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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 33 件 ( 21 ～ 33) 応答時間：0.333 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/28 16:01 6235 オプトラン
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標 普通株式 129,721 株 準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は2019 年 3 月 27 日開催の第 20 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同 じ。)に対し、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与する目的で、譲 渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 Ⅰ」といいます。)の制定のご承認をいただいております。本制度 Ⅰ は、対象者 ( 割当予定先
03/28 15:02 6235 オプトラン
有価証券報告書－第24期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
体制を構築して います。また、執行役員制度により取締役から執行役員へ業務執行に関する権限委譲を行い、迅速な意思決定 及び経営責任の明確化を実現しております。執行役員は社内取締役 2 名が兼任、3 名が専任 (2023 年 4 月 3 日 以降は選任が4 名予定 )となっております。 (イ) 取締役会 取締役会は7 名で構成され、そのうち4 名は社外取締役です。取締役会は、月 1 回開催する他、必要に応 じて随時開催し、経営計画に関する事項をはじめ重要事項について審議・決議しております。また、取締役 会には、監査役 3 名が出席して、常に重要な意思決定につきチェックが行われる状況が整備されており
02/21 15:00 6235 オプトラン
業績条件型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
。)に付議することといたしましたので、以下 のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の中長期 的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブ並びに、業績目標と報酬との連動性を 明確にし、業績に対するコミットメントを持たせることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、業績条件型譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として 支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給する
02/21 15:00 6235 オプトラン
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
期満了により退任社外取締役 島岡未来子社外取締役 - 2 執行役員の異動 (2023 年 3 月 28 日付、※ 印については2023 年 4 月 3 日付 ) 氏名新役職名現役職名 小田木秀幸 久保昌司 ※ 近藤宏治 顧問 常務執行役員 技術開発センター長 執行役員 経理財務部長 常務執行役員 川越技術センター長 執行役員 新事業開発部長 -3 役員体制 (2023 年 3 月 28 日付、※ 印については2023 年 4 月 3 日付 ) ( 取締役、監査役 ) 取締役 ( 会長 ) 林為平 ( 重任 ) 代表取締役範賓 ( 重任 ) 取締役山田満男 ( 重任 ) 社外取締役林敏 ( 重任
04/12 16:11 6235 オプトラン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
も、サステナビリティに関する課題につき、取り組みを深めていく予定でございます。 【 補充原則 2-41】 社内の多様性確保 当社では、優秀な人材については性別、国籍、新卒・中途採用等の属性にかかわらず、優秀な人材を、積極的に採用し、適材適所に登用する方 針であり、属性毎の目標数値を掲げておりません。 なお、人材育成の考え方等については、当社のWEBページに開示しております(URL:http://www.optorun.co.jp/sustainability/index.html)。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用 当社では、取締役 7 名中 3 名の独立社外取締役を選任してお
03/29 16:30 6235 オプトラン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 43,000 株 株式数 (3) 処分価額 1 株につき 2,071 円 (4) 処分価額の総額 89,053,000 円 (5) 対象者 ( 割当予定先 ) 取締役 3 名 (※) 23,000 株 執行役員およびその他役員待遇の者 4 名 20,000 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は 2019 年 3 月 27 日開催の第 20 期定時株主総会において、中長期的な企業価値及び株 主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与する目的で、本制度の制定の
03/29 15:11 6235 オプトラン
有価証券報告書－第23期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
移する保証はな く、その場合には当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 3.その他のリスク (1) その他の関係会社である浙江水晶光電科技股份有限公司との関係について 同社は、本書提出日現在において、当社株式の議決権の被所有割合の15.1%を保有しております。 当社と同社の間には、成膜装置の販売に関する営業取引があり、社外取締役 1 名を招聘しておりますが、従業 員の派遣出向及び受入出向並びに営業外取引は発生しておりません。また、当社の事業戦略、人事政策及び資本 政策等について何ら制約等も受けておりません。 当社と同社との2021 年 12 月期の取引状況
02/22 15:00 6235 オプトラン
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) 2020 年 12 月 Afly solution Oy 取締役就任 ( 現任 ) 資格 : 工学博士 393,000 株 2022 年 2 月 22 日現在2 取締役の異動 (2022 年 3 月 29 日付 ) 氏名新役職名現役職名 瀧口匡社外取締役 - 3 役員体制 (2022 年 3 月 29 日付 ) ( 取締役、監査役 ) 取締役 ( 会長 ) 林為平 ( 取締役につき重任、代表取締役につき任期満了により退任 ) 代表取締役範賓 ( 昇任、代表取締役に新任 ) 取締役山田満男 ( 重任 ) 社外取締役林敏 ( 重任 ) 社外取締役樋口武 ( 重任 ) 社外取締役山崎直子 ( 重任
12/24 15:30 6235 オプトラン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経営資源の配分状況について、取締役会で議論し、決定・監督しております。 2022 年からは、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、人的資本・知的財産への投資等についても、取締役会で議論し、監督していく 予定でおります。 また、事業ポートフォリオに関する戦略の実行の監督に関し、当社は、単一セグメントのもとで、事業拠点 ( 子会社 ) 毎に、事業戦略を定め、実行を 監督しております。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用 当社では、取締役 6 名中 2 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会における取締役候補者の選任議案について、独立社外取締役の適切な 関与・助言を得ることとし
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
04/12 15:12 6235 オプトラン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載のとおりであります。 (ⅳ) 経営陣幹部・取締役・監査役の指名の方針・手続 当社は取締役候補・監査役候補の指名に当たっては、当社取締役・監査役、経営陣幹部としての高い倫理観に加え、適格かつ迅速な意思決定や リスク管理能力、当社業界に対する知見や見識等を有する人物を選任しています。 社外取締役候補・社外監査役候補の指名に当たっては、独立性を重視するとともに、高い倫理観、専門知識や見識、経験等を有する人物を選任 しております。各候補者は、取締役会において決定しております。 (ⅴ) 経営陣幹部・取締役・監査役の個 々の選