
| 2022年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ) 薬剤の郵送 / 配送 Copyright© Medley, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. 52( 参考 ) 会社概要 経営体制 当社取締役会は、社外取締役 4 名を含む11 名体制で構成されています。社内取締役は、創業者及び医療・IT・法律・金融のプロ フェショナルが就任し、社外取締役は経営者としての豊富な経験を有する者で構成されています。 (1) 取締役会体制 社内取締役 社外取締役 豊田剛一郎 事業連携推進室を管掌 / 医師 マッキンゼー・アンド・カンパニー出身 瀧口浩平 創業者兼代表取締役社長 髙野秀敏 当社創業時より社外取締役 株式会社インテリジェンス出身 平山 | |||
| 03/28 | 16:35 | 4480 | メドレー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 【 補充原則 4-13. 最高経営責任者の後継者計画 】 当社では、現最高経営責任者 (CEO)の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として後継者の育成プランについて取締役会で具体的な議論は行っておりま せんが、長期的には重要な課題と捉えております。 今後、緊急事態が発生した際においても、経営の空白を作らず経営の安定性と持続可能性を確保するため、任意の指名諮問委員会の設置等を 含め、後継者の計画の具体的な在り方について検討してまいります。 【 補充原則 4-32. CEOの選解任手続き】 当社は、現時点においてCEOを選解任するための具体的な手続きを定めておりませんが、独立社外取締役を含む取締 | |||
| 03/25 | 17:00 | 4480 | メドレー |
| 有価証券報告書－第13期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの強化と充実が経営の重要課題で あると認識しております。株主・クライアント・取引先等全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たし つつ、効率経営を推進し、高収益体質を目指して企業価値増大に努めております。 EDINET 提出書類 株式会社メドレー(E33586) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制により業務 執行機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、代表取締役社長及び業務執行取締役から独立し た独立社外取締役が中心となり取締役会 | |||
| 02/14 | 15:00 | 4480 | メドレー |
| 2021年12月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| ) 保険診療に対応したオンライン診療アプリを比較対象とし、APP ANNIEのデータより図示 Copyright© Medley, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. 65( 参考 ) 会社概要 経営体制 当社取締役会は、社外取締役 4 名を含む11 名体制で構成されています。社内取締役は、創業者及び医療・IT・法律・金融のプロ フェショナルが就任し、社外取締役は経営者としての豊富な経験を有する者で構成されています。 取締役会体制 社内取締役 社外取締役 豊田剛一郎 事業連携推進室を管掌 / 医師 マッキンゼー・アンド・カンパニー出身 瀧口浩平 創業者兼代表取締役社長 髙野秀 | |||
| 01/26 | 12:00 | 4480 | メドレー |
| 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社メディパス） ファイリング情報 | |||
| 等 (2020 年 12 月 31 日現在 ) 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 瀧口浩平代表取締役社長 ― 豊田剛一郎代表取締役 ( 医師 ) 事業連携推進室長 石崎洋輔取締役事業本部長 平山宗介 取締役 CTO インキュベーション本部長 田丸雄太取締役コーポレート本部長 河原亮取締役 CFO 髙野秀敏 古谷昇 社外取締役 社外取締役 表昇平常勤監査役 ― 星野誠常勤社外監査役 ― 株式会社キープレイヤーズ代表取締役 株式会社エージェントセブン代表取締役 有限会社ビークル代表取締役 コンビ株式会社社外取締役 株式会社ジンズホールディングス社外取締役 サンバイオ株式会社社外取締役 ビルコム株式 | |||
| 11/12 | 15:00 | 4480 | メドレー |
| 2021年12月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 取締役会は、社外取締役 4 名を含む11 名体制で構成されています。社内取締役は、創業者兼代表取締役社長の瀧口の他、 医療・IT・法律・金融のプロフェショナルが就任し、社外取締役は経営者としての豊富な経験を有する者で構成されています。 取締役会体制 社内取締役 社外取締役 豊田剛一郎 事業連携推進室を管掌 / 医師 マッキンゼー・アンド・カンパニー出身 瀧口浩平 創業者兼代表取締役社長 髙野秀敏 当社創業時より社外取締役 株式会社インテリジェンス出身 平山宗介 CTO / 医療プラットフォーム本部を管掌 株式会社リブセンスの元 CTO 古谷昇 株式会社ドリームインキュベータの創業者兼元代表取締 | |||
| 08/13 | 15:00 | 4480 | メドレー |
| 2021年12月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 年 7 月号 : 調剤チェーン企業ランキング店舗数上位 15 社を参照 なお、アイセイ薬局の店舗数は2021 年 7 月 5 日時点の会社 Webサイト掲載の数値を使用 Copyright© Medley, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. 51( 参考 ) 会社概要 経営体制 当社取締役会は、社外取締役 4 名を含む11 名体制で構成されています。社内取締役は、創業者兼代表取締役社長の瀧口の他、 医療・IT・法律・金融のプロフェショナルが就任し、社外取締役は経営者としての豊富な経験を有する者で構成されています。 取締役会体制 社内取締役 社外取締役 豊田剛一郎 事業連携推進 | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||