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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 33 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.071 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 15:01 | 6235 | オプトラン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針・手続 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載のとおりであります。 (ⅳ) 経営陣幹部・取締役・監査役の指名の方針・手続 当社は取締役候補・監査役候補の指名に当たっては、当社取締役・監査役、経営陣幹部としての高い倫理観に加え、適格かつ迅速な意思決定や リスク管理能力、当社業界に対する知見や見識等を有する人物を選任しています。 社外取締役候補・社外監査役候補の指名に当たっては、独立性を重視するとともに、高い倫理観、専門知識や見識、経験等を有する人物を選任 しております。各候補者 | |||
| 03/26 | 16:48 | 6235 | オプトラン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| -8199 【 事務連絡者氏名 】 執行役員総務人事部長西村正大 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 3 月 26 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めること、並びに業績目標と報酬との連動性を明 確にし、業績に対するコミットメントを持たせることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同 じ。)2 名及び当社の執行役員 7 名 ( 以下 「 対象者 」といい | |||
| 03/26 | 16:45 | 6235 | オプトラン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分及び業績条件型譲渡制限付株式の無償取得に関するお知らせ その他のIR | |||
| ることと なりましたので、それぞれ以下のとおりお知らせいたします。 Ⅰ 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び当社普通株式 118,891 株 株式数 (3) 処分価額 1 株につき 2,821 円 (4) 処分価額の総額 335,391,511 円 (5) 対象者 ( 割当予定先 ) 取締役 2 名 (※)59,618 株 執行役員 7 名 59,273 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 2. 各 | |||
| 03/25 | 14:18 | 6235 | オプトラン |
| 有価証券報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 影響を及ぼす可能性があります。 17/131 EDINET 提出書類 株式会社オプトラン(E33594) 有価証券報告書 3.その他のリスク (1) その他の関係会社である浙江水晶光電科技股份有限公司との関係について 同社は、本書提出日現在において、当社株式の議決権の被所有割合の16.3%を保有しております。 当社と同社の間には、営業取引があり、社外取締役 1 名を招聘しておりますが、従業員の派遣出向及び受入出 向並びに営業外取引は発生しておりません。また、当社の事業戦略、人事政策及び資本政策等について何ら制約 等も受けておりません。 当社と同社との2025 年 12 月期の取引状況は重要性が | |||
| 03/03 | 12:00 | 6235 | オプトラン |
| 第27期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 12 株主総会参考書類 候補者番号 3 りん 林 みん 敏 生年月日 1961 年 12 月 7 日 所有する当社株式の数 − 株 第 27 期取締役会出席率 ( 出席状況 ) 100%(13 回中 13 回 ) 取締役在任期間 再任 8 年 略歴、地位及び担当 1984 年 4 月浙江水晶厂副厂長就任 1993 年 4 月台州沃特電子有限公司総経理就任 1997 年 4 月浙江水晶電子集団股份有限公司副総経理董事就任 2002 年 8 月浙江水晶光電科技股份有限公司董事長就任 2018 年 3 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2025 年 8 月浙江水晶光電科技股份有限公司董事就任 | |||
| 02/24 | 15:30 | 6235 | オプトラン |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 ( 諸役退任 ) 名誉会長 高橋俊典退任上級顧問 小田木秀幸退任顧問 近藤宏治退任取締役 2 役員体制 (2026 年 3 月 26 日付 ) ( 取締役、監査役 ) 取締役 ( 会長 ) 林為平 ( 重任 ) 代表取締役範賓 ( 重任 ) 社外取締役林敏 ( 重任 ) 社外取締役瀧口匡 ( 重任 ) 社外取締役島岡未来子 ( 重任 ) 監査役 淡路正史 社外監査役佐 々 田博信 社外監査役片山律 以上 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 04/14 | 18:01 | 6235 | オプトラン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 記載のとおりであります。 (ⅲ) 経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針・手続 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載のとおりであります。 (ⅳ) 経営陣幹部・取締役・監査役の指名の方針・手続 当社は取締役候補・監査役候補の指名に当たっては、当社取締役・監査役、経営陣幹部としての高い倫理観に加え、適格かつ迅速な意思決定や リスク管理能力、当社業界に対する知見や見識等を有する人物を選任しています。 社外取締役候補・社外監査役候補の指名に当たっては、独立性を重視するとともに、高い倫理観、専門知識や見識、経験等を有する人物を選任 しております。各候補者は | |||
| 03/25 | 15:30 | 6235 | オプトラン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 169,607 株 株式数 (3) 処分価額 1 株につき 1,605 円 (4) 処分価額の総額 272,219,235 円 (5) 対象者 ( 割当予定先 ) 取締役 3 名 (※)101,599 株 執行役員 5 名 68,008 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 2. 各譲渡制限付株式報酬制度の概要並びに処分の目的及び理由 当社は 2019 年 3 月 27 日開催の第 20 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役 を除きます。以下同じ。)に対し、中長期的な企業価値及び株主 | |||
| 03/25 | 15:01 | 6235 | オプトラン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| -8199 【 事務連絡者氏名 】 執行役員総務人事部長西村正大 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社オプトラン(E33594) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 3 月 25 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイン センティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めること、並びに業績目標と報酬との連動性を明確に し、業績に対するコミットメントを持たせることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同 | |||
| 03/25 | 13:47 | 6235 | オプトラン |
| 有価証券報告書－第26期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 有割合の15.57%を保有しております。 当社と同社の間には、営業取引があり、社外取締役 1 名を招聘しておりますが、従業員の派遣出向及び受入出 向並びに営業外取引は発生しておりません。また、当社の事業戦略、人事政策及び資本政策等について何ら制約 等も受けておりません。 当社と同社との2024 年 12 月期の取引状況は重要性が乏しいため、記載を省略しております。 2017 年 8 月に当社と浙江水晶光電科技股份有限公司は、共同出資により浙江晶馳光電科技有限公司を設立いた しましたが、当該合弁会社の生産する成膜製品と同一の成膜生産活動に関与すること以外は、当社グループの装 置生産・販売、成膜事 | |||
| 02/14 | 16:00 | 6235 | オプトラン |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 山崎直子退任社外取締役 小林信一退任監査役 淡路正史監査役 - 2 執行役員の異動 (2025 年 2 月 14 日付 ) 氏名新役職名現役職名 石野雅彦 常務執行役員 ( 経営企画部担当 ) 執行役員 ( 経営企画部担当 ) 3 役員体制 ( 取締役、監査役 ) (2025 年 3 月 25 日付 ) 取締役 ( 会長 ) 林為平 ( 重任 ) 代表取締役範賓 ( 重任 ) 取締役近藤宏治 ( 重任 ) 社外取締役林敏 ( 重任 ) 社外取締役瀧口匡 ( 重任 ) 社外取締役島岡未来子 ( 重任 ) 監査役淡路正史 ( 新任 ) 社外監査役佐 々 田博信 ( 重任 ) 社外監査役片山律 | |||
| 04/12 | 15:36 | 6235 | オプトラン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載のとおりであります。 (ⅳ) 経営陣幹部・取締役・監査役の指名の方針・手続 当社は取締役候補・監査役候補の指名に当たっては、当社取締役・監査役、経営陣幹部としての高い倫理観に加え、適格かつ迅速な意思決定や リスク管理能力、当社業界に対する知見や見識等を有する人物を選任しています。 社外取締役候補・社外監査役候補の指名に当たっては、独立性を重視するとともに、高い倫理観、専門知識や見識、経験等を有する人物を選任 しております。各候補者は、取締役会において決定しております。 (ⅴ) 経営陣幹部・取締役・監査役の個 々の選任・指名についての説明 取 | |||
| 03/22 | 15:00 | 6235 | オプトラン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 130,939 株 株式数 (3) 処分価額 1 株につき 2,129 円 (4) 処分価額の総額 278,769,131 円 (5) 対象者 ( 割当予定先 ) 取締役 3 名 (※)91,777 株 執行役員 3 名 39,162 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 2. 各譲渡制限付株式報酬制度の概要並びに処分の目的及び理由 当社は 2019 年 3 月 27 日開催の第 20 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役 を除きます。以下同じ。)に対し、中長期的な企業価値 | |||
| 03/22 | 14:15 | 6235 | オプトラン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| -299-8199 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員経営管理部長近藤宏治 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4EDINET 提出書類 株式会社オプトラン(E33594) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 3 月 22 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイン センティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めること、並びに業績目標と報酬との連動性を明確に し、業績に対するコミットメントを持たせることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま | |||
| 03/22 | 13:45 | 6235 | オプトラン |
| 有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 化に対応した迅速な意思決定、責任の明確化を基本方針とし、その実 現に努めております。 2 企業統治の体制 当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会を中心にコーポレート・ガバナンス体制を構築して います。また、執行役員制度により取締役から執行役員へ業務執行に関する権限委譲を行い、迅速な意思決定 及び経営責任の明確化を実現しております。執行役員は社内取締役 2 名が兼任、3 名が専任となっておりま す。 (イ) 取締役会 取締役会は7 名で構成され、そのうち4 名は社外取締役です。取締役会は、月 1 回開催する他、必要に応 じて随時開催し、経営計画に関する事項をはじめ重要事項について審議 | |||
| 02/20 | 15:00 | 6235 | オプトラン |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 近藤宏治 退任 取締役執行役員 経営管理部長 取締役執行役員 経営管理部長 執行役員 経理財務部長 2 役員体制 (2024 年 3 月 22 日付 ) ( 取締役、監査役 ) 取締役 ( 会長 ) 林為平 ( 重任 ) 代表取締役範賓 ( 重任 ) 取締役近藤宏治 ( 新任 ) 社外取締役林敏 ( 重任 ) 社外取締役山崎直子 ( 重任 ) 社外取締役瀧口匡 ( 重任 ) 社外取締役島岡未来子 ( 重任 ) 監査役 小林信一 社外監査役佐 々 田博信 社外監査役片山律( 執行役員 ) 社長執行役員範賓 ( 重任 ) 常務執行役員奚建政 ( 重任 ) 常務執行役員久保昌司 ( 重任 ) 執行役員近藤宏治 ( 重任 ) 3 諸役 名誉会長孫大雄 ( 重任 ) 上級顧問高橋俊典 ( 重任 ) 顧問小田木秀幸 ( 重任 ) 以上 | |||
| 04/13 | 13:38 | 6235 | オプトラン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.optorun.co.jp/sustainability/environment.html)。 CO2 削減目標や、当社の取り組み内容等、引き続き、開示の充実を進めてまいります。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用 当社では、取締役 7 名中 3 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会における取締役候補者の選任議案について、独立社外取締役の適切 な関与・助言を得ることとしております。 また、当社は、報酬の適切性、透明性を確保するため、独立社外取締役を構成員の過半数とした任意の報酬委員会を設置しております。 任意の指名委員会またはその機能を持つ組織についても、設置の必要 | |||
| 03/29 | 14:19 | 6235 | オプトラン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、山崎直子氏、瀧口匡氏及び島岡未来子氏を取締役に選任するものであり ます。 第 4 号議案取締役に対する業績条件型譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 業績目標と報酬との連動性を明確にし、業績に対するコミットメントを持たせることを目的として、取締役 ( 社外 取締役を除く)に対し、新たに業績条件型譲渡制限付株式報酬制度を導入し、これに基づく業績条件型譲渡制限付 株式の付与のための報酬を支給するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社オプトラン(E33594) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため | |||
| 03/28 | 16:35 | 6235 | オプトラン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 129,721 株 株式数 (3) 処分価額 1 株につき 2,157 円 (4) 処分価額の総額 279,808,197 円 (5) 対象者 ( 割当予定先 ) 取締役 3 名 (※)89,694 株 執行役員 3 名 40,027 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券届出書の効力発生を条件とします。 2. 各譲渡制限付株式報酬制度の概要並びに処分の目的及び理由 当社は 2019 年 3 月 27 日開催の第 20 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役 を除きます。以下同じ。)に対し、中長期的な | |||